非法吸收公眾存款罪與集資詐騙罪的區(qū)別？
來源：法律編輯整理
時(shí)間： 2023-05-06 08:33:03
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本罪的行為人非法吸收存款是嚴(yán)重破壞金融管理秩序的犯罪，非法吸收公眾存款罪的關(guān)鍵在于首先要堅(jiān)持該罪的行為主體的不特定性和危害金融秩序的具體性的統(tǒng)一。本文就相關(guān)內(nèi)容作相應(yīng)介紹。
非法吸收公眾存款罪與集資詐騙罪的區(qū)別？
兩者的區(qū)別主要表現(xiàn)在犯罪的主觀故意不同，集資詐騙罪是行為人采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法意圖永久非法占有社會(huì)不特定公眾的資金，具有非法占有的主觀故意;而非法吸收公眾存款罪行為人只是臨時(shí)占用投資人的資金，行為人承諾而且也意圖還本付息。
1、從籌集資金的目的和用途看，如果向社會(huì)公眾籌集資金的目的是為了用于生產(chǎn)經(jīng)營，并且實(shí)際上全部或者大部分的資金也是用于生產(chǎn)經(jīng)營，則定非法吸收公眾存款罪的可能性更大一些;如果向社會(huì)公眾籌集資金的目的是為了用于個(gè)人揮霍，或者用于償還個(gè)人債務(wù)，或者用于單位或個(gè)人拆東墻補(bǔ)西墻，則定集資詐騙罪的可能性更大一些。
2、從單位的經(jīng)濟(jì)能力和經(jīng)營狀況來看，如果單位有正常業(yè)務(wù)，經(jīng)濟(jì)能力較強(qiáng)，在向社會(huì)公眾籌集資金時(shí)具有償還能力，則定非法吸收公眾存款罪的可能性更大一些;如果單位本身就是皮包公司，或者已經(jīng)資不抵債，沒有正常穩(wěn)定的業(yè)務(wù)，則定集資詐騙的可能性更大一些。
3、從造成的后果來看，如果非法籌集的資金在案發(fā)前全部或者大部分沒有歸還，造成投資人重大經(jīng)濟(jì)損失，則定集資詐騙罪的可能性更大一些，如果非法籌集的資金在案發(fā)前全部或者大部分已經(jīng)歸還，則定集資詐騙罪的余地就非常小，一般應(yīng)定非法吸收公眾存款罪。
4、從案發(fā)后的歸還能力看，如果案發(fā)后行為人具有歸還能力，并且積極籌集資金實(shí)際歸還了全部或者大部分資金，則具有定非法吸收公眾存款罪的可能性;如果案發(fā)后行為人沒有歸還能力，而且全部或者大部分資金沒有實(shí)際歸還，則具有定集資詐騙罪的可能性。
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非法集資提成退不了是需要參與人自己承擔(dān)的，如果當(dāng)事人屬于受害者就沒有法律責(zé)任。非法集資與非法吸收公眾存款區(qū)別在于兩者的概念不同、主觀故意不同、客觀行為的不同、造成的后果不同。一、非法集資提成退不了怎么辦非法集資提成退不了應(yīng)由參與人自行承擔(dān)損失。召集其他人員參加，涉嫌集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪，依法應(yīng)追究其刑事責(zé)任。沒有召集其他人員參加，屬于受害者，沒有法律責(zé)任，但參與非法集資的錢不受法律保護(hù)，政府有關(guān)機(jī)關(guān)會(huì)盡最大可能追回非法集資款項(xiàng)?！缎谭ā返谝话倨呤鶙l【非法吸收公眾存款罪】非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。二、非2023-06-05412人看過
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一、集資詐騙改判非法吸存公眾存款罪流程是怎樣的【案情結(jié)果】2016年7月29日，青海省西寧市中級(jí)人民法院作出判決撤銷青海省西寧市城東區(qū)人民法院作出的被告人李某犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十一年的判決，改判被告人李某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑七年?！景讣?jīng)過】李某因范某甲(在逃)答應(yīng)給其100000元報(bào)酬與每月2000元的工資為條件，于2014年7月與范某乙(在逃)注冊(cè)成立青海某茂投資管理有限公司(下稱某茂公司)，李某任公司法定代表人;于2014年10月與范某甲、范某乙注冊(cè)成立青海某譽(yù)投資管理有限公司(下稱某譽(yù)公司)，由李某任法定代表人。兩家公司均未經(jīng)中國銀監(jiān)會(huì)青海省管理局批準(zhǔn)備案，兩家公司成立后，均以組織員工散發(fā)傳單的途徑向社會(huì)公開宣傳，并以定期支付1.2%-1.6%月利息、到期歸還本金為由，向社會(huì)公開募集資金。其中，宣稱通過某茂公司募集的資金將全部投入洛陽某明實(shí)業(yè)有限公司;宣稱通過2023-05-31496人看過
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有期徒刑集資詐騙罪和非法集資罪的主要區(qū)別：(1)行為的目的不同。集資詐騙罪的行為人必須具有非法占有所募集的資金的目的，包括據(jù)為已有、據(jù)為單位或者他人所有。而非法吸收公眾存款罪的行為人主觀上則不具有非法占有的目的，而是通過非法吸收、變相吸收公眾存款而用于營利活動(dòng)，以牟取暴利。實(shí)踐中，判斷行為人是否具有“非法占有”的目的是區(qū)分集資詐騙罪與非法吸收公眾存款罪的關(guān)鍵。(2)行為方式不盡相同。前者是使用詐騙方法，即使用捏造事實(shí)、編造謊言或者隱瞞真相的方法騙取公眾財(cái)物;而后者則不要求必須使用詐騙方法，哪怕是以真實(shí)的方法來吸收公眾存款，也可以構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。(3)侵犯的客體不同。前者主要侵犯的是公司財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)，而后者主要侵犯的是國家金融管理秩序，非法集資詐騙的數(shù)額并不是量刑的唯一依據(jù)。一、非法集資會(huì)怎么判非法集資并不是一個(gè)獨(dú)立的罪名，刑法上的非法集資是指非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪。1.非法吸收公眾2023-03-10404人看過 -
刑事責(zé)任年齡兩者的區(qū)別主要表現(xiàn)在犯罪的主觀故意不同，非法集資罪是行為人采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法意圖永久非法占有社會(huì)不特定公眾的資金，具有非法占有的主觀故意；而非法吸收公眾存款罪行為人只是臨時(shí)占用投資人的資金，行為人承諾而且也意圖還本付息。1、從籌集資金的目的和用途看，如果向社會(huì)公眾籌集資金的目的是為了用于生產(chǎn)經(jīng)營，并且實(shí)際上全部或者大部分的資金也是用于生產(chǎn)經(jīng)營，則定非法吸收公眾存款罪的可能性更大一些；如果向社會(huì)公眾籌集資金的目的是為了用于個(gè)人揮霍，或者用于償還個(gè)人債務(wù)，或者用于單位或個(gè)人拆東墻補(bǔ)西墻，則非法集資罪的可能性更大一些。2、從單位的經(jīng)濟(jì)能力和經(jīng)營狀況來看，如果單位有正常業(yè)務(wù)，經(jīng)濟(jì)能力較強(qiáng)，在向社會(huì)公眾籌集資金時(shí)具有償還能力，則定非法吸收公眾存款罪的可能性更大一些；如果單位本身就是皮包公司，或者已經(jīng)資不抵債，沒有正常穩(wěn)定的業(yè)務(wù)，則定非法集資罪的可能性更大一些。3、從造成的后果來看，如果非法2023-03-07153人看過 -
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1、吸收存款的出借人是否特定化不同：合法的民間借貸，未向社會(huì)公開宣傳，在親友或者單位內(nèi)部針對(duì)特定對(duì)象吸收資金的，借款人要向特定的人或人群借款。非法吸收公眾存款罪，借款人是向社會(huì)公眾借款，人數(shù)眾多，并且屬于社會(huì)上不特定的群體。對(duì)于社會(huì)上不特定群體，即公眾人數(shù)，一般達(dá)到個(gè)人非法吸收公眾存款對(duì)象30人以上的，單位非法吸收公眾存款對(duì)象150人以上的，作為追究刑事責(zé)任的條件。2、吸收存款的數(shù)額，（1）民間借貸，一般借款數(shù)額不宜過高，在司法實(shí)踐中，合法的民間借貸數(shù)額也有達(dá)到幾十萬、上百萬，甚至上千萬，單純就數(shù)額而言，不能完全區(qū)分合法的民間借貸與非法吸收公眾存款罪的界限；（2）非法吸收公眾存款罪，對(duì)于個(gè)人數(shù)額在20萬元以上的，單位吸收數(shù)額在100萬元以上的，在數(shù)額上達(dá)到以上標(biāo)準(zhǔn)，就達(dá)到了被追究非法吸收公眾存款罪的刑事責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)。但如果吸收的數(shù)額很小，數(shù)額小于上述最低標(biāo)準(zhǔn)要求，不以犯罪論。一、非法吸收公眾存2023-03-08128人看過 -
公眾吸收存款的標(biāo)準(zhǔn)如下：非法集資數(shù)額在100 萬元及以上的；非法集資給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50 萬元及以上的；50萬元以上或者給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在25萬元以上但是曾經(jīng)有過非法集資行為并犯罪或在兩年內(nèi)受過行政處罰的；造成嚴(yán)重后果或社會(huì)影響惡劣的。公眾吸收存款的標(biāo)準(zhǔn)如下：1.非法集資數(shù)額在100萬元及以上的；2.非法集資給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬元及以上的。3、50萬元以上或者給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在25萬元以上但是曾經(jīng)有過非法集資行為并犯罪或在兩年內(nèi)受過行政處罰的；造成嚴(yán)重后果或社會(huì)影響惡劣的。 非 法 集 資 歷 史 記 錄 標(biāo) 準(zhǔn)根據(jù)素材提供的信息，非法集資案件中主要涉及非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪。其中，非法吸收公眾存款罪需要滿足四個(gè)條件，包括未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或借用合法經(jīng)營的形式吸收資金、通過媒體、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開宣傳、承諾在一定2023-09-23226人看過
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集資詐騙罪與非法吸收公眾存款罪的區(qū)別,有沒有相關(guān)的法律規(guī)定西藏在線咨詢 2023-08-10（1）犯罪目的不同。前者以非法占有集資款為目的；后者則以非法募集公眾資金為目的。 （2）客觀行為不同。前者是以集資之名行詐騙之實(shí)，即使用了虛構(gòu)事實(shí)隱瞞真相的方法；后者則表現(xiàn)為非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，且不以使用欺詐手段為要件。 （3）犯罪客體不完全相同。前者既侵犯了金融管理秩序，又侵犯了公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)；后者侵犯的主要是金融管理秩序。 -
非法吸收公眾存款和非法集資的區(qū)別是哪些？非法吸收公眾存款罪的犯罪構(gòu)成？甘肅在線咨詢 2024-08-29非法集資并不是一個(gè)獨(dú)立的罪名,非法集資是指使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的行為。刑法上的非法集資是指非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪。非法吸收公眾存款罪,是指非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的行為。,成立非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,一般需同時(shí)具備下列四個(gè)條件： (1)行為的實(shí)質(zhì)非法性。即未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者以生產(chǎn)經(jīng)營、商品交易等合法形式掩蓋非法性質(zhì)。這里分兩種情況,一 -
非法吸收公眾存款罪是如何認(rèn)定的？非法吸收公眾存款罪與本罪的區(qū)別上海在線咨詢 2022-03-18非法吸收公眾存款罪是如何認(rèn)定的？本罪和擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)罪的區(qū)別由于非法吸收公眾存款罪和擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)罪兩者之間有一定的聯(lián)系，有的擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)者同時(shí)又非法吸收了存款，而非法吸收存款又是擅自設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)所為;有的先擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)，而后又非法吸收了公眾的存款，或者擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)的目的就是為了非法吸收公眾的存款，所以，司法機(jī)關(guān)在辦理具體案件時(shí)，應(yīng)當(dāng)注意將這兩種不同的犯罪區(qū)別開來。非法設(shè)立金融機(jī) -
組織集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪的主要區(qū)別是什么遼寧在線咨詢 2021-11-17集資詐騙罪與非法吸收公眾存款罪有以下區(qū)別：1。不同概念的非法吸收公眾存款罪是指行為人違反國家有關(guān)規(guī)定，非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款的行為。集資詐騙罪是指以非法占有為目的，以詐騙方式非法集資，數(shù)額較大的行為。2、客觀上，不同的非法吸收公眾存款罪表現(xiàn)為行為人非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款。集資詐騙罪的特點(diǎn)是利用詐騙法非法集資，數(shù)額較大。 -
詐騙罪跟非法吸收公眾存款罪有什么區(qū)別重慶在線咨詢 2022-10-07我是被一家投資公司把錢拿去投資了，現(xiàn)在定性為非法吸取公眾存款，請(qǐng)問對(duì)于我受害者在還款上與他定性為詐騙罪有什么不同
