探討高利轉(zhuǎn)貸犯罪的定罪標(biāo)準(zhǔn)
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時(shí)間： 2023-07-02 20:00:54
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在刑法上，對(duì)高利轉(zhuǎn)貸中的“高利”，應(yīng)從本質(zhì)上正確把握。具體來(lái)說(shuō)，只要行為人以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，將所套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金轉(zhuǎn)貸他人，并在支付金融機(jī)構(gòu)利息后仍有盈余報(bào)酬的，即屬于“高利”轉(zhuǎn)貸行為；如果該盈余報(bào)酬金額達(dá)到法定追訴標(biāo)準(zhǔn)，則應(yīng)當(dāng)以高利轉(zhuǎn)貸罪追究刑事責(zé)任。是否明確以“利息”方式收取或者以銀行的實(shí)際年利率計(jì)算，并不影響本罪的成立。
（一）從行為的本質(zhì)看。行為人對(duì)轉(zhuǎn)貸資金無(wú)論是直接向借款人收取高于金融機(jī)構(gòu)的利息，還是在收取與金融機(jī)構(gòu)相同利息的同時(shí)又以其他名義另行收取費(fèi)用，其中的利息和費(fèi)用在本質(zhì)上均是借款人因使用轉(zhuǎn)貸資金而支付的報(bào)酬。區(qū)別在于前一情況下，行為人是將本應(yīng)由行為人支付而因轉(zhuǎn)貸由借款人代為承擔(dān)的金融機(jī)構(gòu)利息和借款人因借用資金而應(yīng)支付給行為人的報(bào)酬，以同一名義一并收取；而在后一種情況中，行為人是以不同的名義分開收取。但無(wú)論收取的形式有何不同，在本質(zhì)上都包含了借款人對(duì)轉(zhuǎn)貸行為人所額外承擔(dān)的報(bào)酬。相應(yīng)的，在刑法上也就不應(yīng)對(duì)本質(zhì)相同的這兩種情形一個(gè)認(rèn)定為“高利”，一個(gè)卻不認(rèn)定為“高利”。
（二）從法律的依據(jù)看。刑法第一百七十五條對(duì)高利轉(zhuǎn)貸罪的罪狀表述，僅僅規(guī)定了“高利轉(zhuǎn)貸給他人”，并沒有將“高利”中的“利”明確否定為以“利息”方式收取。而且，構(gòu)成本罪所要求的“違法所得數(shù)額較大”，實(shí)際上就是指高利轉(zhuǎn)貸所得報(bào)酬與應(yīng)支付給金融機(jī)構(gòu)貸款利息的差額。因此，將貸款人因借出資本而以各種名義獲取的報(bào)酬，在扣除應(yīng)歸還金融機(jī)構(gòu)利息后的盈余部分，一并認(rèn)定為“高利轉(zhuǎn)貸”中的“高利”，有充分的刑法依據(jù)。
（三）從危害的后果看。行為人將所套取的金融機(jī)構(gòu)信貸資金轉(zhuǎn)貸給他人，只要系以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，且在扣除金融機(jī)構(gòu)利息后從中實(shí)際獲取利益，無(wú)論該利益是否以“利息”形式收取，其本質(zhì)上都是利用金融機(jī)構(gòu)信貸資金謀取非法利益、侵害國(guó)家金融信貸資金管理制度的行為，區(qū)別僅在于所謀取的非法利益在名義上的表現(xiàn)形式有所不同。
高利轉(zhuǎn)貸犯罪具有以下特征
1、構(gòu)成犯罪的主體必須是取得金融機(jī)構(gòu)信貸資金的個(gè)人或者單位，其他人不能成為本罪的主體。
2、行為人在客觀上有違反規(guī)定取得金融機(jī)構(gòu)信貸資金并將這些信貸資金高利轉(zhuǎn)貸給他人，獲取非法利益的行為。這里所說(shuō)的套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人是指行為人以編造虛假理由等手段，將取得的商業(yè)銀行、信托投資公司、農(nóng)村信用社、城市合作銀行等金融機(jī)構(gòu)的信貸資金，又轉(zhuǎn)貸給第三人。行為人轉(zhuǎn)貸給他人的資金必須是金融機(jī)構(gòu)的信貸資金。如果行為人只是將自己的資金借貸給他人的，不屬于轉(zhuǎn)貸他人，不構(gòu)成犯罪。
3、行為人采取收取高利的方式將金融機(jī)構(gòu)的信貸資金轉(zhuǎn)貸給他人，從中獲取非法利益。如果行為人沒有以高利而是以取得貸款的相同利率轉(zhuǎn)貸他人，盡管行為本身也違反了國(guó)家規(guī)定，但不構(gòu)成犯罪。
4、行為人將金融機(jī)構(gòu)信貸資金轉(zhuǎn)貸他人，獲取非法利益，必須達(dá)到數(shù)額較大的，才構(gòu)成犯罪，這是區(qū)分罪與非罪的重要界限。
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信用卡詐騙活動(dòng)數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰款。數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款或者沒收財(cái)產(chǎn)。信用卡詐騙怎么處罰《中華人民共和國(guó)刑法》第196條規(guī)定：有下列情形之一，進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處2萬(wàn)以上20萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處5萬(wàn)元以上50萬(wàn)以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處10年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處5萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：（一）使用偽造的信用卡的；（二）使用作廢的信用卡的；（三）冒用他人信用卡的；（四）惡意透支的。在信用卡詐騙罪中，信用卡詐騙對(duì)象是信用卡，當(dāng)然包2023-07-05201人看過(guò) -
青少年犯罪青少年犯罪的判刑標(biāo)準(zhǔn)：1、已滿16周歲的人犯罪，應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任，稱完全刑事責(zé)任年齡；2、已滿14周歲不滿16周歲的人，只有在犯故意殺人、故意傷害致人重傷或者死亡、強(qiáng)奸、搶劫、販賣毒品、放火、爆炸、投毒罪的，才應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任，稱不完全刑事責(zé)任年齡；3、不滿14周歲的人實(shí)施任何危害社會(huì)的行為，都不負(fù)刑事責(zé)任；4、已滿14周歲不滿18周歲的人犯罪，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。我國(guó)的青少年犯罪一、概念青少年這個(gè)概念在犯罪學(xué)中一般是指已滿14周歲而不滿25周歲的人。青少年犯罪有狹義和廣義之分，狹義青少年犯罪是指從刑事法學(xué)觀點(diǎn)出發(fā)給青少年犯罪概念所下的定義。它一般是指14—25歲年齡段的人所實(shí)施的依法應(yīng)當(dāng)受刑事處罰的行為。我國(guó)采納的是狹義青少年犯罪。二、特點(diǎn)我國(guó)正處在由計(jì)劃經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)向社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的社會(huì)轉(zhuǎn)型時(shí)期，出現(xiàn)犯罪的嚴(yán)峻態(tài)勢(shì)并不奇怪。我們對(duì)待青少年犯罪亦是如此。除了前述社會(huì)大環(huán)境的負(fù)面影響外，與青少年2023-07-05118人看過(guò) -
刑事責(zé)任年齡認(rèn)定非法經(jīng)營(yíng)罪的標(biāo)準(zhǔn)如下：1、客體要件：侵犯的客體應(yīng)為市場(chǎng)秩序，為保證限制商品買賣和進(jìn)出口商品市場(chǎng)，國(guó)家實(shí)行上述商品經(jīng)營(yíng)許可制度；2、客觀要件：客觀方面表現(xiàn)為未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)特許經(jīng)營(yíng)、特許經(jīng)營(yíng)或者其他限制銷售的物品、銷售進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明等法律、行政法規(guī)規(guī)定的營(yíng)業(yè)執(zhí)照或者批準(zhǔn)文件，以及從事其他非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、擾亂市場(chǎng)秩序、情節(jié)嚴(yán)重的行為；3、主觀要件：主觀方面由故意構(gòu)成，并具有謀取非法利潤(rùn)的目的；4、主要要件：本罪的主體是一般主體，即所有達(dá)到刑事責(zé)任年齡并具有刑事責(zé)任能力的自然人。依法成立，有責(zé)任心的單位也可以成為本罪的主體。非法經(jīng)營(yíng)罪的概念非法經(jīng)營(yíng)罪，是指未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)專營(yíng)、專賣物品或其他限制買賣的物品，買賣進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營(yíng)許可證或者批準(zhǔn)文件，以及從事其他非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的行為?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條違反2023-07-12168人看過(guò)
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高利轉(zhuǎn)貸高利轉(zhuǎn)貸獲利500萬(wàn)應(yīng)處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。對(duì)于犯罪分子決定刑罰的時(shí)候，應(yīng)當(dāng)根據(jù)犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度從重處罰或從輕處罰或減輕處罰。根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。涉嫌構(gòu)成高利轉(zhuǎn)貸罪判多久1、自然人犯高利轉(zhuǎn)貸罪，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。2、單位犯犯高利轉(zhuǎn)貸罪，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第一百七十五條以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取2023-07-1163人看過(guò) -
刑事責(zé)任年齡串通投標(biāo)罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)如下：1、侵犯的復(fù)雜對(duì)象不僅侵犯了其他投標(biāo)人或國(guó)家的合法權(quán)益，也侵犯了社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的自由貿(mào)易和公平競(jìng)爭(zhēng)秩序；2、客觀上表現(xiàn)為串通投標(biāo)；3、主體是招標(biāo)人的特殊主體，凡達(dá)到刑事責(zé)任年齡并具有刑事責(zé)任能力的自然人，均可構(gòu)成本罪；4、主觀上必須是故意的，即知道串通投標(biāo)會(huì)損害招標(biāo)人或其他投標(biāo)人的利益，但仍決心為之，希望或放任這種危害后果的發(fā)生。法律規(guī)定，犯串標(biāo)罪，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。串通投標(biāo)罪的特征1、本罪侵犯的客體是復(fù)雜客體，既侵害了正常的招標(biāo)、投標(biāo)市場(chǎng)秩序，也侵害了國(guó)家、集體和公民的合法權(quán)益。招標(biāo)、投標(biāo)是一種競(jìng)爭(zhēng)性很強(qiáng)的市場(chǎng)交易方式，其優(yōu)越性在于優(yōu)勝劣汰，使整個(gè)社會(huì)的人力、物力、財(cái)力資源得到更好的配置，其本身應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原則。倘若當(dāng)事人通過(guò)串通投標(biāo)的不正當(dāng)手段排斥他人的正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，就會(huì)使招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)喪失其原有功能2023-07-07176人看過(guò)
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高利轉(zhuǎn)貸罪，是指違反國(guó)家規(guī)定，以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的行為。本罪所侵犯的直接客體是國(guó)家對(duì)信貸資金的發(fā)放及利率管理秩序。所謂金融機(jī)構(gòu)，包括銀行和非銀行金融機(jī)構(gòu)。... 更多>
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高利轉(zhuǎn)貸罪如何認(rèn)定，高利轉(zhuǎn)貸罪的立案標(biāo)準(zhǔn)，高利轉(zhuǎn)貸罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)湖南在線咨詢 2022-01-23一、所謂“高利轉(zhuǎn)貸罪”是指，以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的行為； 二、本案，原告是否構(gòu)成犯罪根據(jù)兩個(gè)方面認(rèn)定：1、是否有高利轉(zhuǎn)貸行為；2、個(gè)人獲利的數(shù)額是否達(dá)到10萬(wàn)元以上； 三、民事案件判決后，被告認(rèn)為原告涉嫌構(gòu)成犯罪的，可以向公安機(jī)關(guān)報(bào)警。公安機(jī)關(guān)經(jīng)初步調(diào)查后認(rèn)為原告涉嫌構(gòu)成犯罪的，可以立案?jìng)刹椋?四、被告一方面以法院判決支付利息為由認(rèn)為原告涉嫌構(gòu)成高利 -
高利貸轉(zhuǎn)貸罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么，高利貸轉(zhuǎn)貸罪的定罪標(biāo)準(zhǔn)香港在線咨詢 2022-07-07高利轉(zhuǎn)貸罪“標(biāo)準(zhǔn)”有兩種，一種是公安機(jī)關(guān)立案處理的標(biāo)準(zhǔn)，另一種是處罰的標(biāo)準(zhǔn)。關(guān)于高利轉(zhuǎn)貸行為的立案標(biāo)準(zhǔn)。 -
高利轉(zhuǎn)貸有誰(shuí)是罪犯2018高利轉(zhuǎn)貸罪量刑標(biāo)準(zhǔn)一覽湖南在線咨詢 2022-01-062018高利轉(zhuǎn)貸罪量刑標(biāo)準(zhǔn)分兩種情況：1、個(gè)人犯罪的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；2、單位犯罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役。該罪的立案起點(diǎn)是：（1）高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的；（2）雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)
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達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)為犯高利轉(zhuǎn)貸罪？江蘇在線咨詢 2022-06-02高利轉(zhuǎn)貸，違法所得在十萬(wàn)元以上或者兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過(guò)行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的，應(yīng)予立案。根據(jù)《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定 （二）》第二十六條規(guī)定，以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴: （一）高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的； （二）雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過(guò)行政處罰二次以上，又高 -
高利轉(zhuǎn)貸罪怎么處罰高利轉(zhuǎn)貸罪對(duì)刑法上的犯罪定性新疆在線咨詢 2021-10-12以轉(zhuǎn)售利潤(rùn)為目的，將金融機(jī)構(gòu)的信用資金轉(zhuǎn)售給他人，懷疑以下情況之一的，立案追訴：（1）高利貸轉(zhuǎn)售，違法收入在10萬(wàn)元以上的；（2）雖然沒有達(dá)到上述金額標(biāo)準(zhǔn)，但2年內(nèi)高利貸受到行政處罰2次以上，高利貸轉(zhuǎn)售。
