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幫信罪銀行懲罰措施有哪些
來(lái)源:法律編輯整理 時(shí)間: 2024-08-17 00:52:33 211 人看過(guò)

針對(duì)涉案人員涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的情況,相應(yīng)的銀行治理手段可能涵蓋但并不僅限于如下幾個(gè)層面:

首先是對(duì)此類賬戶采取暫時(shí)性的凍結(jié)措施,有效限制資金的流轉(zhuǎn)與交易過(guò)程;

其次,鑒于所適用的銀行內(nèi)部規(guī)章制度以及監(jiān)管部門(mén)的具體要求,銀行可能對(duì)涉嫌參與此類犯罪行為的客戶實(shí)行信用評(píng)級(jí)的調(diào)降措施,從而在今后的業(yè)務(wù)往來(lái)中對(duì)他們?cè)诒拘蝎@得的金融服務(wù)及信貸支持產(chǎn)生直接而深遠(yuǎn)的負(fù)面影響。

《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二

【幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪】明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持,或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助,情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。

單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照第一款的規(guī)定處罰。

有前兩款行為,同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的,依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

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2025年11月03日 04:22
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    2024-04-28
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    2023-06-30
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    一、交通肇事罪有哪些可能的懲罰措施交通肇事罪有以下可能的懲罰措施:一般處三年以下有期徒刑或者拘役;肇事后逃逸或者有其他特別惡劣情節(jié)的,處三年以上七年以下有期徒刑;因逃逸致人死亡的,處七年以上有期徒刑。交通肇事罪的主體是一般主體,即凡年滿16周歲、具有刑事責(zé)任能力的自然人均可構(gòu)成。二、交通肇事罪判緩刑嗎被判處拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同時(shí)符合下列條件的,可以宣告緩刑,對(duì)其中不滿十八周歲的人、懷孕的婦女和已滿七十五周歲的人,應(yīng)當(dāng)宣告緩刑:1.犯罪情節(jié)較輕;2.有悔罪表現(xiàn);3.沒(méi)有再犯罪的危險(xiǎn);4.宣告緩刑對(duì)所居住社區(qū)沒(méi)有重大不良影響。《刑法》第七十二條對(duì)于被判處拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同時(shí)符合下列條件的,可以宣告緩刑,對(duì)其中不滿十八周歲的人、懷孕的婦女和已滿七十五周歲的人,應(yīng)當(dāng)宣告緩刑:(一)犯罪情節(jié)較輕;(二)有悔罪表現(xiàn);(三)沒(méi)有再犯罪的危險(xiǎn);(四)宣告緩刑對(duì)所居住社區(qū)沒(méi)
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    為境外收買(mǎi)情報(bào)罪會(huì)受到的處罰:1、犯為境外收買(mǎi)情報(bào)罪的,一般會(huì)被處以五年以上十年以下有期徒刑;2、觸犯罪情節(jié)特別嚴(yán)重的,會(huì)被處以十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑;3、犯罪情節(jié)較輕的,會(huì)被處以五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利。為境外收買(mǎi)情報(bào)罪的四要件是哪些?為境外收買(mǎi)情報(bào)罪的四要件是:本罪侵犯的客體是國(guó)家的安全即人民民主專政的政權(quán)和社會(huì)主義制度。在客觀方面表現(xiàn)為為境外機(jī)構(gòu)、組織人員收買(mǎi)情報(bào)的行為。本罪主體為一般主體,凡達(dá)到刑事責(zé)任年齡具備刑事責(zé)任能力的中國(guó)公民均可構(gòu)成。本罪在主觀方面表現(xiàn)為故意。《刑法》第一百一十一條為境外的機(jī)構(gòu)、組織、人員竊取、刺探、收買(mǎi)、非法提供國(guó)家秘密或者情報(bào)的,處五年以上十年以下有期徒刑;情節(jié)特別嚴(yán)重的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑;情節(jié)較輕的,處五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利。
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  • 幫助他人毀滅證據(jù)罪的懲罰措施
    幫助他人毀滅證據(jù)罪處罰如下:1、以暴力、威脅、賄賂等方式阻止證人作證或者指示他人作偽證的,處三年以下有期徒刑或者拘役;2、情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以上七年以下有期徒刑。幫助當(dāng)事人毀滅、偽造證據(jù)、情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以下有期徒刑或者拘役。本罪所侵害的客體是司法機(jī)關(guān)的正?;顒?dòng),對(duì)象則是當(dāng)事人。本罪的主體為一般主體,即年滿16周歲具有刑事責(zé)任能力的自然人,均可構(gòu)成本罪。本罪的主觀方面是故意。即行為人明知對(duì)方是案件的當(dāng)事人但為了達(dá)到幫助當(dāng)事人的目的仍決意實(shí)施幫助其毀滅偽造證據(jù)的行為。幫助毀滅證據(jù)罪共有哪些構(gòu)成要件幫助毀滅證據(jù)罪的構(gòu)成要件應(yīng)當(dāng)包括:1、本罪的主體為年滿16周歲具有刑事責(zé)任能力的自然人;2、本罪在客觀方面表現(xiàn)為幫助當(dāng)事人毀滅、偽造證據(jù);3、本罪所侵害的客體是司法機(jī)關(guān)的正常活動(dòng),對(duì)象則是當(dāng)事人;4、本罪的主觀方面是故意?!吨腥A人民共和國(guó)刑法》第三百零七條以暴力、威脅、賄買(mǎi)等方法阻止證人作證或者指
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    《最高人民法院關(guān)于限制被執(zhí)行人高消費(fèi)的若干規(guī)定》第三條被執(zhí)行人為自然人的,被采取限制消費(fèi)措施后,不得有以下高消費(fèi)及非生活和工作必需的消費(fèi)行為:(一)乘坐交通工具時(shí),選擇飛機(jī)、列車(chē)軟臥、輪船二等以上艙位;(二)在星級(jí)以上賓館、酒店、夜總會(huì)、高爾夫球場(chǎng)等場(chǎng)所進(jìn)行高消費(fèi);(三)購(gòu)買(mǎi)不動(dòng)產(chǎn)或者新建、擴(kuò)建、高檔裝修房屋;(四)租賃高檔寫(xiě)字樓、賓館、公寓等場(chǎng)所辦公;(五)購(gòu)買(mǎi)非經(jīng)營(yíng)必需車(chē)輛;(六)旅游、度假;(七)子女就讀高收費(fèi)私立學(xué)校;(八)支付高額保費(fèi)購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品;(九)乘坐G字頭動(dòng)車(chē)組列車(chē)全部座位、其他動(dòng)車(chē)組列車(chē)一等以上座位等其他非生活和工作必需的消費(fèi)行為。被執(zhí)行人為單位的,被采取限制消費(fèi)措施后,被執(zhí)行人及其法定代表人、主要負(fù)責(zé)人、影響債務(wù)履行的直接責(zé)任人員、實(shí)際控制人不得實(shí)施前款規(guī)定的行為。因私消費(fèi)以個(gè)人財(cái)產(chǎn)實(shí)施前款規(guī)定行為的,可以向執(zhí)行法院提出申請(qǐng)。執(zhí)行法院審查屬實(shí)的,應(yīng)予準(zhǔn)許?!蹲罡呷?/div>
    2023-02-27
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    2023-07-20
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  • 電影版權(quán)的侵權(quán)行為有哪些懲罰措施
    一、電影版權(quán)的侵權(quán)行為有哪些懲罰措施電影版權(quán)的侵權(quán)行為懲罰措施是主要包括責(zé)令停止侵權(quán)行為,沒(méi)收非法所得,沒(méi)收、銷(xiāo)毀侵權(quán)復(fù)制品,罰款,沒(méi)收用于制作侵權(quán)復(fù)制品的材料、工具、設(shè)備等。對(duì)于已給予行政處罰的侵權(quán)行為,權(quán)利人還可以追究侵權(quán)人的民事責(zé)任。目前,除國(guó)家版權(quán)局外,各省、自治區(qū)和直轄市都設(shè)立了版權(quán)局,部分地市也設(shè)立了版權(quán)局。國(guó)家版權(quán)局負(fù)責(zé)處理重大侵權(quán)案件,各地方版權(quán)局負(fù)責(zé)處理其他侵權(quán)案件。另外,實(shí)施著作權(quán)侵權(quán)行為情節(jié)嚴(yán)重,后果惡劣的,可能受到刑事處罰。以營(yíng)利為目的,有特定侵犯著作權(quán)情形之一,違法所得數(shù)額較大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;違法所得數(shù)額巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。二、版權(quán)侵權(quán)訴訟時(shí)效規(guī)定版權(quán)侵權(quán)訴訟時(shí)效規(guī)定是三年的時(shí)間,是從權(quán)利人知道或者應(yīng)當(dāng)知道權(quán)利受到損害以及義務(wù)人之日起計(jì)算。根據(jù)《民法典》第一百八十八
    2023-09-15
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  • 酒駕的行政懲戒措施有哪些
    飲酒后駕駛機(jī)動(dòng)車(chē)的,處暫扣6個(gè)月機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛證,并處1000元以上2000元以下罰款。因飲酒后駕駛機(jī)動(dòng)車(chē)被處罰,再次飲酒后駕駛機(jī)動(dòng)車(chē)的,處10日以下拘留,并處1000元以上2000元以下罰款,吊銷(xiāo)機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛證。醉酒駕駛機(jī)動(dòng)車(chē)的,由公安機(jī)關(guān)交通管理部門(mén)約束至酒醒,吊銷(xiāo)機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛證,依法追究刑事責(zé)任;5年內(nèi)不得重新取得機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛證。飲酒后駕駛營(yíng)運(yùn)機(jī)動(dòng)車(chē)的,處15日拘留,并處5000元罰款,吊銷(xiāo)機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛證,5年內(nèi)不得重新取得機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛證。酒駕的危害有哪些人們?cè)诤染七^(guò)后,對(duì)駕駛車(chē)輛有六項(xiàng)很重要的影響:(一)視覺(jué)障礙:一般人在平常狀態(tài)下的外圍視界可達(dá)180度,如果酒精含量超過(guò)0.8%,駕駛員的視野就會(huì)縮小。在這種情況下,人已經(jīng)不具備駕駛能力。至于醉酒的駕駛員,甚至只能感覺(jué)到周?chē)h(huán)境的很小一部分。(二)運(yùn)動(dòng)反射神經(jīng)遲鈍:慢了一兩秒。如車(chē)速為60km/h,一秒鐘車(chē)子就已經(jīng)跑了16.67米,必然會(huì)產(chǎn)生嚴(yán)重
    2023-07-04
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