公司用員工銀行卡走賬
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公司用員工銀行卡走賬在員工知情的情況下,則員工需承擔(dān)責(zé)任。且公司財(cái)務(wù)賬戶使用私人賬戶是不合法的。 《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》第六十五條規(guī)定，存款人使用銀行結(jié)算賬戶，不得有下列行為： (一)違反本辦法規(guī)定將單位款項(xiàng)轉(zhuǎn)入個(gè)人銀行結(jié)算賬戶。 (二)違反本辦法規(guī)定支取現(xiàn)金。 (三)利用開立銀行結(jié)算賬戶逃廢銀行債務(wù)。 (四)出租、出借銀行結(jié)算賬戶。 (五)從基本存款賬戶之外的銀行結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)賬存入、將銷貨收入存入或現(xiàn)金存入單位信用卡賬戶。 (六)法定代表人或主要負(fù)責(zé)人、存款人地址以及其他開戶資料的變更事項(xiàng)未在規(guī)定期限內(nèi)通知銀行。
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公司用當(dāng)事人的銀行卡走賬當(dāng)事人會違法。公司用當(dāng)事人的銀行卡走賬會涉及轉(zhuǎn)移公司財(cái)物的行為，漏稅或逃稅行為等違法行為，當(dāng)事人會被稅務(wù)調(diào)查要求補(bǔ)稅等，不補(bǔ)稅就會被拉入黑名單，或被起訴，具有很大的法律風(fēng)險(xiǎn)。
公司用您的銀行卡走賬會涉及轉(zhuǎn)移公司財(cái)物的行為，漏稅或逃稅行為等違法行為，您可能會被稅務(wù)調(diào)查要求補(bǔ)稅等，不補(bǔ)稅就會被拉入黑名單，或被起訴，具有很大的法律風(fēng)險(xiǎn)。 公司用私人賬戶走賬，在員工知情的情況下則員工也需承擔(dān)責(zé)任。 公司財(cái)務(wù)賬戶使用私人賬戶是不合法的
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公司用個(gè)人銀行卡走賬的怎么處罰公司用個(gè)人銀行卡走賬，處五年以下有期徒刑或者拘役。 明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)； 有下列行為之一的，沒收實(shí)施以
2020.05.15 215
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用員工銀行卡走賬怎么操作？
公司用員工的銀行卡匯款給員工，員工必須承擔(dān)責(zé)任。另外，公司財(cái)務(wù)賬戶使用個(gè)人賬戶是不合法的?！度嗣駧陪y行結(jié)算賬戶管理辦法》第六十五條規(guī)定，存款人使用銀行結(jié)算賬戶，不得有下列行為：（一）違反本辦法規(guī)定將單
2021-10-21 15,340 -
銀行卡被人走賬
銀行卡幫助他人取賬。如果知道對方涉及詐騙，故意提供銀行卡，可以處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金。如果行為人知道他人有洗錢行為，仍然將自己的銀行卡交給對方洗錢，則構(gòu)成洗錢罪的共同犯罪。
2021-11-22 15,340 -
利用銀行卡卡給別人轉(zhuǎn)賬走賬犯法嗎
我國法律規(guī)定洗錢罪，洗錢就是通過不正當(dāng)?shù)淖哔~，掩蓋贓款的性質(zhì)，使贓款變成正當(dāng)?shù)馁Y金往來。明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的
2022-03-14 15,340 -
用別人的銀行卡走賬違法嗎
用別人的銀行卡走賬是違法行為。所有的信用卡和借記卡只限本人使用，如果將自己的卡借給別人使用，由此產(chǎn)生的任何后果均由本人負(fù)責(zé)。將銀行卡借給嫌疑人，首先當(dāng)事人違反了中國人民銀行關(guān)于銀行卡的管理規(guī)定，其次如
2021-12-17 15,340
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公司用個(gè)人賬戶走賬算違法嗎公司用個(gè)人賬戶走賬算違法。根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，存款人使用銀行結(jié)算賬戶，不得有下列行為：1、違反法律規(guī)定規(guī)定將單位款項(xiàng)轉(zhuǎn)入個(gè)人銀行結(jié)算賬戶；2、違反本辦法規(guī)定支取現(xiàn)金；3、利用開立銀行結(jié)算賬戶逃廢銀行債務(wù)；4、出租、出借銀行結(jié)算賬戶；5、從基本
15,149 2022.05.11 -
00:58
借別人銀行卡轉(zhuǎn)賬違法嗎借別人銀行卡轉(zhuǎn)賬違法。所有的信用卡和借記卡只能讓本人使用，如果把自己的卡借給他人使用，因此產(chǎn)生的任何后果，都需要讓本人負(fù)責(zé)。如果存在犯罪行為，例如：販毒、洗錢、走私、詐騙等，或者與他人產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)糾紛的，那么公安機(jī)關(guān)會通過身份證和銀行卡追究持卡
12,168 2022.05.11 -
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注銷公司銀行賬戶需要什么資料注銷公司銀行賬戶需要以下資料：1、與開戶銀行核對銀行結(jié)算賬戶存款余額；2、填寫撤銷帳戶申請書并加蓋印鑒；3、攜帶財(cái)務(wù)章、人名章、公章、開戶許可證和預(yù)留印鑒卡片；4、交回各種重要空白票據(jù)及結(jié)算憑證和開戶登記證，銀行核對無誤后方可辦理銷戶手續(xù)。
22,799 2022.05.11
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