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非法集資詐騙公司如何識別

2023-02-28 08:08

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2023-02-28回復(fù)

專業(yè)分析：

1、非法集資是指個人、法人和其他組織，未經(jīng)有權(quán)機關(guān)批準(zhǔn)向社會公眾非法募集資金的行為； 2、集資詐騙罪的詐騙方法是行為人采用虛構(gòu)集資用途，以虛假證明文件和高回報率為誘餌進行集資； 3、兩者的聯(lián)系在于以非法占有為目的，用詐騙的方法進行非法集資，構(gòu)成集資詐騙。

法律依據(jù)：

根據(jù)《刑法》第192條：以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。

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張麗麗律師

北京市京師律師事務(wù)所

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章法律師

廣東律參律師事務(wù)所

如遇以下情形向公眾集資的，務(wù)必提高警惕： 1、以看廣告、賺外快、消費返利為幌子的； 2、以境外投資股權(quán)、期權(quán)、外匯、貴金屬等為幌子的； 3、以投資養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)可獲高額回報或免費養(yǎng)老、以房養(yǎng)老等為幌子的； 4、以私募入股、合伙辦企業(yè)為幌子，但不辦理企業(yè)工商注冊登記的； 5、以投資虛擬貨幣、區(qū)塊鏈等為幌子的； 6、以扶貧、互助、慈善、影視文化等為幌子的； 7、在街頭、商場、超市等發(fā)放投資理財?shù)葍?nèi)容廣告?zhèn)鲉蔚模?8、以組織考察、旅游、講座等方式招攬老年群眾的； 9、投資、理財公司、網(wǎng)站及服務(wù)器在境外的； 10、要求以現(xiàn)金方式或向個人賬戶、境外賬戶繳納投資款的。

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