被反洗錢局調(diào)查后, 經(jīng)調(diào)查仍不能排除洗錢嫌疑的, 應(yīng)當(dāng)采取哪些措施
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根據(jù)《反洗錢法》第二十六條，“經(jīng)調(diào)查仍不能排除洗錢嫌疑的，應(yīng)當(dāng)立即向有管轄權(quán)的偵查機(jī)關(guān)報(bào)案?？蛻粢髮⒄{(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，經(jīng)國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以采取臨時(shí)凍結(jié)措施。偵查機(jī)關(guān)接到報(bào)案后，對(duì)已依照前款規(guī)定臨時(shí)凍結(jié)的資金，應(yīng)當(dāng)及時(shí)決定是否繼續(xù)凍結(jié)。偵查機(jī)關(guān)認(rèn)為需要繼續(xù)凍結(jié)的，依照刑事訴訟法的規(guī)定采取凍結(jié)措施；認(rèn)為不需要繼續(xù)凍結(jié)的，應(yīng)當(dāng)立即通知國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門，國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門應(yīng)當(dāng)立即通知金融機(jī)構(gòu)解除凍結(jié)。臨時(shí)凍結(jié)不得超過四十八小時(shí)。金融機(jī)構(gòu)在按照國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門的要求采取臨時(shí)凍結(jié)措施后四十八小時(shí)內(nèi)，未接到偵查機(jī)關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知的，應(yīng)當(dāng)立即解除凍結(jié)。
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反洗錢法中規(guī)定的反洗錢調(diào)查是指人民銀行為確定可疑交易活動(dòng)是否屬實(shí)、是否涉嫌洗錢犯罪，而向有關(guān)的金融機(jī)構(gòu)收集資料、核實(shí)信息的調(diào)查行為。 開展反洗錢調(diào)查應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定程序經(jīng)國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其設(shè)區(qū)的市一級(jí)以上派出機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，發(fā)出調(diào)查通知書，接受調(diào)查的單位和個(gè)人應(yīng)當(dāng)在規(guī)定時(shí)限內(nèi)如實(shí)提供有關(guān)信息和資料。
如果未立案，且犯罪分子未逃避偵查，10年后不會(huì)查了，洗錢罪的追溯時(shí)效，最長(zhǎng)是10年，具體要根據(jù)犯罪情節(jié)分析。
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被警察帶走調(diào)查洗錢洗錢是一種將非法所得合法化的違法行為。主要指將違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，使其在形式上合法化，一經(jīng)查處將面臨相應(yīng)的刑事處罰。
2020.09.24 439 -
銀行調(diào)查反洗錢多久有結(jié)果金融機(jī)構(gòu)發(fā)生下列情況的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)（發(fā)生后10個(gè)工作日內(nèi)）向中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)告： （一）主要反洗錢內(nèi)控制度修訂； （二）反洗錢工作機(jī)構(gòu)和崗位人員調(diào)整、聯(lián)系方式變更； （三）涉及本機(jī)構(gòu)反洗錢工作的重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)； （四）洗錢風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估報(bào)
2020.09.22 768 -
監(jiān)委立案后采取的調(diào)查措施監(jiān)委立案后可以采取的調(diào)查措施如下： 1、從掌握的案源線索中開展外圍調(diào)查； 2、由紀(jì)委常委會(huì)議討論立案，下達(dá)立案通知書或監(jiān)察通知書到單位黨委黨組及本人，成立調(diào)查組，進(jìn)行立案初查，寫出初查報(bào)告； 3、公訴和判刑：是最后確定落馬貪腐分子罪行的過程
2020.05.24 394
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哪個(gè)部門有權(quán)進(jìn)行反洗錢調(diào)查
國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門有權(quán)進(jìn)行反洗錢調(diào)查。反洗錢法規(guī)定，國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門為履行反洗錢資金監(jiān)測(cè)職責(zé)，可以從國(guó)務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)獲取所必需的信息，國(guó)務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)提供。國(guó)務(wù)院反洗錢行政主
2022-03-01 15,340 -
國(guó)家采取哪些措施，應(yīng)對(duì)完善反洗錢的艱巨任務(wù)
可以采取一下七個(gè)措施，完成反洗錢的艱巨任務(wù)：一、要加強(qiáng)反洗錢工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，切實(shí)提高對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)，嚴(yán)格落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制和工作責(zé)任制；二、要積極做好反洗錢本外幣的統(tǒng)一管理工作，完成反洗錢信息系統(tǒng)的整
2022-03-11 15,340 -
反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)調(diào)查涉嫌壟斷行為，可以采取哪些措施，采取哪些措施
答：根據(jù)《反壟斷法》第三十九條的規(guī)定，反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)調(diào)查涉嫌壟斷行為。可以采取下列措施： (一)進(jìn)入被調(diào)查的經(jīng)營(yíng)者的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所或者其他有關(guān)場(chǎng)所進(jìn)行檢查； (二)詢問被調(diào)查的經(jīng)營(yíng)者、利害關(guān)系人或者其他有關(guān)
2022-03-05 15,340 -
交通警察應(yīng)當(dāng)如何調(diào)查、調(diào)查、調(diào)查交通事故現(xiàn)場(chǎng)及應(yīng)采取措施
1、組織搶救受傷人員； 2、在現(xiàn)場(chǎng)周圍設(shè)置警戒線，在距現(xiàn)場(chǎng)來(lái)車方向五十至一百五十米外設(shè)置發(fā)光或者反光的交通標(biāo)志，引導(dǎo)車輛、行人繞行；允許車輛通行的，交通警察應(yīng)負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)警戒、疏導(dǎo)交通，指揮其他車輛減速通
2022-02-04 15,340
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01:13
公安機(jī)關(guān)對(duì)調(diào)查的恐怖活動(dòng)嫌疑人約束措施公安機(jī)關(guān)對(duì)調(diào)查的恐怖嫌疑人的約束管制具體如下：未經(jīng)公安機(jī)關(guān)批準(zhǔn)不得離開所居住的市、縣或者指定的處所；不得參加大型群眾性活動(dòng)或者從事特定的活動(dòng)；未經(jīng)公安機(jī)關(guān)批準(zhǔn)不得乘坐公共交通工具或者進(jìn)入特定的場(chǎng)所；不得與特定的人員會(huì)見或者通信；定期向公安機(jī)
10,441 2022.04.17 -
00:50
洗黑錢多少會(huì)被判刑根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》的規(guī)定，行為人如果為掩飾、隱瞞毒品犯罪等犯罪所得，以及其中產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)，提供了資金帳戶或者通過轉(zhuǎn)帳等支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的，無(wú)論數(shù)額大小都構(gòu)成洗錢罪。也就是說(shuō)，洗錢罪沒有數(shù)額上的定罪標(biāo)準(zhǔn)，只要符合法定的情
2,211 2022.04.17 -
01:18
洗錢罪怎么判根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》的有關(guān)規(guī)定，洗錢罪指的是行為人明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪和金融詐騙犯罪所得和產(chǎn)生的收益，而隱瞞、掩蓋其正真來(lái)源的行為。 該罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)有： 1、犯
1,190 2022.04.17
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