11年銀行從業(yè)人員犯罪及司法實(shí)踐
來(lái)源：法律編輯整理
時(shí)間： 2023-07-07 18:32:22
176 人看過(guò)
（一）具備現(xiàn)金來(lái)源和接受現(xiàn)金的便利，打“現(xiàn)金”的主意。
銀行一線工作人員，每天從早到晚都和現(xiàn)金打交道，工作中手里整點(diǎn)的錢(qián)。和班后自己兜里消費(fèi)的錢(qián)反差特別大，環(huán)境的熏染和金錢(qián)的誘惑，往往會(huì)使個(gè)別從業(yè)人員的世界觀、人生觀、價(jià)值觀嚴(yán)重錯(cuò)位，在一定程度上弱化了政治思想上的免疫功能。于是，個(gè)別人在“錢(qián)來(lái)錢(qián)去”中尋機(jī)作案。如某支行出納負(fù)責(zé)人辛某利用職務(wù)之便做陰陽(yáng)帳，盜用密碼，互劃帳款等手法，使帳款相符、帳面假平，掩蓋庫(kù)存余額實(shí)存數(shù)。6年中辛在其崗位，累計(jì)竊取庫(kù)房現(xiàn)金256萬(wàn)元，已被法院無(wú)期徒刑。
（二）具備資金劃撥和業(yè)務(wù)工作的便利，打“票據(jù)”的主意。
銀行業(yè)務(wù)工作流程更換代較快，特別是綜合處理系統(tǒng)和儲(chǔ)蓄（3、0版）處理系統(tǒng)上線后，“5031轄內(nèi)往來(lái)”科目的核算和管理發(fā)生了一定的變化，個(gè)別人在系統(tǒng)升級(jí)后鉆“5031轄內(nèi)往來(lái)”報(bào)單當(dāng)日未達(dá)到空子，在“報(bào)單往來(lái)”中尋機(jī)作案。如某銀行上半年通報(bào)的6起案件中，多數(shù)是利用職務(wù)及綜合柜員工作之便，通過(guò)儲(chǔ)蓄與對(duì)公“5031轄內(nèi)往來(lái)”票據(jù)挪用資金，累計(jì)涉案總金額1518、3萬(wàn)元。
（三）具備“貸款發(fā)放權(quán)”和參與（三查）的便利，打“回扣”的主意。
隨著世行項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)運(yùn)用，銀行的信貸業(yè)務(wù)進(jìn)一步趨于完善，貸款工作的安全系數(shù)明顯提高。但由于貸款生效后，貸款資產(chǎn)質(zhì)量在帳面反映存在滯后性，潛在風(fēng)險(xiǎn)形成的最終損失，要在貸款發(fā)放若干年后才能為顯現(xiàn)出來(lái)。這樣，給心存僥幸見(jiàn)錢(qián)眼開(kāi)、“胳膊肘往外扭”錄求既得利益的個(gè)別從業(yè)人員，利用其職務(wù)幫助企業(yè)對(duì)付銀行，套取銀行信用。如某支行信貸員張某負(fù)責(zé)貸前調(diào)查，為企業(yè)貸款二百萬(wàn)元，放款后的第三天便收受該企業(yè)20萬(wàn)元。事隔一年半后，張某的腐敗行為才暴露，現(xiàn)已被法院以公司、企業(yè)人員賄罪，判處有期徒刑8年。
銀行從業(yè)人員職務(wù)犯罪的新趨勢(shì)
銀行從業(yè)人員的職務(wù)犯罪在國(guó)家金融改革重大舉措實(shí)施的不同時(shí)期表現(xiàn)出了不同的特征，在我國(guó)加入WTO以前，主要有三個(gè)階段。1993年前后是以貸謀私；1997年前后是騙取貸款；2000年前后則利用計(jì)算機(jī)自動(dòng)系統(tǒng)貪污挪用。而在完全按照國(guó)際規(guī)則運(yùn)作、競(jìng)爭(zhēng)又異常激烈的金融市場(chǎng)上，目前，這類(lèi)犯罪發(fā)生在貸款環(huán)節(jié)、結(jié)匯環(huán)節(jié)、擔(dān)保環(huán)節(jié)和涉嫌洗錢(qián)。
隨著金融改革的逐漸深入，銀行業(yè)的犯罪現(xiàn)象又有新的趨勢(shì)，如金融腐敗期權(quán)化問(wèn)題，意指銀行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)或高管人員違規(guī)為企業(yè)發(fā)放貸款，與企業(yè)簽訂君子協(xié)議，期許在退休或辭職后再到企業(yè)打工，通過(guò)拿高薪來(lái)獲取企業(yè)的回報(bào)，就好像市場(chǎng)上的期權(quán)交易。還有一些監(jiān)管官員，為自己將來(lái)下海經(jīng)商留條后路，在監(jiān)管工作中睜一只眼，閉一只眼，賣(mài)個(gè)人情，留下腐敗期權(quán)，等自己有一天下海，到金融機(jī)構(gòu)任職再進(jìn)行變現(xiàn)。二是洗錢(qián)問(wèn)題，一些有經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的干部借辭職下海逃避制裁，將非法所得的黑錢(qián)洗干凈；三是腐敗鏈問(wèn)題，一些民營(yíng)企業(yè)除了看中下海官員的能力外，更多的是看中其原有的權(quán)力網(wǎng)、關(guān)系網(wǎng)，下海官員極有可能建立起更緊密的非正常政商關(guān)系，形成更大的腐敗鏈。這些現(xiàn)象已被學(xué)者和有關(guān)部門(mén)關(guān)注。
《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十二條受?chē)?guó)家機(jī)關(guān)、國(guó)有公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團(tuán)體委托管理、經(jīng)營(yíng)國(guó)有財(cái)產(chǎn)的人員，利用職務(wù)上的便利，侵吞、竊取、騙取或者以其他手段非法占有國(guó)有財(cái)物的，以貪污論。
與前兩款所列人員勾結(jié)，伙同貪污的，以共犯論處。
聲明：該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開(kāi)的相關(guān)知識(shí)進(jìn)行歸納整理。如若侵權(quán)或錯(cuò)誤，請(qǐng)通過(guò)反饋渠道提交信息， 我們將及時(shí)處理。【點(diǎn)擊反饋】
擴(kuò)展閱讀
-
涉及未成年人的洗錢(qián)犯罪司法實(shí)踐
427人看過(guò)
-
加重從犯罪責(zé)：主犯與從犯的司法實(shí)踐
121人看過(guò)
-
- 我國(guó)侵犯商業(yè)秘密罪的立法及司法實(shí)踐
182人看過(guò)
-
單位犯罪審判程序及司法實(shí)踐
487人看過(guò)
-
經(jīng)濟(jì)犯罪司法實(shí)踐
323人看過(guò)
-
強(qiáng)制他人吸毒罪的罪行認(rèn)定及司法實(shí)踐
495人看過(guò)
律師服務(wù)
熱門(mén)律師推薦
更多期權(quán)交易相關(guān)文章
-
有期徒刑該段內(nèi)容介紹了非法集資的刑罰標(biāo)準(zhǔn),根據(jù)法律規(guī)定,非法集資數(shù)額較大者將判處三年至七年有期徒刑并罰款,而非法集資數(shù)額巨大或有其他嚴(yán)重情節(jié)者將判處七年以上有期徒刑或無(wú)期徒刑并罰款或沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。該罪的犯罪主體可以是自然人或單位。依據(jù)法律規(guī)定，非法集資的刑罰標(biāo)準(zhǔn)如下：若非法集資數(shù)額較大，則判處三年至七年有期徒刑，并處以罰款；若非法集資數(shù)額巨大或有其他嚴(yán)重情節(jié)，則判處七年以上有期徒刑或無(wú)期徒刑，并處以罰款或沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。該罪的犯罪主體既可以是自然人，也可以是單位。 非法集資罪如何量刑？非法集資罪是指以非法的方式，向社會(huì)公開(kāi)宣傳、吸收資金或者變相吸收資金，以達(dá)到非法目的的行為。對(duì)于非法集資罪的量刑，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條的規(guī)定，該罪行應(yīng)當(dāng)處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。然而，在實(shí)際司法審判中，非法集資罪的量刑會(huì)受到多種因素的影響，如犯罪數(shù)額、犯罪手段、犯罪主體、認(rèn)罪態(tài)度等。如果犯罪嫌疑2023-08-27372人看過(guò) -
職務(wù)犯罪通過(guò)經(jīng)濟(jì)犯罪和職務(wù)犯罪案件的審理，我們發(fā)現(xiàn)銀行從業(yè)人員的職務(wù)犯罪呈現(xiàn)一些共同特征，引發(fā)這類(lèi)犯罪的因素是多樣化的，近年來(lái)又有一些新的趨勢(shì)值得關(guān)注。一、銀行從業(yè)人員的職務(wù)犯罪的特點(diǎn)(一)具備現(xiàn)金來(lái)源和接受現(xiàn)金的便利，打現(xiàn)金的主意。銀行一線工作人員，每天從早到晚和現(xiàn)金打交道，工作中整點(diǎn)的錢(qián)，和下班后自己兜里消費(fèi)的錢(qián)反差特別大，環(huán)境的熏染和金錢(qián)的誘惑，往往會(huì)使個(gè)別從業(yè)人員的價(jià)值觀嚴(yán)重錯(cuò)位，在一定程度上弱化了思想上的免疫功能。于是，在錢(qián)來(lái)錢(qián)去中尋機(jī)作案。如某支行出納負(fù)責(zé)人陳某利用職務(wù)之便做陰陽(yáng)帳，盜用密碼，互劃帳款等手法，使帳款相符、帳面假平，掩蓋庫(kù)存余額實(shí)存數(shù)。七年中陳在其崗位累計(jì)竊取庫(kù)房現(xiàn)金300余萬(wàn)元。(二)具備資金劃撥和業(yè)務(wù)操作的便利，打票據(jù)的主意。銀行業(yè)務(wù)操作流程更新?lián)Q代較快，有人趁機(jī)鉆空子，在報(bào)單往來(lái)中尋機(jī)作案。如一段時(shí)間內(nèi)的某銀行查處的案件中，多數(shù)是利用職務(wù)及綜合柜員操作之便，通過(guò)轄內(nèi)2023-04-25341人看過(guò) -
所謂多次盜竊，應(yīng)為一年內(nèi)盜竊三次以上，包括三次。如果該未成年人未滿16周歲，則不負(fù)刑事責(zé)任；如果已滿16周歲，則該未成年人需要承擔(dān)刑事責(zé)任，此時(shí)應(yīng)當(dāng)減輕處罰。已滿十六周歲不滿十七周歲的，可以減少基準(zhǔn)刑的20％－50％；已滿十七周歲不滿十八周歲的，可以減少基準(zhǔn)刑的10％－40％。多次尋釁滋事該如何認(rèn)定對(duì)于多次尋釁滋事的認(rèn)定客觀表現(xiàn)形式規(guī)定為四種：1、隨意毆打他人，情節(jié)惡劣的；2、追逐、攔截、辱罵、恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣的；3、強(qiáng)拿硬要或者任意損毀、占用公私財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重的；4、在公共場(chǎng)所起哄鬧事，造成公共場(chǎng)所秩序嚴(yán)重混亂的。多次一般理解為三次以上。并且對(duì)于多次的認(rèn)定，行為人實(shí)施的每一次尋釁滋事行為必須以構(gòu)成犯罪為前提；對(duì)于行為人基于一次犯意實(shí)施犯罪的，或者基于同一犯意在同一地點(diǎn)實(shí)施的連續(xù)強(qiáng)拿硬要的，一般應(yīng)認(rèn)定為一次犯罪。《中華人民共和國(guó)刑法》第十七條已滿十六周歲的人犯罪，應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任。已滿十四2023-08-13260人看過(guò) -
共同犯罪從犯的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)包括：1. 在共同犯罪中被動(dòng)接受任務(wù)、服從指揮者指揮；2. 首次參加共同犯罪或者參加次數(shù)少于其他犯罪分子的，以及僅參加了部分共同犯罪的犯罪分子通常為從犯；3. 在犯罪中實(shí)行行為強(qiáng)度通常較小，或者技巧不夠熟練。共同犯罪從犯的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)如下：在共同犯罪中被動(dòng)接受任務(wù)、服從指揮者指揮。2、首次參加共同犯罪或者參加次數(shù)少于其他犯罪分子的，以及僅參加了部分共同犯罪的犯罪分子通常為從犯。3、在犯罪中實(shí)行行為強(qiáng)度通常較小，或者技巧不夠熟練。 共 同 犯 罪 從 犯 認(rèn) 定 標(biāo) 準(zhǔn) 有 哪 些 ？共同犯罪從犯認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)包括：1. 共同犯罪集團(tuán)內(nèi)從犯與主犯的認(rèn)定：從犯在共同犯罪中起次要或輔助作用，對(duì)整個(gè)犯罪集團(tuán)的作用相對(duì)較小，而主犯則對(duì)整個(gè)犯罪集團(tuán)的作用較大，因此主犯一般會(huì)被認(rèn)定為首要犯罪分子，而從犯則視其作用而定；2. 共同犯罪集團(tuán)內(nèi)從犯與從犯的認(rèn)定：從犯在共同犯罪中起次要或輔助作用，2023-09-04356人看過(guò)
-
侮辱罪和誹謗罪的區(qū)別如下：1、客觀表現(xiàn)不同。侮辱罪是使用暴力或者其他方法公然侮辱他人。誹謗罪是故意捏造事實(shí)誹謗他人；2、犯罪手段不同。前者是公然進(jìn)行的，包括可能使用的暴力。而后者只能以言語(yǔ)、文字方式來(lái)進(jìn)行的。以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事實(shí)誹謗他人，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利。侮辱罪和誹謗罪可以同時(shí)起訴嗎侮辱罪和誹謗罪是能同時(shí)起訴的，自訴人是需要承擔(dān)主要的舉證責(zé)任的，在犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分的情況下，人民法院應(yīng)當(dāng)作出有罪判決。侮辱罪，是指使用暴力或者以其他方法，公然貶損他人人格，破壞他人名譽(yù)，情節(jié)嚴(yán)重的行為。誹謗罪是指故意捏造并散布虛構(gòu)的事實(shí)，足以貶損他人人格，破壞他人名譽(yù)，情節(jié)嚴(yán)重的行為。《中華人民共和國(guó)刑法》第二百四十六條【侮辱罪】【誹謗罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事實(shí)誹謗他人，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝2023-07-1856人看過(guò) -
職務(wù)犯罪銀行從業(yè)人員職務(wù)犯罪有以下特點(diǎn)，(一)具備現(xiàn)金來(lái)源和接受現(xiàn)金的便利，打“現(xiàn)金”的主意。銀行一線工作人員，每天從早到晚都和現(xiàn)金打交道，工作中手里整點(diǎn)的錢(qián)。和班后自己兜里消費(fèi)的錢(qián)反差特別大，環(huán)境的熏染和金錢(qián)的誘惑，往往會(huì)使個(gè)別從業(yè)人員的世界觀、人生觀、價(jià)值觀嚴(yán)重錯(cuò)位，在一定程度上弱化了政治思想上的免疫功能。于是，個(gè)別人在“錢(qián)來(lái)錢(qián)去”中尋機(jī)作案。如某支行出納負(fù)責(zé)人辛某利用職務(wù)之便做陰陽(yáng)帳，盜用密碼，互劃帳款等手法，使帳款相符、帳面假平，掩蓋庫(kù)存余額實(shí)存數(shù)。6年中辛在其崗位，累計(jì)竊取庫(kù)房現(xiàn)金256萬(wàn)元，已被法院無(wú)期徒刑。(二)具備資金劃撥和業(yè)務(wù)*作的便利，打“票據(jù)”的主意。銀行業(yè)務(wù)*作流程更換代較快，特別是綜合處理系統(tǒng)和儲(chǔ)蓄(3、0版)處理系統(tǒng)上線后，“5031轄內(nèi)往來(lái)”科目的核算和管理發(fā)生了一定的變化，個(gè)別人在系統(tǒng)升級(jí)后鉆“5031轄內(nèi)往來(lái)”報(bào)單當(dāng)日未達(dá)到空子，在“報(bào)單往來(lái)”中尋機(jī)作案。如某銀行2023-03-24417人看過(guò) -
公司訴訟根據(jù)公司法實(shí)施后,人民法院對(duì)于尚未審結(jié)的新受理民事案件以及發(fā)生于實(shí)施日之前的民事行為或事件,將適用當(dāng)時(shí)的法律法規(guī)和司法解釋。對(duì)于公司法實(shí)施前有關(guān)民事行為或者事件發(fā)生糾紛起訴到人民法院的案件,如當(dāng)時(shí)的法律法規(guī)和司法解釋沒(méi)有明確規(guī)定時(shí),可參照適用公司法的有關(guān)規(guī)定。根據(jù)公司法實(shí)施后，人民法院對(duì)于尚未審結(jié)的新受理民事案件以及發(fā)生于實(shí)施日之前的民事行為或事件，將適用當(dāng)時(shí)的法律法規(guī)和司法解釋。因公司法實(shí)施前有關(guān)民事行為或者事件發(fā)生糾紛起訴到人民法院的，如當(dāng)時(shí)的法律法規(guī)和司法解釋沒(méi)有明確規(guī)定時(shí)，可參照適用公司法的有關(guān)規(guī)定。 公司法司法解釋?zhuān)荷形磳徑Y(jié)案件與實(shí)施日之前事件近期，公司法領(lǐng)域迎來(lái)了一系列司法解釋?zhuān)渲邪P(guān)于尚未審結(jié)案件和實(shí)施日之前事件的處理方式。這些司法解釋的出臺(tái)，旨在規(guī)范公司法的執(zhí)行，促進(jìn)法治建設(shè)。根據(jù)《關(guān)于適用公司法司法解釋?zhuān)ㄒ唬返囊?guī)定，公司法司法解釋?zhuān)ㄒ唬┻m用于在2006年1月1日之前2023-08-28225人看過(guò) -
經(jīng)濟(jì)犯罪走私普通貨物和物品的行為可能構(gòu)成走私普通貨物和物品罪。該罪包括進(jìn)口普通貨物和物品的逃稅行為。根據(jù)法律規(guī)定,一年內(nèi)因走私被給予二次行政處罰或者走私的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處偷逃應(yīng)納稅額一倍以上五倍以下的罰款。未經(jīng)處理多次走私的,將按照累計(jì)走私貨物和偷逃貨物的應(yīng)納稅額處罰。未經(jīng)行政處罰的情況也屬于走私行為。進(jìn)口普通貨物和物品的逃稅行為可能構(gòu)成走私普通貨物和物品罪。走私普通貨物，一年內(nèi)因走私被給予二次行政處罰或者走私的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處偷逃應(yīng)納稅額一倍以上五倍以下的罰款。未經(jīng)處理多次走私的，按照累計(jì)走私貨物和偷逃貨物的應(yīng)納稅額處罰。上述未經(jīng)處理是指未經(jīng)行政處罰。 走私普通貨物罪刑罰是多少？走私普通貨物罪，根據(jù)我國(guó)《刑法》第一百五十五條的規(guī)定，其刑罰為有期徒刑或者拘役，并處罰金。具體而言，走私普通貨物罪的刑罰為：1. 走私普通貨物罪，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；2023-08-28411人看過(guò)
-
詐騙團(tuán)伙的員工定詐騙罪。在犯罪中起次要或者輔助作用的，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。詐騙數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金。詐騙金額三千元可以立案。根據(jù)法律規(guī)定，詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬(wàn)元以上、三萬(wàn)元至十萬(wàn)元以上、五十萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為數(shù)額較大、數(shù)額巨大、數(shù)額特別巨大。因此，詐騙公私財(cái)物價(jià)值達(dá)到三千元的，就構(gòu)成詐騙罪。在我國(guó)網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙怎么定罪根據(jù)【刑法】第二百六十六條個(gè)人、團(tuán)伙詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。個(gè)人詐騙公私財(cái)物2千元以上的，屬于數(shù)額較大；個(gè)人詐騙公私財(cái)物3萬(wàn)元以上的，屬于數(shù)額巨大。《中華人民共和國(guó)刑法》第一2023-08-15305人看過(guò) -
污染環(huán)境罪一般處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；后果特別嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。污染環(huán)境罪是指違反防治環(huán)境污染的法律規(guī)定，造成環(huán)境污染，后果嚴(yán)重，依照法律應(yīng)受到刑事處罰的行為。嚴(yán)重污染環(huán)境罪共同犯罪怎么判？根據(jù)《環(huán)境污染犯罪司法解釋》的理解與適用第七條的規(guī)定，明知他人無(wú)危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證，向其提供或者委托其收集、貯存、利用、處置危險(xiǎn)廢物，嚴(yán)重污染環(huán)境的，以共同犯罪論處。”《中華人民共和國(guó)刑法修正案（八）》第四十六、將刑法第三百三十八條修改為：“違反國(guó)家規(guī)定，排放、傾倒或者處置有放射性的廢物、含傳染病病原體的廢物、有毒物質(zhì)或者其他有害物質(zhì)，嚴(yán)重污染環(huán)境的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；后果特別嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。”《中華人民共和國(guó)刑法》第三百三十八條違反國(guó)家規(guī)定，向土地、水體、大氣排放、傾倒或者處置有放射性的廢物、含2023-07-0395人看過(guò) -
刑事責(zé)任年齡侵占罪，是指以非法占有為目的，將他人的交給自己保管的財(cái)物、遺忘物或者埋藏物非法占為己有，數(shù)額較大，拒不交還的行為。我國(guó)刑法第270條將代為保管的他人財(cái)物非法占為己有，數(shù)額較大，拒不退還的，處二年以下有期徒刑、拘役或者罰金數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處二年以上五年以下有期徒刑，并處罰金。將他人的遺忘物或者埋藏物非法占為己有，數(shù)額較大，拒不交出的，依照前款的規(guī)定處罰。侵占罪是根據(jù)數(shù)額定罪的，各地規(guī)定的立案標(biāo)準(zhǔn)都不同。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，數(shù)額較大：5000至20000元以上。數(shù)額巨大：100000元以上。侵占公司財(cái)產(chǎn)罪立案標(biāo)準(zhǔn)侵占公司財(cái)產(chǎn)罪立案標(biāo)準(zhǔn)：1、公司、企業(yè)或者其他單位的人員，利用職務(wù)上的便利，將本單位財(cái)物非法占為己有數(shù)額在五千元至二萬(wàn)元以上的，處5年以下有期徒刑或者拘役；2、侵占公司、企業(yè)財(cái)物十萬(wàn)元以上的，處5年以上有期徒刑，可以并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。一、職務(wù)侵占罪的四個(gè)構(gòu)成要件分別是：1、客體要件2023-07-12135人看過(guò) -
詐騙是一種犯罪行為，指通過(guò)編造虛假事實(shí)或隱瞞真相的方式，以非法占有為目的，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。根據(jù)數(shù)額大小，詐騙罪行的處罰也有所不同，數(shù)額較大是指涉案金額在三千元至五千元以上，數(shù)額巨大是指三萬(wàn)元至十萬(wàn)元以上，數(shù)額特別巨大是指在三十萬(wàn)元至五十萬(wàn)元為起點(diǎn)以上。詐騙是指通過(guò)編造虛假事實(shí)或隱瞞真相的方式，以非法占有為目的，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。其中數(shù)額較大是指涉案金額在三千元至五千元以上；數(shù)額巨大是指三萬(wàn)元至十萬(wàn)元以上；數(shù)額特別巨大是指在三十萬(wàn)元至五十萬(wàn)元為起點(diǎn)以上。 詐 騙 罪 的 不 同 類(lèi) 型 及 其 刑 罰 標(biāo) 準(zhǔn)貸款詐騙罪是一種常見(jiàn)的2023-10-07417人看過(guò)
-
綁架罪犯罪客觀方面表現(xiàn)為利用暴力、脅迫、麻醉或其他方法劫持他人的行為。以勒索財(cái)物為目的綁架他人的，或者綁架他人作為人質(zhì)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)；情節(jié)較輕的，處五年以上十年以下有期徒刑。綁架罪犯罪客觀方面表現(xiàn)為利用暴力、脅迫、麻醉或其他方法劫持他人的行為。以勒索財(cái)物為目的綁架他人的，或者綁架他人作為人質(zhì)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)；情節(jié)較輕的，處五年以上十年以下有期徒刑。 綁架罪犯罪客觀方面特點(diǎn)綁架罪是一種嚴(yán)重的犯罪行為，其犯罪客觀方面特點(diǎn)表現(xiàn)為利用被綁架人的近親屬或其他人對(duì)被綁架人安危的憂慮使用暴力、脅迫或者麻醉方法劫持或以實(shí)力控制他人。這些特點(diǎn)使得綁架罪對(duì)被綁架人的身心健康造成極大的威脅，同時(shí)也對(duì)社會(huì)的治安穩(wěn)定造成了嚴(yán)重的影響。根據(jù)我國(guó)《刑法》第二百三十九條的規(guī)定，綁架罪是指以勒索財(cái)物為目的，利用被綁架人的近親屬或其他人對(duì)被綁架2023-08-28368人看過(guò) -
在全球化時(shí)代，跨國(guó)商業(yè)賄賂已成為影響國(guó)際社會(huì)和世界經(jīng)濟(jì)的一大現(xiàn)象。2003年10月，第58屆聯(lián)大審議通過(guò)了《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》。2005年10月，十屆全國(guó)人大常委會(huì)第十八次會(huì)議通過(guò)決定批準(zhǔn)加入該公約。各國(guó)也積極立法?？v觀各國(guó)的立法和司法實(shí)踐，主要有以下特點(diǎn)：1.案件來(lái)源于告密。美國(guó)的《反海外腐敗法》規(guī)定了嚴(yán)格的舉報(bào)體系。2010年7月21日《多德-弗蘭克華爾街改革與消費(fèi)者保護(hù)法》簽署，規(guī)定如果舉報(bào)的情況被證實(shí)為真實(shí)的，告密者將得到跨國(guó)公司罰金的10%至30%作為獎(jiǎng)勵(lì)。美國(guó)有25%的案件情況是通過(guò)公司內(nèi)部的告密者了解到的。2.管轄范圍寬泛。各國(guó)法律規(guī)定，賄賂的對(duì)象是對(duì)方實(shí)際行使政府權(quán)力的人。美國(guó)的《反海外腐敗法》規(guī)定，犯罪主體即實(shí)施賄賂行為人包括發(fā)行人(在美國(guó)登記發(fā)行證券)、國(guó)內(nèi)相關(guān)人以及這兩類(lèi)人的官員、董事、雇員、代理人或代表其形式的任何股東。1998年的修正案強(qiáng)調(diào)屬地管轄，外國(guó)公司或個(gè)人2023-06-09496人看過(guò)
#期貨
北京
律師推薦
#期貨
知識(shí)導(dǎo)航
展開(kāi)
#期權(quán)交易
詞條
期權(quán)交易是一種權(quán)利的交易。在期貨期權(quán)交易中，期權(quán)買(mǎi)方在支付了一筆費(fèi)用后，獲得了期權(quán)合約賦予的、在合約規(guī)定時(shí)間，按事先確定的價(jià)格向期權(quán)賣(mài)方買(mǎi)進(jìn)或賣(mài)出一定數(shù)量期貨合約的權(quán)利。 期權(quán)交易需要考慮的因素大體上有三方面，第一是期權(quán)的期限，即期權(quán)的有效... 更多>
#期權(quán)交易
最新文章
-
2024-08-19 -
2024-08-19 -
2024-01-05 -
2023-08-17 -
2023-08-08
#期權(quán)交易
相關(guān)咨詢
-
行賄罪的法律規(guī)定及其司法實(shí)踐山東在線咨詢 2025-01-21行賄罪的審判由犯罪地的人民法院負(fù)責(zé)，這是根據(jù)《刑事訴訟法》第二十五條的規(guī)定。如果被告人居住地的人民法院更適宜審判此案，則可以由該法院管轄。根據(jù)《刑法》第三百九十條的規(guī)定，行賄罪的處罰包括：處以五年以下有期徒刑或拘役（一）、情節(jié)嚴(yán)重的或者使國(guó)家利益遭受重大損失的，處以五年以上十年以下有期徒刑（二）、情節(jié)特別嚴(yán)重的，處以十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并可以并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)（三）。 -
刑法中關(guān)于共同犯罪的規(guī)定及其司法實(shí)踐青海在線咨詢 2025-01-14共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪，而三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。共同犯罪會(huì)怎么判，與各個(gè)涉案人在犯罪中所擔(dān)任的角色有重大關(guān)系。我國(guó)刑法根據(jù)犯罪人在共同犯罪中所起的不同作用，分別作了不同的規(guī)定。共同犯罪人主要可以分為主犯、從犯、脅從犯、教唆犯。 對(duì)于主犯，根據(jù)我國(guó)刑法第二十六條規(guī)定，組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上為共 -
銀行從業(yè)人員的十大浙江在線咨詢 2022-10-17刑法第177條偽造、變?cè)旖鹑谄弊C罪;妨害信用卡管理罪;竊取、收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪、妨害信用卡管理罪；180條內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息罪;利用未公開(kāi)信息交易罪；184條公司、企業(yè)人員受賄罪、非國(guó)家人員受賄罪、貪污罪、受賄罪；185條挪用資金罪、挪用公款罪;背信運(yùn)用受托財(cái)產(chǎn)罪;違法運(yùn)用資金罪；186條違法發(fā)放貸款罪；187條吸收客戶資金不入賬罪；188條違規(guī)出具金融票證罪、189條對(duì)違法票據(jù)承兌、 -
公司從業(yè)人員犯罪立案條件河北在線咨詢 2023-07-08國(guó)有公司、企業(yè)、事業(yè)單位的工作人員，嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴： （一）造成國(guó)家直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的； （二）造成有關(guān)單位破產(chǎn)，停業(yè)、停產(chǎn)一年以上，或者被吊銷(xiāo)許可證和營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉、撤銷(xiāo)、解散的； （三）其他致使國(guó)家利益遭受重大損失的情形。 -
斗毆罪行的刑事司法實(shí)踐內(nèi)蒙古在線咨詢 2024-11-19在刑事案件中,如果當(dāng)事人有肢體沖突等打架行為,且造成受害人人身傷害程度達(dá)到輕傷以上,通?？梢远ㄗ餅楣室鈧ψ?可能會(huì)被判處三年以下有期徒刑。 如果故意傷害他人身體,則可能會(huì)被判處三年以下有期徒刑、拘役或管制。 如果造成受害人人身傷害嚴(yán)重,則可能會(huì)被判處三年以上十年以下有期徒刑。
