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分析認(rèn)定貸款欺詐罪的關(guān)鍵要素

來源：法律編輯整理時(shí)間： 2023-08-19 18:00:07 204 人看過

貸款詐騙罪是指以非法占有為目的，編造虛假理由，使用虛假文件或產(chǎn)權(quán)證明作為擔(dān)保，超出抵押物價(jià)值重復(fù)擔(dān)保，或采用其他方法，詐騙銀行或其他金融機(jī)構(gòu)貸款的行為。此類行為的數(shù)額較大。

以下是改寫后的內(nèi)容：

貸款詐騙罪是指以非法占有為目的，編造引進(jìn)資金、項(xiàng)目等虛假理由，使用虛假的經(jīng)濟(jì)合同、證明文件或產(chǎn)權(quán)證明作為擔(dān)保，超出抵押物價(jià)值重復(fù)擔(dān)保，或采用其他方法，詐騙銀行或其他金融機(jī)構(gòu)貸款的行為。此類行為的數(shù)額較大。

貸款詐騙罪的認(rèn)定依據(jù)是什么？

貸款詐騙罪是指以非法占有為目的，使用詐騙方法向金融機(jī)構(gòu)或其他單位、個(gè)人騙取貸款的行為。根據(jù)我國(guó)《刑法》第一百九十三條的規(guī)定，貸款詐騙罪是指以非法占有為目的，使用詐騙方法向金融機(jī)構(gòu)或其他單位、個(gè)人騙取貸款，數(shù)額較大的行為。

貸款詐騙罪的認(rèn)定依據(jù)主要有以下幾點(diǎn)：

1. 主觀方面：行為人具有非法占有金融機(jī)構(gòu)或其他單位、個(gè)人資金的目的，即具有非法占有他人資金的故意。

2. 客觀方面：行為人實(shí)施了使用詐騙方法向金融機(jī)構(gòu)或其他單位、個(gè)人騙取貸款的行為，且數(shù)額較大。

3. 貸款詐騙罪與其他金融犯罪的認(rèn)定：貸款詐騙罪是在金融犯罪中的一種，應(yīng)當(dāng)根據(jù)其所涉及的具體犯罪行為及數(shù)額大小，與相關(guān)金融犯罪進(jìn)行區(qū)分和認(rèn)定。

4. 單位犯罪：根據(jù)《刑法》第一百九十四條的規(guī)定，單位犯貸款詐騙罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。

5. 數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第三條的規(guī)定，詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元以上、三萬(wàn)元以上、五十萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為詐騙罪的“數(shù)額較大”“數(shù)額巨大”和“數(shù)額特別巨大”。

總之，在認(rèn)定貸款詐騙罪時(shí)，需要綜合考慮行為人的主觀故意、客觀行為、所涉及的具體犯罪行為及數(shù)額大小等因素。同時(shí)，還需根據(jù)所涉及的具體罪名及數(shù)額大小，與相關(guān)金融犯罪進(jìn)行區(qū)分和認(rèn)定。

貸款詐騙罪是指編造虛假理由向金融機(jī)構(gòu)騙取貸款，數(shù)額較大的行為。根據(jù)我國(guó)《刑法》第一百九十三條的規(guī)定，此類行為以非法占有為目的，使用詐騙方法向金融機(jī)構(gòu)或其他單位、個(gè)人騙取貸款，數(shù)額較大的行為。在認(rèn)定貸款詐騙罪時(shí)，需綜合考慮行為人的主觀故意、客觀行為、所涉及的具體犯罪行為及數(shù)額大小等因素，并與相關(guān)金融犯罪進(jìn)行區(qū)分和認(rèn)定。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

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貸款詐騙
區(qū)分騙取貸款罪與貸款詐騙罪的關(guān)鍵所在

也許你經(jīng)常聽說騙取貸款罪和貸款詐騙罪，這兩個(gè)罪看上去字面意思感覺差不多，都是與貸款有關(guān)系，但實(shí)際上這兩個(gè)是不同的概念，還是有很大區(qū)別的。騙取貸款罪是指以欺騙手段取得銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)貸款，給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成重大損失或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的行為。貸款詐騙罪是指以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額較大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的行為。貸款詐騙罪與借貸糾紛的區(qū)分（1）若發(fā)生了到期不還的結(jié)果，需要看行為人在申請(qǐng)貸款時(shí)，履行能力不足的事實(shí)是否已經(jīng)存在，行為人對(duì)此是否清楚。如無法履約這一點(diǎn)并不十分了解，即使到期不還，也不應(yīng)認(rèn)定為詐騙貸款罪而應(yīng)以借貸糾紛處理。（2）要看行為人獲得貸款后，是否積極將貸款用于借貸合同所規(guī)定的用途。盡管到期后行為人無法償還，但如果貸款確實(shí)被用于所規(guī)定的項(xiàng)目，一般也說明行為人主觀上沒有詐騙貸款的故意，不應(yīng)以本罪處理。（3）要看行為人于貸款到期后是否積極償還。如果

2023-07-10

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管制
濫伐林木案件立案標(biāo)準(zhǔn)分析：定罪與量刑的關(guān)鍵要素

立案標(biāo)準(zhǔn)：具有下列情形之一，并且濫伐森林或者其他林木10立方米至20立方米或者幼樹500至1000株的，應(yīng)當(dāng)立案：1．未經(jīng)林業(yè)行政主管部門及法律規(guī)定的其他主管部門批準(zhǔn)并核發(fā)林木采伐許可證，或者雖持有林木采伐許可證，但違反林木采伐許可證規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、樹種或者方式，任意采伐本單位所有或者本人所有的森林或者其他林木的。2．超過林木采伐許可證規(guī)定的數(shù)量采伐他人所有的森林或者其他林木的。定罪標(biāo)準(zhǔn)：犯罪主觀方面：本罪在主觀方面必須出于故意，即明知自己在伐林木而仍決意實(shí)施。過失不能構(gòu)成本罪。犯罪客觀方面：本罪在客觀方面表現(xiàn)為違反《森林法》的規(guī)定，濫伐森林或者其他林木，數(shù)量較大的行為。量刑標(biāo)準(zhǔn)：1．犯本罪的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金。2．?dāng)?shù)量巨大的（以50至100立方米或者幼樹2500至5000株為起點(diǎn)），處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。3．單位犯本罪的，對(duì)單位判處罰金

2023-07-11

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