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涉嫌非法集資的常見形式有哪些

來源：法律編輯整理時間： 2023-03-15 18:12:20 470 人看過

1、利用投融(資)理財信息咨詢公司等民間理財類公司為平臺開展非法集資。此類公司僅需工商注冊，業(yè)務(wù)僅限于信息咨詢，但很多公司超范圍非法經(jīng)營，公開宣稱開展所謂投資理財，向社會公眾吸收或變相吸收資金；

2、一些限定業(yè)務(wù)的機構(gòu)組織超范圍開展非法集資。比如，一些私募股權(quán)投資超范圍經(jīng)營涉嫌向公眾非法集資；非融資性擔(dān)保企業(yè)以及一些融資擔(dān)保公司以開展擔(dān)保業(yè)務(wù)為名的非法集資，或者為非法集資提供擔(dān)保；一些農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社以入股分紅為誘餌吸收農(nóng)民資金投資異地或放高利貸；

3、假冒民營銀行的名義，借國家支持民間資本發(fā)起設(shè)立金融機構(gòu)的政策，謊稱已經(jīng)獲得或者正在申辦民營銀行的牌照，虛構(gòu)民營銀行的名義發(fā)售原始股或吸收存款；

4、打著境外投資、高新科技開發(fā)旗號，假冒或者虛構(gòu)國際知名公司設(shè)立網(wǎng)站，并在網(wǎng)上發(fā)布銷售境外基金、原始股、境外上市、開發(fā)高新技術(shù)等信息，虛構(gòu)股權(quán)上市增值前景或者許諾高額預(yù)期回報，誘騙群眾向指定的個人賬戶匯入資金，然后關(guān)閉網(wǎng)站，攜款逃匿；

5、以投資養(yǎng)老公寓、異地聯(lián)合安養(yǎng)為名，以高額回報、提供養(yǎng)老服務(wù)為誘餌，引誘老年群眾“加盟投資”，或者通過舉辦所謂的養(yǎng)生講座、免費體檢、免費旅游、發(fā)放小禮品等方式，引誘群眾集資；

6、以高價回購收藏品為名非法集資。以毫無價值或價格低廉的紀(jì)念幣、紀(jì)念鈔、郵票等所謂收藏品為工具，聲稱有巨大升值空間，承諾在約定時間后高價回購，引誘群眾購買，然后攜款潛逃；

7、假借P2P名義非法集資。即套用互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新概念，設(shè)立所謂P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺，以高利為誘餌，采取虛構(gòu)借款人及資金用途、發(fā)布虛假招標(biāo)信息等手段吸收公眾資金，突然關(guān)閉網(wǎng)站或攜款潛逃。

一、怎樣認(rèn)定非法集資罪

犯罪構(gòu)成要件是犯罪成立的依據(jù)，是對犯罪主體追究刑事責(zé)任的根據(jù)。因此，在我國現(xiàn)行《刑法》中設(shè)置非法集資罪，必須進(jìn)一步分析論述其具體的犯罪構(gòu)成要件。

(一)犯罪主體是一般主體，包括自然人和單位。這里要特別強調(diào)法律擬制人格主體——單位，否則，我們將無法對司法實踐中大量存在的單位(既可以是一個單位單獨實施，也可以是單位與自然人、單位與單位共同實施)實施的非法集資行為通過《刑法》來規(guī)范。

(二)犯罪主觀方面是故意。當(dāng)事人明知自己的非法集資行為會發(fā)生危害社會的結(jié)果，并且希望這種結(jié)果的發(fā)生。在單位進(jìn)行非法集資的情況下，這種故意體現(xiàn)為單位的主管人員、直接責(zé)任人員和其他責(zé)任人員，以單位的名義為單位的利益故意追求特定危害社會的結(jié)果的發(fā)生。單位犯罪故意是單位成員的共同認(rèn)識和意志，嚴(yán)格區(qū)別于單位成員個人的認(rèn)識和意志。

(三)犯罪客體是國家金融管理秩序。非法集資在形式上表現(xiàn)為一種資本的運作過程，即以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或其他債權(quán)憑證的方式將不特定對象的資金集中起來，使他們成為形式上的投資者(股東、債權(quán)人)，往往是人數(shù)眾多，涉案金額大，嚴(yán)重破壞國家金融管理秩序。因此，我們建議將非法集資罪列入《刑法》第三章第四節(jié)的破壞金融管理秩序罪，以確立其在整個《刑法》體系中的應(yīng)有地位。

(四)犯罪客觀方面表現(xiàn)為未依法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的集資行為。主要是以非法發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或其他債權(quán)憑證的方式向社會不特定對象募集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物及其他方式向出資人還本付息或給予其他回報。

聲明：該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開的相關(guān)知識進(jìn)行歸納整理。如若侵權(quán)或錯誤，請通過反饋渠道提交信息，我們將及時處理。【點擊反饋】

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1、承諾高額回報，編造“天上掉餡餅”、“一夜成富翁”的神話。不法分子為吸引更多的群眾，往往許諾投資者以獎勵、積分返利等形式給予高額回報，有些回報甚至高達(dá)幾百倍。為了騙取更多的人參與集資，非法集資者開始是按時足額兌現(xiàn)先期投入者的本息，然后拆東墻補西墻，用后集資人的錢兌現(xiàn)先前的本息，等達(dá)到一定規(guī)模后，便秘密轉(zhuǎn)移資金，攜款潛逃。2、編造虛假項目或訂立陷阱合同，一步步將群眾騙入泥潭。不法分子有的以種植仙人掌、螺旋藻、蘆薈、火龍果、冬蟲夏草，養(yǎng)殖螞蟻、黑豚鼠、梅花鹿、家禽再回收等名義，騙取群眾資金;以開發(fā)所謂高新技術(shù)產(chǎn)品為名吸收公眾存款;有的編造植樹造林、集資建房等虛假項目，騙取群眾“投資入股”。3、混淆投資理財概念，讓群眾在眼花繚亂的新名詞前失去判斷。不法分子利用電子黃金、投資基金、網(wǎng)絡(luò)炒匯等新的名詞迷惑群眾，謊稱為新的投資工具或金融產(chǎn)品;有的利用專賣、代理、加盟連鎖、消費增值返利等新的經(jīng)營方式，

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2023-04-17

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非法集資有哪些基本的類型和常見手段

有關(guān)部門建議：1、要認(rèn)清非法集資的本質(zhì)和危害，提高識別能力，自覺抵制各種誘惑。堅信天上不會掉餡餅，對高額回報、快速致富的投資項目進(jìn)行冷靜分析，避免上當(dāng)受騙。2、要結(jié)合非法集資的基本特征，主要看主體資格是否合法，以及其從事的集資活動是否獲得相關(guān)的批準(zhǔn)；是否承諾回報。3、要增強理性投資意識。高投資往往伴隨著高風(fēng)險，不規(guī)范的經(jīng)濟活動更是蘊藏這巨大風(fēng)險。4、要增強參與非法集資風(fēng)險自擔(dān)意識。要認(rèn)真識別，謹(jǐn)慎投資。一、非法集資量刑標(biāo)準(zhǔn)2022是怎樣非法集資罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是：以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，數(shù)額較大根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的規(guī)定，指10萬元以上。量刑標(biāo)準(zhǔn)如下：《中華人民共和國刑法》第一百九十二條：以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的

2023-02-23

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幫信罪有哪些常見形式？

一、幫信罪有哪些常見形式1、為犯罪分子提供互聯(lián)網(wǎng)接入?；ヂ?lián)網(wǎng)接入服務(wù)供應(yīng)商、網(wǎng)絡(luò)運營商等提供互聯(lián)網(wǎng)接入的單位或個人，如果明知他們提供給犯罪分子互聯(lián)網(wǎng)接入，為其實施犯罪提供便利，就屬于幫信罪。2、提供服務(wù)器托管。在信息網(wǎng)絡(luò)上，服務(wù)器托管服務(wù)是很常見的，但若服務(wù)提供者明知其所托管服務(wù)器被用于實施犯罪活動（如非法網(wǎng)站、惡意軟件傳播等），并繼續(xù)提供托管服務(wù)，就涉嫌幫助信用犯罪。3、提供網(wǎng)絡(luò)存儲。一些提供云存儲服務(wù)的廠商，在明知所存儲的內(nèi)容涉及犯罪活動時，如果繼續(xù)提供存儲服務(wù)并為犯罪分子提供便利，也構(gòu)成幫信罪。4、提供通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)知識。在信息網(wǎng)絡(luò)時代，通訊傳輸技術(shù)知識的掌握和運用非常重要。若個人或機構(gòu)明知他人將利用這些技術(shù)實施犯罪，并提供相應(yīng)的技術(shù)知識幫助，同樣屬于幫助信用犯罪。5、提供廣告推廣幫助。廣告推廣是信息網(wǎng)絡(luò)上常見的營銷手段，但若廣告提供者明知其廣告內(nèi)容或目標(biāo)鏈接與犯罪活動相關(guān)，且仍繼續(xù)

2024-02-04

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鄭州有哪些地方涉嫌網(wǎng)絡(luò)非法集資？

1．個人集資詐騙，數(shù)額在10萬元以上，就達(dá)到了立案標(biāo)準(zhǔn)。這主要是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，個人集資詐騙數(shù)額累計達(dá)到10萬元以上的。所謂“以非法占有為目的”，是指犯罪行為人在主觀上具有將非法募集的資金據(jù)為己有的目的。所謂“詐騙方法”，是指行為人采取虛構(gòu)集資用途，以虛假的證明文件和高回報率為誘餌，騙取集資款等手段。2、單位集資詐騙，數(shù)額在50萬元以上，就達(dá)到了立案標(biāo)準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)非法集資詐騙怎么報案網(wǎng)絡(luò)非法集資詐騙可以直接撥打110報警，或者本人去公安局、派出所、檢察院、法院報案。撥打11后指揮中心派警與報案人接觸，然后到公安機關(guān)制作筆錄，第一次筆錄制作完成，報案的流程就走完了。后續(xù)積極配合公安機關(guān)的調(diào)查?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋》第三條個人進(jìn)行集資詐騙數(shù)額在20萬元以上的，屬于“數(shù)額巨大”；個人進(jìn)行集資詐騙數(shù)額在100萬元以上的，屬于“數(shù)額特別巨大

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哪些是表見代理的常見形式

一、因表示行為而產(chǎn)生的表見代理本人以自己的行為明示或者默示授予他人代理權(quán)而實際上并未授予，或者明知他人以自己的名義從事民事行為而不作否認(rèn)表示，造成第三人誤以為行為人有代理權(quán)的，本人要對相對人的行為承擔(dān)責(zé)任。(一)被代理人以直接或間接的形式，積極作為的授權(quán)意思表示。(二)被代理人對授權(quán)表面持消極不作為的態(tài)度，即被代理人知道他人以自己的名義實施民事行為而不作否認(rèn)表示的，構(gòu)成表見代理。(三)允許他人以自己的名義掛靠經(jīng)營，從事民事活動。二、因越權(quán)行為而產(chǎn)生的表見代理行為人有代理權(quán)，但其代理權(quán)受到本人不同程度的限制，而相對人卻并不知曉。如果，善意相對人與其進(jìn)行民事行為，就構(gòu)成表見代理。這就是現(xiàn)代代理制度中“代理權(quán)的限制不得對抗善意相對人”的原則。(一)本人雖對行為人的代理權(quán)作了某些限制，但未在委托授權(quán)書中說明，或者本人授予代理人一定的代理權(quán)，卻事后又加以限制，而相對人并不知情。代理人不顧其限制仍按原

2023-05-31

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分包發(fā)包方式有哪些常見的形式

建筑工程項目的分包模式主要分為兩大類：第一種為招標(biāo)發(fā)包模式，即由建設(shè)單位設(shè)立項目標(biāo)底，同時制定出詳盡的合同條款以明確工程建設(shè)內(nèi)容和相關(guān)要求，進(jìn)而公開招募承包商參與競標(biāo)，經(jīng)過嚴(yán)格篩選后確定最終中標(biāo)者，簽署相應(yīng)的工程承包合同；第二種則為直接發(fā)包模式，該模式下，發(fā)包方會直接指定特定的承包商，隨后雙方針對工程建設(shè)的具體內(nèi)容展開深入洽談，在達(dá)成共識之后簽訂工程承包合同?！睹穹ǖ洹返谄甙倬攀艞l建設(shè)工程竣工后，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)根據(jù)施工圖紙及說明書、國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)及時進(jìn)行驗收。驗收合格的，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)按照約定支付價款，并接收該建設(shè)工程。建設(shè)工程竣工經(jīng)驗收合格后，方可交付使用；未經(jīng)驗收或者驗收不合格的，不得交付使用。

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以下情形屬于非法搜查：1、無搜查權(quán)的機關(guān)、團(tuán)體、單位的工作人員或其他個人，為達(dá)到相關(guān)目的而對他人的身體或住宅進(jìn)行搜查的；2、有搜查權(quán)的人員，未經(jīng)合法批準(zhǔn)或授權(quán)，濫用權(quán)力，非法進(jìn)行搜查的；3、有搜查權(quán)的機關(guān)和人員不按照法定的程序、手續(xù)進(jìn)行搜查的。非法搜查罪有什么構(gòu)成要件1、客體要件本罪侵犯的客體是他人的隱私權(quán)。所謂隱私權(quán)，是指自然人享有的住宅和個人生活不受侵?jǐn)_，與社會無關(guān)的個人信息和個人事務(wù)不被不當(dāng)披露為內(nèi)容的人格權(quán)，包括個人信息的控制權(quán)、個人生活的自由權(quán)和私人領(lǐng)域的占有權(quán)。具體包括以下幾個方面：（1）姓名、住址、肖像、私人電話號碼等個人信息不被公開的權(quán)利；（2）儲蓄或者其他財產(chǎn)狀況，非有正當(dāng)理由不得調(diào)查和公開；（3）社會關(guān)系（包括親屬關(guān)系、朋友關(guān)系）非有正當(dāng)理由不得調(diào)查、刺探和公開；（4）檔案材料應(yīng)在合理范圍內(nèi)使用；（5）住宅不受非法侵入或侵?jǐn)_；（6）個人生活不受監(jiān)視或騷擾；（7）通信、日

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要約邀請的常見形式有：1、價目表；2、拍賣公告；3、招標(biāo)公告；4、說明書。要約邀請是希望他人向自己發(fā)出要約的表示。拍賣公告、招標(biāo)公告、招股說明書、債券募集辦法、基金招募說明書、商業(yè)廣告和宣傳、寄送的價目表等為要約邀請。要約與要約邀請的區(qū)別（1）效力不同。要約對要約人具有約束力，受要約人的承諾送達(dá)，合同即告成立。要約邀請可以任意撤回，不存在撤銷的問題。但要約邀請也可能構(gòu)成締約過失責(zé)任和《反不正當(dāng)競爭法》、《廣告法》上的責(zé)任。（2）目的不同。要約后，一旦相對人作肯定答復(fù)，則合同成立；要約邀請，則不是以訂立合同為直接目的，它只是喚起別人向自己發(fā)出要約或使自己能向別人發(fā)出要約的行為。（3）內(nèi)容是否明確具體。要約必須包含能使合同得以成立的主要條款。而要約邀請不要求包含使合同得以成立的必要條款。（4）針對對象不同。一般而言要約針對是對象明確而具體，而要約邀請的對象則一般是不特定的大眾?！睹穹ǖ洹返谒陌?/div>

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