杭州現(xiàn)首例集資詐騙洗錢案金額逾3億元
來源：法律編輯整理
時(shí)間： 2023-04-24 10:32:30
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2012年4月，陳某(黃某女友)偽造了臨安某實(shí)業(yè)有限公司公章和該公司董事長伍某的簽名，通過出具假借條，騙取蔡某200萬元。隨后，陳某向公司管理人梅某謊稱，其給公司爭取到一筆200萬元的撥款，指示梅某將120萬元劃到其個(gè)人銀行賬戶。事發(fā)后，蔡某有80萬元未追回。
2009年7月以來，陳某多次謊稱自己在和銀行合作做資金生意，以支付月息6%到7.5%的高額利息為誘餌，累計(jì)集資10億余元。2009年5月至2012年3月，陳某采用拆東墻補(bǔ)西墻的方式維持資金運(yùn)作。2012年4月，陳某資金鏈斷裂，造成賈某等人經(jīng)濟(jì)損失9000余萬元。
經(jīng)查，2009年5月，黃某在明知是非法集資的情況下，仍幫助陳某到證券公司開設(shè)證券賬戶，并新辦一張銀行卡與該帳戶綁定。此后，陳某利用黃某的證券賬戶，將非法集資而來的資金進(jìn)行炒股，累計(jì)證券成交金額達(dá)3億余元，虧損600余萬元。黃某還多次到銀行為陳某辦理存取款、轉(zhuǎn)賬匯款、開本票等業(yè)務(wù)。
這是浙江省杭州臨安市公安局經(jīng)偵大隊(duì)破獲一起集資詐騙洗錢案，涉案金額高達(dá)3億余元，犯罪嫌疑人黃某目前已被移送起訴。黃某在明知資金是金融詐騙犯罪所得的情況下，為陳某提供資金帳戶、多次通過轉(zhuǎn)賬等結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移，以達(dá)到掩飾、隱瞞金融詐騙犯罪所得來源與性質(zhì)的目的，已涉嫌洗錢。據(jù)悉，這是杭州地區(qū)首例以金融詐騙犯罪為上游犯罪移送起訴的洗錢案。
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洗錢非法集資多少億2億8億元該怎么判山東在線咨詢 2023-11-06洗錢達(dá)到8億屬于情節(jié)嚴(yán)重，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。單位洗錢的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照上述規(guī)定處罰。 -
集資詐騙案件，涉案金額達(dá)上百億，主犯怎么判湖南在線咨詢 2022-10-05集資詐騙案件，涉案金額達(dá)上百億，主犯應(yīng)當(dāng)判處十年以上有期徒刑或者無期徒刑?！缎谭ā返诙倭鶙l規(guī)定：詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。 -
洗錢金額3億判緩刑賠償多少吉林省在線咨詢 2023-09-13適用緩刑的條件: (1)犯罪分子被判處拘役或者3年以下有期徒刑的刑罰。 緩刑的適用對象只能是罪行較輕的犯罪分子。我國刑法典之所以將緩刑的適用對象規(guī)定為被判處拘役或3年以下有期徒刑的犯罪分子，就是因?yàn)檫@些犯罪分子的罪行較輕，社會危害性較小。“3年以下有期徒刑”是指判決確定的刑期而不是指法定刑。犯罪分子所犯之罪的法定刑雖然是3年以上有期徒刑，但他具有減輕處罰的情節(jié)，判決確定的刑期為3年以下有期徒刑，也 -
洗錢金額3萬現(xiàn)金量刑江蘇在線咨詢 2023-09-09洗錢罪量刑標(biāo)準(zhǔn)為： 《刑法》第一百九十一條【洗錢罪】 為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金： (一)提供資金帳戶的; (二)將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為
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