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洗錢的立案標準量刑數(shù)額

來源：法律編輯整理時間： 2023-03-15 14:10:10 275 人看過

為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

一、賣假黃金真的坐牢嗎

中國個人買賣黃金數(shù)額巨大是違法的，會判刑，如果是假黃金是罪加一等，如果數(shù)額巨大會有無期徒刑，為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金

二、洗黑錢怎么處罰

明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：(一)提供資金帳戶的;(二)協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;(三)通過轉(zhuǎn)帳或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;(四)協(xié)助將資金匯往境外的;(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的?！眴挝环盖翱钭锏模瑢挝慌刑幜P金，并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑。

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洗錢罪是否有特定的數(shù)額標準？

洗錢罪沒有數(shù)額標準。有下列行為之一的，沒收實施上述犯罪的收入及其產(chǎn)生的收入，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢金額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢金額百分之五以上百分之二十以下罰金：1、提供資金賬戶；2、協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)和證券；3、通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；4、協(xié)助將資金匯往境外的；5、以其他方式掩蓋和隱瞞犯罪所得及其收入的來源和性質(zhì)。洗錢罪的立案標準明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）提供資金賬戶的；（二）協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；（三）通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；（四）協(xié)助將資金匯往境外的；（五）以其他方法掩飾、

2023-07-07

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洗錢罪數(shù)額巨大的標準是多少

洗錢罪數(shù)額巨大的標準根據(jù)我國刑法的規(guī)定，洗錢罪沒有數(shù)額標準，只要符合法定的情形即可被追究刑事責(zé)任。情節(jié)嚴重指的是：1、提供資金賬戶的；2、協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的；3、通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；4、協(xié)助將資金匯往境外的；5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源的。洗錢罪的范圍包括什么明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，而提供資金賬戶的，或者協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的，或者通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的，或者協(xié)助將資金匯往境外的，或者以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的行為，都屬于洗錢罪的范圍。洗錢罪的構(gòu)成要件1、本罪的主體是一般主體，即可以由自然人構(gòu)成，也可以由單位構(gòu)成，自然人主體要求必須是年

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賭博數(shù)額立案標準？

首先，賭博罪是指以營利為目的，實施聚眾賭博或者以賭博為業(yè)的行為，從而構(gòu)成的犯罪。根據(jù)法律規(guī)定，賭博數(shù)額的立案標準如下：1、組織3人以上賭博，抽頭漁利數(shù)額累計達到5000元以上的；2、組織3人以上賭博，賭資數(shù)額累計達到5萬元以上的。最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理賭博刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條以營利為目的，有下列情形之一的，屬于刑法第三百零三條規(guī)定的“聚眾賭博”：（一）組織3人以上賭博，抽頭漁利數(shù)額累計達到5000元以上的；（二）組織3人以上賭博，賭資數(shù)額累計達到5萬元以上的；（三）組織3人以上賭博，參賭人數(shù)累計達到20人以上的；（四）組織中華人民共和國公民10人以上赴境外賭博，從中收取回扣、介紹費的。

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洗錢罪量刑數(shù)額巨大怎么處理

對于洗錢犯罪行為，情節(jié)嚴重者將被判處五年以上十年以下有期徒刑，同時還需承擔(dān)洗錢金額百分之五至百分之二十以下的罰款。符合以下任一情形的，均應(yīng)視為相關(guān)法律法規(guī)所定義的“情節(jié)嚴重”：1．洗錢金額在人民幣100萬元及以上；2．由于實施洗錢行為，導(dǎo)致的非法收益數(shù)額在人民幣50萬元及以上；3．雖然尚未達到前兩項規(guī)定的數(shù)額門檻，然而卻反復(fù)進行洗錢活動，或個人以此為主要謀生手段，抑或是單位將此作為核心業(yè)務(wù)進行開展。關(guān)于洗錢犯罪的刑期判定，具體情況取決于多種因素，具體如下所述：1．自然人一旦涉嫌洗錢罪行，便會面臨五年以下有期徒刑或者拘役的刑事指控，并且還需按照洗錢金額的百分之五至百分之二十以下繳納罰金；2．若情節(jié)嚴重，則將被判處五年以上十年以下有期徒刑，同時還需按照洗錢金額的百分之五至百分之二十以下繳納罰金；3．如果是單位涉及洗錢罪行，那么該單位將會受到罰金懲罰，同時對其直接負責(zé)的主管人員以及其他直接責(zé)任人

2024-05-16

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合同詐騙量刑數(shù)額標準（最新合同詐騙立案標準）

省市法定刑起點刑增量刑廣東數(shù)額較大的，處3年以下有期徒刑或1-6個月拘役，并處或單處罰金；數(shù)額巨大或有其他嚴重情節(jié)的，處3-10年有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或有其他特別嚴重情節(jié)的，處10年以上有期徒刑或無期徒刑，并處罰金或沒收財產(chǎn)數(shù)額較大（一類地區(qū)即廣州、深圳、珠海、佛山、中山、東莞，30萬以下；二類地區(qū)20萬以下，單位犯罪是個人的5倍，下同）的，1年以下有期徒刑、拘役一類地區(qū)每增加2萬元，二類地區(qū)每增加1萬元，可增加1個月至2個月刑期數(shù)額巨大（一類地區(qū)30萬至150萬元；二類地區(qū)20萬至120萬元）或有其他嚴重情節(jié)的，3-4年有期徒刑一類地區(qū)每增加13萬元，二類地區(qū)每增加2.5萬元，可增加1個月至2個月刑期數(shù)額特別巨大（一類地區(qū)150萬元以上；二類地區(qū)120萬元以上）或有其他特別嚴重情節(jié)的，10-12年有期徒刑，無期徒刑除外增加150萬元，可增加1年以下刑期；增加超過150萬—75

2023-06-04

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洗錢罪的刑罰標準與金額

我國的刑法規(guī)定，一般情況下，涉嫌洗錢罪的犯罪分子不僅會被沒收犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，還會被法院判五年以下有期徒刑或拘役，并單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下的罰金。犯罪情節(jié)嚴重的，不僅會被法院判五年以上十年以下的有期徒刑，還會被判洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。銷售假藥金額量刑標準生產(chǎn)、銷售罪不以金額定罪量刑。存在生產(chǎn)、銷售假藥的行為，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金。生產(chǎn)、銷售的假藥被使用后，造成輕傷、重傷或者其他嚴重后果的，應(yīng)認定為“對人體健康造成嚴重危害”，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金，致人死亡或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。《中華人民共和國刑法》第一百九十一條【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾

2023-07-01

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鉛彈數(shù)量立案標準

刑法第一百二十五條規(guī)定，生產(chǎn)鉛彈模具量刑、買賣、運輸、郵寄、儲存彈藥罪，情節(jié)嚴重的，法定刑為十年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑。依《槍彈解釋》規(guī)定，非法制造、買賣、運輸、郵寄、儲存普通非軍用子彈500發(fā)，氣槍鉛彈2500發(fā)，方能達到情節(jié)嚴重的標準?！稑審椊忉尅访鞔_將氣槍鉛彈作為非軍用子彈的一種予以列舉，但是定罪量刑的數(shù)量要求是軍用子彈的50倍，是一般非軍用子彈的5倍。盜竊、搶奪彈藥量刑標準也體現(xiàn)類似精神，均按照氣槍鉛彈是一般非軍用子彈數(shù)量的5倍標準予以認定。走私彈藥罪與非法制造、買賣、運輸、郵寄、存儲彈藥罪以及盜竊、搶奪彈藥罪等罪的犯罪對象相同，量刑標準卻如此不同。從保持刑法解釋協(xié)調(diào)性的角度，應(yīng)當(dāng)將走私彈藥罪與前述罪名的量刑標準統(tǒng)一起來。一、非法買賣彈藥量刑標準《中華人民共和國刑法》第一百二十五條：非法制造、買賣、運輸、郵寄、儲存槍支、彈藥、爆炸物的，處三年以上十年以下有期徒刑；情節(jié)嚴重的

2023-03-17

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搶劫罪立案標準數(shù)額

根據(jù)有關(guān)《司法解釋》，搶劫罪的數(shù)額認定基本有以下規(guī)定：搶劫信用卡后使用、消費的，其實際使用、消費的數(shù)額為搶劫數(shù)額；搶劫信用卡后未實際使用、消費的，不計數(shù)額，根據(jù)情節(jié)輕重量刑。所搶信用卡數(shù)額巨大，但未實際使用、消費或者實際使用、消費的數(shù)額未達到巨大標準的，不適用“搶劫數(shù)額巨大”的法定刑。為搶劫其他財物，劫取機動車輛當(dāng)作犯罪工具或者逃跑工具使用的，被劫取機動車輛的價值計入搶劫數(shù)額；為實施搶劫以外的其他犯罪劫取機動車輛的，以搶劫罪和實施的其他犯罪實行數(shù)罪并罰。搶劫存折、機動車輛的數(shù)額計算，參照執(zhí)行《關(guān)于審理盜竊案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》的相關(guān)規(guī)定。

2022-02-14

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管制
敲詐金額立案與量刑標準

一、敲詐金額立案與量刑標準二千元至五千元以上可以立案。最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理敲詐勒索刑事案件適用法律若干問題的解釋第一條敲詐勒索公私財物價值二千元至五千元以上、三萬元至十萬元以上、三十萬元至五十萬元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認定為刑法第二百七十四條規(guī)定的數(shù)額較大、數(shù)額巨大、數(shù)額特別巨大。各省、自治區(qū)、直轄市高級人民法院、人民檢察院可以根據(jù)本地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展狀況和社會治安狀況，在前款規(guī)定的數(shù)額幅度內(nèi)，共同研究確定本地區(qū)執(zhí)行的具體數(shù)額標準，報最高人民法院、最高人民檢察院批準。敲詐勒索公私財務(wù)，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑。對于本罪的數(shù)額較大、數(shù)額巨大可以參照盜竊罪的數(shù)額標準掌握。二、在現(xiàn)實中應(yīng)該怎樣正確的認定敲詐勒索罪（1）敲詐勒索財物數(shù)額較大是構(gòu)成本罪的要件。（2）敲詐勒索罪和綁架罪的區(qū)別。首先以綁架相威脅，向他人索要

2023-06-15

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洗錢犯罪
打擊洗錢犯罪：立案標準與刑罰

根據(jù)法律規(guī)定，明知是毒品犯罪、黑社會組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其所得；為隱瞞其來源和性質(zhì)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)起訴：1、提供資金賬戶；2、協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或金融賬單；3、通過轉(zhuǎn)賬或其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移；4、協(xié)助將資金匯入境外；5、以其他方式隱瞞犯罪所得及其收入的性質(zhì)和來源。犯上述五種情形之一的，可以作為洗錢罪立案。中國對洗錢罪立案標準的規(guī)定有哪些中國對洗錢罪立案標準的規(guī)定具體如下：《關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定（二）》第四十八條明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）提供資金賬戶的；（二）協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；（三）通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；（四）協(xié)助將資金匯往境外的

2023-07-18

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巨額財產(chǎn)來源不明立案數(shù)額標準，巨額財產(chǎn)來源不明罪的量刑標準

一、巨額財產(chǎn)來源不明立案數(shù)額標準巨額財產(chǎn)來源不明立案數(shù)額標準是30萬元以上。國家工作人員的財產(chǎn)或者支出明顯超過合法收入;差額巨大的，可以責(zé)令說明來源。本人不能說明其來源是合法的，差額部分以非法所得論，處5年以下有期徒刑或者拘役，財產(chǎn)的差額部分予以追繳。根據(jù)最高人民檢察院《關(guān)于人民檢察院直接受理立案偵查案件立案標準的規(guī)定(試行)》的有關(guān)規(guī)定，涉嫌巨額財產(chǎn)來源不明，數(shù)額在30萬元以上的，應(yīng)予立案。二、巨額財產(chǎn)來源不明罪的量刑標準巨額財產(chǎn)來源不明罪的量刑標準：國家工作人員犯巨額財產(chǎn)來源不明罪的，處五年以下有期徒刑或者拘役，財產(chǎn)的差額部分予以追繳。國家工作人員涉嫌巨額財產(chǎn)來源不明，數(shù)額在30萬元以上的，應(yīng)予立案?！吨腥A人民共和國刑法》第三百九十五條規(guī)定，國家工作人員的財產(chǎn)或者支出明顯超過合法收入，差額巨大的，可以責(zé)令說明來源，不能說明其來源的，差額部分以非法所得論，處五年以下有期徒刑或者拘役，財產(chǎn)

2023-06-19

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監(jiān)守自盜20萬怎么量刑，盜竊罪立案標準數(shù)額標準

一、監(jiān)守自盜20萬怎么量刑監(jiān)守自盜數(shù)額在十萬元以上的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，可以并處沒收財產(chǎn)；情節(jié)特別嚴重的，處死刑，并處沒收財產(chǎn)。法律依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百七十一條公司、企業(yè)或者其他單位的人員，利用職務(wù)上的便利，將本單位財物非法占為己有，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役；數(shù)額巨大的，處五年以上有期徒刑，可以并處沒收財產(chǎn)。國有公司、企業(yè)或者其他國有單位中從事公務(wù)的人員和國有公司、企業(yè)或者其他國有單位委派到非國有公司、企業(yè)以及其他單位從事公務(wù)的人員有前款行為的，依照本法第三百八十二條、第三百八十三條的規(guī)定定罪處罰。第三百八十二條國家工作人員利用職務(wù)上的便利，侵吞、竊取、騙取或者以其他手段非法占有公共財物的，是貪污罪。受國家機關(guān)、國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團體委托管理、經(jīng)營國有財產(chǎn)的人員，利用職務(wù)上的便利，侵吞、竊取、騙取或者以其他手段非法占有國有財物的，以貪污論

2024-01-23

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洗錢罪的量刑標準15萬怎么量刑

根據(jù)中華人民共和國刑法第一百九十一條明文規(guī)定，洗錢案情嚴重程度，主要依據(jù)所涉洗錢額度規(guī)模來斷定。若洗錢行動所涉及金額累計高達150，000元人民幣，該種情況認定為“情節(jié)嚴重”，須判處五年至十年內(nèi)有期徒刑，同時處以罰金。若情節(jié)特別嚴重者，則處以十年以上有期徒刑，并科以罰金或沒收個人全部財產(chǎn)。《中華人民共和國刑法》第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：（一）提供資金帳戶的；（二）將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；（三）通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；（四）跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的；（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及

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職務(wù)侵占量刑標準立案金額標準

職務(wù)侵占罪在立案上沒有作出明確的金額規(guī)定。數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役；數(shù)額巨大的，處五年以上有期徒刑，可以并處沒收財產(chǎn)?！缎谭ā返?70條公司、企業(yè)或者其他單位的人員，利用職務(wù)上的便利，將本單位財物非法占為己有，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役；數(shù)額巨大的，處五年以上有期徒刑，可以并處沒收財產(chǎn)。

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