吸收客戶資金不入賬罪應(yīng)怎樣定罪量刑
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時(shí)間： 2023-03-06 17:32:00
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自然人犯本罪的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。
單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
一、怎么構(gòu)成偽造金融票證罪
根據(jù)《刑法》第一百七十七條規(guī)定偽造、變?cè)旖鹑谄弊C的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。
單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
二、非法集資1干萬(wàn)會(huì)判多長(zhǎng)時(shí)間
如果是非法吸收公眾存款罪，最高十年;如果是集資詐騙罪，在十年以上、無(wú)期徒刑、死刑?！缎谭ā芬?guī)定，非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。
三、新刑法對(duì)非法出售用于騙取出口退稅發(fā)票罪的處罰標(biāo)準(zhǔn)
根據(jù)《刑法》第209條第3款之規(guī)定，犯本罪的，依照第1款的規(guī)定處罰，即處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金，數(shù)量巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)量特別巨大的，處七年以上有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。
《刑法》第211條規(guī)定，單位犯本罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照個(gè)人犯罪的規(guī)定處罰。
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吸收客戶資金不入賬罪，是指違反金融法律、法規(guī)，不如實(shí)將收受的客戶資金記入銀行等金融機(jī)構(gòu)的賬目，賬目上反映不出新增加的存款、保證金、委托資金業(yè)務(wù)，或者與出具給儲(chǔ)戶的存單、存折上、資金憑證上記載不相符合。至于其是否記入法定賬目以外設(shè)立的賬目，是否向客戶開(kāi)具了合法有效的存單或其他金融憑證以及客戶是否知曉其資金不被入賬，均不影響該罪成立。特征1、侵犯的客體是國(guó)家對(duì)存貸款的管理秩序。2、客觀方面表現(xiàn)為采取吸收客戶資金不入賬的方式，將資金用于非法拆借、發(fā)放貸款，造成重大損失的行為?！拔湛蛻糍Y金不入賬”，是指不記入金融機(jī)構(gòu)的法定存款賬目，以逃避?chē)?guó)家金融監(jiān)管，至于是否記入法定賬目以外設(shè)立的賬目不影響該罪成立?！胺欠ú鸾?、發(fā)放貸款”，是指將沒(méi)有入賬的資金挪借給其他單位，或者將沒(méi)有入賬的資金作為貸款發(fā)放其他單位或個(gè)人。3、犯罪主體是特殊主體，即銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員，單位也可以成為本罪的主體。4、主2023-06-12396人看過(guò) -
有期徒刑行為人成立吸收客戶資金不入賬罪，其處罰標(biāo)準(zhǔn)是：1、犯罪的數(shù)額巨大或者行為人造成重大損失的，則處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；2、犯罪的數(shù)額特別巨大或者行為人造成特別重大損失的，則處五年以上有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。構(gòu)成吸收客戶資金不入賬罪的要件是什么（一）客體要件本罪侵犯的客體是國(guó)家金融管理制度和客戶的合法權(quán)益。根據(jù)有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)及其工作人員如果采取吸收客戶資金不入賬的方式，將資金用于非法拆借、發(fā)放貸款，直接破壞了國(guó)家對(duì)信貸資金的總量控制和比例管理，直接影響到國(guó)家金融管理制度。同時(shí)非法拆借客戶資金發(fā)放貸款，增加了客戶資金的風(fēng)險(xiǎn)，侵犯了客戶拘合法權(quán)益。（二）客觀要件所謂吸收客戶資金不入賬，在此特指銀行或其他金融機(jī)構(gòu)對(duì)公營(yíng)或個(gè)人存款戶的入款或存款，只單方面地發(fā)給人款戶或儲(chǔ)戶一張存單，而不將其款項(xiàng)記人本單位的大賬，即不納入上報(bào)中國(guó)人2023-07-12238人看過(guò) -
有期徒刑吸收客戶資金不入賬罪構(gòu)成要件：1、侵犯的對(duì)象是國(guó)家存貸款管理秩序；2、客觀表現(xiàn)為吸收客戶資金不入賬，非法借貸發(fā)放貸款，造成重大損失；3、犯罪主體是特殊主體，即銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員，單位也可以成為犯罪主體；4、主觀方面是故意的，有盈利的目的。單位犯本罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。吸收客戶資金不入賬罪立案標(biāo)準(zhǔn)銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員吸收客戶資金不入帳，數(shù)額巨大或者造成重大損失的，涉嫌下列情形之一，應(yīng)予追訴。（1）個(gè)人吸收客戶資金不入帳，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬(wàn)元以上的；（2）單位吸收客戶資金不入帳，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在100萬(wàn)元以上的；吸收客戶資金不入賬罪概念吸收客戶資金不入賬罪，是指銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員，以牟利為目的，采取吸收客戶資金不入帳的方式，將資金用于非法拆借、發(fā)放貸款，造成重大損失的行為。吸收客戶資2023-07-03480人看過(guò)
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會(huì)計(jì)核算客體要件侵犯的客體是國(guó)家存貸款管理秩序。客觀要件客觀方面表現(xiàn)為采取吸收客戶資金不入賬的方式，將資金用于非法拆借、發(fā)放貸款，造成重大損失。吸收客戶資金不入賬是指不記入金融機(jī)構(gòu)的法定存款賬戶，以逃避?chē)?guó)家金融監(jiān)管，是否記入法定賬戶以外的賬戶不影響犯罪的成立。非法借貸、發(fā)放貸款是指將未入賬資金借給其他單位，或者將未入賬資金作為貸款發(fā)放給其他單位或個(gè)人。主體要件犯罪主體是特殊主體，即銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員，單位也可成為本罪的主體。主觀要件的主觀方面是故意的，而且盈利的目的。構(gòu)成吸收客戶資金不入賬罪的條件有哪些（一）客體要件本罪侵犯的客體是國(guó)家金融管理制度和客戶的合法權(quán)益。根據(jù)有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)及其工作人員如果采取吸收客戶資金不入賬的方式，將資金用于非法拆借、發(fā)放貸款，直接破壞了國(guó)家對(duì)信貸資金的總量控制和比例管理，直接影響到國(guó)家金融管理制度。同時(shí)非法拆借客戶資金發(fā)放貸款，增加了客2023-08-07190人看過(guò) -
刑事責(zé)任年齡以下要素會(huì)構(gòu)成吸收客戶資金不入賬罪：侵犯的客體是國(guó)家對(duì)存貸款的管理秩序；客觀方面表現(xiàn)為采取吸收客戶資金不入賬的方式，將資金用于非法拆借、發(fā)放貸款，造成重大損失的行為；犯罪主體是特殊主體，即銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員，單位也可以成為本罪的主體；主觀方面是故意，且具有牟利的目的。一、非法集資的主要特征主要包括什么非法集資的主要特征包括以下：1、未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營(yíng)的形式吸收資金；2、通過(guò)媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開(kāi)宣傳；3、承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào)；4、向社會(huì)公眾即社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。非法吸收公眾存款罪的構(gòu)成要件如下：1、客體要件。非法吸收公眾存款罪侵犯的客體，是國(guó)家金融管理制度；2、客觀要件。非法吸收公眾存款罪在客觀方面表現(xiàn)為行為人實(shí)施了非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款的行為；3、主體要件。非法吸收公眾存款罪的主體2023-04-02131人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)犯了吸收客戶資金不入賬罪一般會(huì)這樣判：1．銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員吸收客戶資金不入賬，并且數(shù)額巨大或者造成重大損失的，一般會(huì)處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金。2．如果是單位犯罪的，應(yīng)對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前述規(guī)定處罰?！缎谭ā返谝话侔耸邨l銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員吸收客戶資金不入賬，數(shù)額巨大或者造成重大損失的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。2024-05-12375人看過(guò) -
吸收客戶資金不入賬，數(shù)額巨大或者造成重大損失的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。所謂 吸收客戶資金不入賬 ，是指違反金融法律、法規(guī)，不如實(shí)將收受的客戶資金記入銀行等金融機(jī)構(gòu)的賬目，賬目上反映不出新增加的存款、保證金、委托資金業(yè)務(wù)，或者與出具給儲(chǔ)戶的存單、存折上、資金憑證上記載不相符合。至于其是否記入法定賬目以外設(shè)立的賬目，是否向客戶開(kāi)具了合法有效的存單或其他金融憑證以及客戶是否知曉其資金不被入賬，均不影響該罪成立。一、金融憑證詐騙罪既遂判刑標(biāo)準(zhǔn)多少年金融憑證詐騙罪既遂判刑標(biāo)準(zhǔn)，是根據(jù)《刑法》第一百九十四條【票據(jù)詐騙罪】有下列情形之一，進(jìn)行金融票據(jù)詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有2023-03-12146人看過(guò)
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有期徒刑吸收客戶資金不入賬罪立案條件，是根據(jù)《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》第四十三條規(guī)定，銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)及其工作人員吸收客戶資金不入賬，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）吸收客戶資金不入賬，數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的；（二）吸收客戶資金不入賬，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在二十萬(wàn)元以上的。吸收客戶資金不入賬罪認(rèn)定1、認(rèn)定本罪應(yīng)注意區(qū)分此罪與彼罪的界限。本罪中的牟利，一般是指謀取用賬外客戶資金非法拆借、發(fā)放貸款所產(chǎn)生的非法收益，如利息、差價(jià)等。對(duì)于用款人為取得貸款而支付的回扣、手續(xù)費(fèi)等，應(yīng)根據(jù)具體情況分別處理：銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)用賬外客戶資金非法拆借、發(fā)放貸款，收取的回扣、手續(xù)費(fèi)等，應(yīng)認(rèn)定為牟利；銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員利用職務(wù)上的便利，用賬外客戶資金非法拆借、發(fā)放貸款，收取回扣、手續(xù)費(fèi)等，數(shù)額較小的，以牟利論處；銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員將用款2023-08-05150人看過(guò) -
一、吸收客戶資金不入賬罪會(huì)判多久的時(shí)間1、自然人犯吸收客戶資金不入賬罪，(1)數(shù)額巨大的，能判5年以下有期徒刑或者拘役，并處2到20萬(wàn)元罰金;(2)數(shù)額特別巨大的，能判5年以上有期徒刑，并處5到50萬(wàn)元罰金。2、單位犯吸收客戶資金不入賬罪，(1)對(duì)單位判處罰金;(2)對(duì)單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照上述自然人的判刑規(guī)定處罰。吸收客戶資金不入賬罪既遂，如果數(shù)額巨大的，能判五年以下有期徒刑或者拘役，并處二到二十萬(wàn)元罰金;如果數(shù)額特別巨大的，能判五年以上有期徒刑，并處五到五十萬(wàn)元罰金。法律依據(jù)：《中華人民共和國(guó)刑法》第一百八十七條銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員吸收客戶資金不入賬，數(shù)額巨大或者造成重大損失的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰2023-04-20146人看過(guò) -
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怎么定罪吸收客戶資金不入賬廣東在線咨詢 2022-06-28《刑法》第一百八十七條 銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員吸收客戶資金不入賬，數(shù)額巨大或者造成重大損失的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。 單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。 -
如何量刑吸收客戶資金不入賬罪的標(biāo)準(zhǔn)甘肅在線咨詢 2022-06-17刑法吸收客戶資金不入賬罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)是：數(shù)額巨大或者造成重大損失的，5年以下有期徒刑或者拘役，并處2萬(wàn)元以上20萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者造成特別重大損失的，處5年以上有期徒刑，并處5萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下罰金?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第一百八十七條第一款規(guī)定，銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員吸收客戶資金不入賬，數(shù)額巨大或者造成重大損失的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù) -
吸收客戶資金不入賬罪既遂的刑法裁量規(guī)定?甘肅在線咨詢 2022-10-01自然人犯本罪的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
