非法集資詐騙罪偵查過程
該咨詢?yōu)橛脩舫Ｒ妴栴}，經(jīng)整理發(fā)布，僅供參考學(xué)習(xí)！
我也有類似問題！點(diǎn)擊提問
一、及時(shí)勘驗(yàn)現(xiàn)場、詳細(xì)詢問被害人，全面了解案情、獲取犯罪證據(jù)。案發(fā)現(xiàn)場是最寶貴的線索來源，很多痕跡物證稍縱即逝，所以在接到報(bào)案后偵查人員應(yīng)該第一時(shí)間趕到現(xiàn)場、保護(hù)現(xiàn)場，隨后對現(xiàn)場及其周邊環(huán)境進(jìn)行全面的取證勘驗(yàn)工作。與此同時(shí)向被害人了解情況，了解被害人在發(fā)案前后的所見所聞，被害人的家庭、社會背景。掌握被侵害財(cái)物的種類、名稱、數(shù)量、特征、價(jià)值；掌握案件的發(fā)案時(shí)間、地點(diǎn)和經(jīng)過。二、全面分析研究案情，確定主要的偵查方向和范圍。（一）分析判斷犯罪行為人作案前是否有預(yù)謀。犯罪行為人對犯罪現(xiàn)場是否熟悉，對作案目標(biāo)是否熟悉，作案時(shí)機(jī)選擇是否準(zhǔn)確，作案前是否有踩點(diǎn)或窺探行為。犯罪行為人對被害人的情況是否了解，作案前是否進(jìn)行跟蹤或以各種名義接近。（二）對犯罪行為人的身份、性別、體貌特征進(jìn)行初步刻畫。在大部分搶奪或搶劫案件中，被害人與犯罪行為人有直接的接觸，偵查人員可以初步掌握犯罪行為人的身高、體型或身體明顯標(biāo)記等體貌特征，甚至可以掌握其口音以判斷其是否為本地人。在許多盜竊案件中，被害人與犯罪行為人沒有直接接觸過的情況下，可以通過犯罪行為人遺留在犯罪現(xiàn)場的指紋、鞋印等對其身份信息進(jìn)行初步的判斷。通過對犯罪行為人作案使用的工具或作案習(xí)慣，結(jié)合相對應(yīng)職業(yè)的特點(diǎn)判斷其的職業(yè)身份。（三）分析判斷犯罪行為人是否屬于慣犯。通過犯罪行為人作案手法是否老練、動作是否利落、作案態(tài)度是否堅(jiān)決等進(jìn)行分析判斷，同時(shí)注意了解當(dāng)?shù)鼗蚋浇貐^(qū)是否發(fā)生過類似案件，判斷是否為同一犯罪行為人或者犯罪團(tuán)伙所為，是否可以進(jìn)行串案、并案偵查。（四）從贓款贓物入手，追根溯源。大部分的侵財(cái)案件的犯罪行為人作案的目的都是獲取金錢或者物品，大多數(shù)的贓物都要進(jìn)行銷贓從而轉(zhuǎn)化為金錢才能為其所用。偵查人員可以對相對應(yīng)的銷贓行業(yè)和場所進(jìn)行布控，從中發(fā)現(xiàn)線索，如果是特征比較明顯而又容易識別的贓物，可以印發(fā)協(xié)查通報(bào)。三、通過各種偵查途徑，抓捕犯罪嫌疑人。（一）搶劫、搶奪或盜竊等侵財(cái)案件案發(fā)之后，如果能在第一時(shí)間報(bào)案且犯罪行為人不具備便捷的交通工具或者逃跑方向較為明確的，具備實(shí)施追擊堵截的條件，應(yīng)該集中專門力量，快速實(shí)施追擊堵截。（二）可以通過犯罪行為人進(jìn)行銷贓活動，順藤摸瓜，鎖定犯罪嫌疑人。（三）如果是犯罪行為人在小范圍內(nèi)連續(xù)作案，并有繼續(xù)作案的可能，可以根據(jù)犯罪行為人的作案習(xí)慣、時(shí)間、對象組織力量進(jìn)行有針對性的秘密巡查、守候伏擊，以逸待勞。（四）如果分析判斷犯罪行為人是本地區(qū)人，可以進(jìn)一步縮小范圍，深入到群眾中，發(fā)動群眾積極提供線索，對重點(diǎn)的群體如外來暫住人員、身份不明人員等進(jìn)行排查，有線索的及時(shí)查證、甄別。（五）如果判斷犯罪行為人是外地人且屬于流竄作案的或者贓物數(shù)量多、體積大不容易轉(zhuǎn)移的，可以以犯罪現(xiàn)場為中心向四周展開清查，詳細(xì)排查外來暫住人員集中地和一些易于窩藏贓物的重點(diǎn)區(qū)域。（六）可以通過犯罪行為人遺留在現(xiàn)場的指紋、足跡、鞋??；監(jiān)控設(shè)備拍下的視頻資料，同公安機(jī)關(guān)存有的指紋庫等相關(guān)資料庫進(jìn)行比對，結(jié)合本地區(qū)同類案件的已破、未破情況，重點(diǎn)對曾受到過司法機(jī)關(guān)處理的人員進(jìn)行比對，排查。（七）針對侵財(cái)類的犯罪行為反復(fù)作案、多次被處理的特點(diǎn)，可以建立相關(guān)侵財(cái)案件的犯罪分子的檔案資料庫，這樣一來，一旦發(fā)生侵財(cái)案件，可以從相關(guān)的犯罪檔案資料中查找犯罪行為人。此外針對盜搶機(jī)動車類案件，可以建立健全機(jī)動車輛檔案庫，會同各個(gè)部門做到資源和情報(bào)共享，這對案件的破獲有極大的幫助。
對內(nèi)容有疑問，可立即反饋反饋
非法集資詐騙罪的舉證： 1、提供嫌疑人偽造的集資證件、文件、隱瞞事實(shí)的集資說明書等材料； 2、提供娣嫌疑人虛構(gòu)的非法集資的“海報(bào)”。如廣告、啟示、通知等材料；等等。
公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門受理報(bào)案后，經(jīng)審查，凡符合立案條件的，經(jīng)縣級以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)，予以立案。凡依法不追究刑事責(zé)任的，經(jīng)縣級以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，不予立案。已經(jīng)批準(zhǔn)立案的，立案單位應(yīng)及時(shí)展開偵查工作。經(jīng)過偵查，具備以下條件的，經(jīng)縣級以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，經(jīng)偵部門可以宣布破案。 一、受理 （一）受理案件時(shí)，報(bào)案人首先應(yīng)當(dāng)向經(jīng)偵部門的接警民警說明來意，填寫《報(bào)案表》，接受接警民警的詢問，如實(shí)說明相關(guān)的情況，提供相關(guān)的證據(jù)和材料。 （二）接受案件后，接警民警會及時(shí)將案情錄入警用信息管理系統(tǒng)，并通過系統(tǒng)制作《接受刑事案件登記表》，把該系統(tǒng)自動編號的《報(bào)案回執(zhí)》交報(bào)案人。 （三）接受刑事案件之后，經(jīng)偵部門會盡快開展立案審查工作，一般在7個(gè)工作日內(nèi)，作出立案或不予立案的決定，并告知當(dāng)事人。遇疑難、重大經(jīng)濟(jì)犯罪案件，可延長30到60個(gè)工作日決定是否立案，但需要報(bào)經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。對于延長審查期限的，辦案單位應(yīng)向報(bào)案人作好解釋工作。 二、立案 （一）公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門受理報(bào)案后，經(jīng)審查，凡符合立案條件的，經(jīng)縣級以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)，予以立案。凡依法不追究刑事責(zé)任的，經(jīng)縣級以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，不予立案。 同時(shí)符合下列條件的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)予立案： 1、認(rèn)為有犯罪事實(shí)； 2、涉嫌犯罪數(shù)額、結(jié)果或其他情節(jié)達(dá)到經(jīng)濟(jì)犯罪案件的追訴標(biāo)準(zhǔn)，需要追究刑事責(zé)任； 3、屬于該公安機(jī)關(guān)管轄。 （二）公安機(jī)關(guān)經(jīng)審查決定不予立案的，如果有控告人，應(yīng)當(dāng)制作《不予立案通知書》，并在七日內(nèi)送達(dá)報(bào)案的控告人?？馗嫒藢矙C(jī)關(guān)不立案決定不服的，可向原決定的公安機(jī)關(guān)申請要求立案的復(fù)議，或向同級人民檢察院提出異議。 三、偵查； （一）已經(jīng)批準(zhǔn)立案的，立案單位應(yīng)及時(shí)展開偵查工作。 （二）公民認(rèn)為公安機(jī)關(guān)在偵查過程中，有侵犯其合法權(quán)益的，有權(quán)向公安機(jī)關(guān)的法制部門、紀(jì)檢監(jiān)察部門、督察部門或上級公安機(jī)關(guān)反映投訴。有權(quán)向各級人民檢察院反映、投訴。有權(quán)向各級政府有關(guān)部門或各級人大反映、投訴。 四、破案；經(jīng)過偵查，具備以下條件的，經(jīng)縣級以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，經(jīng)偵部門可以宣布破案： （一）犯罪事實(shí)已有證據(jù)證明； （二）有證據(jù)證明犯罪事實(shí)是犯罪嫌疑人實(shí)施的； （三）犯罪嫌疑人或者主要犯罪嫌疑人已經(jīng)歸案。 五、偵查終結(jié)；對于犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，犯罪性質(zhì)和罪名認(rèn)定正確，法律手續(xù)完備，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的案件，應(yīng)當(dāng)制作《起訴意見書》，經(jīng)縣級以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，連同案卷材料、證據(jù)一并移送同級人民檢察院審查決定。
-
詐騙罪是非法集資詐騙嗎？詐騙是指具備非法占有為目的，使用詐騙方法獲取公私財(cái)產(chǎn)的行為。如果是在非法集資過程中利用詐騙手段進(jìn)行，則構(gòu)成集資詐騙罪。而非法集資并不屬于具體單獨(dú)的罪名，我國現(xiàn)行法律對非法集資也無明文規(guī)定。
2020.02.18 274 -
非法集資詐騙非法集資詐騙行為是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙方法進(jìn)行非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，且數(shù)額較大的行為。
2020.02.01 381 -
非法集資詐騙罪立案非法集資詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)如下： 根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴： 1、個(gè)人集資詐騙，數(shù)額在10萬元以上的。 2、單位集資詐騙，數(shù)額在50
2020.11.22 156
-
集資詐騙罪偵查標(biāo)準(zhǔn)
根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》，以非法占有為目的，以詐騙方式非法集資的，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)追訴：1。個(gè)人集資詐騙，數(shù)額在10萬元以上的；2、單位集資詐騙，數(shù)額在50萬元
2021-12-04 15,340 -
非法集資詐騙罪
第二百七十七條下列公訴案件，犯罪嫌疑人、被告人真誠悔罪，通過向被害人賠償損失、賠禮道歉等方式獲得被害人諒解，被害人自愿和解的雙方當(dāng)事人可以和解：第國有公司、企業(yè)或者其他國有單位中從事公務(wù)的人員和國有公
2022-04-20 15,340 -
非法集資詐騙罪和集資詐騙罪區(qū)別
集資詐騙罪與詐騙罪屬于特別法條與一般法條的關(guān)系，因此，對二者的界限也應(yīng)分清。集資詐騙罪和詐騙罪的主要區(qū)別在于： (1)侵害的對象不同。一方面，集資詐騙罪侵害的是社會不特定的公眾的資金，而普通詐騙罪侵害
2022-04-08 15,340 -
怎么偵查非法集資
發(fā)揮書證和電子證據(jù)的核心作用。 由于言詞證據(jù)存在可變化性,要注重發(fā)揮以合同、銀行交易記錄、第三方支付平臺數(shù)據(jù)等為代表的書證和電子證據(jù)的核心作用。相較于前者,書證和電子證據(jù)能夠更為客觀、真實(shí)地反映被害人
2022-07-16 15,340
-
01:00
非法集資詐騙罪怎么判非法集資詐騙構(gòu)成集資詐騙罪，集資詐騙達(dá)到數(shù)額較大，法院一般判處三年以上七年以下有期徒刑。第一是要求以詐騙的方法非法集資，第二是要求罪過的形式為故意，第三是以非法占有為目的，第四是構(gòu)成數(shù)額較大。法律規(guī)定，此條的“數(shù)額較大”是指：個(gè)人集資在十萬
1,335 2022.04.15 -
00:57
詐騙罪與非法集資罪的區(qū)別詐騙罪與非法集資罪的區(qū)別： 1、兩罪的犯罪對象有所不同； 詐騙罪的犯罪對象通常是特定的，即行為人主要針對特定的人、或者特定的單位實(shí)施詐騙的行為，并獲得相應(yīng)的錢財(cái)；而非法集資罪的犯罪對象是不特定多數(shù)人的用以集資獲利的資金，通常包含財(cái)務(wù)和金錢；
895 2022.04.17 -
01:04
集資詐騙和非法集資的區(qū)別集資詐騙和非法集資的區(qū)別：1、行為目的不同；2、行為方式不同；3、侵犯的客體不同。集資詐騙的行為人必須具有非法占有所募集的資金的目的，非法集資的行為人主觀上不具有非法占有的目的；集資詐騙是使用詐騙方法，騙取公眾財(cái)物；集資詐騙不要求必須使用詐
4,277 2022.05.11
- 推薦
- 最新
-
集資詐騙經(jīng)過偵查后有沒有期限2022.12.19
-
社會集資詐騙偵查哪里好？2022.12.18
-
經(jīng)偵局集資詐騙罪2022.03.21
-
如何偵查非法集資的案件2022.03.08
-
非法集資在偵查受理案件嗎2022.10.26
