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我國(guó)刑法第186條規(guī)定銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反國(guó)家規(guī)定發(fā)放貸款，數(shù)額巨大或者造成重大損失的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處一萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下罰款；數(shù)額特別巨大或者造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金。銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反法律、行政法規(guī)向關(guān)系人以外的其他人發(fā)放貸款，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)追訴：1。個(gè)人非法發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟(jì)損失50萬(wàn)元以上的；2、單位非法發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟(jì)損失超過(guò)100萬(wàn)元的。單位違法放貸罪會(huì)處理誰(shuí)單位違法放貸處理其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，具體處罰規(guī)定如下：1、銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反國(guó)家規(guī)定，向關(guān)系人發(fā)放貸款的，依照規(guī)定從重處罰；2、單位犯罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照規(guī)定處罰；3、銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反國(guó)家規(guī)定發(fā)放貸款，數(shù)額巨

一、涉嫌違法發(fā)放貸款罪刑事拘留會(huì)出來(lái)嗎倘若因涉及違法行為而遭刑事拘留，那么當(dāng)事人在37天之后可能獲得的處理結(jié)果包括：首先，若情況清晰明了且相關(guān)證據(jù)材料扎實(shí)充分，且經(jīng)過(guò)人民檢察院的正式批復(fù)準(zhǔn)許實(shí)施逮捕，此種情形均須承擔(dān)相應(yīng)的刑事責(zé)任。如認(rèn)為當(dāng)事人并未犯罪或者現(xiàn)有證據(jù)無(wú)法證明其所涉嫌的罪行，便可予以釋放。再次，假設(shè)罪行輕微到無(wú)需追究刑事責(zé)任，只需實(shí)行行政拘留（相關(guān)處罰可以累積折抵，無(wú)需再度履行行政拘留）。最后，面臨取保候?qū)徏氨O(jiān)視居住等懲罰措施，主要適用于缺乏逮捕必要或證據(jù)不足，需進(jìn)一步展開(kāi)調(diào)查的案件?！缎淌略V訟法》第九十一條公安機(jī)關(guān)對(duì)被拘留的人，認(rèn)為需要逮捕的，應(yīng)當(dāng)在拘留后的三日以內(nèi)，提請(qǐng)人民檢察院審查批準(zhǔn)。在特殊情況下，提請(qǐng)審查批準(zhǔn)的時(shí)間可以延長(zhǎng)一日至四日。對(duì)于流竄作案、多次作案、結(jié)伙作案的重大嫌疑分子，提請(qǐng)審查批準(zhǔn)的時(shí)間可以延長(zhǎng)至三十日。人民檢察院應(yīng)當(dāng)自接到公安機(jī)關(guān)提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕書(shū)后的七日以

個(gè)人發(fā)放貸款屬于民間借貸的行為，并不屬于違法。一、高利貸可以收回來(lái)嗎高利貸是超出民間借貸利率的借貸行為，是不受法律保護(hù)的，屬于違法行為，但是并不構(gòu)成犯罪。高利貸未超過(guò)銀行同類(lèi)貸款利率的四倍(包含利率本數(shù))的利息及本金，法律是保護(hù)的?？梢酝ㄟ^(guò)協(xié)商、調(diào)解、仲裁以及訴訟的方式追回借款。二、違法發(fā)放貸款罪中損失如何追繳違法發(fā)放貸款罪中損失，直接向借貸者追償。意思就是借貸人還貸義務(wù)并不受到違法發(fā)放貸款的影響。違法發(fā)放貸款罪造成損失的認(rèn)定是銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)由于行為人非法發(fā)放貸款的行為，致使貸款全部或者部分不能收回的情況。違法發(fā)放貸款罪損失的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)是采取一切合法手續(xù)都無(wú)法在立案之前收回的貸款，這樣的才構(gòu)成違法發(fā)放貸款犯罪中的直接損失。三、放高利貸是什么罪？一般來(lái)講，如果只是簡(jiǎn)單的放高利貸行為的話，民間中介機(jī)構(gòu)和個(gè)人合法收入的自有資金高息放貸的屬民間借貸行為，如發(fā)生借貸糾紛，屬民事調(diào)整范疇，并不

貸款是銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)通過(guò)一定的程序?qū)①Y金附條件地借給單位和個(gè)人使用的一種金融活動(dòng)，是價(jià)值運(yùn)動(dòng)的一種特殊形式。加強(qiáng)信貸管理，對(duì)搞活經(jīng)濟(jì)，改善宏觀調(diào)控十分重要。近年來(lái)，一些銀行和其他金融機(jī)構(gòu)工作人員，違反國(guó)家規(guī)定，發(fā)放人情貸款、關(guān)系貸款，給國(guó)家和金融機(jī)構(gòu)造成重大經(jīng)濟(jì)損失，嚴(yán)重?cái)_亂國(guó)家的正常金融秩序，為嚴(yán)厲打擊這類(lèi)犯罪，刑法規(guī)定了違法向關(guān)系人發(fā)放貸款罪和違法發(fā)放貸款罪，兩罪的主要區(qū)別之一在于貸款的發(fā)放對(duì)象不同，前者是向關(guān)系人發(fā)放貸款；后者是向關(guān)系人以外的其他人發(fā)放貸款。根據(jù)刑法規(guī)定，構(gòu)成違法向關(guān)系人發(fā)放貸款罪的條件是：1．構(gòu)成犯罪的主體是銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)及其工作人員，非上述機(jī)構(gòu)或者其工作人員，不能構(gòu)成本罪。2．行為人必須實(shí)施了違反《商業(yè)銀行法》、《銀行管理暫行條例》以及其他有關(guān)信貸管理的法律、法規(guī)的規(guī)定，向關(guān)系人發(fā)放信用貸款或者發(fā)放擔(dān)保貸款的條件優(yōu)于其他借款人同類(lèi)貸款的條件的行為。關(guān)系

一、刑法中違法發(fā)放貸款罪是以什么標(biāo)準(zhǔn)立案的1、刑法中違法發(fā)放貸款罪是以下列標(biāo)準(zhǔn)立案：銀行或等金融機(jī)構(gòu)及其工作人員違法發(fā)放一百萬(wàn)元以上貸款的，應(yīng)予立案；銀行或等金融機(jī)構(gòu)及其工作人員違法發(fā)放貸款，造成二十萬(wàn)元以上直接經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)予立案。2、法律依據(jù)：《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》第四十二條銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)及其工作人員違反國(guó)家規(guī)定發(fā)放貸款，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）違法發(fā)放貸款，數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的；（二）違法發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在二十萬(wàn)元以上的。二、違反刑法的行為如何立案違反刑法構(gòu)成犯罪的，一般由公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?，如果是職?wù)犯罪案件，一般由檢察院立案，如果是自訴案件，由人民法院直接立案。刑事案件的偵查由公安機(jī)關(guān)進(jìn)行，法律另有規(guī)定的除外。人民檢察院在對(duì)訴訟活動(dòng)實(shí)行法律監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的司法工作人員利用職權(quán)實(shí)施的非法拘禁、非法搜查

1、保護(hù)個(gè)人信息安全的相關(guān)職能部門(mén)，要檢查的過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)個(gè)人信息違法行為涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)移送公安機(jī)關(guān)依法處理。2、法律依據(jù)：《中華人民共和國(guó)個(gè)人信息保護(hù)法》第六十四條規(guī)定，履行個(gè)人信息保護(hù)職責(zé)的部門(mén)在履行職責(zé)中，發(fā)現(xiàn)個(gè)人信息處理活動(dòng)存在較大風(fēng)險(xiǎn)或者發(fā)生個(gè)人信息安全事件的，可以按照規(guī)定的權(quán)限和程序?qū)υ搨€(gè)人信息處理者的法定代表人或者主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行約談，或者要求個(gè)人信息處理者委托專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)其個(gè)人信息處理活動(dòng)進(jìn)行合規(guī)審計(jì)。個(gè)人信息處理者應(yīng)當(dāng)按照要求采取措施，進(jìn)行整改，消除隱患。履行個(gè)人信息保護(hù)職責(zé)的部門(mén)在履行職責(zé)中，發(fā)現(xiàn)違法處理個(gè)人信息涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)移送公安機(jī)關(guān)依法處理。一、如何保護(hù)個(gè)人信息1、網(wǎng)上注冊(cè)內(nèi)容時(shí)不要填寫(xiě)個(gè)人私密信息：互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代用戶數(shù)和用戶信息量已然和企業(yè)的盈利關(guān)聯(lián)了起來(lái)，企業(yè)希望盡可能多地獲取用戶信息。但是很多企業(yè)在數(shù)據(jù)保護(hù)上所做的工作存在缺陷，時(shí)常會(huì)有用戶信息泄露事件發(fā)生

符合下列條件才構(gòu)成違法發(fā)放貸款罪：1、違法發(fā)放貸款罪的主體限于經(jīng)營(yíng)貸款業(yè)務(wù)的個(gè)人和金融機(jī)構(gòu)；2、主觀上是出于過(guò)失；3、侵害的客體是國(guó)家對(duì)金融機(jī)構(gòu)貸款管理秩序；4、客觀上表現(xiàn)為違反法律、行政法規(guī)規(guī)定，玩忽職守或者濫用職權(quán)，向關(guān)系人以外的其他人發(fā)放貸款，造成重大損失的行為。如何認(rèn)定違法發(fā)放貸款罪認(rèn)定違法發(fā)放貸款罪要注意以下兩點(diǎn)：（一）區(qū)分違法發(fā)放貸款罪與非罪的界限主要應(yīng)注意考察以下幾點(diǎn)：1、行為人是否違反規(guī)定而玩忽職守或者濫用職權(quán)。如果行為人既未玩忽職守，也未濫用職權(quán)，而是符合有關(guān)規(guī)定向借款人發(fā)放貸款，借款人因特殊原因不能按期償還貸款本息造成貸款人損失的，由于行為人對(duì)損失的發(fā)生既無(wú)故意，也不存在過(guò)失，當(dāng)然不能對(duì)其追究刑事責(zé)任。2、造成損失大小。如果未造成重大損失的，不能以犯罪論處。（二）與違法向關(guān)系人發(fā)放貸款罪的區(qū)別兩者的區(qū)別主要是：1、行為對(duì)象不同。前者是向關(guān)系人以外的其他人發(fā)放貸款；后者是

一、什么標(biāo)準(zhǔn)下違法發(fā)放貸款罪才立案1、具有下列情形之一的，屬于“數(shù)額巨大或者造成重大損失”，應(yīng)予立案追訴，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處一萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下罰金：（1）違法發(fā)放貸款100萬(wàn)元以上不滿500萬(wàn)元的；（2）造成直接經(jīng)濟(jì)損失20萬(wàn)元以上不滿100萬(wàn)元的；（3）造成重大損失的其他情形。2、具有下列情形之一的，屬于“數(shù)額特別巨大或者造成特別重大損失”，處五年以上有期徒刑，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金：（1）違法發(fā)放貸款500萬(wàn)元以上的；（2）造成直接經(jīng)濟(jì)損失100萬(wàn)元以上的；（3）造成特別重大損失的其他情形。3、法律依據(jù)：《中華人民共和國(guó)刑法》第一百八十六條【違法發(fā)放貸款罪】銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反國(guó)家規(guī)定發(fā)放貸款，數(shù)額巨大或者造成重大損失的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處一萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑，并處二萬(wàn)元以上

一、單位涉嫌違法發(fā)放貸款罪影響普通員工嗎?單位涉嫌違法發(fā)放貸款罪不會(huì)對(duì)普通員工造成任何影響的。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百八十六條規(guī)定，違法發(fā)放貸款罪，銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反國(guó)家規(guī)定發(fā)放貸款，數(shù)額巨大或者造成重大損失的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處一萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金。銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反國(guó)家規(guī)定，向關(guān)系人發(fā)放貸款的，依照前款的規(guī)定從重處罰。單位犯前兩款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前兩款的規(guī)定處罰。二、違法發(fā)放貸款罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是怎么規(guī)定的?銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反法律、行政法規(guī)規(guī)定，向關(guān)系人以外的其他人發(fā)放貸款，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：1、個(gè)人違法發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的;2、單位違法發(fā)

在當(dāng)前市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)浪潮中，資本已成為基本的生產(chǎn)要素，資金作為資本的最重要的表現(xiàn)形式已經(jīng)成為公司、企業(yè)的命脈，是其賴于生存和發(fā)展的基礎(chǔ)，金融機(jī)構(gòu)是提供企業(yè)所需資金的主要渠道，企業(yè)對(duì)金融機(jī)構(gòu)貸款需求量日益膨脹，所以他們對(duì)金融機(jī)構(gòu)的工作人員采取各種手段，千方百計(jì)套取資金，這就導(dǎo)致金融機(jī)構(gòu)的工作人員在發(fā)放貸款上失去原則，無(wú)視法律、法規(guī)和規(guī)章制度，使違法發(fā)放貸款案高發(fā)。違法發(fā)放貸款罪的定義是指銀行或者其它金融機(jī)構(gòu)及其工作人員違反法律、行政法規(guī)的規(guī)定，向關(guān)系人以外的人發(fā)放貸款，造成重大損失的行為。對(duì)違反放發(fā)放貸款犯罪行為的認(rèn)定主要從其侵害的客體、損失額度、主觀行為表現(xiàn)等幾方面著手。首先，本罪所侵害的客體是國(guó)家的金融制度。在客觀上的表現(xiàn)為行為人具有違反法律、行政法規(guī)的規(guī)定，對(duì)于違法行為認(rèn)定的依據(jù)主要是《貸款通則》和《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》，在這二部法律中有關(guān)對(duì)貸款發(fā)放的規(guī)定是作為認(rèn)定放貸人的行為是否違法

違法發(fā)放貸款罪是單位犯罪也可以是個(gè)人犯罪。銀行、其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員或者單位違反國(guó)家規(guī)定發(fā)放貸款，數(shù)額巨大或者造成重大損失的，是違法發(fā)放貸款罪。一、中國(guó)對(duì)違法發(fā)放貸款罪既遂的處罰標(biāo)準(zhǔn)是什么呢違法發(fā)放貸款罪是指銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反國(guó)家規(guī)定發(fā)放貸款，數(shù)額巨大或者造成重大損失的行為。自然人與單位都可以構(gòu)成本罪，犯本罪的具體量刑標(biāo)準(zhǔn)如下：1、犯本罪數(shù)額巨大或者造成重大損失的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處一萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下罰金；2、數(shù)額特別巨大或者造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；3、銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反國(guó)家規(guī)定，向關(guān)系人發(fā)放貸款的，依照上述的規(guī)定從重處罰；4、單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照上述的規(guī)定處罰。二、套路貸打工人員如何判假如是常規(guī)貸款組織的業(yè)務(wù)員，則起到次要輔助作用，

一、發(fā)放借名貸款是否違法犯罪借名貸款是否構(gòu)成犯罪，需要結(jié)合實(shí)際情況來(lái)定。銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)及其工作人員，違反國(guó)家規(guī)定發(fā)放貸款，并且出現(xiàn)以下情況之一的，那么公安機(jī)關(guān)可以立案追訴：1、違反國(guó)家規(guī)定發(fā)放貸款，數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的。2、違反國(guó)家規(guī)定發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在二十萬(wàn)元以上的。如果明知是借名貸款仍然進(jìn)行發(fā)放，則屬于違法放貸，違規(guī)放貸數(shù)額巨大的還可能構(gòu)成違法發(fā)放貸款罪。如果放款方主觀不明知，并且在嚴(yán)格履行審核程序情形下仍未發(fā)現(xiàn)借名貸款的情形，該情形下進(jìn)行放貸只能說(shuō)放款方審核不力，而非違法犯罪。二、借名貸款屬于違法放貸嗎如果在借名貸款中，放款方知道是借名貸款的情況下仍然放款，那么放款方就存在違法放貸的情況。而放款方嚴(yán)格履行了審核，但是并未察覺(jué)存在借名貸款的情況，這時(shí)候放款了，就不屬于違法放貸，只能說(shuō)放款方審核不力。實(shí)際上，放款方只要按照流程嚴(yán)格審查，借名貸款是很容易審查出來(lái)的，因此

一、銀行違法發(fā)放貸款是什么罪?根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百八十六條規(guī)定，違法發(fā)放貸款罪是指銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反國(guó)家規(guī)定發(fā)放貸款，數(shù)額巨大或者造成重大損失的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處一萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金。銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反國(guó)家規(guī)定，向關(guān)系人發(fā)放貸款的，依照前款的規(guī)定從重處罰?！便y行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反國(guó)家規(guī)定發(fā)放貸款，數(shù)額巨大或者造成重大損失的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處一萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金對(duì)違法發(fā)放貸款案(刑法第一百八十六條)立案追訴標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為：銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)及其工作人員違反國(guó)家規(guī)定發(fā)放貸款，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：(一)違反國(guó)家規(guī)定發(fā)

一、個(gè)人涉嫌非法拘禁罪量刑標(biāo)準(zhǔn)是什么根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》之二百三十八條內(nèi)容所示：“任何個(gè)人或組織未經(jīng)授權(quán)而非法限制他人生殺予奪的權(quán)力、拘禁他人或者施行其他方式非法剝奪他人行使自由權(quán)利的行為，應(yīng)被判處三年以下的有期徒刑或拘役、管制，甚至可能剝奪其政治權(quán)利。如果存在毆打及侮辱他人等惡劣情節(jié)的話，則應(yīng)該在原有的刑期基礎(chǔ)上加重處罰。對(duì)于觸犯上述條款的犯罪行為，若導(dǎo)致他人重傷的后果，將面臨三年以上十年以下的有期徒刑；若導(dǎo)致他人死亡的嚴(yán)重后果，則將面臨十年以上的有期徒刑。如果是通過(guò)暴力手段致使他人傷殘或死亡的，則應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十四條和第二百三十二條的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行定罪量刑。對(duì)于為了追討債務(wù)而非法扣押、拘禁他人的情況，也應(yīng)當(dāng)按照上述條款的規(guī)定進(jìn)行處罰。如果是國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員利用職務(wù)便利實(shí)施上述三種犯罪行為的，則應(yīng)當(dāng)按照上述條款的規(guī)定從重處罰。”《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十