構(gòu)成幫信罪之后還能辦卡嗎
該咨詢?yōu)橛脩舫Ｒ妴栴}，經(jīng)整理發(fā)布，僅供參考學(xué)習(xí)！
我也有類似問題！點擊提問
若您被判定犯有幫信罪行，仍有權(quán)利辦理銀行卡，然而需注意的是，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，在五年之內(nèi)，原則上不得在與案件相關(guān)的那家銀行進(jìn)行任何金融業(yè)務(wù)。當(dāng)支付機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)某個單位的支付賬戶存有可疑交易特征時，務(wù)必采取面對面或者視頻等多種方式，重新核實客戶的真實身份，仔細(xì)甄別可疑的交易行為，如果確認(rèn)確實屬于可疑情況，應(yīng)嚴(yán)格按照反洗錢的相關(guān)法律法規(guī)，采取必要的應(yīng)對措施。對于那些無法核實清楚的支付賬戶，應(yīng)當(dāng)立即暫停其所有業(yè)務(wù)。 對于公安機(jī)關(guān)移送過來的涉及到犯罪活動的賬戶，其開戶單位的法定代表人或負(fù)責(zé)人、以及經(jīng)辦人員所開設(shè)的其他單位支付賬戶，都需要進(jìn)行重點核實。
《中國人民銀行關(guān)于進(jìn)一步加強支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項的通知》第二條 健全單位客戶風(fēng)險管理。支付機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)健全單位客戶風(fēng)險評級管理制度，根據(jù)單位客戶風(fēng)險評級，合理設(shè)置并動態(tài)調(diào)整同一單位所有支付賬戶余額付款總限額。 支付機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)單位支付賬戶存在可疑交易特征的，應(yīng)當(dāng)采取面對面、視頻等方式重新核實客戶身份，甄別可疑交易行為，確屬可疑的，應(yīng)當(dāng)按照反洗錢有關(guān)規(guī)定采取相關(guān)措施，無法核實的，應(yīng)當(dāng)中止該支付賬戶所有業(yè)務(wù)；對公安機(jī)關(guān)移送涉案賬戶的開戶單位法定代表人或負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人員開立的其他單位支付賬戶，應(yīng)當(dāng)重點核實。
對內(nèi)容有疑問，可立即反饋反饋
一、沒賣卡也能構(gòu)成幫信罪嗎 沒買卡也是有可能構(gòu)成幫信罪的 1、明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。 2、單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。 3、有前兩款行為，同時構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。 4、《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二 【幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪】明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。 單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。 有前兩款行為，同時構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。 二、構(gòu)成幫信罪的必要條件是什么 （一）客體要件 本罪侵犯的客體是有關(guān)國家網(wǎng)絡(luò)安全的管理制度。 （二）客觀要件 本罪客觀方面表現(xiàn)在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的行為。 本罪是結(jié)果犯，需要達(dá)到“情節(jié)嚴(yán)重”才能構(gòu)成，何為“嚴(yán)重情節(jié)”，有待于法律或司法解釋作出明確的規(guī)定。犯本罪同時又構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰，不實行數(shù)罪并罰。 （三）主體要件 本罪主體為一般主體。即年滿十六周歲具有刑事責(zé)任能力的自然人，單位也可構(gòu)成本罪。 （四）主觀方面 本罪在主觀方面只能由故意構(gòu)成，過失不構(gòu)成本罪。 三、賣了10張銀行卡要判多久 如果僅僅是賣銀行卡，一般不涉嫌犯罪。 但是如果賣銀行卡，且明知他人是為了實施犯罪的，可能構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)是處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。
能解凍，嫌疑人不構(gòu)成幫信罪的，應(yīng)當(dāng)在三日以內(nèi)解除凍結(jié)。 《刑事訴訟法》 第一百四十五條 對查封、扣押的財物、文件、郵件、電報或者凍結(jié)的存款、匯款、債券、股票、基金份額等財產(chǎn)，經(jīng)查明確實與案件無關(guān)的，應(yīng)當(dāng)在三日以內(nèi)解除查封、扣押、凍結(jié)，予以退還。
-
幫信可以構(gòu)成幫信罪嗎？不知情不成立該罪。明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助是幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，如果不知情則不成立該罪。
2020.07.20 398 -
信用卡已經(jīng)盜了還能構(gòu)成竊取信用卡信息罪嗎犯竊取信用卡信息罪既遂是嚴(yán)重的，對行為人會處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。單位犯本罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照規(guī)定處罰。
2020.06.30 156 -
幫信罪出獄后卡上還有錢嗎幫信罪出來后,銀行卡上的錢就可以提現(xiàn)了。因為已經(jīng)被警告和懲罰過,所以沒有其他影響。如果你卡上的錢是自己的合法收入,自然是可以提現(xiàn)的。如果卡上的錢是從的犯罪活動中獲得的,這部分錢將被沒收。無論是何種刑事處罰或犯罪行為,只要刑滿釋放,即可正常從
2021.09.24 46
-
獲利一萬多能構(gòu)成幫信罪嗎
幫信罪是否可以取保候?qū)?，看具體情況決定。 取保候?qū)彈l件： （1）患有嚴(yán)重疾病、生活不能自理，懷孕或者正在哺乳自己嬰兒的婦女，采取取保候?qū)彶恢掳l(fā)生社會危險性的； （2）可能判處有期徒刑以上刑罰，采取取保
2023-10-17 15,340 -
幫別人辦信用卡套現(xiàn)是什么罪, 構(gòu)成犯罪嗎
可能構(gòu)成刑法第一百九十六條！第一百九十六條：有下列情形之一，進(jìn)行信用卡詐騙活動，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下
2022-03-15 15,340 -
嫌疑人構(gòu)成幫信罪可能緩刑嗎
《刑法》中并沒有幫信罪，與之相關(guān)的罪名是幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，在構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的情況下是可以判處緩刑的，但有嚴(yán)格的條件限制，比如犯罪情節(jié)相對較輕，犯罪分子自身也有良好的悔罪表現(xiàn)，沒有再犯
2023-02-10 15,340 -
銀行卡流水多少構(gòu)成幫信罪
銀行卡流水20萬元以上構(gòu)成幫信罪。幫信罪是自然人或者單位明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的行為
2024-03-14 15,340
-
02:33
不知情沒獲利會構(gòu)成幫信罪嗎不知情、沒獲利，不會構(gòu)成幫信罪。但是，對于經(jīng)監(jiān)管部門告知后 仍然實施有關(guān)行為的；接到舉報后不履行法定管理職責(zé)的；交易價格或者方式明顯異常的；提供專門用于違法犯罪的程序、工具或者其他技術(shù)支持、幫助的；頻繁采用隱蔽上網(wǎng)、加密通信、銷毀數(shù)據(jù)等措施
3,827 2022.10.08 -
01:02
盜刷信用卡構(gòu)成哪些犯罪根據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，盜刷信用卡，通常是指行為人使用各種非法手段或者方式復(fù)制他人信用卡以及支付密碼，從而盜取他人信用卡資金，供自己使用，給持卡人造成相應(yīng)的財產(chǎn)損失的犯罪行為，盜刷信用卡的行為可構(gòu)成盜竊罪。 根據(jù)《刑法》關(guān)于盜竊罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)：
2,406 2022.04.17 -
01:06
信用卡透支不還犯罪嗎信用卡透支不還本身就屬于違約行為，如果已經(jīng)超過了一定數(shù)額，而且經(jīng)過銀行有效催收后，仍然拒絕還款，當(dāng)然構(gòu)成犯罪。人民法院可以以信用卡詐騙罪判處惡意透支人，五年以下的有期徒刑或者拘役。信用卡詐騙罪包括了惡意透支信用卡的行為，主要是指：信用卡的持
783 2022.04.17
- 推薦
- 最新
-
信用卡不還款之后還能不能再還2022.12.23
-
刑事拘留后還能辦信用卡嗎2022.07.29
-
信用卡逾期之后其它銀行卡還能繼續(xù)使用嗎2022.12.17
-
信用卡未還清之前能算犯罪嗎?2022.08.02
-
掛賬之后信用卡還可以用嗎2024.08.07
