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洗錢要按刑法處罰多久
來源:法律編輯整理 時(shí)間: 2023-02-19 16:01:29 468 人看過

1、(1)自然人洗錢罪的,沒收實(shí)施毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五上以百分之二十以下罰金。

(2)單位犯本罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役。

2、法律依據(jù):《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百九十一條

為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:

(一)提供資金帳戶的;

(二)將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;

(三)通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;

(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

一、洗錢罪與掩飾隱瞞所得收益罪的界限

1、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪,與本條規(guī)定的洗錢罪,兩者都屬于連累犯的范疇,即行為人明知是犯罪分子的違法所得,仍事后給予了犯罪分子某種幫助,因此,兩者存在著很大的聯(lián)系。但是,從具體犯罪構(gòu)成要件而言,兩者也存在著以下幾方面的區(qū)別:

(1)侵犯的客體不同,前者侵犯的是雙重客體,其中主要客體是金融管理秩序,從而該罪被歸類在“破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序罪”,后者侵犯的是單一客體,即社會(huì)管理秩序。

(2)行為的對(duì)象不同,前者特指毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,后者泛指一切犯罪的所得贓物。

(3)行為方式不同,前者是指通過某類中介機(jī)構(gòu)來隱瞞和掩飾違法所得及其收益的性質(zhì)和來源,后者則包括窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)或代為銷售贓物四種行為。

2、我國(guó)刑法關(guān)于洗錢罪的罪狀描述表明,犯罪目的是本罪的主觀方面構(gòu)成要件之一,即具有“掩飾、隱瞞其性質(zhì)和來源”的目的,按照目前刑法理論界的通說,犯罪目的僅存在于直接故意中,從而法律規(guī)范本身就排除了本罪由間接故意構(gòu)成的可能,而只能由直接愿意構(gòu)成。

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    一、刑事洗錢案子多久開庭洗錢行為構(gòu)成刑事犯罪的,法院對(duì)洗錢案件進(jìn)行立案后,會(huì)在二個(gè)月內(nèi)審結(jié)案件,但對(duì)具體開庭時(shí)間是沒有規(guī)定的。二、洗錢罪多久立案公安機(jī)關(guān)接受報(bào)案、控告、舉報(bào)、自首的刑事案件的立案審查期限。一般情況下,在七日以內(nèi)決定是否立案。重大、復(fù)雜線索,經(jīng)縣級(jí)公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),立案審查期限可延長(zhǎng)至三十日。特別重大、復(fù)雜線索,經(jīng)地(市)級(jí)公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),立案審查期限可延長(zhǎng)至六十日。公安機(jī)關(guān)接受行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送的刑事案件的立案審查期限。在三日內(nèi)開始進(jìn)行審查,一般審查期限是十日,最長(zhǎng)期限是三十日。上級(jí)公安機(jī)關(guān)指定管轄或書面通知立案的刑事案件的立案審查期限,應(yīng)當(dāng)在指定的期限內(nèi)立案。人民檢察院進(jìn)行立案監(jiān)督的刑事案件的立案審查期限。接到人民檢察院要求立案的通知后,應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)決定立案。公安信訪案件的立案審查期限六十日。情況復(fù)雜的,經(jīng)本級(jí)公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),可以適當(dāng)延長(zhǎng),但延長(zhǎng)期限不得超過三十
    2023-06-16
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#犯罪
北京
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    毒品犯罪是指,破壞毒品管制活動(dòng),違反國(guó)家和國(guó)際關(guān)于禁毒法律、法規(guī),必須受到刑法處罰的違法犯罪行為。走私、販賣、運(yùn)輸、制造毒品罪,非法持有毒品罪,包庇毒品犯罪分子罪等都屬于毒品犯罪。無論數(shù)量多少,只要走私、販賣、運(yùn)輸和制造毒品,都會(huì)被追究刑事... 更多>

    #毒品犯罪
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