銀行卡洗錢流水金額是怎么計算的
來源：法律編輯整理
時間： 2024-07-21 09:06:03
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一、銀行卡洗錢流水金額是怎么計算的
在進行銀行的大額現(xiàn)金存儲或提取操作時，如果每次單次的交易金額超過了5萬元人民幣，并且在連續(xù)10天內(nèi)的總交易金額累計超過了100萬元人民幣，那么我們需要高度警惕這種情況下可能出現(xiàn)的洗錢犯罪行為。
在這個時候，你的賬戶很有可能已經(jīng)被銀行內(nèi)部列入了特別關(guān)注名單，并將會有地方的人民銀行以及市公安局等相關(guān)部門介入進行深入調(diào)查和核實，以確定是否存在任何洗錢活動的嫌疑。
《刑法》第一百九十一條
【洗錢罪】為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。
二、洗錢去自首派出所怎么處理
盡管該案件屬于自首，然而仍然涉及到洗錢罪行。
在犯罪發(fā)生之后，犯罪者能夠主動投案自首，那么在審理階段便可以相應(yīng)地減輕或者免除懲罰。
對于違反此項規(guī)定的犯罪者，法院將依法判處其五年以下有期徒刑或者拘留，同時還需要征收一定比例的罰金，罰金金額相當于洗錢數(shù)額的百分之五以上百分之二十以下。
所謂“自動投案”，通常是指犯罪事實或者犯罪嫌疑人尚未被司法機構(gòu)發(fā)現(xiàn)，或者即使已經(jīng)發(fā)現(xiàn)，但是犯罪嫌疑人尚未遭到訊問和強制措施的情況下，主動前往公安機關(guān)、人民檢察院或人民法院報案，通過這種方式將自身處于司法機構(gòu)的合法掌控之下，接受司法機關(guān)的嚴厲審核與公正判決。
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