久久国产亚洲高清观看,狠狠色婷婷久久综合频道日韩

涉嫌洗黑錢被抓，二萬去洗錢怎么判刑

來源：法律編輯整理時間： 2023-03-01 18:20:34 196 人看過

情節(jié)輕微的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處洗錢金額百分之五以上百分之二十以下罰金；但是提供洗錢賬戶、犯罪所得和洗錢所得的，并處洗錢金額百分之五以上百分之二十以下罰金沒收洗錢所得，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處洗錢金額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上有期徒刑百分之五至百分之二十。

一、洗黑錢一般怎么判刑

根據(jù)我國刑法的規(guī)定，洗錢的金額越多，則被判刑的就會越嚴重，洗黑錢的量刑標準是沒收實施犯罪的違法所得產(chǎn)生的收益；凡構成洗錢罪名的，沒收犯罪所得的收益，并處以五年以下有期徒刑或拘役，并處單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；若情節(jié)比較嚴重的，處五年以上十年以下的有期徒刑，并處洗錢數(shù)值百分之五以上百分之二十以下的罰金。若單位犯本罪的，則實行雙罰制，即對單位判處罰金，對負責的主管人員和其他責任人員，處5年以下有期徒刑或拘役。

二、1000萬去洗黑錢怎么判刑

聲明：該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開的相關知識進行歸納整理。如若侵權或錯誤，請通過反饋渠道提交信息，我們將及時處理。【點擊反饋】

擴展閱讀

律師服務

熱門律師推薦

律師普法

換一批

更多有期徒刑相關文章

無期徒刑
20萬洗黑錢被判無期徒刑

某人洗黑錢20萬元,被判五年至十年有期徒刑。另一人協(xié)助他人洗錢20萬元,屬于洗錢罪情節(jié)嚴重。根據(jù)法律規(guī)定,沒收洗錢罪上游犯罪所得及其收益,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。犯洗錢罪的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢金額百分之五以上百分之二十以下罰金。某人洗黑錢20萬元，被判五年至十年有期徒刑。某人協(xié)助他人洗錢20萬元，屬于洗錢罪情節(jié)嚴重。沒收洗錢罪上游犯罪所得及其收益，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。犯洗錢罪的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢金額百分之五以上百分之二十以下罰金。【洗黑錢判刑】20萬元判五年至十年洗黑錢是

2023-08-25

103人看過
法律綜合知識
涉嫌幫詐騙犯洗黑錢判幾年

一、涉嫌幫詐騙犯洗黑錢判幾年？法律規(guī)定幫詐騙犯洗錢判5年以前的有期徒刑或者是拘役。1、幫詐騙分子洗錢構成洗錢罪的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。2、情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。錢財必須來源于毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪這七種犯罪。行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)、為利益而故意為之，并希望這種結(jié)果發(fā)生。二、洗錢罪犯罪構成要件是什么？（一）客體要件本罪侵犯的客體是國家金融管理制度和司法機關的正常活動。掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源行為又稱洗錢，其意是指犯罪分子為掩蓋其不法行為，將贓款通過金融活動將“黑錢變白”，從而達到可以公開使用的目的。換言之，即犯罪分子將犯罪所得的贓款，通過另一種犯罪行為，使其合法化。（二）客觀要件本罪在客觀方面表現(xiàn)為明

2024-02-02

249人看過
毒品犯罪
洗錢一千萬被抓會判刑嗎

洗錢一千萬會判刑，已經(jīng)構成了洗錢罪。洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪；金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，而提供資金賬戶的，或者協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；或者通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的，或者協(xié)助將資金匯往境外的，或者以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的行為。有人在地下錢莊洗錢被抓后會怎么處理地下錢莊洗錢可依據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十一條判刑?！吨腥A人民共和國刑法》第一百九十一條規(guī)定，掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處五

2023-07-24

430人看過
法律綜合知識
17歲洗黑錢抓到怎么判的

一、17歲洗黑錢抓到怎么判的17歲洗黑錢，判罰時應當比照影響洗錢罪量刑標準從輕或者減輕處罰：1．構成犯罪的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。2．情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金?！吨腥A人民共和國刑法》第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：（一）提供資金帳戶的；（二）將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；（三）通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；（四）跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的；（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。單位犯前款罪的，對單位

2024-01-26

301人看過

法律綜合知識
幫忙洗黑錢抓住如何判刑

一、幫忙洗黑錢抓住如何判刑需要結(jié)合具體情況進行分析：1、不知情幫別人洗錢不會被判刑。因為洗錢罪是以故意為要件的，如果完全不知情的話，沒有參與犯罪的主觀故意，就不構成犯罪，不需要承擔刑事責任，也不會被判刑。2、故意幫忙洗黑錢構成洗錢罪，根據(jù)犯罪主體、犯罪情節(jié)輕重和在犯罪中所起作用大小的不同，量刑輕重有所不同。（1）犯罪主體為自然人：一般情節(jié)，沒收實施上游犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，沒收實施上游犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；如果犯罪人在洗錢犯罪中其主要作用，構成主犯，按照其所犯的全部罪行判處刑罰；如果犯罪人在洗錢犯罪中起次要、輔助或者幫助作用，構成從犯，應當比照主犯從輕、減輕處罰或者免除處罰。（2）犯罪主體為單位：對單位判處罰金；并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照自然人犯洗錢罪的量刑規(guī)定處罰

2024-01-28

81人看過
毒品犯罪
判決洗黑錢100萬刑期

洗黑錢100萬元可能會判處五年以上十年以下有期徒刑。只要行為人為掩飾和隱瞞特定犯罪所得，以及其中產(chǎn)生的收益的來源，并且實施了刑法所禁止的行為，無論涉案金額多少都構成洗錢罪。如明知對方要洗錢，仍然提供資金帳戶的；或者將涉案財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券；或者跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)等。而金額的大小可能對行為人的量刑產(chǎn)生影響，洗錢100萬元屬于情節(jié)嚴重的標準，可能會判處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金，并且還會沒收犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益。情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。單位犯本罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。洗黑錢什么意思？洗黑錢就是將行為人從事犯罪所得或進行非法交易的贓款，通過銀行等金融機構中轉(zhuǎn)，掩蓋其非法性質(zhì)和來源，使之以合法的身份進入流通市場。這里的犯罪活動包括毒品犯罪、黑社會性

2023-07-22

133人看過
毒品犯罪
洗黑錢是什么？抓到后判刑嗎？

洗錢行為是犯罪行為，構成洗錢罪。洗錢罪，是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，而提供資金賬戶的，或者協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的，或者通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的，或者協(xié)助將資金匯往境外的，或者以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的行為。沒收實施犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。洗黑錢500萬判刑嗎根據(jù)現(xiàn)行法律的規(guī)定，洗黑錢的犯罪金額達500萬的，屬于洗錢罪中的情節(jié)嚴重的情形，因此應當對其依法判處五年以下有期徒刑或拘役，并同時處以罰金；因?qū)嵤┫春阱X的犯罪行為，所獲取的犯罪所得，以及

2023-07-10

210人看過
毒品犯罪
洗錢法處理涉嫌洗錢交易

根據(jù)《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》，金融機構應當報告下列大額交易：當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上（含5萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支。非自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當日單筆或者累計交易人民幣200萬元以上（含200萬元）、外幣等值20萬美元以上（含20萬美元）的款項劃轉(zhuǎn)。自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當日單筆或者累計交易人民幣50萬元以上（含50萬元）、外幣等值10萬美元以上（含10萬美元）的境內(nèi)款項劃轉(zhuǎn)。自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當日單筆或者累計交易人民幣20萬元以上（含20萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的跨境款項劃轉(zhuǎn)。累計交易金額以客戶為單位，按資金收入或者支出單邊累計計算并報告。中國人民銀行另有規(guī)定的除外。根據(jù)《中華人民共和國反

2023-07-07

478人看過

法律綜合知識
洗黑錢被判刑還不起錢怎么辦

洗錢活動落案判刑之后，若涉案被告人未能賠償其違法行為所產(chǎn)生的的所有收益，那么依照司法程序，法院將會啟動一系列補救措施。首先，法院會對涉案人的各項資產(chǎn)進行全面的清點以及追索，其中包括他們名下持有的房產(chǎn)、汽車、銀行賬戶內(nèi)的存款、投資等各類資產(chǎn)。倘若在此過程中發(fā)現(xiàn)存在可供執(zhí)行的財產(chǎn)，法院將依據(jù)相關法律法規(guī)進行妥善處置，以期盡可能地彌補受害者的經(jīng)濟損失。從法律角度來看，根據(jù)我國《中華人民共和國刑法》的明確規(guī)定：對于犯罪分子通過違法手段獲取的所有財物，必須進行追繳或責令退賠；而對于被害人的合法財產(chǎn)，則應立即歸還；對于違禁物品及用于犯罪的個人財物，則應予以沒收。所有沒收的財物與罰金，均須全數(shù)上繳國家財政，不得擅自挪用或自行處理。值得一提的是，即便涉案被告人目前無力償還債務，但這并不意味著其債務可以一筆勾銷。一旦他們將來具備了償還能力，仍然需要承擔起償還責任。《中華人民共和國刑法》第六十四條【犯罪物品的

2024-08-14

91人看過
網(wǎng)絡犯罪
300萬洗黑錢罪名判刑

我國的刑法對洗黑錢300萬元的量刑標準作出了明確的規(guī)定。因為洗錢300萬元屬于犯罪情節(jié)嚴重，通常犯罪分子不僅會被人民法院判5年以上10年以下的有期徒刑，還會被判處洗錢數(shù)額百分之5以上百分之20以下罰金。單位犯罪的，會對直接負責的主管人員和責任人員，判5年以下有期徒刑或者拘役。情節(jié)嚴重的，會被判5年以上有期徒刑。洗黑錢幫信罪的量刑標準洗黑錢幫信罪，按照幫信罪量刑標準處罰。具體包括兩點：1、自然人犯本罪的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。2、單位犯本罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照上述規(guī)定處罰。幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪指，明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務器托管、網(wǎng)絡存儲、通訊傳銷等技術支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴重的行為?！吨腥A人民共和國刑法》第一百九十一條規(guī)定，明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、

2023-07-01

342人看過
洗錢犯罪
洗黑錢3萬塊錢下來會被判刑嗎

一般情況下是會判刑的，只要提供資金賬戶的;協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;協(xié)助將資金匯往境外的;以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的，就會立案追訴，根據(jù)案件的情況進行判刑。一、把銀行卡借給別人走賬是否犯法把銀行卡借給別人走賬犯法。銀行卡不能借給他人使用，銀行卡借給別人走賬可能會涉嫌洗錢犯罪。洗錢罪屬于破壞金融管理的一種犯罪，同時也是一種故意犯罪。洗錢罪法定行為方式只能由作為方式構成，有以下行為方式：1、提供資金賬戶；2、協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券；3、通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移；4、協(xié)助將資金匯往境外；5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)。二、洗錢罪量刑標準是怎么的洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的

2023-06-27

452人看過
法律綜合知識
洗黑錢被抓判幾年是正確的？

一、洗黑錢被抓判幾年是正確的？洗黑錢如果構成洗錢罪的，判五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，則判五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。并且均應當沒收行為人實施該犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益。法律依據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十一條【洗錢罪】為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：（一）提供資金帳戶的；（二）將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；（三）通過支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；（四）跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的；（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和

2024-01-25

385人看過

毒品犯罪
洗黑錢罪行被抓后該怎么辦？

自然人犯洗錢罪的，根據(jù)下列量刑標準進行判刑：1、判處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。2、如果情節(jié)嚴重的，判處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。單位犯洗錢罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員判處以下刑罰：1、判處五年以下有期徒刑或者拘役。2、情節(jié)嚴重的，判處五年以上十年以下有期徒刑。洗黑錢一千萬不是主犯判多久洗黑錢量刑標準為：處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。洗黑錢犯罪構成條件：1、行為人明知是上述七類上游犯罪的的贓款、贓物或其收益；2、行為人有洗錢的主觀故意；3、行為人實施了規(guī)定的五種洗錢行為；4、在情節(jié)要求上，刑法沒有對洗錢罪的數(shù)額或后果設置入罪門檻，

2023-07-04

332人看過
法律綜合知識
洗錢400萬涉嫌詐騙罪怎樣判？

一、洗錢400萬涉嫌詐騙罪怎樣判？1、洗錢400萬涉嫌詐騙罪可能會被判處十年以上有期徒刑、并處罰金?！缎谭ā返诙倭鶙l詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。2、詐騙不僅僅是按流水量刑詐騙是按流水來定罪量刑，但確定最終刑事處罰的時候不僅僅考慮流水，具體數(shù)額根據(jù)不同地區(qū)的發(fā)展狀況有所不同，數(shù)額在3000到10000的量刑較輕；三萬到十萬的則要處以更高的刑罰。五十萬以上的，則有可能被判處無期徒刑。二、銀行卡借給朋友洗錢是犯罪嗎？1、銀行卡借給朋友洗錢不一定是犯罪。銀行卡借給朋友洗錢是否犯罪要看當事人在借出銀行卡之時是否知情，如果在明知對方是在洗錢的情況下，將銀行卡借給洗

2024-01-22

93人看過