公眾號(hào)非法集資犯法么
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時(shí)間： 2023-08-05 19:21:10
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違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向公眾（包括單位和個(gè)人）吸收資金的，同時(shí)具備下列四個(gè)條件的，除刑法另有規(guī)定外，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百七十六條規(guī)定的非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款：（一）未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營(yíng)的形式吸收資金；（二）通過(guò)媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等方式向社會(huì)公開(kāi)宣傳；（三）承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式償還本息或者支付回報(bào)；（四）向公眾吸收資金，即社會(huì)不特定對(duì)象。
非法集資非法吸收公眾存款的區(qū)別是什么
兩者的區(qū)別主要表現(xiàn)在犯罪的主觀故意不同，非法集資罪是行為人采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法意圖永久非法占有社會(huì)不特定公眾的資金，具有非法占有的主觀故意；而非法吸收公眾存款罪行為人只是臨時(shí)占用投資人的資金，行為人承諾而且也意圖還本付息。
（一）從籌集資金的目的和用途看，如果向社會(huì)公眾籌集資金的目的是為了用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，并且實(shí)際上全部或者大部分的資金也是用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，則定非法吸收公眾存款罪的可能性更大一些；如果向社會(huì)公眾籌集資金的目的是為了用于個(gè)人揮霍，或者用于償還個(gè)人債務(wù)，或者用于單位或個(gè)人拆東墻補(bǔ)西墻，則非法集資罪的可能性更大一些。
（二）從單位的經(jīng)濟(jì)能力和經(jīng)營(yíng)狀況來(lái)看，如果單位有正常業(yè)務(wù)，經(jīng)濟(jì)能力較強(qiáng)，在向社會(huì)公眾籌集資金時(shí)具有償還能力，則定非法吸收公眾存款罪的可能性更大一些；如果單位本身就是皮包公司，或者已經(jīng)資不抵債，沒(méi)有正常穩(wěn)定的業(yè)務(wù)，則定非法集資罪的可能性更大一些。
（三）從造成的后果來(lái)看，如果非法籌集的資金在案發(fā)前全部或者大部分沒(méi)有歸還，造成投資人重大經(jīng)濟(jì)損失，則定非法集資罪的可能性更大一些，如果非法籌集的資金在案發(fā)前全部或者大部分已經(jīng)歸還，則定集資詐騙罪的余地就非常小，一般應(yīng)定非法吸收公眾存款罪。
（四）從案發(fā)后的歸還能力看，如果案發(fā)后行為人具有歸還能力，并且積極籌集資金實(shí)際歸還了全部或者大部分資金，則具有定非法吸收公眾存款罪的可能性；如果案發(fā)后行為人沒(méi)有歸還能力，而且全部或者大部分資金沒(méi)有實(shí)際歸還，則具有定集資詐騙罪的可能性。
《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。
單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
有前兩款行為，在提起公訴前積極退贓退賠，減少損害結(jié)果發(fā)生的，可以從輕或者減輕處罰。
《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。
單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
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一、理財(cái)公司怎么才算非法集資第一：直接辦理理財(cái)業(yè)務(wù)。出資人出資達(dá)到一定數(shù)額(一般在5萬(wàn)元以上)即可通過(guò)公司辦理抵押放貸，出資人可根據(jù)自身情況靈活控制放貸數(shù)額及放貸時(shí)間。第二：是直接從事資金池業(yè)務(wù)。先向投資人宣傳收益，歸集投資人的資金，再尋找借款對(duì)象，使投資人資金進(jìn)入平臺(tái)賬戶，產(chǎn)生資金池。第三：是表面上采用居間服務(wù)的方式，實(shí)則通過(guò)“出資人代表”變相歸集資金。對(duì)于多個(gè)出資人對(duì)應(yīng)一個(gè)借款人的，有的公司實(shí)行出資人代表制，由出資人先將資金歸集到公司指派的出資人代表賬戶，再由出資人代表將資金劃入借款人賬戶，但出資人代表往往就是公司內(nèi)部員工。第四：四是設(shè)立虛假投資項(xiàng)目或殼公司，利用所謂居間服務(wù)吸收公眾資金。其中，最為典型的表現(xiàn)形式是為股東企業(yè)服務(wù)或?yàn)殛P(guān)聯(lián)企業(yè)提供融資便利，甚至純粹為股東或關(guān)聯(lián)企業(yè)融資而設(shè)立。從實(shí)質(zhì)上看，投資理財(cái)公司、擔(dān)保公司及項(xiàng)目資金需求方三方實(shí)為一體。二、眾籌投資與非法集資的區(qū)別①投資2023-02-27366人看過(guò) -
民事責(zé)任刑法上的非法集資是指非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪，因此非法集資并不是一個(gè)獨(dú)立的罪名。涉眾型非法集資犯罪更加不是規(guī)范罪名，只是由于涉及不特定群體、被害者人數(shù)眾多，才將非法吸收公眾存款的犯罪活動(dòng)叫做“涉眾型非法集資犯罪”。非法集資犯罪的認(rèn)定辦法是什么刑法規(guī)定，非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，構(gòu)成非法吸收公眾存款罪；以非法占為有目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，構(gòu)成集資詐騙罪。司法解釋進(jìn)一步明確了非法集資、非法吸收公眾存款、集資詐騙的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。非法集資是指違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾（包括單位和個(gè)人）吸收資金的行為。非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款是指實(shí)施非法集資行為，同時(shí)具備未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營(yíng)的形式吸收資金，通過(guò)媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開(kāi)宣傳，承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào)，以及向社會(huì)公2023-06-30388人看過(guò) -
1、如何識(shí)別非法集資的公眾，明確：“下列情形不屬于《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條第二款規(guī)定的‘?？顚Ｓ谩?yīng)被視為吸收公眾資金(1）在向單位親友或者內(nèi)部人員吸收資金的過(guò)程中，明知是為了吸收資金，而允許單位親友或者內(nèi)部人員向不明對(duì)象吸收資金的（二），吸收社會(huì)人員為本單位內(nèi)部人員，并從中吸收資金p>根據(jù)2010年《解釋》，非法集資的社會(huì)特征是指“吸收公眾資金，即非特定對(duì)象”，這是非法集資區(qū)別于民間借貸的重要特征。依法禁止非法集資的重要目的是對(duì)廣大公眾投資者的利益給予特殊保護(hù)。主要有三個(gè)方面的考慮：一是與專業(yè)投資者不同，公眾缺乏投資知識(shí)和理性；二是與合法融資不同，非法集資活動(dòng)的信息極為不對(duì)稱，公眾缺乏真實(shí)、必要的投資信息；第三，公眾抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱，往往難以承擔(dān)集資無(wú)法返還的損失風(fēng)險(xiǎn)，且涉及人數(shù)眾多，容易引發(fā)社會(huì)問(wèn)題。非法集資的社會(huì)特征包括兩個(gè)方面：一是2023-05-07199人看過(guò) -
非法集資是一中違法行為，為了掩飾才違法行為，其在實(shí)施非法集資活動(dòng)時(shí)，會(huì)采取向特定公眾進(jìn)行募集資金的辦法，但有時(shí)非法集資者為了獲取更多的經(jīng)濟(jì)利益，允許此不=特定對(duì)象介紹射虎公眾中的不特定人群加入此集資行為，那么，這里的非法集資的社會(huì)公眾如何認(rèn)定?非法集資刑事案件中“社會(huì)公眾”的認(rèn)定：《關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》第3條對(duì)非法集資刑事案件中“社會(huì)公眾”的認(rèn)定問(wèn)題作了規(guī)定，明確：“下列情形不屬于《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條第二款規(guī)定的‘針對(duì)特定對(duì)象吸收資金’的行為，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為向社會(huì)公眾吸收資金：(一)在向親友或者單位內(nèi)部人員吸收資金的過(guò)程中，明知親友或者單位內(nèi)部人員向不特定對(duì)象吸收資金而予以放任的;(二)以吸收資金為目的，將社會(huì)人員吸收為單位內(nèi)部人員，并向其吸收資金的。”根據(jù)《2010年解釋》的規(guī)定，非法集資的社會(huì)性特征是指“向社會(huì)2023-04-28245人看過(guò)
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眾籌眾籌是指項(xiàng)目發(fā)起人利用互聯(lián)網(wǎng)和社交網(wǎng)絡(luò)傳播的特點(diǎn)，動(dòng)員公眾的力量，集中公眾的資金、能力和渠道，為小企業(yè)、企業(yè)家或個(gè)人提供必要的資金援助的融資方式。非法集資是指未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)，承諾在一定期限內(nèi)付息。除了貨幣形式，還本付息還有實(shí)物形式和其他形式；向社會(huì)不特定對(duì)象籌集資金。兩者在投資者參與度、運(yùn)營(yíng)模式、投資目的和風(fēng)險(xiǎn)等方面存在差異，眾籌不是非法集資。界定眾籌非法集資的方法是什么1、定義區(qū)別非法集資是指：?jiǎn)挝换蛘邆€(gè)人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報(bào)的行為。股權(quán)眾籌是指：公司出讓一定比例的股份，面向普通投資者，投資者通過(guò)出資入股公司，獲得未來(lái)收益。這種基于互聯(lián)網(wǎng)渠道而進(jìn)行融資的模式被稱作股權(quán)眾籌。另一種解釋就是“股權(quán)眾籌是私募股權(quán)互聯(lián)網(wǎng)化”請(qǐng)注意股權(quán)眾2023-08-09400人看過(guò) -
一、構(gòu)成非法吸收公眾存款需要同時(shí)滿足四個(gè)條件：1、未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營(yíng)的形式吸收資金;2、通過(guò)媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開(kāi)宣傳;3、承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào);4、向社會(huì)公眾即社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。二、目前政府部門(mén)未確定股權(quán)眾籌網(wǎng)站的設(shè)立門(mén)檻，也未設(shè)立對(duì)應(yīng)的行政審批事項(xiàng)，因此到目前為止設(shè)立股權(quán)眾籌網(wǎng)站并不需要經(jīng)過(guò)政府部門(mén)的批準(zhǔn)。因此，第一點(diǎn)并不滿足。三、關(guān)于股權(quán)眾籌是否屬于“承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào)”法律極客認(rèn)為作為投資的一種，股權(quán)眾籌的參與者必定期望獲得回報(bào)，但這種回報(bào)只是雙方的一種預(yù)期，項(xiàng)目人或眾籌平臺(tái)并沒(méi)有承諾一定會(huì)取得回報(bào)。相反，前文中提到作為天使投資的一種，股權(quán)眾籌的風(fēng)險(xiǎn)非常大，預(yù)期的回報(bào)在很大程度上可能難以實(shí)現(xiàn)。其次，即便有回報(bào)這種回報(bào)的實(shí)現(xiàn)期限也不是固定的，股權(quán)眾籌的回報(bào)一2023-04-15277人看過(guò) -
所謂的非法集資在刑法中不是一種獨(dú)立的犯罪。一般而言，非法集資實(shí)際上是指股權(quán)眾籌領(lǐng)域的非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪、未經(jīng)授權(quán)公開(kāi)發(fā)行股票、公司和公司債券罪，非法吸收公眾存款罪是最常見(jiàn)的法律風(fēng)險(xiǎn)“構(gòu)成非法吸收公眾存款罪或者變相吸收公眾存款罪，需要同時(shí)滿足四個(gè)條件：首先，未經(jīng)相關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)或以借用法律業(yè)務(wù)的形式吸收資金第二，通過(guò)媒體、宣傳會(huì)、傳單、手機(jī)短信等渠道向公眾宣傳第三，承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物和權(quán)益的形式償還本金和利息或支付回報(bào)第四，吸收公眾資金，即社會(huì)上未指定的對(duì)象?！眕>目前，相關(guān)政府部門(mén)尚未出臺(tái)細(xì)則和法律文件確定股權(quán)眾籌網(wǎng)站的設(shè)立門(mén)檻，也沒(méi)有設(shè)立相應(yīng)的行政審批事項(xiàng)。因此，到目前為止，股權(quán)眾籌網(wǎng)站的建立不需要政府部門(mén)的批準(zhǔn)。因此,一般不會(huì)出現(xiàn)"未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn),以合法經(jīng)營(yíng)方式吸收資金"的情況。對(duì)于其他三種，作為一種特定的融資方式，股權(quán)眾籌平臺(tái)在實(shí)際業(yè)務(wù)操作中很容易觸及其中2023-05-07492人看過(guò) -
非法集資案件處理步驟：1．案件受理。案件受理實(shí)行屬地管理，由行業(yè)主管部門(mén)負(fù)責(zé)具體辦理；2．調(diào)查取證。案件調(diào)查取證由省級(jí)人民政府組織，行業(yè)主管部門(mén)主辦；3．立案?jìng)刹?。公安機(jī)關(guān)在偵查重大案件過(guò)程中認(rèn)為需檢察院提供業(yè)務(wù)支持的，可直接進(jìn)行協(xié)商。非法集資的識(shí)別非法集資之所以屢屢得逞，一個(gè)很重要的誘餌就是“高額回報(bào)”。識(shí)別非法集資活動(dòng)，主要把握以下幾點(diǎn)：1、看主體資格是否合法。根據(jù)現(xiàn)行法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定．向社會(huì)不特定對(duì)象募集資金必須經(jīng)過(guò)法定部門(mén)審批。2、看是否承諾回報(bào)。非法集資行為一般具有許諾一定比例集資回報(bào)的特點(diǎn)，承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息或投資收益回報(bào)，即通常所謂的“保底”條款3、看是否向社會(huì)不特定對(duì)象募集資金聽(tīng)謂“不特定對(duì)象”是指社會(huì)公眾．即具有不同身份、年齡、性別、職業(yè)、行業(yè)階層的社會(huì)各類人，而不是單位內(nèi)部或外部的少數(shù)特定人員。4、看是否以合法形式掩蓋其非法集資的性質(zhì)。實(shí)踐中，在具有了這2023-07-04223人看過(guò)
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公司股權(quán)眾籌不是非法集資。兩者的區(qū)別如下：1、非法集資是指單位或者個(gè)人未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依照法定程序批準(zhǔn)，股權(quán)眾籌是指公司向普通投資者轉(zhuǎn)讓一定比例的股份，投資者通過(guò)投資公司獲得未來(lái)收益；2、非法集資通常以承諾在一定期限內(nèi)償還本息為標(biāo)準(zhǔn)，承諾的利息往往遠(yuǎn)高于銀行的利息；股權(quán)眾籌是召集一批有共同興趣和價(jià)值觀的朋友一起投資創(chuàng)業(yè)；3、發(fā)行方式的差異非法集資采用廣告、公開(kāi)說(shuō)服、變相公開(kāi)發(fā)行方式，股權(quán)眾籌利用互聯(lián)網(wǎng)最陽(yáng)光、最正能量的一面；4、風(fēng)險(xiǎn)控制與法律保護(hù)的區(qū)別在于非法集資與股權(quán)投資的另一個(gè)重要區(qū)別在于投資的風(fēng)險(xiǎn)控制程度不同。如何識(shí)別非法集資行為1、認(rèn)清非法集資的本質(zhì)和危害。2、正確識(shí)別非法集資活動(dòng)，主要看主體資格是否合法，以及其從事的集資活動(dòng)是否獲得相關(guān)的批準(zhǔn)。3、增強(qiáng)理性投資意識(shí)。高收益往往伴隨著高風(fēng)險(xiǎn)，不規(guī)范的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)更是蘊(yùn)藏著巨大風(fēng)險(xiǎn)。因此，—定要增強(qiáng)理性投資意識(shí)，依法保護(hù)自身權(quán)益。4、增強(qiáng)參與2023-07-17176人看過(guò) -
有期徒刑非法集資與非法吸收公眾存款區(qū)別有：（一）概念方面的區(qū)別：非法吸收公眾存款罪是指違反國(guó)家金融管理法規(guī)非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。非法集資罪是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。（二）從主觀故意來(lái)看，非法集資具有非法占有的主觀故意；而非法吸收公眾存款罪行為人沒(méi)有非法占有的故意。（三）從客觀行為來(lái)看，非法集資通常是采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相等方式，集資的欠款非法占有，用于個(gè)人揮霍、個(gè)人私利使用；非法吸收公眾存款是為了用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，并且實(shí)際上全部或者大部分的資金也是用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)；（四）從造成的社會(huì)后果來(lái)看，非法集資往往造成集資款項(xiàng)揮霍殆盡，無(wú)法償還，造成社會(huì)不穩(wěn)定；非法吸收公眾存款，則會(huì)有實(shí)際投資項(xiàng)目等，通常都是可以償還的，只是違反了國(guó)家的金融管理秩序?！缎谭ā返谝话倨呤鶙l：非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者2023-02-27229人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)一、公司股權(quán)眾籌會(huì)不會(huì)為非法集資？公司股權(quán)眾籌不是非法集資。股權(quán)眾籌是指公司出讓一定比例的股份，面向普通投資者，投資者通過(guò)出資入股公司，獲得未來(lái)收益。非法集資是指單位或者個(gè)人未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依照法定程序批準(zhǔn)，實(shí)施使用詐騙方法進(jìn)行籌?！缎谭ā返谝话倬攀l以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。二、公司股權(quán)內(nèi)部轉(zhuǎn)讓會(huì)不會(huì)是合法的公司股權(quán)內(nèi)部轉(zhuǎn)讓是合法的，股東之間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓不需要其他股東同意。有限責(zé)任公司也不需要。根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，變更登記是為了對(duì)抗善意第三人，股權(quán)質(zhì)押登記則是生效要件?！豆痉ā返谄呤粭l有限責(zé)任公司的股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)。股東向股東以2024-01-18260人看過(guò) -
債權(quán)憑證1、未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營(yíng)的形式吸收資金；2、通過(guò)媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開(kāi)宣傳；3、承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào)；4、向社會(huì)公眾即社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。一、非法集資一般多長(zhǎng)時(shí)間崩盤(pán)非法集資有的幾個(gè)月就崩潰了，有的幾年就崩潰了。非法集資是指單位或者個(gè)人未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依照法定程序批準(zhǔn)，通過(guò)發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證向公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物等方式向投資者償還本息或者給予回報(bào)的行為。未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)，非法集資承諾在一定期限內(nèi)向投資者償還本息。除貨幣形式外，還本付息形式還包括實(shí)物形式和其他形式；向社會(huì)不特定的對(duì)象籌集資金。二、非法集資和借款區(qū)別非法集資和民間借貸的最根本區(qū)別是，是否向不特定社會(huì)公眾吸收資金。通俗講，民間借貸是跟特定對(duì)象借錢(qián)，非法集資是誰(shuí)都可以參與。此外還有個(gè)重要區(qū)別：是2023-06-2472人看過(guò)
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經(jīng)濟(jì)犯罪一、非法集資屬于什么犯罪非法集資屬于經(jīng)濟(jì)犯罪，非法集資類犯罪主要涉及到三個(gè)罪名，即集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪。集資詐騙罪的主要特征是以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大。此種犯罪與非法吸收公眾存款犯罪有著明顯的區(qū)別。二、非法集資的立案標(biāo)準(zhǔn)非法集資的立案標(biāo)準(zhǔn)：1.個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的；2.個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在二十萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的；3.造成惡劣社會(huì)影響的。三、非法集資罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)非法集資罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)：行為人使用詐騙方法非法集資一般會(huì)被判處處五年以下有期徒刑或者拘役；行為人非法集資數(shù)額巨大，應(yīng)該處五年以上十年以下有期徒刑；行為人非法集資數(shù)額特別巨大的，應(yīng)該被判處十年以上有期徒刑甚至無(wú)期徒刑。行為人犯集資詐騙罪還2023-06-26266人看過(guò) -
(一)未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)，包括沒(méi)有批準(zhǔn)權(quán)限的部門(mén)批準(zhǔn)的集資以及有審批權(quán)限的問(wèn)題超越權(quán)限批準(zhǔn)的集資；(二)承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，還包括以實(shí)物形式或其他形式；(三)向社會(huì)不特定對(duì)象即社會(huì)公眾籌集資金；(四)以合法形式掩蓋其非法集資的性質(zhì)。按照目前國(guó)際上對(duì)于眾籌的標(biāo)準(zhǔn)分類，主要分為以下四種：債權(quán)眾籌、股權(quán)眾籌、獎(jiǎng)勵(lì)眾籌、慈善眾籌。我們今天在這里主要探討最可能觸及“非法集資”紅線的債權(quán)眾籌和股權(quán)眾籌。一、非法集資的介紹非法集資是指單位或者個(gè)人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物及其他方式向出資人還本付息或給予回報(bào)的行為。二、眾籌模式的主要特點(diǎn)1、低門(mén)檻：無(wú)論身份、地位、職業(yè)、年齡、性別，只要有想法有創(chuàng)造能力都可以發(fā)起項(xiàng)目。2、多樣性：眾籌的方向具有多樣2023-03-24207人看過(guò)
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有期徒刑是我國(guó)刑法規(guī)定的刑罰的一種，指在一定期限內(nèi)剝奪犯罪人的自由，實(shí)行強(qiáng)制勞動(dòng)改造的刑罰方法。有期徒刑是我國(guó)適用面最廣的刑罰方法。 對(duì)于判處有期徒刑的罪犯，最高減刑數(shù)額為原判刑期的一半。判刑十五年，最多減刑七年六個(gè)月。... 更多>
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非法集資詐騙公眾號(hào)是否犯法臺(tái)灣在線咨詢 2022-09-16是的。違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾（包括單位和個(gè)人）吸收資金的行為，同時(shí)具備下列四個(gè)條件的，除另有規(guī)定的以外，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百七十六條規(guī)定的“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款”：（一）未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營(yíng)的形式吸收資金；（二）通過(guò)媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開(kāi)宣傳；（三）承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、等方式還本付息或者給付回報(bào)；（四）向社會(huì)公眾即社會(huì)不 -
非法集資犯法嗎，非法集資犯法嗎河北在線咨詢 2021-06-02法集資刑事案件參與人是否犯法，應(yīng)按法律及參與程度認(rèn)定。處理非法集資案件，追究違法行為人刑事責(zé)任的主要法律依據(jù)有：《刑法》、最高法院《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》、最高法院最高檢察院公安部《關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》和最高法院《關(guān)于非法集資刑事案件性質(zhì)認(rèn)定問(wèn)題的通知》等法律和司法解釋。非法集資主要表現(xiàn)形式有非法吸收存款和集資詐騙，違法主體包括個(gè)人、單位、 -
聚眾非法集資集資判刑怎么算寧夏在線咨詢 2023-08-20非法集資的判刑規(guī)則：依據(jù)我國(guó)《刑法》的相關(guān)規(guī)定，非法集資的構(gòu)成集資詐騙罪，個(gè)人或團(tuán)伙犯本罪的，即對(duì)各參與成員、首要分子判刑；單位犯本罪的，則應(yīng)對(duì)單位判處罰金，對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員判處本罪個(gè)人犯相應(yīng)的刑罰。 -
社會(huì)公眾參與非法集資是什么？安徽在線咨詢 2022-07-301、非法發(fā)行有價(jià)證券。中國(guó)人民銀行《整頓亂集資亂批設(shè)金融機(jī)構(gòu)和亂辦金融業(yè)務(wù)實(shí)施方案》（1998年7月29日）規(guī)定：“企業(yè)通過(guò)公開(kāi)發(fā)行股票、企業(yè)債券等形式進(jìn)行有償集資，必須依照有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)國(guó)務(wù)院主管部門(mén)批準(zhǔn)。”同時(shí)規(guī)定：“未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅自突破發(fā)行計(jì)劃，不得擅自設(shè)立或批準(zhǔn)發(fā)行計(jì)劃外券種。對(duì)違反規(guī)定的，要依照《企業(yè)債券管理?xiàng)l例》的規(guī)定，追究法律責(zé)任。”如果對(duì)上述《實(shí)施方案》進(jìn)行嚴(yán)格解釋 -
本人集資非法吸收公眾存款構(gòu)成犯罪嗎?澳門(mén)在線咨詢 2022-10-04如你所述，系數(shù)額巨大，法定刑為3-10年。非法吸收公眾存款罪】非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
