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銀行卡被用于洗錢,我可能會(huì)受到哪些罰款?
來(lái)源:法律編輯整理 時(shí)間: 2023-07-11 15:45:52 204 人看過

銀行卡證屬于個(gè)人銀行的證明,依法不能出租出借,如果故意借給對(duì)方當(dāng)然要承擔(dān)法律責(zé)任(涉嫌洗錢罪)。

洗錢罪的主體是金融機(jī)構(gòu)或個(gè)人,有五種行為:

(一)提供資金賬戶的。

(二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)、有價(jià)證券的。

(三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的。

(四)協(xié)助將資金匯往境外的。

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。

銀行卡給別人洗錢判多少年

一、銀行卡給別人洗錢判多少年

1、銀行卡給別人洗錢判多少年,視情況而定:

(1)處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;

(2)情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。

2、法律依據(jù):《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條

【洗錢罪】為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:

(一)提供資金帳戶的;

(二)將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;

(三)通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;

(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。

單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

二、洗錢罪的構(gòu)成要件是什么

1、侵犯的是復(fù)雜客體;

2、客觀方面表現(xiàn)為為毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益;

3、主體是一般主體,單位也可以構(gòu)成;

4、主觀方面表現(xiàn)為直接故意。

《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:(一)提供資金帳戶的;(二)將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;(三)通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

聲明:該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開的相關(guān)知識(shí)進(jìn)行歸納整理。如若侵權(quán)或錯(cuò)誤,請(qǐng)通過反饋渠道提交信息, 我們將及時(shí)處理。【點(diǎn)擊反饋】
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    若他人借用您的銀行賬戶實(shí)施洗錢行為,那么您是否可能面臨判刑呢?這主要取決于以下兩個(gè)方面的具體情況:首先,若您在毫不知情的情況下參與了洗錢活動(dòng),那么根據(jù)現(xiàn)行法律規(guī)定,您并不構(gòu)成刑事犯罪,因此也無(wú)需承受刑事處罰。其次,如果您有意向或明知對(duì)方將利用該銀行卡從事非法洗錢活動(dòng),那么根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),您將會(huì)被視為涉嫌洗錢罪行,必須依照法律規(guī)定來(lái)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任?!吨腥A人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條【洗錢罪】為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:(一)提供資金賬戶的;(二)將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;(三)通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算
    2024-05-12
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  • 朋友用我的銀行卡洗錢我有什么風(fēng)險(xiǎn)?
    身份證屬于唯一的個(gè)人身份的證明,依法不能出租出借,如果故意借給對(duì)方當(dāng)然要承擔(dān)法律責(zé)任(涉嫌洗錢罪),如果是對(duì)方利用不正當(dāng)方法私自冒用你的身份證,因?yàn)槟銢]有違法行為,當(dāng)然不承擔(dān)法律責(zé)任。一、借款欠條怎么寫很多人習(xí)慣在民間借貸當(dāng)中使用借款欠條,其實(shí)從法律專業(yè)來(lái)看,借款欠條是有漏洞的。如果你是出借人,我并不建議你讓借款人寫借款欠條給你,因?yàn)榻杩钋窏l中如果沒有寫還款日期,那他的訴訟時(shí)效一般是從簽訂之日起開始計(jì)算三年,很容易導(dǎo)致超過訴訟時(shí)效,最終得不到支持。我建議出借人盡量讓借款人寫借據(jù),借據(jù)是證明借款關(guān)系的書面憑證,一般由借款人書寫并且簽章,表明借款人已經(jīng)欠下出借人借條注明金額的債務(wù)。借條的基本內(nèi)容包括:債權(quán)人姓名、借款金額、利息計(jì)算、還款時(shí)間、違約罰金、糾紛處理方式,以及債務(wù)人姓名、借款日期等要件。只要具備債權(quán)人姓名、借款金額、債務(wù)人姓名及借款日期等主要要件的,都具有法律效力。另外,提醒大家,寫
    2023-02-22
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#治安處罰法
北京
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    #治安處罰法 知識(shí)導(dǎo)航
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    #罰款
    詞條

    受到罰款處罰的人應(yīng)當(dāng)自收到處罰決定書之日起十五日內(nèi),到指定的銀行繳納罰款。但是,有下列情形之一的,人民警察可以當(dāng)場(chǎng)收繳罰款: (一)被處五十元以下罰款,被處人對(duì)罰款無(wú)異議的。 (二)在邊遠(yuǎn)、水上、交通不便地區(qū),公安機(jī)關(guān)及其人民警察依照本法的... 更多>

    #罰款
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    • 銀行卡被騙去洗黑錢會(huì)被受到處罰嗎
      北京在線咨詢 2021-12-17
      銀行卡被騙去洗黑錢不會(huì)被受到處罰。如果銀行卡的持卡人不知情,那么不會(huì)構(gòu)成犯罪,更不會(huì)判刑。洗錢罪的前提是明知或應(yīng)知是黑錢,才會(huì)構(gòu)成犯罪。洗錢罪一般是指,明知是毒品犯罪、黑社會(huì)、貪污賄賂等犯罪所得,而幫助掩飾來(lái)源和性質(zhì),通過存入銀行、投資、上市等手段使其合法化的行為,如果主觀上不明知,不構(gòu)成犯罪。
    • 銀行卡能否用于洗錢罪
      青海在線咨詢 2024-11-06
      1. 這個(gè)問題會(huì)指引你了解犯罪分子在失信者身上可能面臨的銀行賬戶限制,例如無(wú)法進(jìn)行轉(zhuǎn)賬或提款等操作。 2. 關(guān)于“幫信”后銀行卡的使用和資金取出問題,請(qǐng)注意,只要您的行為已受到警方關(guān)注并受到相應(yīng)懲罰,銀行卡日常生活將不受影響。然而,如果您銀行卡中的資金是通過非法途徑獲得的,政府將會(huì)予以沒收。
    • 手持銀行卡洗錢會(huì)被起訴嗎?
      河北在線咨詢 2021-11-17
      根據(jù)我國(guó)刑法的規(guī)定,明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪所得及其所產(chǎn)生的收益,為掩蓋、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實(shí)施上述犯罪所得及其所產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢金額5%以上20%以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢金額5%以上20%以下罰金:(一)提供資金賬戶的
    • 一張銀行卡洗錢被查怎么處罰
      澳門在線咨詢 2022-04-13
      需要視具體情況而定,鑒于您目前陳述過于簡(jiǎn)單,無(wú)法做出準(zhǔn)確判斷,可以電話詳細(xì)咨詢! 有下列情形之一,進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng),數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn): (一
    • 銀行卡借給朋友了被用于洗錢可以起訴同學(xué)嗎
      陜西在線咨詢 2024-04-26
      銀行卡借給朋友了被用于洗錢可以起訴同學(xué)。公安機(jī)關(guān)有理由認(rèn)定的應(yīng)該知道,還繼續(xù)提供犯罪工具,為犯罪提供便利,嚴(yán)重的也將涉嫌犯罪。金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì),沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。