一、合同詐騙案怎樣才能夠立案
以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：
1、個人詐騙公私財物，數(shù)額在5000元至2萬元以上的；
2、單位直接負責的主管人員和其他直接責任人員以單位名義實施詐騙，詐騙所得歸單位所有，數(shù)額在5萬元至20萬元以上的。
騙取對方當事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。
《刑法》第二百二十四條
有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)：
（一）以虛構的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；
（二）以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權證明作擔保的；
（三）沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；
（四）收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產(chǎn)后逃匿的；
（五）以其他方法騙取對方當事人財物的。
二、怎樣才構成合同詐騙
合同詐騙罪，是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額較大的行為。
（一）客體要件
本罪侵犯的客體為復雜客體，即既侵犯了合同他方當事人的財產(chǎn)所有權，又侵犯了市場秩序。
（二）客觀要件
本罪在客觀方面表現(xiàn)為在簽訂、履行合同過程中，虛構事實、隱瞞真相，騙取對方當事人財物，且數(shù)額較大的行為。
（三）主體要件
本罪的主體是一般主體，凡達到刑事責任年齡且具有刑事責任能力的自然人均能構成本罪，單位亦能成為本罪主體。本罪是在合同的簽訂和履行過程中發(fā)生的，主體是合同的當事人一方。
（四）主觀要件
本罪主觀方面只能是故意的，并且具有非法占有公私財物的目的。
《刑法》第二百二十四條
有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)：
（一）以虛構的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；
（二）以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權證明作擔保的；
（三）沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；
（四）收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產(chǎn)后逃匿的；
（五）以其他方法騙取對方當事人財物的。
三、代持股權合同詐騙立案程序是怎么樣
公安局代持股權合同詐騙的立案程序如下：
一、報案。
公民、單位報案或舉報經(jīng)濟犯罪，能夠到當?shù)嘏沙鏊蛑苯拥絽^(qū)公安分局經(jīng)偵大隊當面聯(lián)系，或書面舉報。
二、立案。
公安機關受理報案后，經(jīng)審查，凡符合立案條件的，經(jīng)公安機關負責人批準，予以立案，凡依法不追究刑事責任的，經(jīng)縣級以上公安機關的負責人批準，不予立案。
三、偵查。
已經(jīng)批準立案的，立案單位應確定警力，及時展開偵查工作。
四、破案。
經(jīng)過偵查，具備條件的，經(jīng)縣級以上公安機關負責人批準、經(jīng)偵部門能夠宣布破案，并制作呈請逮捕報告書移送本局預審大隊審查起訴，追究犯罪責任人的刑事責任。
《刑法》第二百二十四條
有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)：
（一）以虛構的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；
（二）以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權證明作擔保的；
（三）沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；
（四）收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產(chǎn)后逃匿的；
（五）以其他方法騙取對方當事人財物的。
《中華人民共和國刑法》（2020修正）：第二編 分則 第三章 破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序罪 第八節(jié) 擾亂市場秩序罪 第二百二十四條之一 組織、領導以推銷商品、提供服務等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。
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法律綜合知識一、合同詐騙匯款地法院是否能夠立案合同詐騙匯款地法院是能夠立案的，刑事案件由犯罪地的人民法院管轄。犯罪地包括行為地，發(fā)生地，結果地都有管轄權。合同詐騙罪，是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，采取虛構事實或者隱瞞真相等欺騙手段，騙取對方當事人的財物，數(shù)額較大的行為?！缎淌略V訟法》第二十五條刑事案件由犯罪地的人民法院管轄。如果由被告人居住地的人民法院審判更為適宜的，能夠由被告人居住地的人民法院管轄。二、合同詐騙案是否能夠和解合同詐騙案一般是不能夠和解，即使和解了的話，那么對方還是要承擔刑事責任，只是說在處罰方面會輕一些。合同詐騙罪，是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，采取虛構事實或者隱瞞真相等欺騙手段，騙取對方當事人的財物，數(shù)額較大的行為?！缎淌略V訟法》第二百八十八條下列公訴案件，犯罪嫌疑人、被告人真誠悔罪，通過向被害人賠償損失、賠禮道歉等方式獲得被害人諒解，被害人自愿和解2024-01-19234人看過 -
法律綜合知識一、詐騙超過幾千能夠立案1、個人詐騙公私財物，數(shù)額在3000元至1萬元以以上”，應當立案追究。這主要是指個人實施刑法第224條規(guī)定的合同詐騙的五種情形之一，詐騙他人財物累計數(shù)額達到3000元至1萬元以上的。2、單位直接負責的主管人員和其他直接責任人員以單位名義實施詐騙，詐騙所得歸單位所有，數(shù)額在5萬元至20萬元以上的，應當立案追究。3、詐騙罪是指以非法占有為目的，用虛構事實或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財物的行為。通常認為，該罪的基本構造為行為人以不法所有為目的實施欺詐行為，導致被害人產(chǎn)生錯誤認識，因此被害人基于錯誤認識處分財產(chǎn)而致使行為人取得財產(chǎn)從而被害人受到財產(chǎn)上的損失?！吨腥A人民共和國刑法》第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴2024-01-26187人看過 -
詐騙金額達到3000元即達到立案標準。如果沒有達到3000元，尚不構成詐騙罪，但是違反社會治安，對犯罪嫌疑人可處5至15日拘留，可并處1000元以下罰款。財物被騙，受害人應當及時報警，由公安機關受理審查確定案件性質(zhì)。如果確有犯罪事實，符合刑事案件的立案標準的，刑事追訴期限為五年，不構成犯罪屬于治安案件的，追訴時效期限為六個月。受害人可在六個月內(nèi)報警，由公安機關對違法行為人予以治安處罰。報警處理詐騙金額多少可立案詐騙3000元以上可以立案。1、行為人詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上應當認定為“數(shù)額較大”。2、行為人構成詐騙金額較大，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金。3、行為人的犯罪金額數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；4、如果犯罪金額數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)?！吨腥A人民共和2023-07-06124人看過 -
法律綜合知識只要行為人實施了詐騙公私財物的行為，無論是私人財物還是公有財物，達到金額較大的標準即會入刑立案；詐騙三千到一萬元即符合數(shù)額較大標準，應當予以立案。被害人對侵犯其人身、財產(chǎn)權利的犯罪事實或者犯罪嫌疑人，有權向公安機關、人民檢察院或者人民法院報案或者控告。最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋第一條規(guī)定，詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應當分別認定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。各省、自治區(qū)、直轄市高級人民法院、人民檢察院可以結合本地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展狀況，在前款規(guī)定的數(shù)額幅度內(nèi)，共同研究確定本地區(qū)執(zhí)行的具體數(shù)額標準，報最高人民法院、最高人民檢察院備案。這個立案標準，跟各地的經(jīng)濟發(fā)展水平相關，由各地自己定，然后報最高法院備案。對于一個具體的刑事案件，數(shù)額是其中一個方面，報案后，能否立2023-06-26126人看過
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法律綜合知識1、一般個人詐騙數(shù)額要達到3000元以上才能立案。2、尚不夠刑事處罰的，處十五日以下拘留或者警告，可以單處或者并處二百元以下罰款。3、我國的刑法還規(guī)定，詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制。但是如果詐騙的數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，將會處三年以上十年以下有期徒刑?！吨腥A人民共和國刑法》第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。2024-05-12404人看過 -
詐騙兩千未達到刑事立案標準，但是已經(jīng)達到治安案件的立案標準了。根據(jù)我國刑法及相關法律法規(guī)，詐騙罪的立案標準各地不一，但總體來說，最低標準都是要達到三千元以上的，因此，詐騙兩千元就不滿足刑事立案標準了。但是，若報治安案件的話，則是沒有金額限制的，只要是受害人被詐騙了，公安機關都會受理立案。咸魚詐騙能不能立案可以。受害人在異地被騙達到立案條件就可以在案發(fā)地公安局報案。1、詐騙罪是指以非法占有為目的，用虛構事實或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財物的行為。該罪的基本構造為：行為人以不法所有為目的實施欺詐行為，被害人產(chǎn)生錯誤認識，被害人基于錯誤認識處分財產(chǎn)，行為人取得財產(chǎn)，被害人受到財產(chǎn)上的損失。2、詐騙公私財物，數(shù)額較大的，應當立案。詐騙罪是數(shù)額犯，行為人采用詐騙的方式騙取公私財物必須達到“數(shù)額較大”的標準，才構成詐騙罪，予以立案追究?！吨腥A人民共和國治安管理處罰法》第四十九條盜竊、詐騙、哄2023-06-30117人看過 -
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法律綜合知識一、信用卡詐騙，已立案，能夠撤案嗎信用卡詐騙已立案的，案件當事人是不能夠撤案的，因為信用卡詐騙案件屬于公訴案件，當事人不得私下和解處理。不過如果存在以下情況的，公檢法機關能夠決定撤案：（一）情節(jié)顯著輕微、危害不大，不認為是犯罪的；（二）犯罪已過追訴時效期限的；（三）經(jīng)特赦令免除刑罰的；（四）依照刑法告訴才處理的犯罪，沒有告訴或者撤回告訴的；（五）犯罪嫌疑人、被告人死亡的；（六）其他法律規(guī)定免予追究刑事責任的。《刑事訴訟法》第十六條有下列情形之一的，不追究刑事責任，已經(jīng)追究的，應當撤銷案件，或者不起訴，或者終止審理，或者宣告無罪：（一）情節(jié)顯著輕微、危害不大，不認為是犯罪的；（二）犯罪已過追訴時效期限的；（三）經(jīng)特赦令免除刑罰的；（四）依照刑法告訴才處理的犯罪，沒有告訴或者撤回告訴的；（五）犯罪嫌疑人、被告人死亡的；（六）其他法律規(guī)定免予追究刑事責任的。二、信用卡詐騙，報案不立案怎么辦1、如2024-01-06420人看過 -
電信詐騙一、先來看看沒有騙到錢也能治罪嗎？電信詐騙屬于廣撒網(wǎng)式的非接觸性犯罪。詐騙短信滿天飛，而中招的可能就是小部分。那么，如果詐騙者僅是撥打了電話或發(fā)送了信息，結果卻無功而返，沒有騙到錢財，是否將免于法律制裁？利用發(fā)送短信、撥打電話、互聯(lián)網(wǎng)等電信技術手段對不特定多數(shù)人實施詐騙，詐騙數(shù)額往往難以查證。司法解釋中詳細規(guī)定，發(fā)送詐騙信息5000條以上，或者撥打詐騙電話500人次以上，應當認定為刑法規(guī)定的其他嚴重情節(jié)，以詐騙罪（未遂）定罪處罰。此外，司法解釋還規(guī)定，明知他人實施詐騙犯罪，為其提供信用卡、手機卡、通訊工具、通訊傳輸通道、網(wǎng)絡技術支持、費用結算等幫助的，以共同犯罪論處?？梢娢覈貏e加大了對電信詐騙的打擊力度，電信詐騙的犯罪成本是很高的。所以作為犯罪嫌疑人即使未得錢財，仍可視為詐騙情節(jié)嚴重進行量刑。二、電信詐騙罪立案標準-----刑法其中《規(guī)定》（二）由公安機關直接立案的詐騙犯罪，是集資詐騙、2023-04-23371人看過 -
法律綜合知識一、詐騙怎么才會立案詐騙數(shù)額在三千元以上才會立案。法律規(guī)定詐騙公私財物價值在三千元至一萬元以上的，可以認定為“數(shù)額較大”，是詐騙罪立案的標準。將會處于三年以下的有期徒刑、拘役或管制的刑法。各地區(qū)可以根據(jù)實際的經(jīng)濟情況，結合規(guī)定，確定具體的金額標準。法律規(guī)定對于詐騙未遂，情節(jié)嚴重的，也應當定罪并處罰。二、詐騙后還款可以撤案嗎詐騙后還款，如果符合法定條件的，可以撤案。《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第三條第二項、第四項規(guī)定，詐騙公私財物雖已達到本解釋第一條規(guī)定的“數(shù)額較大”的標準，但具有一審宣判前全部退贓、退賠的或者被害人諒解的，且行為人認罪、悔罪的，可以根據(jù)刑法第三十七條、刑事訴訟法第一百四十二條的規(guī)定不起訴或者免予刑事處罰。三、詐騙罪立案后多久傳喚詐騙罪立案后多久傳喚，在我國《刑事訴訟法》中并沒有對此作出明確的規(guī)定。不過，對于傳喚作出了相關規(guī)定2022-12-27411人看過 -
法律綜合知識1、詐騙罪立案后行為人犯罪情節(jié)顯著輕微、危害不是很大，不認為是犯罪的可以撤銷；2、犯罪嫌疑人、被告人已經(jīng)死亡的，可以撤銷；3、詐騙罪如果已過追訴時效期限的一般是可以撤銷的；4、法律規(guī)定其他免予追究刑事責任的情形?！吨腥A人民共和國刑事訴訟法》第十六條有下列情形之一的，不追究刑事責任，已經(jīng)追究的，應當撤銷案件，或者不起訴，或者終止審理，或者宣告無罪：（一）情節(jié)顯著輕微、危害不大，不認為是犯罪的；（二）犯罪已過追訴時效期限的；（三）經(jīng)特赦令免除刑罰的；（四）依照刑法告訴才處理的犯罪，沒有告訴或者撤回告訴的；（五）犯罪嫌疑人、被告人死亡的；（六）其他法律規(guī)定免予追究刑事責任的。2024-05-13458人看過
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刑事責任年齡構成詐騙罪的要件有：1、客體要件，本罪侵犯的客體是公私財物所有權；2、客觀要件，本罪在客觀方面表現(xiàn)為使用欺詐方法騙取數(shù)額較大的公私財物；3、主體要件，本罪的主體為一般主體；4、主觀要件，本罪在主觀為直接故意，并且具有非法占有公私財物的目的。一、怎么定性詐騙罪下面我將針對“怎么定性詐騙罪”這個問題，做簡單分析如下。詐騙罪規(guī)定在《刑法》第266條，是指以非法占有為目的，用虛構事實或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財物的行為。詐騙罪的定性應當從詐騙罪的犯罪構成入手，詐騙罪的犯罪構成如下：（一）客體要件，本罪侵犯的客體是公私財物所有權。（二）客觀要件，本罪在客觀上表現(xiàn)為使用欺詐方法騙取數(shù)額較大的公私財物。首先，行為人實施了欺詐行為；其次，欺詐行為使對方產(chǎn)生錯誤認識；再次，成立詐騙罪要求被害人陷入錯誤認識之后作出財產(chǎn)處分行為；最后，欺詐行為使被害財產(chǎn)遭受損失。（三）主體要件，本罪主體是一般主體，2023-03-25432人看過 -
法律綜合知識一、傳銷怎么才能夠立案傳銷罪的立案標準如下：1、屬于組織、領導傳銷行為；2、涉嫌組織、領導的傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上。組織、領導傳銷活動罪，是指以推銷商品或提供服務等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格。而且并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)；引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動?！缎谭ā返诙俣臈l之一，組織、領導以推銷商品、提供服務等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級；直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動的；處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。二、傳銷如何才能立案呢傳銷罪的立案標2024-01-15295人看過
法律綜合知識是指涵蓋法律領域各個方面的基礎知識和應用技能。它包括法律理論、法律制度、法律實務等方面的內(nèi)容，涉及憲法、刑法、民法、商法、經(jīng)濟法、行政法等多個法律領域。... 更多>
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詐騙總額不夠請問要怎么才能立案河北在線咨詢 2023-06-281、個人詐騙公私財物3千元到1萬元的，屬于數(shù)額較大個人詐騙公私財物3萬元到10萬元的，屬于數(shù)額巨大。 個人詐騙公私財物50萬元以上的，屬于詐騙數(shù)額特別巨大。詐騙數(shù)額特別巨大是認定詐騙犯罪情節(jié)特別嚴重的一個重要內(nèi)容，但不是唯一情節(jié)。詐騙數(shù)額在第一條規(guī)定中，又具有下列情形之一的，也應認定為情節(jié)特別嚴重： （1）詐騙集團的首要分子或者共同詐騙犯罪中情節(jié)嚴重的主犯 （2）慣犯或者流竄作案危害嚴重的 （3） -
詐騙經(jīng)法院立案后要怎樣才能撤案廣東在線咨詢 2022-07-09按照法律限定，有下列情形之一的，不追究刑事職責，已經(jīng)追究的，應當撤銷案件，或者不訴訟，或者終止審理，或者宣告無罪： （一）情節(jié)顯著輕微、危害不大，不認為是犯罪的； （二）犯罪已過追訴時效時限的； （三）經(jīng)大赦令免除刑罰的； （四）依照刑法告訴才處置的犯罪，無告訴或者撤回告訴的； （五）犯罪嫌疑人、被告人喪命的； （六）其他法律限定免予追究刑事職責的。 -
多少錢才能夠成詐騙案黑龍江在線咨詢 2022-10-07立案標準，最高人民法院規(guī)定最低是3000元，但全國大多數(shù)地方都高于這個標準，具體要看所在省的規(guī)定，比如云南立案起點是5000元。
