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跨行開具空頭支票屬于騙局嗎
來源：法律編輯整理 時間： 2023-06-25 10:47:16 155 人看過

行為人向他人開具空頭支票的行為若以騙取財(cái)物為目的，情節(jié)嚴(yán)重的則構(gòu)成詐騙，可能會構(gòu)成票據(jù)詐騙罪。構(gòu)成票據(jù)詐騙罪，一般判處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。票據(jù)詐騙罪是指在票據(jù)流通過程中以欺詐的方式侵犯票據(jù)管理，破壞金融秩序，非法占有他人財(cái)產(chǎn)，情節(jié)嚴(yán)重，依法應(yīng)受刑法處罰的行為。

一、最新票據(jù)詐騙罪既遂處罰標(biāo)準(zhǔn)是怎么樣的

最新票據(jù)詐騙罪既遂處罰標(biāo)準(zhǔn)：涉案數(shù)額較大的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；涉案數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國刑法》第一百九十四條規(guī)定，有下列情形之一，進(jìn)行金融票據(jù)詐騙活動，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

二、做承兌匯票生意違法嗎？

倒賣承兌匯票屬于詐騙，涉嫌詐騙罪、偽造票證違法行為，未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn),在沒有真實(shí)交易關(guān)系和債權(quán)債務(wù)關(guān)系的情況下，倒賣承兌匯票的行為已構(gòu)成非法經(jīng)營行為，可以追究刑事責(zé)任。

票據(jù)詐騙罪是指以非法占有為目的，明知是偽造、變造、作廢的票據(jù)而使用，或冒用他人的票據(jù)，或簽發(fā)空頭支票、簽發(fā)無資金保證的匯票、本票，或捏造其他票據(jù)事實(shí)，利用金融票據(jù)進(jìn)行詐騙活動，騙取財(cái)物數(shù)額較大的行為。

三、票據(jù)詐騙罪與合同詐騙罪的區(qū)別?

票據(jù)詐騙罪與合同詐騙罪的區(qū)別如下：1、客體不同兩罪的客體盡管都是復(fù)雜客體，但合同詐騙罪侵犯的是市場經(jīng)濟(jì)秩序和公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán);而票據(jù)詐騙罪侵犯的是票據(jù)所有人、受益人的合法權(quán)益以及金融機(jī)構(gòu)的財(cái)產(chǎn)權(quán)，和國家金融管理秩序。2、犯罪對象不同合同詐騙罪的犯罪對象是對方當(dāng)事人的財(cái)物。這里的對方當(dāng)事人，即與之簽訂合同的另一方當(dāng)事人，既可以是自然人，也可以是法人，還可以是不具有法人資格的其他組織。財(cái)物的種類也多種多樣，諸如生產(chǎn)資料、生活資料、動產(chǎn)、有形財(cái)產(chǎn)、多數(shù)無形財(cái)產(chǎn)、合法取得的財(cái)產(chǎn)、非違禁品等。而票據(jù)詐騙罪的犯罪對象是貨幣和有價證券。3、客觀方面的表現(xiàn)不同合同詐騙罪主要發(fā)生在合同的簽訂和履行過程中，具體表現(xiàn)為刑法第224條的五種情形。與票據(jù)詐騙罪相比較，行為人使用種種偽造、變造、作廢的票據(jù)必須是而且只能作為合同履行的擔(dān)保，這是為了使對方當(dāng)事人相信自己的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，從而與之簽訂合同，進(jìn)而詐騙對方財(cái)物。票據(jù)詐騙罪主要發(fā)生在票據(jù)交易活動中，具體表現(xiàn)為刑法第194條的五種形式。相對于合同詐騙罪客觀表現(xiàn)中“以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的、誘騙當(dāng)事人簽訂、履行合同，從而騙取當(dāng)事人財(cái)物的行為”，票據(jù)詐騙的行為人是使用偽造、變造、作廢的票據(jù)直接支付合同的款項(xiàng)，從而進(jìn)行詐騙。要達(dá)到其非法占有的目的，必須通過金融機(jī)構(gòu)兌現(xiàn)。4、主觀方面認(rèn)定“以非法占有為目的”的具體外在表現(xiàn)不同。合同詐騙犯罪的“以非法占有為目的”的外在表現(xiàn)是，行為人主觀上意欲通過簽訂、履行合同的方式，將當(dāng)事人的貨物、貨款非法占有。票據(jù)詐騙犯罪的“以非法占有為目的”的外在表現(xiàn)是行為人是通過偽造、變造金融票據(jù)或者使用廢票據(jù)或其他違法票據(jù)將他人財(cái)物非法占有。

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    2023-06-06
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  • 2024要是持票人開具空頭支票怎么處罰
    票據(jù)法規(guī)定支票出票人所簽發(fā)的支票金額不得超過其在付款人處實(shí)有的存款金額，即不得簽發(fā)空頭支票，這就要求出票人自出票日起至支付完畢止，保證其在付款人處的存款賬戶中有足以支付支票金額的資金。我國相關(guān)的法律法規(guī)有對空頭支票罰款的條文。在支票使用過程中存在一些單位和個人簽發(fā)空頭支票的現(xiàn)象，不僅損害了持票人的合法利益，影響了支票的使用和流通，而且影響結(jié)算資金匯路暢通以及經(jīng)濟(jì)、金融秩序，應(yīng)對空頭支票罰款。為保護(hù)持票人的合法利益，維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融秩序，促進(jìn)票據(jù)業(yè)務(wù)健康發(fā)展，人民銀行發(fā)布了《中國人民銀行關(guān)于對簽發(fā)空頭支票行為實(shí)施行政處罰有關(guān)問題的通知》（以下簡稱《通知》），其中規(guī)定人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)可以對簽發(fā)空頭支票罰款。一是規(guī)定對空頭支票違規(guī)行為實(shí)施行政處罰?！锻ㄖ访鞔_實(shí)施空頭支票行政處罰的主體為中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)；處罰依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)為《票據(jù)管理實(shí)施辦法》第三十一條“簽發(fā)空頭支票或者簽發(fā)與其預(yù)留的簽章不
    2024-04-14
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  • 遠(yuǎn)期支票是空頭支票嗎
    不認(rèn)為是空頭支票，空頭支票，是指支票持有人請求付款時，出票人在付款人處實(shí)有的存款不足以支付票據(jù)金額的支票。票據(jù)法規(guī)定支票出票人所簽發(fā)的支票金額不得超過其在付款人處實(shí)有的存款金額，即不得簽發(fā)空頭支票，這就要求出票人自出票日起至支付完畢止，保證其在付款人處的存款賬戶中有足以支付支票金額的資金。對簽發(fā)空頭支票騙取財(cái)物的，要依法追究刑事責(zé)任。如果簽發(fā)空頭支票騙取財(cái)物的行為情節(jié)輕微，不構(gòu)成犯罪，票據(jù)法規(guī)定要依照國家有關(guān)規(guī)定給予行政處罰。遠(yuǎn)期支票是一種通俗的說法，是“即期支票”的對稱。票面上載明的支票日期在實(shí)際支票日之后，其目的在于推遲付款日期的支票。多數(shù)國家的票據(jù)法規(guī)定：支票應(yīng)見票即付，不得另訂付款日期，禁止簽發(fā)遠(yuǎn)期支票，以避免因付款期限過長而產(chǎn)生空頭支票的后果。
    2023-04-21
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#票據(jù)法
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    空頭支票是指支票持有人請求付款時，出票人在付款人處實(shí)有的可供合法支配的存款不足以支付票據(jù)金額的支票。 對簽發(fā)空頭支票騙取財(cái)物的，要依法追究刑事責(zé)任。如果簽發(fā)空頭支票騙取財(cái)物的行為情節(jié)輕微，不構(gòu)成犯罪，票據(jù)法規(guī)定要依照國家有關(guān)規(guī)定給予行政處罰... 更多>

    #空頭支票
    相關(guān)咨詢
    • 你好，問一下開空頭支票是屬于詐騙嗎
      湖南在線咨詢 2024-09-20
      分情況而定，若開空頭支票騙取財(cái)物則可能構(gòu)成詐騙?？疹^支票，是指支票持有人請求付款時，出票人在付款人處實(shí)有的可供合法支配的存款不足以支付票據(jù)金額的支票。 票據(jù)法規(guī)定支票出票人所簽發(fā)的支票金額不得超過其在付款人處實(shí)有的存款金額，即不得簽發(fā)空頭支票，這就要求出票人自出票日起至支付完畢止； 保證其在付款人處的存款賬戶中有足以支付支票金額的資金。對簽發(fā)空頭支票騙取財(cái)物的，要依法追究刑事責(zé)任。 如果簽發(fā)空頭支
    • 空頭支票行為屬于刑事責(zé)任嗎
      青海在線咨詢 2023-04-03
      我國《票據(jù)管理實(shí)施辦法》第三十一條規(guī)定：“簽發(fā)空頭支票或簽發(fā)與其預(yù)留的簽章不符的支票，不以騙取錢財(cái)為目的的，由中國人民銀行處以票面金額5%但不低于1000元的罰款，持票人有權(quán)要求出票人賠償支票金額2%的賠償金。”根據(jù)上述規(guī)定可知，企業(yè)若簽發(fā)空頭支票的，中國人民銀行可以對其處以其簽發(fā)空頭支票額的5%但不低于1000元的罰款。另外，根據(jù)《票據(jù)結(jié)算辦法》第一百二十五條規(guī)定，對于多次簽發(fā)空頭支票的企業(yè)，銀
    • 開具空頭支票還能立案嗎
      福建在線咨詢 2022-06-12
      數(shù)額較大構(gòu)成犯罪，行為人開具空頭支票的： 1、不存在騙取財(cái)物之目的，則由中國人民銀行處以罰款，并向持票人承擔(dān)賠償責(zé)任； 2、行為人具備騙取目的，構(gòu)成票據(jù)詐騙罪，騙取數(shù)額較大，判處拘役至五年以下并處罰金。 數(shù)額巨大的，判處五年至十年并處罰金。數(shù)額特別巨大的，判處十年至無期并處罰金或沒收財(cái)產(chǎn)。 所以，對行為人開具空頭支票之行為進(jìn)行處罰，主要以行為人是否具備騙取財(cái)物之目的為界限。
    • 開了空頭支票就是票據(jù)詐騙嗎
      浙江在線咨詢 2023-02-26
      并不是開空頭支票就一定構(gòu)成票據(jù)詐騙。以非法占有為目的，簽發(fā)空頭支票進(jìn)行詐騙活動，騙取財(cái)物數(shù)額較大的行為構(gòu)成票據(jù)詐騙罪。依法要追究行為人的刑事責(zé)任。
    • 欺詐性空頭支票貸款是否屬于詐騙行為？
      內(nèi)蒙古在線咨詢 2024-11-20
      空頭支票抵押借款屬于詐騙行為，具體罪名可參照《中華人民共和國刑法》第一百九十四條的規(guī)定。該條款列舉了五種票據(jù)詐騙罪的情形，包括：（一）明知是偽造、變造的匯票、本票、支票而使用的；（二）明知是作廢的匯票、本票、支票而使用的；（三）冒用他人的匯票、本票、支票的；（四）簽發(fā)空頭支票或者與其預(yù)留印鑒不符的支票，騙取財(cái)物的；（五）匯票、本票的出票人簽發(fā)無資金保證的匯票、本票或者在出票時作虛假記載，騙取財(cái)物的