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什么標(biāo)準(zhǔn)才算洗錢罪

來源：法律編輯整理時間： 2024-05-17 06:35:52 87 人看過

按照洗錢罪的法律定義，其裁定標(biāo)準(zhǔn)主要表現(xiàn)為下面幾個方面：

若是有自然人或法人在實際操作中，涉嫌為諸如販賣毒品之類的上游犯罪活動提供相關(guān)賬戶進行資金轉(zhuǎn)移，或是通過轉(zhuǎn)賬亦或其他支付結(jié)算方式來掩蓋、隱藏犯罪所得及其收益的真實來源與性質(zhì)，那么就可以被判定為已經(jīng)觸犯了洗錢罪。

《中華人民共和國刑法》第一百九十一條

為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；

情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：

（一）提供資金帳戶的；

（二）將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；

（三）通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；

（四）跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的；

（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

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