違法發(fā)放貸款罪立案標(biāo)準(zhǔn)是什么，如何認(rèn)定
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對(duì)違法發(fā)放貸款案(刑法第一百八十六條)立案追訴標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為：銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)及其工作人員違反國(guó)家規(guī)定發(fā)放貸款，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：(一)違反國(guó)家規(guī)定發(fā)放貸款，數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的;(二)違反國(guó)家規(guī)定發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在二十萬(wàn)元以上的。關(guān)于騙取貸款、違法發(fā)放貸款“數(shù)額巨大”的問(wèn)題。最高人民檢察院公訴廳經(jīng)商該院法律政策研究室認(rèn)為，盡管此類犯罪新的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)正在起草、修改中，但可根據(jù)案件具體情況，參考此標(biāo)準(zhǔn)中關(guān)于“數(shù)額巨大”的規(guī)定處理個(gè)案。最高人民法院刑事審判第二庭同意《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)(二)》確定的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)。因此，騙取貸款、違法發(fā)放貸款，數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的，可以認(rèn)定為“數(shù)額巨大”。所謂違反法律、法規(guī)的規(guī)定，是指違反《商業(yè)銀行法》、《擔(dān)保法》、《貸款通則》、《貸款證管理辦法》、《信貸資金管理辦法》、《合同法》等等一切法律或行政法規(guī)有關(guān)信貸管理的規(guī)定。依法應(yīng)與借款人簽訂借款合同而不簽訂合同;對(duì)借款人是否符合條件雖然進(jìn)行了審查，但在審查中是否馬馬虎虎、應(yīng)付從事，不作認(rèn)真、細(xì)致、全面、深入的審查就作出合格的決定;明知申請(qǐng)借款人不符合條件，但為了向其發(fā)放貸款，而向有關(guān)批準(zhǔn)貸款的領(lǐng)導(dǎo)謊報(bào)情節(jié)或隱瞞真相;簽訂貸款合同，利用手中職權(quán)指使或親自就一些重要條款如還款期限、還款方式、違約責(zé)任不予以明確;超越自己的職權(quán)，擅自批準(zhǔn)發(fā)放貸款等等。如果是銀行的工作人員并未玩忽職守，工作上沒有出現(xiàn)紕漏，但是由于意外原因造成貸款的錯(cuò)誤發(fā)放的，此時(shí)是不構(gòu)成違法發(fā)放貸款罪，因?yàn)楣ぷ魅藛T本身是不存在過(guò)錯(cuò)的，并且就算是出現(xiàn)工作失誤，但是沒有對(duì)銀行造成重大損失的，也不能認(rèn)定為犯罪。
《中華人民共和國(guó)刑法》第一百八十六條?銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反國(guó)家規(guī)定發(fā)放貸款，數(shù)額巨大或者造成重大損失的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處一萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金。 銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反國(guó)家規(guī)定，向關(guān)系人發(fā)放貸款的，依照前款的規(guī)定從重處罰。 單位犯前兩款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前兩款的規(guī)定處罰。 關(guān)系人的范圍，依照《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》和有關(guān)金融法規(guī)確定。
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違法發(fā)放貸款罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)主要為： 1、侵害的客體是國(guó)家對(duì)金融信貸的管理制度。 銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員非法向關(guān)系人以外的其他人發(fā)放貸款的行為，不僅會(huì)給國(guó)家和金融機(jī)構(gòu)造成重大的經(jīng)濟(jì)損失，而且會(huì)破壞國(guó)家的貸款管理制度，擾亂國(guó)家的金融秩序。 2、客觀方面表現(xiàn)為行為人具有違反國(guó)家規(guī)定，玩忽職守或者濫用職權(quán)，向關(guān)系人以外的其他人發(fā)放貸款，造成重大損失的行為。 3、主體是特殊主體，即行為人必須是銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員，其他人不能構(gòu)成本罪的主體。銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)也可構(gòu)成本罪的主體。 4、主觀方面由過(guò)失構(gòu)成，即對(duì)造成的重大損失的后果是過(guò)失的心態(tài)。但是行為人違反法律、法規(guī)則可能是故意的。
違法發(fā)放貸款罪的立案標(biāo)準(zhǔn)為： 1、銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)及其工作人員違反國(guó)家規(guī)定發(fā)放貸款，數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的； 2、違反國(guó)家規(guī)定發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在二十萬(wàn)元以上的。
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違法發(fā)放貸款罪立案標(biāo)準(zhǔn)是什么?違法發(fā)放貸款罪的立案標(biāo)準(zhǔn)如下： （一）違法發(fā)放貸款，數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)立案追訴； （二）違法發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在二十萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)立案追訴。
2020.04.21 147 -
違法發(fā)放貸款罪認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是什么非法發(fā)放貸款罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)主要有： 1、侵權(quán)客體是國(guó)家金融信貸管理制度。銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員非法向關(guān)系人以外的其他人發(fā)放貸款，不僅會(huì)給國(guó)家和金融機(jī)構(gòu)造成重大經(jīng)濟(jì)損失，還會(huì)破壞國(guó)家的貸款管理制度，擾亂國(guó)家的金融秩序。 2、客觀上，行為人
2022.04.15 196 -
違法發(fā)放貸款立案標(biāo)準(zhǔn)是什么違法發(fā)放貸款的立案標(biāo)準(zhǔn)為發(fā)放貸款的數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的以及因?yàn)檫`法發(fā)放貸款，造成了直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)到二十萬(wàn)元以上的。發(fā)放貸款應(yīng)當(dāng)符合法律規(guī)定，在合理范圍內(nèi)進(jìn)行借貸。
2020.07.12 121
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違法發(fā)放貸款罪立案標(biāo)準(zhǔn)是什么？
公安部經(jīng)偵局關(guān)于騙取貸款罪和違法發(fā)放貸款罪立案追訴標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)題的批復(fù)（2009）對(duì)違法發(fā)放貸款案（刑法第一百八十六條）立案追訴標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為：銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)及其工作人員違反國(guó)家規(guī)定發(fā)放貸款，涉嫌下列情形
2022-07-30 15,340 -
違法發(fā)放貸款罪立案標(biāo)準(zhǔn)是
銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)及其工作人員違反國(guó)家規(guī)定發(fā)放貸款，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴： (一)違法發(fā)放貸款，數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的； (二)違法發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在二十萬(wàn)元以上的。
2022-06-07 15,340 -
違法發(fā)放貸款罪立案標(biāo)準(zhǔn)是？
對(duì)違法發(fā)放貸款案(刑法第一百八十六條)立案追訴標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為:銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)及其工作人員違反國(guó)家規(guī)定發(fā)放貸款，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴:1、違反國(guó)家規(guī)定發(fā)放貸款，數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的;2、違
2021-06-09 15,340 -
違法發(fā)放貸款罪立案標(biāo)準(zhǔn)
一、違法發(fā)放貸款罪的立案標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的規(guī)定，銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反法律、行政法規(guī)規(guī)定，向關(guān)系人以外的其他人發(fā)放貸款，涉嫌下列情形之一的，
2022-03-14 15,340
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00:56
高利放貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》的規(guī)定，高利轉(zhuǎn)貸罪指的是：以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的行為。違法所得在十萬(wàn)元以上的，符合高利轉(zhuǎn)貸罪的定案標(biāo)準(zhǔn)。如果行為人非法高利轉(zhuǎn)貸，違法所得未達(dá)到十萬(wàn)元的，但兩年內(nèi)因高利
25,689 2022.04.17 -
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貸款詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么貸款詐騙罪是金融犯罪里其中的一種，一般指的是以非法占有為前提，通過(guò)找手段詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，涉嫌金額較大的行為，根據(jù)最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定：以非法占有為目的，詐騙銀行或其他金融機(jī)構(gòu)
5,688 2022.04.17 -
00:56
貸款詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)《刑法》的有關(guān)規(guī)定，行為人以非法占有為目的，采用詐騙的手段，對(duì)銀行、或者其他第三方金融機(jī)構(gòu)實(shí)施貸款詐騙，涉嫌金額達(dá)20000元以上的，應(yīng)予以立案并追訴其有關(guān)刑事責(zé)任。貸款詐騙罪屬于金融犯罪的一種。 貸款詐騙罪的構(gòu)成要件： 1、本罪的主體
10,630 2022.04.17
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