非法集資認(rèn)定部門是怎樣的？
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經(jīng)國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)同志批準(zhǔn)，現(xiàn)將有關(guān)認(rèn)定、查處、取締非法集資部門職責(zé)分工的意見通知如下： 一、銀監(jiān)會負(fù)責(zé)非法集資認(rèn)定部門、查處和取締及相關(guān)的組織協(xié)調(diào)工作。 二、人民銀行、公安部、工商總局、證監(jiān)會、保監(jiān)會等有關(guān)部門及非法集資行為發(fā)生地的地方政府密切配合銀監(jiān)會開展有關(guān)工作。涉及銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的，由銀監(jiān)會負(fù)責(zé)認(rèn)定、查處、取締；涉及證券期貨、保險機(jī)構(gòu)的，由銀監(jiān)會會同證監(jiān)會、保監(jiān)會以及有關(guān)部門認(rèn)定、查處、取締；涉及工商企業(yè)的，由銀監(jiān)會會同工商總局以及有關(guān)部門負(fù)責(zé)認(rèn)定、查處、取締。 三、按照《非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動取締辦法》（國務(wù)院令第247號）的規(guī)定，做好相關(guān)善后工作。非法集資機(jī)構(gòu)一經(jīng)銀監(jiān)會宣布取締，有主管部門或者組建單位的，由主管部門或者組建單位負(fù)責(zé)清理清退債權(quán)債務(wù)及相關(guān)善后工作；沒有主管部門或者組建單位的，由所在地的地方政府負(fù)責(zé)組織清理清退債權(quán)債務(wù)及相關(guān)善后工作。
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非法集資法律的認(rèn)定：非法集資是指以非法占有為目的，使用詐騙方法向社會公眾（包括單位和個人）吸收資金的行為。非法集資如果構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，一般處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。非法集資如果構(gòu)成集資詐騙罪，一般處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。
人民法院、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)認(rèn)定非法集資的“非法性”，應(yīng)當(dāng)以國家金融管理法律法規(guī)作為依據(jù)。對于國家金融管理法律法規(guī)僅作原則性規(guī)定的，可以根據(jù)法律規(guī)定的精神并參考中國人民銀行、中國銀行保險監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會等行政主管部門依照國家金融管理法律法規(guī)制定的部門規(guī)章或者國家有關(guān)金融管理的規(guī)定、辦法、實施細(xì)則等規(guī)范性文件的規(guī)定予以認(rèn)定。
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非法集資牽頭部門是哪個部門由于涉及到公訴案件方面的內(nèi)容，因此它是由當(dāng)?shù)氐墓矙C(jī)關(guān)或者是派出所來進(jìn)行管理的，所以非法集資的話，是可以向當(dāng)?shù)氐墓矙C(jī)關(guān)報案的。具體可以咨詢當(dāng)?shù)嘏沙鏊?/p>
2020.04.27 441 -
非法集資罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的？非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序。 （一）、擾亂了社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序； （二）、嚴(yán)重?fù)p害群眾利益，影響社會穩(wěn)定； （三）、損害了政府的聲譽(yù)和形象。
2020.05.01 238 -
怎樣認(rèn)定非法集資犯罪？如果行為人存在非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額達(dá)到二十萬元以上等情形的，可構(gòu)成非法集資犯罪中的非法吸收公眾存款罪；如果行為人具有集資詐騙數(shù)額在十萬元以上，或者單位集資詐騙數(shù)額在五十萬元以上的情形的，可構(gòu)成非法集資犯罪中的集資詐騙罪。
2020.09.04 140
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處理非法集資的部門是誰
案發(fā)地省級人民政府負(fù)責(zé)本轄區(qū)非法集資案件的處置和維護(hù)社會穩(wěn)定工作。對情節(jié)較輕、社會影響較小、非法集資單位或個人有還款能力和還款意愿的案件，由省級人民政府責(zé)令非法集資單位或個人立即停止非法集資活動，指導(dǎo)
2021-09-29 15,340 -
非法集資怎樣認(rèn)定的
1、非法集資（根據(jù)《關(guān)于取締非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動中有關(guān)問題的通知》規(guī)定）是指單位或者個人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)。 以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會公眾籌
2022-05-18 15,340 -
非法集資罪的認(rèn)定是怎樣
犯罪構(gòu)成要件是犯罪成立的依據(jù)，是對犯罪主體追究刑事責(zé)任的根據(jù)。因此，在我國現(xiàn)行《刑法》中設(shè)置非法集資罪，必須進(jìn)一步分析論述其具體的犯罪構(gòu)成要件。 (一)犯罪主體是一般主體，包括自然人和單位。這里要特別
2021-01-11 15,340 -
怎樣認(rèn)定非法集資？
非法集資其認(rèn)定依據(jù)如下： 1、犯罪主體是一般主體，包括自然人和單位。 2、主觀方面是故意。 3、犯罪客體是國家金融管理秩序。 4、犯罪客觀方面表現(xiàn)為未依法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的集資行為。 非法集資罪并
2022-06-13 15,340
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非法集資怎么認(rèn)定的違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾吸收資金的行為，同時具備下列四個條件的，除刑法另有規(guī)定的以外，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為《中華人民共和國刑法》規(guī)定的“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款”： 1、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金；
1,412 2022.05.11 -
01:26
非法集資罪是怎么認(rèn)定的根據(jù)相關(guān)司法解釋規(guī)定，非法集資一般是指集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪。這兩個罪名的犯罪主體包括自然人和單位。 集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙方法進(jìn)行非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公私財產(chǎn)所有權(quán)，
1,132 2022.04.15 -
01:00
非法集資罪的認(rèn)定量刑非法集資罪的認(rèn)定量刑主要包括以下兩類： 第一，如果犯罪嫌疑人非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，就構(gòu)成了非法吸收公眾存款罪，屬于非法集資罪的一種，依法判處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；如果非法吸收公眾存款數(shù)額
1,895 2022.04.15
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