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貸款人洗錢(qián)犯罪嗎?
來(lái)源:法律編輯整理 時(shí)間: 2023-07-25 03:20:16 351 人看過(guò)

幫他人洗錢(qián)會(huì)構(gòu)成洗錢(qián)罪,而洗錢(qián)罪會(huì)判刑多少年,要依據(jù)犯罪情節(jié)而定,一般是處五年以下有期徒刑或者拘役。公民取得收入需要合法,如果違法取得的收入是不受法律保護(hù)的,有些人會(huì)將違法的所得洗白,變成合法的收入。

借卡給別人洗錢(qián)被刑事拘留了會(huì)判多久

一、借卡給別人洗錢(qián)被刑事拘留了會(huì)判多久

1、借卡給別人洗錢(qián)被刑事拘留了會(huì)判多久,需要根據(jù)情節(jié)進(jìn)行確定。分別是:

(1)處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;

(2)情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。

2、法律依據(jù):《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條

【洗錢(qián)罪】為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:

(一)提供資金帳戶(hù)的;

(二)將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;

(三)通過(guò)轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;

(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。

單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

二、洗錢(qián)罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么

1、提供資金賬戶(hù)的;

2、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;

3、通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;

4、協(xié)助將資金匯往境外的;

5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。

《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條洗錢(qián)罪明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金:(一)提供資金賬戶(hù)的;(二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;(三)通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;(四)協(xié)助將資金匯往境外的;(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。

單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑。

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    一、洗錢(qián)罪一般能判幾年?個(gè)人犯洗錢(qián)罪最高不會(huì)判20年,洗錢(qián)罪的最高刑罰是十年有期徒刑。行為人構(gòu)成洗錢(qián)罪,情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。單位犯此罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照上述規(guī)定處罰。二、侵占公司資產(chǎn)是欺詐的嗎侵占公司資產(chǎn)不是欺詐,如果是利用職務(wù)便利侵占公司資產(chǎn),則屬于職務(wù)侵占,涉嫌刑事犯罪。構(gòu)成職務(wù)侵占罪,處五年以下有期徒刑或者拘役;數(shù)額巨大的,處五年以上有期徒刑,可以并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。職務(wù)侵占罪是指公司、企業(yè)或者其他單位的人員,利用職務(wù)上的便利,將本單位財(cái)物非法占為己有,數(shù)額較大的行為。三、洗黑錢(qián)是什么要判幾年洗黑錢(qián)在刑事領(lǐng)域的法定罪名為洗錢(qián)罪。我國(guó)刑法第一百九十一條明確將洗錢(qián)罪的量刑分為兩個(gè)檔次:第一是未有情節(jié)嚴(yán)重的后果,明知是毒品、黑社會(huì)性質(zhì)、恐怖活動(dòng)、走私、貪污賄賂犯罪等的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)而采取
    2023-06-22
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  • 犯罪人員洗黑錢(qián)判幾年
    根據(jù)《刑法》第一百九十一條規(guī)定:1、沒(méi)收實(shí)施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢(qián)數(shù)額5%以上20%以下罰金;2、情節(jié)嚴(yán)重的,沒(méi)收實(shí)施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢(qián)數(shù)額5%以上20%以下罰金;3、單位犯本罪,對(duì)單位處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑。對(duì)于洗錢(qián)行為的處罰,首先應(yīng)當(dāng)沒(méi)收實(shí)施毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的利益,然后根據(jù)不同情況予以處罰。情節(jié)一般的,處5年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢(qián)數(shù)額5%以上20%以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處5年以上10年以下有期徒刑,并處洗錢(qián)數(shù)額5%以上20%以下罰金。單位犯本罪的,實(shí)行雙罰制,即對(duì)單位判處罰金,對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處5年以下有期徒刑或
    2023-03-29
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#犯罪
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    洗錢(qián)犯罪是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪等的違法所得及其收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)。 而提供資金賬戶(hù)的,或者協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的,或者通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的,或者協(xié)助將資金匯往... 更多>

    #洗錢(qián)犯罪
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    • 把卡給別人用犯洗錢(qián)罪嗎
      西藏在線(xiàn)咨詢(xún) 2023-08-30
      1、明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,行為人還將自己銀行卡借別人使用,就涉嫌洗錢(qián)罪。 2、法律依據(jù):《刑法》第一百九十一條【洗錢(qián)罪】為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒(méi)
    • 利用貸款進(jìn)行洗錢(qián)是否構(gòu)成犯罪?
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      貸款詐騙罪和詐騙及洗錢(qián)屬于兩種性質(zhì)不同的犯罪類(lèi)型。它們之間沒(méi)有必然的法律聯(lián)系。實(shí)際上,通過(guò)欺騙等手段獲取的合同詐騙所得到的資金,有可能通過(guò)洗錢(qián)的方式進(jìn)行漂白處理,無(wú)論其表面形式如何變化,本質(zhì)上仍屬于不同的犯罪行為。因此,以下兩種情況可能會(huì)構(gòu)成貸款詐騙罪: 1. 行為人為了獲得非法利益而采取欺詐手段,成功從銀行或其他金融機(jī)構(gòu)取得貸款,且貸款金額已達(dá)到相關(guān)法律法規(guī)所規(guī)定的數(shù)額較大程度時(shí),很可能會(huì)觸犯
    • 您好,咨詢(xún)一下幫人洗錢(qián)洗幾萬(wàn)犯罪嗎
      西藏在線(xiàn)咨詢(xún) 2024-09-14
      1、幫人洗錢(qián)洗幾萬(wàn)犯罪。 2、
    • 個(gè)人犯洗錢(qián)罪的如何量刑,哪些是洗錢(qián),如何洗錢(qián),洗錢(qián)罪要判幾年
      青海在線(xiàn)咨詢(xún) 2023-03-29
      《刑法》第191條明確,洗錢(qián)罪是指單位或個(gè)人明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),提供資金賬戶(hù)、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)、通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的、協(xié)助將資金匯往境外的及以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益性質(zhì)和來(lái)源的行為. 自然人犯洗錢(qián)罪的,沒(méi)收實(shí)施毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法
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      天津在線(xiàn)咨詢(xún) 2022-11-20
      法人可以是洗錢(qián)犯罪主體。洗錢(qián)罪是指為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì),有刑法第一百九十一條規(guī)定行為之一的。