久久免费的精品国产v∧,精品国产一区二区三区四区色,久久国产视频,国内精品久久久久影院日本,黄色视频在线观看免费

洗錢(qián)犯罪，就是通過(guò)各種手段掩蓋犯罪收入的來(lái)源，使之合法化的過(guò)程。洗錢(qián)行為，只要當(dāng)事人從事犯罪受益或非法所得清洗，都構(gòu)成洗錢(qián)行為，而不論其清洗的上游犯罪是何種犯罪行為。為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

洗錢(qián)行為分為幾個(gè)階段

通常來(lái)講，典型的洗錢(qián)可以分為三個(gè)階段，即處置階段、離析階段和融合階段。

1、處置階段，亦稱放置階段，是指將犯罪所得投入到清洗系統(tǒng)的過(guò)程，是最容易被發(fā)現(xiàn)的階段。

利用金融機(jī)構(gòu)或特定非金融機(jī)構(gòu)，將犯罪所得存入銀行，或轉(zhuǎn)換為銀行票據(jù)、國(guó)債、信用證以及股票、保險(xiǎn)單證或其他形式的資產(chǎn)。有的也將犯罪所得投入地下錢(qián)莊等非正規(guī)匯款體系轉(zhuǎn)移到外國(guó)。

2、離析階段，也叫培植階段，即通過(guò)復(fù)雜的金融交易，將犯罪所得與其來(lái)源分開(kāi)，并進(jìn)行最大限度的分散。在不同國(guó)家間進(jìn)行錯(cuò)綜復(fù)雜的交易，或在國(guó)內(nèi)通過(guò)不同金融工具逐步模糊犯罪所得的真實(shí)來(lái)源、性質(zhì)，使得犯罪所得與合法財(cái)產(chǎn)難以分辨。

3、融合階段，又叫歸并階段、整合階段，即將分散的犯罪所得與合法財(cái)產(chǎn)融為一體，為犯罪所得提供表面的合法掩飾，在犯罪所得披上了合法外衣后，犯罪分子就能夠自由的享用這些非法收益。

在實(shí)際操作過(guò)程中，三個(gè)階段有時(shí)明顯，有時(shí)發(fā)生重疊、交叉，或者集合在一起，難以截然分開(kāi)。

《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：（一）提供資金帳戶的；（二）將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；（三）通過(guò)轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；（四）跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的；（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。