一般對(duì)違法票據(jù)承兌罪是怎樣處罰的？
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時(shí)間： 2024-02-05 16:48:08
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一、一般對(duì)違法票據(jù)承兌罪是怎樣處罰的？
對(duì)違法票據(jù)承兌罪的處罰，是根據(jù)《刑法》第一百八十九條【對(duì)違法票據(jù)承兌、付款、保證罪】銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員在票據(jù)業(yè)務(wù)中，對(duì)違反票據(jù)法規(guī)定的票據(jù)予以承兌、付款或者保證，造成重大損失的，處五年以下有期徒刑或者拘役；造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑。
單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
二、本罪的認(rèn)定條件
1、必須是對(duì)違反票據(jù)法規(guī)定的票據(jù)所實(shí)施的行為
所謂違反票據(jù)法規(guī)定的票據(jù)，是指違反票據(jù)法有關(guān)票據(jù)的簽章、記載、背書(shū)等規(guī)定的票據(jù)。根據(jù)《票據(jù)法》的規(guī)定，票據(jù)出票人制作票據(jù)，應(yīng)當(dāng)按照法定條件在票據(jù)上簽章，并按照所記載的事項(xiàng)承擔(dān)票據(jù)責(zé)任。持票人行使票據(jù)權(quán)利，應(yīng)當(dāng)按照法定程序在票據(jù)上簽章，并出示票據(jù)。
2、必須是對(duì)違反票據(jù)法規(guī)定的票據(jù)予以承兌、付款或者保證的行為
所謂承兌是指票據(jù)付款人在票據(jù)上承諾出票人的付款委托，負(fù)擔(dān)支付票面金額的義務(wù)并在匯票上表示愿意按照票據(jù)文義付款的票據(jù)附屬行為，亦即，票據(jù)付款人承諾在匯票到期支付票據(jù)金額的票據(jù)行為。所謂付款，是指票據(jù)的付款人或代理付款人（擔(dān)當(dāng)付款人）支付票據(jù)金額以消滅票據(jù)關(guān)系的附屬票據(jù)行為。所謂保證，是指票據(jù)債務(wù)人以外的第三人以擔(dān)保特定票據(jù)債務(wù)人履行票據(jù)債務(wù)為目的而在票據(jù)上所為的附屬票據(jù)行為。
所謂對(duì)違反票據(jù)法規(guī)定的票據(jù)予以承兌、付款或者保證，是指金融機(jī)構(gòu)及其工作人員在票據(jù)業(yè)務(wù)中，玩忽職守，對(duì)沒(méi)有真實(shí)委托付款關(guān)系的匯票予以承兌；對(duì)背書(shū)不連續(xù)（以其合法方式取得的例外）、形式要件欠缺、簽章與預(yù)留印鑒不付、票載金額（文字與數(shù)碼記載）不一致、超過(guò)時(shí)效期限及其他違反票據(jù)法規(guī)定的票據(jù)予以付款；對(duì)沒(méi)有財(cái)產(chǎn)擔(dān)保的出票人簽發(fā)的票據(jù)或者沒(méi)有財(cái)產(chǎn)擔(dān)保的承兌人承兌的票據(jù)（匯票）予以保證等。
3、必須造成重大損失
對(duì)違反票據(jù)法規(guī)定的票據(jù)予以承兌、付款或者保證的行為必須造成重大損失時(shí)，才構(gòu)成犯罪。至于何謂“重大損失”，有待有權(quán)機(jī)關(guān)作出解釋。
違法票據(jù)在法律上是不具備效力的，相關(guān)情況的認(rèn)定，是需要基于實(shí)際的票據(jù)承兌的相關(guān)情況來(lái)進(jìn)行處理的，我國(guó)法律上也明確規(guī)定了相關(guān)事項(xiàng)的認(rèn)定情節(jié)，如果涉及到違法票據(jù)承兌的數(shù)額巨大的，那么是需要從嚴(yán)判決的。
《中華人民共和國(guó)刑法》（2020修正）：第二編 分則 第三章 破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序罪 第四節(jié) 破壞金融管理秩序罪 第一百八十九條 銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員在票據(jù)業(yè)務(wù)中，對(duì)違反票據(jù)法規(guī)定的票據(jù)予以承兌、付款或者保證，造成重大損失的，處五年以下有期徒刑或者拘役；造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑。\n 單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
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票據(jù)承兌違法票據(jù)承兌罪是指銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員在票據(jù)業(yè)務(wù)中,對(duì)違反票據(jù)法規(guī)定的票據(jù)予以承兌,造成重大損失的行為。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十四條,對(duì)于違法票據(jù)承兌罪,判決為五年以下有期徒刑或者拘役。若造成特別重大損失,則判處五年以上有期徒刑。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十四條，對(duì)于違法票據(jù)承兌罪，判決為五年以下有期徒刑或者拘役。若造成特別重大損失，則判處五年以上有期徒刑。對(duì)違法票據(jù)承兌罪是指銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員在票據(jù)業(yè)務(wù)中，對(duì)違反票據(jù)法規(guī)定的票據(jù)予以承兌，造成重大損失的行為。 承 兌 違 法 票 據(jù) 會(huì) 怎 樣 判 刑 ？根據(jù)我國(guó)《刑法》第194條規(guī)定，承兌違法票據(jù)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。具體而言，承兌違法票據(jù)的刑事責(zé)任主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：1. 刑事責(zé)任的追究：對(duì)于承兌人而言2023-09-1196人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)犯了對(duì)違法票據(jù)承兌罪這樣處罰：銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員在票據(jù)業(yè)務(wù)中，對(duì)違反票據(jù)法規(guī)定的票據(jù)予以承兌，造成重大損失的，處五年以下有期徒刑或者拘役；造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑。單位犯罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前述規(guī)定處罰。法律依據(jù)：《刑法》第一百八十九條銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員在票據(jù)業(yè)務(wù)中，對(duì)違反票據(jù)法規(guī)定的票據(jù)予以承兌、付款或者保證，造成重大損失的，處五年以下有期徒刑或者拘役；造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。犯了對(duì)違法票據(jù)承兌罪怎么處罰，法律上該如何規(guī)定？按照步驟走，點(diǎn)擊＃法律咨詢(xún)＃→同城律師→按專(zhuān)長(zhǎng)找→選要找的糾紛→點(diǎn)咨詢(xún)我，選擇電話咨詢(xún)即可溝通！為什么要用法律保護(hù)自己～法律保護(hù)自己的重要性不言而喻。通過(guò)合適的法律咨詢(xún)，2023-12-09131人看過(guò) -
匯票承兌的一般原則為，自由承兌原則；完全承兌原則；單純承兌原則。承兌匯票指辦理過(guò)承兌手續(xù)的匯票。即在交易活動(dòng)中，售貨人為了向購(gòu)貨人索取貨款而簽發(fā)匯票，并經(jīng)付款人在票面上注明承認(rèn)到期付款的承兌字樣及簽章。一、做承兌匯票生意犯法嗎？做承兌匯票生意是犯法的。做承兌匯票是票據(jù)詐騙，是嚴(yán)重的犯罪行為，雖然刑法修正案已經(jīng)取消了票據(jù)詐騙的死刑，但是情節(jié)嚴(yán)重的依舊是可以判無(wú)期徒刑的。除了商業(yè)銀行，任何人都不能從事票據(jù)貼現(xiàn)活動(dòng)。手中持有還未到期銀行承兌匯票的持票人如果需要資金，是可以向商業(yè)銀行進(jìn)行申請(qǐng)貼現(xiàn)的，其貼現(xiàn)利率是低于私下買(mǎi)賣(mài)的利率的。二、本票和匯票的區(qū)別1、證券性質(zhì)不同：匯票為委付證券；本票為自付證券。2、主債務(wù)人不同：匯票為委付證券，經(jīng)過(guò)承兌后，主債務(wù)人承兌人出票人則居于從債務(wù)人的地位。本票為自付證券，出票人始終居于主債務(wù)人的地位。3、票據(jù)種類(lèi)不同：本票指銀行本票；匯票包括銀行匯票和商業(yè)匯票兩種。2023-06-2378人看過(guò) -
票據(jù)承兌最新騙取票據(jù)承兌罪處罰標(biāo)準(zhǔn)：一般處3年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。騙取票據(jù)承兌罪是指以欺騙手段取得銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)票據(jù)承兌，給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成重大損失或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的行為。騙取票據(jù)承兌罪由什么構(gòu)成（一）犯罪客體本罪被規(guī)定于刑法分則第三章“破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序罪”的第四節(jié)“破壞金融管理秩序罪”當(dāng)中。從本罪的行為性質(zhì)上看，本罪客體是復(fù)雜客體，包括社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序中的金融管理秩序，和銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。本罪的犯罪對(duì)象是銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)，通過(guò)涉案匯票的承兌所需要支付的資金。（二）犯罪客觀方面本罪的犯罪客觀方面，表現(xiàn)為行為人實(shí)施了以欺騙手段取得銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)對(duì)涉案匯票的承兌，并因此給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成重大損失的行為。（三）犯罪主體本罪的犯罪主體是一般主體，年滿16周歲的自然人、單位均可構(gòu)成本罪。犯罪主體一般情況下是出票人，但也會(huì)經(jīng)常存2023-07-27476人看過(guò)
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法律綜合知識(shí)一、騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證罪怎么樣處罰？騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證罪的處罰：1、犯騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證罪的的，一般處三年以下有期徒刑或拘役，并處或單處罰金；2、給銀行等金融機(jī)構(gòu)造成特別重大損失或情節(jié)特別嚴(yán)重的，則應(yīng)處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金?！缎谭ā返谝话倨呤鍡l以欺騙手段取得銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成重大損失的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成特別重大損失或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。二、騙取貸款罪與貸款詐騙罪怎么樣去區(qū)分也許你經(jīng)常聽(tīng)說(shuō)騙取貸款罪和貸款詐騙罪，這兩個(gè)罪看上去字面意思感覺(jué)差不多，都是與貸款有關(guān)系，但實(shí)際上這兩個(gè)是不同的概念，還是有很大區(qū)別的。騙取貸款罪是指以欺騙手段取得銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)貸款，給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成重大2024-01-17278人看過(guò) -
主要有三點(diǎn)：非法出具金融票證罪可以涉及金融機(jī)構(gòu)的信用證、保函、票據(jù)、存單、資信證明等多種金融業(yè)務(wù)，而對(duì)違法票據(jù)承兌、付款、保證罪只涉及金融機(jī)構(gòu)的票據(jù)業(yè)務(wù)，不涉及其它金融業(yè)務(wù)；非法出具金融票證罪的行為是金融機(jī)構(gòu)或者金融機(jī)構(gòu)工作人員提供信用證、保函、票據(jù)、存單、資信證明等各種金融票證，如果僅就票據(jù)業(yè)務(wù)而言，只涉及票據(jù)的出票行為；而對(duì)違法票據(jù)承兌、付款、保證罪的具體行為，要涉及承兌、保證兩種票據(jù)行為和付款這一票據(jù)流通環(huán)節(jié)。付款不是法定的票據(jù)行為，因?yàn)槠睋?jù)付款不能引起票據(jù)權(quán)利義務(wù)關(guān)系的發(fā)生，相反，票據(jù)付款使票據(jù)完成使命，一切票據(jù)權(quán)利義務(wù)關(guān)系都消失了。非法出具金融票證罪，只要損失較大就構(gòu)成犯罪，損失較大的下線是個(gè)人違反規(guī)定為他人出具金融票證，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在十萬(wàn)元以上的、單位違反規(guī)定為他人出具金融票證，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在三十萬(wàn)元以上的。而對(duì)違法票據(jù)承兌、付款、保證罪，必須是重大損失才能構(gòu)成2023-08-0551人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)行為人若是構(gòu)成騙取票據(jù)承兌罪，一般會(huì)被判處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成特別重大損失或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。犯了騙取票據(jù)承兌罪一般怎么判？的法律依據(jù)《刑法》第一百七十五條之一欺騙手段取得銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成重大損失的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成特別重大損失或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》（2020修正）：第二編 分則 第三章 破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序罪 第四節(jié) 破壞金融管理秩序罪 第一百七十五條之一 以欺騙手段取得銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成重大損失的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金2022-07-09303人看過(guò)
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法律綜合知識(shí)一、新刑法對(duì)違法票據(jù)承兌罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)1、新刑法對(duì)對(duì)違法票據(jù)承兌罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)：一般處五年以下有期徒刑或者拘役；造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑。本罪是指金融機(jī)構(gòu)工作人員在票據(jù)業(yè)務(wù)中，對(duì)違反票據(jù)法規(guī)定的票據(jù)予以承兌、付款或保證，造成金融機(jī)構(gòu)重大損失的行為。2、法律依據(jù)：《中華人民共和國(guó)刑法》第一百八十九條，銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員在票據(jù)業(yè)務(wù)中，對(duì)違反票據(jù)法規(guī)定的票據(jù)予以承兌、付款或者保證，造成重大損失的，處五年以下有期徒刑或者拘役；造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。二、違法票據(jù)承兌罪的構(gòu)成要件有哪些票據(jù)法對(duì)票據(jù)的使用有著嚴(yán)格的規(guī)定，正是這些嚴(yán)格的條件規(guī)定才保證了票據(jù)良好的流通性。銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)及其工作人員在票據(jù)業(yè)務(wù)中，負(fù)有認(rèn)真審查票據(jù)的真實(shí)性、合法性的義務(wù)，對(duì)于違反票據(jù)法的票2023-11-20421人看過(guò) -
違法票據(jù)付款罪既遂的量刑標(biāo)準(zhǔn)如下：如果造成重大損失的，一般處五年以下有期徒刑或者拘役；如果造成特別重大損失的，應(yīng)當(dāng)處五年以上有期徒刑。本罪的客體是國(guó)家的票據(jù)管理制度和金融機(jī)構(gòu)的信譽(yù)。一、中國(guó)對(duì)騙取票據(jù)承兌罪的判刑標(biāo)準(zhǔn)騙取票據(jù)承兌罪，是指以欺騙手段取得銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)票據(jù)承兌、信用證、保函等，給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成重大損失或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的行為。自然人與單位都可以構(gòu)成本罪，犯本罪的具體量刑標(biāo)準(zhǔn)如下：1、自然人犯本罪造成重大損失的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。2、給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成特別重大損失或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。3、單位犯本罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照上述的規(guī)定處罰。二、徇私舞弊少征稅款罪既遂會(huì)判得重嗎?徇私舞弊少征稅款罪既遂會(huì)判得重，一般判處五年以下有期徒刑或者拘役；造成2023-06-2292人看過(guò)
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法律綜合知識(shí)是指涵蓋法律領(lǐng)域各個(gè)方面的基礎(chǔ)知識(shí)和應(yīng)用技能。它包括法律理論、法律制度、法律實(shí)務(wù)等方面的內(nèi)容，涉及憲法、刑法、民法、商法、經(jīng)濟(jì)法、行政法等多個(gè)法律領(lǐng)域。... 更多>
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