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公積金套現(xiàn)屬于違法的嗎？

來源：法律編輯整理時間： 2023-06-24 09:12:34 113 人看過

公積金套現(xiàn)不犯法，但也是不被法律允許的行為，套現(xiàn)會受到相應(yīng)的處罰。我國相關(guān)法律規(guī)定，對于違規(guī)提現(xiàn)公積金的員工，公積金中心是會把這種行為當(dāng)作失信記錄記載下來的。如果員工已經(jīng)把資金提出，需要在限期內(nèi)把錢退回。如果不退回的，將會被列為嚴(yán)重的失信行為。

如果公積金繳存人被發(fā)現(xiàn)用假租房發(fā)票提取公積金，賬戶將被凍結(jié)3年，期間不得提取公積金，也無法使用公積金貸款。并將會把違規(guī)職工的個人信息記入公積金中心“個人不良信息庫”。雖然對出租人沒有硬性懲罰措施，但出租人亦應(yīng)遵守國家法律法規(guī)。

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住房公積金
公積金如何套現(xiàn)？

提取公積金的手續(xù)有：申請人攜帶本人身份證復(fù)印件、住房公積金提取申請表以及其他相關(guān)材料至公積金管理中心審核，審核通過后到銀行支用公積金辦理提取手續(xù)。一、公積金異地能購房嗎？公積金異地購房要的手續(xù)有：1.到銀行服務(wù)網(wǎng)點領(lǐng)購住房公積金提取申請書和現(xiàn)金支票；2.提取公積金職工按照規(guī)定攜帶住房公積金提取申請書和相關(guān)證明材料到銀行服務(wù)網(wǎng)點申請異地購房提取住房公積金；3.辦理提取公積金審核，打印受理回執(zhí)交還給職工確認(rèn)；4.住房公積金管理中心應(yīng)當(dāng)自受理申請之日起3日內(nèi)作出準(zhǔn)予提取或者不準(zhǔn)提取的決定，并通知申請人；準(zhǔn)予提取的，由受委托銀行辦理支付手續(xù)。二、住房公積金可以用來租房嗎？租房時可以使用住房公積金。提取租房用公積金應(yīng)提交申請人身份證原件復(fù)印件、《住房公積金支取申請書》、承租發(fā)票（收據(jù)）原件及復(fù)印件、《房屋租賃合同》、房屋所有權(quán)證原件復(fù)印件、提取申請人銀行儲蓄存款賬戶等經(jīng)公積金管理中心審核，審核通過到

2023-04-12

134人看過
住房公積金
住房公積金騙提套取屬于犯罪嗎

新政解讀：租房可提取公積金2015年1月28日，住建部、財政部、央行聯(lián)合發(fā)文，宣布放寬職工提取住房公積金支付房租的條件，今后無房職工，只要連續(xù)繳存公積金滿3個月，無需租金發(fā)票、稅票也可以支取住房公積金支付房租，且以租房名義提取公積金，不影響其貸款。租房提取公積金幾大亮點：1.連續(xù)足額繳存公積金滿3個月職工連續(xù)足額繳存公積金滿3個月，本人及配偶在繳存城市無自有住房且租房，可提取雙方住房公積金支付房租;2.租公租房也可以提取租住公租房，可按照實際房租支出全額提取;租住商品房，各地根據(jù)當(dāng)?shù)刈饨鹚胶妥》棵娣e確定提取額度。3.不需要發(fā)票和稅票此前租房者在申請?zhí)崛∽》抗e金時，一般需準(zhǔn)備房屋租賃合同的原件及復(fù)印件、房租完稅發(fā)票的原件及復(fù)印件等材料，但事實上，很少有房東提供租房完稅發(fā)票，導(dǎo)致租房提取公積金可操作性大打折扣，此次的便捷之處在于不再需要租金發(fā)票和稅票。4.提取額度依當(dāng)?shù)刈饨鹚胶妥庾∽》棵?/div>

2023-04-21

196人看過
法律綜合知識
哪些方式套現(xiàn)屬于合法套現(xiàn)呢？

第一，朋友消費我刷卡埋單。不管是吃飯、購物、娛樂，近年來國內(nèi)消費場所POS機已經(jīng)大大地普及。如果是急需現(xiàn)金的持卡人，在和朋友聚會、逛街使用現(xiàn)金消費的時候，用自己的信用卡替朋友刷卡“套現(xiàn)”并及時還款，由于銀行的收益只是從商戶收取1％至2％的結(jié)算手續(xù)費，持卡人沒有任何費用支出，這樣又等于借用了銀行的錢來免費使用。同樣，當(dāng)參加公司宴請或聚會，也可以爭著用信用卡刷卡埋單，然后向大家收取現(xiàn)金或者向公司報賬，這樣在還款期之前，有很長時間的現(xiàn)金使用了。盡管是幫人埋單，但有一些意外的收獲，“套現(xiàn)”的積分還是歸自己，用這些積分可以換到一些銀行的小物件。不過幫朋友刷卡“套現(xiàn)”有難以“斤斤計較”的地方。由于朋友買的東西都不是整數(shù)，比如365元、437元等金額，常常不好意思向朋友要零頭，算下來也不劃算，一旦朋友忘記還錢，估計一些人情世故方面也要考慮。第二，利用信用卡購買貨幣基金。買賣貨幣市場基金一般都免收手續(xù)費，

2024-04-09

387人看過
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公積金套現(xiàn)后會追查嗎

公積金只可以依法提取，套現(xiàn)是違規(guī)提取，違規(guī)提取是會被追究責(zé)任的?！蹲》砍青l(xiāng)建設(shè)部財政部人民銀行公安部關(guān)于開展治理違規(guī)提取住房公積金工作的通知》對違規(guī)提取住房公積金的繳存職工，住房公積金管理中心要記載其失信記錄，并隨個人賬戶一并轉(zhuǎn)移；對已提取資金的，要責(zé)令限期全額退回，在一定期限內(nèi)限制其住房公積金提取和貸款。

2024-05-07

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套取國家資金屬于違法行為嗎

一、套取國家資金屬于違法行為嗎？套取國家資金屬于違法行為，非法套取國家錢財有可能處貪污罪、挪用公款罪、詐騙罪、玩忽職守罪等刑事犯罪。1、涉嫌詐騙罪的情形：套取國家專項資金的使用人，如不符合國家專項資金政策的基本條件，在申報過程中以非法占有為目的，嚴(yán)重弄虛作假，虛構(gòu)并不存在的企業(yè)或項目，偽造關(guān)鍵性申報材料，符合詐騙罪構(gòu)成要件的，應(yīng)當(dāng)對使用人以詐騙罪定罪處罰。如果申報項目符合國家專項資金政策的基本條件，但在申報過程中夸大實際情況，偽造或提供了個別非關(guān)鍵性虛假申報材料，套取的國家專項資金部分被用于企業(yè)彌補損失，或者用于轉(zhuǎn)產(chǎn)、更新設(shè)備、生產(chǎn)經(jīng)營的，對使用人一般不宜按詐騙罪定罪處罰。2、可能涉嫌行賄罪、偽造國家機關(guān)公文證件印章罪：如果在申報過程中向國家機關(guān)工作人員行賄、偽造國家機關(guān)公文證件印章，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)對資金使用人分別以行賄罪、偽造國家機關(guān)公文證件印章罪定罪處罰。3、對國家機關(guān)工作人員，可能

2024-01-29

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信用卡套取現(xiàn)錢是不是屬于違法

一、信用卡套取現(xiàn)錢是不是屬于違法專業(yè)分析：1、依據(jù)我國相關(guān)法律的規(guī)定，信用卡詐騙罪侵犯的客體是信用卡管理制度，所以信用卡詐騙罪只針信用卡，不包括借記卡的。2、《中華人民共和國刑法》第一百九十六條【信用卡詐騙罪】有下列情形之一，進行信用卡詐騙活動，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)：（一）使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的；（二）使用作廢的信用卡的；（三）冒用他人信用卡的；（四）惡意透支的。前款所稱惡意透支，是指持卡人以非法占有為目的，超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并且經(jīng)發(fā)卡銀行催收后仍不歸還的行為。盜竊信用卡并使用的，依照本法第二百

2024-01-23

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該怎樣判斷信用卡套現(xiàn)屬于違法

一、該怎樣判斷信用卡套現(xiàn)屬于違法任何單位和個人發(fā)現(xiàn)有犯罪事實或者犯罪嫌疑人，有權(quán)利也有義務(wù)向公安機關(guān)、人民檢察院或者人民法院報案或者舉報。被害人對侵犯其人身、財產(chǎn)權(quán)利的犯罪事實或者犯罪嫌疑人，有權(quán)向公安機關(guān)、人民檢察院或者人民法院報案或者控告。公安機關(guān)、人民檢察院或者人民法院對于報案、控告、舉報，都應(yīng)當(dāng)接受。對于不屬于自己管轄的，應(yīng)當(dāng)移送主管機關(guān)處理，并且通知報案人、控告人、舉報人對于不屬于自己管轄而又必須采取緊急措施的，應(yīng)當(dāng)先采取緊急措施，然后移送主管機關(guān)。犯罪人向公安機關(guān)、人民檢察院或者人民法院自首的，適用第三款規(guī)定。報案、控告、舉報可以用書面或者口頭提出。接受口頭報案、控告、舉報的工作人員，應(yīng)當(dāng)寫成筆錄，經(jīng)宣讀無誤后，由報案人、控告人、舉報人簽名或者蓋章?！缎谭ā返诹邨l【自首】犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕

2024-01-18

340人看過
房產(chǎn)過戶
真房產(chǎn)過戶套取公積金違法嗎

一、房產(chǎn)過戶套取公積金違法嗎真房產(chǎn)過戶套取公積金違法。住房公積金，是指國家機關(guān)和事業(yè)單位、國有企業(yè)、城鎮(zhèn)集體企業(yè)、外商投資企業(yè)、城鎮(zhèn)私營企業(yè)及其他城鎮(zhèn)企業(yè)和事業(yè)單位、民辦非企業(yè)單位、社會團體及其在職職工，對等繳存的長期住房儲蓄。違法套取公積金會影響以后的公積金貸款。而對于單位或者個人違法套取公積金而偽造、變造、買賣公文、證件、印章，還涉嫌刑事犯罪，情節(jié)嚴(yán)重的，最高可處3年以上10年以下有期徒刑。對于個人違規(guī)提取行為，一旦被發(fā)現(xiàn)，公積金管理中心可以追繳，提取住房公積金需提供以下材料：1、提取住房公積金賬戶內(nèi)的存儲余額的，先由所在單位予以核實，并出具提取證明；2、職工應(yīng)當(dāng)持提取證明向住房公積金管理中心申請?zhí)崛∽》抗e金。住房公積金管理中心應(yīng)當(dāng)自受理申請之日起3日內(nèi)作出準(zhǔn)予提取或者不準(zhǔn)提取的決定，并通知申請人；3、準(zhǔn)予提取的，到受委托銀行辦理支付手續(xù)?！蹲》抗e金管理條例》第二十四條職工

2023-03-19

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有期徒刑
公積金套現(xiàn)的步驟是怎樣的

什么是套現(xiàn)利用不同市場中同一種產(chǎn)品或是接近等同的產(chǎn)品價格之間的細(xì)微差別獲利。比如說，你可能在某地不能無故提出大額現(xiàn)金，就將款項先轉(zhuǎn)入其它戶頭，再提出現(xiàn)金;或就是變現(xiàn);或用信用卡，這就是套現(xiàn)。套現(xiàn)后保證本金和一定，就是套現(xiàn)保值，他是套現(xiàn)的比較完美的結(jié)果，為達(dá)到套現(xiàn)保值的目標(biāo)，最好的辦法就是有選擇的選擇套現(xiàn)產(chǎn)品。比如部分股票、黃金、期貨甚至基金等等，都可以作為套現(xiàn)對象，達(dá)到保值目標(biāo)。為您推薦：“公積金套現(xiàn)”步驟揭秘1、公積金享用人領(lǐng)取蓋有所在單位公章的《住房公積金個人提取申請表》;2、公積金享用人以手機短信等方式向“套現(xiàn)公司”提供身份證號碼、姓名及公積金賬戶所在銀行;3、“套現(xiàn)公司”制作提取所需的證件、發(fā)票等相關(guān)手續(xù);4、雙方會面，一起在銀行提取公積金，“套現(xiàn)”后公積金享用人向“套現(xiàn)公司”支付7%~20%左右的手續(xù)費?！肮e金套現(xiàn)”后果1、針對公積金享用人為違法套取公積金而買賣公文、證件、印章

2023-05-05

307人看過
二套房
二套房公積金現(xiàn)行政策

有市場傳言稱，二套房政策或進行調(diào)整，首付比例將調(diào)整，那么具體政策如何呢？需要說明的是，公積金貸款中心與商業(yè)銀行不同，銀行‘認(rèn)房也認(rèn)貸’，而公積金中心‘只認(rèn)房不認(rèn)貸’。也就是說，如果首套住房按揭購買后又賣了，現(xiàn)又新購住房，也可以使用公積金貸款，并且可認(rèn)為是首套房。公積金貸款中心只認(rèn)申請人目前名下房產(chǎn)，不計算其擁有房產(chǎn)和按揭貸款的歷史記錄。購買第二套商品住宅房可申請使用住房公積金貸款嗎?可以繼續(xù)申請使用第二套房公積金貸款，但是停止向購買第三套及以上住房的繳存職工發(fā)放公積金貸款。如果之前按揭購買了一套商品住房(住宅類)，然后又賣了，現(xiàn)在準(zhǔn)備新購一套商品住房(住宅類)，申請公積金貸款仍算第一套。與商業(yè)銀行不同的是，銀行“認(rèn)房也認(rèn)貸”，而公積金中心“只認(rèn)房不認(rèn)貸”。也就是說，公積金中心只認(rèn)申請人目前名下房產(chǎn)，不計算其擁有房產(chǎn)和按揭貸款的歷史記錄。最長貸款期限為30年公積金貸款期限以年為單位，最長貸款

2023-04-30

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刑事責(zé)任年齡
優(yōu)惠券套現(xiàn)屬于詐騙嗎

優(yōu)惠券套現(xiàn)是不是詐騙應(yīng)當(dāng)綜合詐騙罪的要件來判斷。詐騙罪是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財物的行為，如果不具備構(gòu)成詐騙罪的條件，則不屬于詐騙。一、信用卡透支屬于詐騙罪嗎信用卡透支是否屬于詐騙罪取決于：1、如果并非惡意透支，也沒有非法占有的目的，是不構(gòu)成信用卡詐騙罪的；2、如果惡意透支，進行信用卡詐騙活動，數(shù)額較大的和數(shù)額巨大的則構(gòu)成詐騙罪。詐騙罪是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財物的行為。二、向別人借款賭博是屬于詐騙嗎向別人借款賭博，不屬于詐騙。因為詐騙罪是指，以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法，騙取款額較大的公私財物的行為。而賭博是犯罪的行為，構(gòu)成賭博罪的，會被處以刑罰。詐騙罪的構(gòu)成要件是什么1、客體要件。侵犯的客體是公私財物所有權(quán)。有些犯罪活動，雖然也使用某些欺騙手段，甚至也追求某些非法經(jīng)濟利益，但因

2023-03-22

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住房公積金套現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈：淘寶商家代辦非法套現(xiàn)

提取住房公積金，快速高效，三日到賬如果你仔細(xì)留意的話，會發(fā)現(xiàn)身邊有這樣一種小廣告：在百度搜索提取公積金關(guān)鍵詞時、在路邊的電線桿上、在公共場所建筑物的墻上等地方，甚至手機也會收到這樣的短信。按照相關(guān)規(guī)定，購買、建造、翻建、大修等原因都可以提取公積金，但提取的標(biāo)準(zhǔn)也很嚴(yán)格。如果不按照規(guī)定的用途，住房公積金是很難提出來的。今年以來，在嚴(yán)控之下，各地仍不斷曝出非法套取住房公積金案件。在河北省石家莊市，7人團伙、偽造68枚公章、涉案金額超數(shù)十萬元；福建泉州古稀老漢黃某，通過假結(jié)婚證、假房產(chǎn)證等，幫17人非法套取住房公積金120余萬元。顯然，代取公積金已成為一個巨大的商機。媒體調(diào)查發(fā)現(xiàn)，一些代辦住房公積金非法套現(xiàn)的地下公司通過張貼街頭小廣告、發(fā)送手機短信、設(shè)立網(wǎng)站和淘寶店暗地里四處兜售業(yè)務(wù)。有中介機構(gòu)甚至復(fù)制與北京住房公積金管理中心網(wǎng)站主頁一樣的頁面，直接公布銀行賬號、公司地址等。12月16日，北京住

2023-06-10

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套住房公積金犯法嗎

若有關(guān)單位或個人在進行公積金違規(guī)操作過程中操作不當(dāng)，如違規(guī)提取公積金，一旦被察覺，很有可能導(dǎo)致未來無法順利申請公積金貸款。然而，如果這些非法行為涉及到偽造、篡改、販賣公文、證件、印章等事項，那么相關(guān)人員就可能要面臨更為嚴(yán)重的法律后果，包括刑事責(zé)任。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，情節(jié)特別惡劣者，最高可以判處長達(dá)十年之久的刑期，最低也需接受三年有期徒刑的處罰?！蹲》抗e金管理條例》第七條國務(wù)院建設(shè)行政主管部門會同國務(wù)院財政部門、中國人民銀行擬定住房公積金政策，并監(jiān)督執(zhí)行。省、自治區(qū)人民政府建設(shè)行政主管部門會同同級財政部門以及中國人民銀行分支機構(gòu)，負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)住房公積金管理法規(guī)、政策執(zhí)行情況的監(jiān)督。

2024-08-13

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醫(yī)?？ㄌ赚F(xiàn)違法嗎醫(yī)保卡套現(xiàn)是否違法

一、醫(yī)保卡套現(xiàn)違法嗎醫(yī)?？ㄌ赚F(xiàn)是違法的。二、醫(yī)?？ㄌ赚F(xiàn)案例1、兩位退休的老阿姨莊某和何某，退休后賦閑在家，聽牌友說用醫(yī)?？ㄌ赚F(xiàn)販賣藥品可以賺錢，就以一張醫(yī)?？?500元的價格，從牌友那里買了4張醫(yī)?？?，又向朋友借了3張，利用這7張醫(yī)?？?，到醫(yī)院配藥，然后再把藥賣給藥販子賺差價。截止到案發(fā)，莊某共計騙取醫(yī)保金7.8萬余元，何某共計騙取醫(yī)保金18.6萬余元。最終莊某和何某因為這種騙取國家補貼的行為，被檢察院以詐騙罪逮捕。2、80多歲的鄒某患高血壓已有30多年，平日里要吃不少藥。不過她只參加了最基本醫(yī)療保險，藥費報銷比例較少。反復(fù)盤算后，她想到老伴兒老周的社?？ǖ故悄軋蟛簧籴t(yī)藥費。為省錢，鄒某便讓自己52歲的小女兒周某，拿著老周的社?？ㄈヅ渌??？此剖″X了，其實這母女倆已經(jīng)違法了！最終法院以詐騙罪判處鄒某拘役3個月，緩刑5個月，并處罰金2000元；判處周某拘役3個月，緩刑5個月，并處罰金2000元

2023-03-20

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