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確定洗錢罪的立案標準

來源：法律編輯整理時間： 2023-07-02 16:43:57 188 人看過

立案洗錢罪的標準如下：

1、提供資金賬戶；

2、協(xié)助將財產轉換為現(xiàn)金或金融票據；

3、通過轉賬或其他結算方式協(xié)助資金轉移；

4、協(xié)助將資金匯往境外的；

5、以其他方式掩蓋、隱瞞犯罪所得及其收益的性質和來源。

知道是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其收益，涉嫌以上情形之一的，應當予以起訴。

洗錢罪的主觀要件

本罪在主觀方面的表現(xiàn)為故意，即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來源和性質、為利益而故意為之，并希望這種結果發(fā)生。

犯罪故意中“明知”的判斷，應當結合被告人的認知能力，接觸他人犯罪所得及其收益的情況，犯罪所得及其收益的種類、數(shù)額，犯罪所得及其收益的轉換、轉移方式以及被告人的供述等主、客觀因素進行認定。

《中華人民共和國刑法》第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：

（一）提供資金賬戶的；

（二）將財產轉換為現(xiàn)金、金融票據、有價證券的；

（三）通過轉賬或者其他支付結算方式轉移資金的；

（四）跨境轉移資產的；

（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

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