非法占有集資應(yīng)如何認定詐騙罪？
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相關(guān)證據(jù)同樣需要達到確實、充分的證明程度。在具體認定時，可結(jié)合《解釋》對“以非法占有為目的”的表述，從證據(jù)的角度加以證明。例如，在證明“集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動或者用于生產(chǎn)經(jīng)營活動與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，致使集資款不能返還”時，要著重證明集資款的流向，是被投入到真實的生產(chǎn)經(jīng)營活動，還是假借生產(chǎn)經(jīng)營的名義，以體外循環(huán)或類似走賬的方式挪作他用。如果證明集資款流向的證據(jù)達不到確實、充分的程度，應(yīng)作存疑時有利于被告人的處理，不宜認定是非法占有。又如，在證明“肆意揮霍集資款，致使集資款不能返還”時，要注意證明行為人是否將集資款用于鋪張浪費，比如購置名車豪宅珠寶等，這些炫耀性的消費與集資用于的生產(chǎn)經(jīng)營活動毫無關(guān)系；要證明揮霍集資款達到“肆意”的程度，而不是僅將少量的集資款用于奢侈消費；要證明肆意揮霍集資款的行為與導(dǎo)致集資款不能返還的結(jié)果之間具有直接的因果關(guān)系，如果雖有少量集資款被用于揮霍，但不能及時歸還集資款是因為客觀上出現(xiàn)的不能遇見的經(jīng)營風險所致，也不能證明行為人具有非法占有的目的。
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集資詐騙罪中認定非法占有目的的條件是：行為人集資后肆意揮霍集資款，致使集資款不能返還的；攜帶集資款逃匿等的；犯此罪，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。
集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙方法進行非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公私財產(chǎn)所有權(quán)，且數(shù)額較大的行為。 非法集資是單位或者個人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會公眾籌集資金； 并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。 非法集資行為主要有以下幾種： （1）通過發(fā)行有價證券、會員卡或債務(wù)憑證等形式吸收資金。 （2）對物業(yè)、地產(chǎn)等資產(chǎn)進行等份分割，通過出售其份額的處置權(quán)進行高息集資。 （3）利用民間會社形式進行非法集資。 （4）以簽訂商品經(jīng)銷等經(jīng)濟合同的形式進行非法集資。 （5）以發(fā)行或變相發(fā)行彩票的形式集資； （6）利用傳銷或秘密串聯(lián)的形式非法集資； （7）利用果園或莊園開發(fā)的形式進行非法集資。 （8）利用現(xiàn)代電子網(wǎng)絡(luò)技術(shù)構(gòu)造的虛擬產(chǎn)品，如電子商鋪、電子百貨投資委托經(jīng)營、到期回購等方式進行非法集資。 （9）利用互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立投資基金的形式進行非法集資； （10）利用電子黃金投資形式進行非法集資。
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集資詐騙罪中非法占有目是如何認定的具有下列情形之一的，可以認定為以非法占有為目的： 1.集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動或者用于生產(chǎn)經(jīng)營活動與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，致使集資款不能返還的； 2.肆意揮霍集資款，致使集資款不能返還的； 3.攜帶集資款逃匿的； 4.將集資款用于違法犯
2020.06.13 442 -
詐騙罪非法占有應(yīng)當如何認定？行為人是否具有非法占有的目的，屬于主觀方面的內(nèi)容，在司法實踐中采用推定的方式來認定。根據(jù)司法實踐，對于行為人通過詐騙的方法非法獲取資金，造成數(shù)額較大資金不能歸還，并具有下列情形之一的，可以認定為具有非法占有的目的： （一）明知沒有歸還能力而
2021.02.13 173 -
如何認定集資詐騙罪中的“非法占有目的”集資詐騙罪中的非法占有目的應(yīng)當界定為：即以詐騙的方法，非法掌握、控制他人的財物，并在此基礎(chǔ)上使用、收益、處分該財物，形成非法所有的事實狀態(tài)。
2020.09.15 172
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非法占有集資詐騙罪如何認定
《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第四條以非法占有為目的，使用詐騙方法實施本解釋第二條規(guī)定所列行為的，應(yīng)當依照刑法第一百九十二條的規(guī)定，以集資詐騙罪定罪處罰。 使用詐騙方法非法集資
2022-04-19 15,340 -
集資詐騙罪非法占有如何認定
相關(guān)證據(jù)同樣需要達到確實、充分的證明程度。在具體認定時，可結(jié)合《解釋》對“以非法占有為目的”的表述，從證據(jù)的角度加以證明。例如，在證明“集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動或者用于生產(chǎn)經(jīng)營活動與籌集資金規(guī)模明顯不
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集資詐騙罪，非法占有，如何認定
相關(guān)證據(jù)同樣需要達到確實、充分的證明程度。在具體認定時，可結(jié)合《解釋》對“以非法占有為目的”的表述，從證據(jù)的角度加以證明。例如，在證明“集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動或者用于生產(chǎn)經(jīng)營活動與籌集資金規(guī)模明顯不
2022-04-12 15,340 -
非法占有的集資詐騙罪應(yīng)該如何認定？
從以下幾個方面論證是否具有非法占有目的：一是從融資模式上分析。集資詐騙犯罪嫌疑人在融資時一般不顧及兌付本息的現(xiàn)實可能性，為騙取被害人上當往往以高額利息為誘餌，其融資成本往往高于正常企業(yè)盈利水平，也必然
2022-05-19 15,340
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非法集資詐騙如何退賠非法集資詐騙退賠如下：被告人非法占有或者處置被害人財產(chǎn)的，應(yīng)該依法予以追繳或者責令退賠。被害人提起附帶民事訴訟的，人民法院不予受理；若是經(jīng)過追繳或者退賠但仍不能彌補損失的，被害人向人民法院民事審判庭另行提起民事訴訟的，人民法院可以受理。案發(fā)
2,274 2022.05.11 -
01:07
集資詐騙罪如何判集資詐騙罪的量刑依據(jù)，是犯罪分子詐騙的數(shù)額。根據(jù)我國刑法規(guī)定，集資詐騙罪規(guī)定了自由刑與財產(chǎn)刑并罰，有兩個法定量刑幅度，第一個是詐騙數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。第二個是詐騙數(shù)額巨大或者具有其他嚴重情節(jié)的，處七年以上有期徒
1,046 2022.04.17 -
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非法集資詐騙罪怎么判非法集資詐騙構(gòu)成集資詐騙罪，集資詐騙達到數(shù)額較大，法院一般判處三年以上七年以下有期徒刑。第一是要求以詐騙的方法非法集資，第二是要求罪過的形式為故意，第三是以非法占有為目的，第四是構(gòu)成數(shù)額較大。法律規(guī)定，此條的“數(shù)額較大”是指：個人集資在十萬
1,335 2022.04.15
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