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銀行怎么處理洗黑錢

2023-08-22 19:08

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專業(yè)分析：

通過監(jiān)察銀行賬戶的流轉(zhuǎn)來判斷是否屬于洗黑錢，如果是頻繁發(fā)生的大額資金的轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出，很有可能會被認(rèn)定為洗黑錢的行為，洗黑錢是屬于刑事犯罪量刑標(biāo)準(zhǔn)，一般是在5年以下的有期徒刑或者是拘役。

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豐培銘律師

天津東方律師事務(wù)所

銀行卡不能洗黑錢，涉嫌洗錢罪。犯本罪的處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。

張麗麗律師

北京市京師律師事務(wù)所

洗黑錢既侵犯了金融秩序，又侵犯了社會經(jīng)濟(jì)管理秩序，還侵犯了國家正常的金融管理活動及外匯管理的相關(guān)規(guī)定，其表現(xiàn)為明知是犯罪違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，通過存入金融機(jī)構(gòu)、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。認(rèn)定銀行帳戶洗黑錢： （1）賬戶業(yè)務(wù)發(fā)生頻繁,轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出金額大； （2）沒有正當(dāng)?shù)馁Y金來源或沒有正當(dāng)?shù)馁Y金流向。

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