XXXX有限責(zé)任公司

股東會(huì)決議

鑒于:

1、公司的全體股東已于   年   月   日一致決議通過“XXXX有限公司”期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃 ;

2、根據(jù)上述決議,公司全體股東已授權(quán)公司董事會(huì)或其指定的人員或機(jī)構(gòu)作為管理人管理和解釋上述期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃,包括但不限于確定期權(quán)激勵(lì)對象(即期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃下的合格人員)、授予數(shù)量及價(jià)格等事宜;

3、根據(jù)上述決議，公司現(xiàn)有股東已預(yù)留公司【  】%股權(quán)（對應(yīng)【  】元注冊資本）用于本公司的期權(quán)激勵(lì) 計(jì)劃;

根據(jù)《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司的全體股東，于___年___月___日達(dá)成了一致意見。

茲決議如下:

1、本決議附件一合格人員名單 所列的人員作為第一批合格人員有權(quán)依據(jù)期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃和各自的授予協(xié)議，被授予第一批激勵(lì)期權(quán)，本公司董事會(huì)或管理人有權(quán)對第一批合格人員及其被授子第一批激勵(lì)期權(quán)的比例進(jìn)行最終確認(rèn)和調(diào)整;

2、特此授權(quán)公司法定代表人或其指定的人士與第一批合格人員簽署期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)的法律文件，包括但不限于期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、期權(quán)授予協(xié)議，并授權(quán)期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃項(xiàng)下代持股東與第一批合格人員簽署代持協(xié)議等持股方式有關(guān)的文件,并授權(quán)公司法定代表人或其指定的人士辦理與上述文件相關(guān)的一切必要事宜。

(以下無正文，后接簽字頁)

XXXX有限公司

股東會(huì)決議簽字頁

股東1簽字

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日期：             

股東2簽字

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股東3簽字

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股東4簽字

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股東5簽字

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