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信用卡套現(xiàn)帶來(lái)的法律風(fēng)險(xiǎn)
來(lái)源：法律編輯整理 時(shí)間： 2023-07-10 01:50:46 165 人看過(guò)

信用卡套現(xiàn)是一種違法行為。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》規(guī)定，開(kāi)展信用卡詐騙活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰款，數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款，數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

信用卡套現(xiàn)是騙局嗎？

信用卡套現(xiàn)是騙局。需要注意以下問(wèn)題：

1、詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制；

2、數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；

3、數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十六條有下列情形之一，進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)：

（一）使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的；

（二）使用作廢的信用卡的；

（三）冒用他人信用卡的；

（四）惡意透支的。

前款所稱(chēng)惡意透支，是指持卡人以非法占有為目的，超過(guò)規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并且經(jīng)發(fā)卡銀行催收后仍不歸還的行為。

盜竊信用卡并使用的，依照本法第二百六十四條的規(guī)定定罪處罰?！?/p>

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    2023-07-15
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  • 房地產(chǎn)掛名所帶來(lái)的法律風(fēng)險(xiǎn)
    這段內(nèi)容講述了實(shí)際施工人為掛靠人時(shí),具有向工程發(fā)包人和被掛靠人主張工程款的權(quán)利。同時(shí),法院也有權(quán)收繳雙方因履行掛靠合同的非法所得。另外,被掛靠人如果違反相關(guān)規(guī)定,則有可能受到行政處罰。實(shí)際施工人為掛靠人，其具有向工程發(fā)包人（建設(shè)方）和被掛靠人（轉(zhuǎn)包方）主張工程款的權(quán)利。1、掛靠人為實(shí)際施工人，其有權(quán)向工程發(fā)包人（建設(shè)方）與被掛靠人（轉(zhuǎn)包方）主張工程款。2、法院有權(quán)收繳雙方因履行掛靠合同的非法所得。3、被掛靠人有可能受到行政處罰。 法 院 有 權(quán) 收 繳 雙 方 因 履 行 掛 靠 合 同 的 非 法 所 得 。根據(jù)我國(guó)《民法典》第七百一十一條規(guī)定，當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定，給對(duì)方造成損失的，損失賠償額應(yīng)當(dāng)相當(dāng)于因違約所造成的損失，包括合同履行后可以獲得的利益，但不得超過(guò)違反合同一方訂立合同時(shí)預(yù)見(jiàn)到或者應(yīng)當(dāng)預(yù)見(jiàn)到的因違反合同可能造成的損失。另外，《最高人民法院關(guān)于
    2023-09-01
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  • 企業(yè)并購(gòu)可能帶來(lái)的法律風(fēng)險(xiǎn)
    依據(jù)法律規(guī)定,收購(gòu)公司需要關(guān)注目標(biāo)公司的員工情況、社會(huì)保險(xiǎn)繳納情況、工資待遇支付情況、股東之間是否存在股權(quán)轉(zhuǎn)讓和盈余分配爭(zhēng)議、債權(quán)人與目標(biāo)公司之間是否存在債權(quán)債務(wù)糾紛,以及目標(biāo)公司及其負(fù)責(zé)人是否有犯罪情形。這些方面是收購(gòu)公司進(jìn)行收購(gòu)前必須關(guān)注的重要問(wèn)題。依據(jù)法律規(guī)定,收購(gòu)公司需要關(guān)注以下幾個(gè)方面:1.目標(biāo)公司是否與原有員工合法簽署了勞動(dòng)合同,并且合同是否有效;2.公司是否足額且按時(shí)繳納了員工社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用,以及按時(shí)支付了員工的工資;3.確保員工與公司之間的勞動(dòng)合同終止后,公司能夠及時(shí)足額地支付離職員工的相關(guān)工資福利待遇。2、明確目標(biāo)公司的股東之間不存在股權(quán)轉(zhuǎn)讓和盈余分配方面的爭(zhēng)議。3、確保目標(biāo)公司與其債權(quán)人不存在債權(quán)債務(wù)糾紛，即使存在，也已經(jīng)達(dá)成了妥善解決的方案和協(xié)議。4、要考察目標(biāo)公司以及其負(fù)責(zé)人是否有犯罪的情形，是否有刑事訴訟從某種意義上影響著收購(gòu)方的收購(gòu)意向。收購(gòu)公司需要關(guān)注哪些債權(quán)債
    2023-10-21
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  • 信用卡套現(xiàn)法律責(zé)任是雙方的嗎
    一、信用卡套現(xiàn)法律責(zé)任是雙方的嗎若這一類(lèi)行為乃是由夫妻共同發(fā)起實(shí)施，或者一方在事發(fā)后予以認(rèn)可，則需由夫妻雙方共同承擔(dān)相關(guān)的法律責(zé)任。具體而言，若涉案金額達(dá)到人民幣100萬(wàn)元或?qū)е裸y行資金累計(jì)拖欠20萬(wàn)元達(dá)一定時(shí)間未能歸還，或者給金融機(jī)構(gòu)帶來(lái)了至少人民幣10萬(wàn)元的實(shí)質(zhì)性經(jīng)濟(jì)損失，那么將面臨五年以下有期徒刑或者拘役，同時(shí)被要求支付違法所得一倍以上至五倍以下的罰金；而當(dāng)涉案金額高達(dá)人民幣500萬(wàn)元，或者導(dǎo)致銀行資金累計(jì)拖欠100萬(wàn)元達(dá)一定時(shí)間未能歸還，或者給金融機(jī)構(gòu)帶來(lái)了至少人民幣50萬(wàn)元的實(shí)質(zhì)性經(jīng)濟(jì)損失，那么將面臨五年以上有期徒刑，同時(shí)被要求支付違法所得一倍以上至五倍以下的罰金或者沒(méi)收全部財(cái)產(chǎn)。根據(jù)我國(guó)《中華人民共和國(guó)民法典》第一千零六十四條規(guī)定，夫妻雙方共同簽署的債務(wù)，或者一方在事后予以追認(rèn)的債務(wù)，以及夫妻一方在婚姻關(guān)系存續(xù)期間以個(gè)人名義為家庭日常生活所需所產(chǎn)生的債務(wù)，均屬于夫妻共同債務(wù)。然
    2024-04-19
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    • 代刷信用卡套現(xiàn)有哪些風(fēng)險(xiǎn)
      臺(tái)灣在線(xiàn)咨詢(xún) 2022-11-30
      代刷信用卡套現(xiàn)屬于詐騙罪。信用卡詐騙是用非法的手段謀取他人財(cái)產(chǎn)，將他人財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)至自己名下的犯罪活動(dòng)。 對(duì)于詐騙數(shù)額較大的詐騙犯，應(yīng)當(dāng)處以5年有期徒刑或拘役，并處以2萬(wàn)以上20萬(wàn)以下罰金。 對(duì)于數(shù)額巨大或存在其他嚴(yán)重情節(jié)的詐騙犯，處以5年以上10年以下有期徒刑或者拘役，對(duì)于詐騙金額特別巨大的或者其他嚴(yán)重情節(jié)的，可以處十年以上有期徒刑。
    • 夫妻一方信用卡套現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)有哪些
      北京在線(xiàn)咨詢(xún) 2023-06-13
      信用卡詐騙(又叫信用卡詐騙罪)，是指以非法占有為目的，違反信用卡管理法規(guī)，利用信用卡進(jìn)行詐騙活動(dòng)，騙取財(cái)物數(shù)額較大的行為。刑事犯罪只追究行為人的責(zé)任，作為配偶是沒(méi)有責(zé)任的。沒(méi)收財(cái)產(chǎn)是沒(méi)收犯罪分子個(gè)人所有財(cái)產(chǎn)的一部或者全部。沒(méi)收全部財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)對(duì)犯罪分子個(gè)人及其扶養(yǎng)的家屬保留必需的生活費(fèi)用。在判處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)的時(shí)候，不得沒(méi)收屬于犯罪分子家屬所有或者應(yīng)有的財(cái)產(chǎn)。
    • 信用卡透支7000會(huì)帶來(lái)坐牢的風(fēng)險(xiǎn)嗎？
      青海在線(xiàn)咨詢(xún) 2024-11-18
      惡意透支信用卡可能構(gòu)成刑法規(guī)定的信用卡詐騙行為,會(huì)承擔(dān)刑事責(zé)任。判斷是否構(gòu)成犯罪需要考慮以下幾點(diǎn): 1. 具有故意犯罪的主觀(guān)意圖,并旨在非法占有公私財(cái)物; 2. 信用卡透支后,經(jīng)過(guò)銀行多次催款,或者催款三個(gè)月后仍未償還透支額度; 3. 使用偽造、變?cè)旎蛎坝盟诵庞每ㄟM(jìn)行消費(fèi)行為。 如果符合上述刑事責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),將被認(rèn)定為信用卡詐騙罪,可能被判處至少五年以下有期徒刑或拘役,并處罰款。如果需要判斷
    • 信用卡欠款到期未償還，會(huì)帶來(lái)何種法律風(fēng)險(xiǎn)？
      安徽在線(xiàn)咨詢(xún) 2024-11-11
      1、存在可能性。 2、應(yīng)當(dāng)盡快償還貸款，以避免承擔(dān)法律責(zé)任。 3、若當(dāng)事人逾期未還或在兩次催款后仍未還款，訴訟程序?qū)?dòng)。 4、在多次催款后仍未償還貸款，當(dāng)事人將向法院提起民事訴訟。經(jīng)過(guò)法院審理，若當(dāng)事人仍未還款，案件有可能被移送公安機(jī)關(guān)進(jìn)行偵查，最終成為刑事案件。若案件被公安機(jī)關(guān)偵查，最終將案件送至檢察院向法院提起公訴。
    • 逾期的信用卡欠款達(dá)到2000元，會(huì)帶來(lái)哪些法律風(fēng)險(xiǎn)？
      江蘇在線(xiàn)咨詢(xún) 2024-11-19
      可能會(huì)遇到這種情況。 應(yīng)當(dāng)盡快償還貸款或借款,避免承擔(dān)法律責(zé)任。如果逾期未還或在兩次催款后仍未還款,當(dāng)事人可能會(huì)被起訴。首先進(jìn)行多次催款后,當(dāng)事人仍未還款,則可以向法院提起民事訴訟。經(jīng)過(guò)法院審判后,如果當(dāng)事人仍然不還款,案件可能被移送公安機(jī)關(guān)偵查,成為刑事案件。在公安機(jī)關(guān)偵查后,案件將送至檢察院向法院提起公訴。 根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》第六百六十七條,借款合同是借款人向貸款人借款,到期返還