洗錢罪的罪行構(gòu)成分析
來源：法律編輯整理
時(shí)間： 2023-07-04 20:25:27
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本罪的犯罪主體是一般主體。行為方面表現(xiàn)為：（1）提供資金賬戶。（2）協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)為現(xiàn)金或者金融票據(jù)。（3）通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移。（4）協(xié)助將資金匯往境外。（5）以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益來源和性，等等?！?/p>
什么是洗錢罪嗎？
洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪；
金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，通過存入金融機(jī)構(gòu)、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。
《中華人民共和國刑法》第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：（一）提供資金帳戶的；（二）將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；（三）通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；（四）跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的；（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
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洗錢罪的上游犯罪主要有七類，即毒品犯罪、金融詐騙犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、破壞金融管理秩序罪。洗錢罪的構(gòu)成要件有三個(gè)方面的要求，首先行為人明知款項(xiàng)是上述犯罪的贓款，其次行為人有洗錢的故意，最后行為人實(shí)施了洗錢的實(shí)際行為。一、洗錢罪的上游犯罪有哪些洗錢罪的上游犯罪包括如下幾種犯罪：1.貪污賄賂犯罪;2.恐怖活動(dòng)犯罪;3.黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪;4.走私犯罪;5.破壞金融管理秩序罪;6.金融詐騙犯罪;7.毒品犯罪。二、洗錢罪的構(gòu)成要件洗錢罪的構(gòu)成要件包括三個(gè)方面的內(nèi)容：1.行為人明知是上述七類上游犯罪的的贓款、贓物或其收益；2.行為人有洗錢的主觀故意；3.行為人實(shí)施了洗錢行為。1.構(gòu)成洗錢罪應(yīng)以上游犯罪的事實(shí)成立為前提。至于該犯罪事實(shí)是否被追究刑事責(zé)任，或者是否被依法判處其他罪名，均不影響洗錢罪的構(gòu)成；但如果上游的犯罪事實(shí)依法不構(gòu)成法嘴，則洗錢罪也不成立。2023-04-26158人看過 -
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洗錢罪如何構(gòu)成怎樣犯罪才構(gòu)成洗錢罪四川在線咨詢 2023-10-011、客體要件本罪侵犯的客體是國家金融管理制度和司法機(jī)關(guān)的正常活動(dòng)。掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源行為又稱洗錢，其意是指犯罪分子為掩蓋其不法行為，將贓款通過金融活動(dòng)將“黑錢變白”，從而達(dá)到可以公開使用的目的。 2、客觀要件本罪在客觀方面表現(xiàn)為明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，為了掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，而實(shí)施了洗錢行。 3、主體要件本罪的主體為一般 -
什么是洗錢罪，洗錢罪如何認(rèn)定？洗錢罪？洗錢罪的犯罪構(gòu)成是怎樣的山西在線咨詢 2022-03-06洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)的行為，洗錢罪如何認(rèn)定呢？ (一)本罪侵犯的客體是復(fù)雜客體，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社會(huì)經(jīng)濟(jì)管理秩序，還侵犯了國家正常的金融管理活動(dòng)及外匯管理的相關(guān)規(guī)定。 (二)本罪在客觀方面表現(xiàn)為： 1、提供資金賬戶：是指為犯罪人開設(shè)銀行資金賬戶或者將現(xiàn)有的銀行資金賬戶提供給犯罪人使用。 -
洗錢罪如何構(gòu)成山西在線咨詢 2020-12-22洗錢作為一種將違法所得資產(chǎn)加以隱瞞掩飾，通過中介機(jī)構(gòu)使之變?yōu)楹戏ㄘ?cái)產(chǎn)的特殊犯罪形式，在理解上有兩種不同的含義，一種將其局限于清洗行為，即掩蓋犯罪所得黑錢的犯罪來源，將其換上合法的外衣，這是嚴(yán)格意義上的洗錢；另一種是把經(jīng)過清洗的錢重新投入到合法或基本合法的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)之中，這被稱為“再投資”。 這兩種犯罪既可以被認(rèn)為是一個(gè)犯罪的構(gòu)成要件，也可以根據(jù)不同的立法取向被視為兩個(gè)不同的犯罪。新刑法典規(guī)定的“使用
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如何構(gòu)成洗錢罪？河北在線咨詢 2022-12-061、行為主體 本罪的犯罪主體是一般主體，包括年滿十六周歲、具有刑事責(zé)任能力的自然人。單位也可以構(gòu)成本罪。 2、行為 本罪在行為方面表現(xiàn)為： 提供資金賬戶：是指為犯罪人開設(shè)銀行資金賬戶或者將現(xiàn)有的銀行資金賬戶提供給犯罪人使用; 3、行為對(duì)象 本罪的行為對(duì)象為毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益。 4、結(jié)果 本罪侵犯 -
哪些屬于洗錢罪的構(gòu)成要件洗錢罪的構(gòu)成要件是什么西藏在線咨詢 2023-01-16洗錢罪的犯罪構(gòu)成要件包括： 1、本罪侵犯的客體是復(fù)雜客體，既侵犯了金融秩序，又侵犯了社會(huì)經(jīng)濟(jì)管理秩序，還侵犯了國家正常的金融管理活動(dòng)及外匯管理的相關(guān)規(guī)定。 2、本罪在客觀方面表現(xiàn)為明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪； 金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，通過存入金融機(jī)構(gòu)、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的
