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保險(xiǎn)業(yè)非法集資的三種犯罪類型是什么

來源：法律編輯整理時(shí)間： 2023-02-22 14:11:16 303 人看過

保險(xiǎn)領(lǐng)域非法集資犯罪的主要形式和手段則為：

1、主導(dǎo)型案件。指保險(xiǎn)從業(yè)人員利用職務(wù)便利或公司管理漏洞，假借保險(xiǎn)產(chǎn)品、保險(xiǎn)合同或以保險(xiǎn)公司名義實(shí)施集資詐騙。主要手段有：犯罪分子虛構(gòu)保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，或者在原有保險(xiǎn)產(chǎn)品基礎(chǔ)上承諾額外利益，或者與消費(fèi)者簽訂“代客理財(cái)協(xié)議”，吸收資金；犯罪分子出具假保單，并在自購收據(jù)或公司作廢收據(jù)上加蓋私刻的公章，甚至直接出具白條騙取資金。

2、參與型案件。指保險(xiǎn)從業(yè)人員參與社會(huì)集資、民間借貸及代銷非保險(xiǎn)金融產(chǎn)品。主要手段有：保險(xiǎn)從業(yè)人員同時(shí)推介保險(xiǎn)產(chǎn)品與非保險(xiǎn)金融產(chǎn)品，混淆兩種產(chǎn)品性質(zhì)；保險(xiǎn)從業(yè)人員承諾非保險(xiǎn)金融產(chǎn)品以保險(xiǎn)公司信譽(yù)為擔(dān)保，保本且收益率較高；誘導(dǎo)保險(xiǎn)消費(fèi)者退?；蜻M(jìn)行保單質(zhì)押，獲取現(xiàn)金購買非保險(xiǎn)金融產(chǎn)品。

3、被利用型案件。指不法機(jī)構(gòu)假借保險(xiǎn)公司信用，誤導(dǎo)欺騙投資者，進(jìn)行非法集資。主要手段有：不法機(jī)構(gòu)謊稱與保險(xiǎn)公司聯(lián)合，虛構(gòu)保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品對(duì)外售賣，進(jìn)行非法集資；將投保的險(xiǎn)種偷換概念或夸大保險(xiǎn)責(zé)任，宣稱投資項(xiàng)目(財(cái)產(chǎn))或資金安全由保險(xiǎn)公司保障，進(jìn)行非法集資；偽造保險(xiǎn)協(xié)議，對(duì)外謊稱保險(xiǎn)公司為投資人提供信用履約保證保險(xiǎn)，同時(shí)以高息為誘餌開展P2P業(yè)務(wù)；假借保險(xiǎn)名義，以籌建相互保險(xiǎn)公司、獲取高額投資收益為名吸引社會(huì)公眾投資，或者以“互助計(jì)劃”、眾籌等為噱頭，借助保險(xiǎn)名義進(jìn)行宣傳，涉嫌誘導(dǎo)社會(huì)公眾參與非法集資。

一、非法集資的特點(diǎn)是什么？

1、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，包括沒有批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資；有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準(zhǔn)集資，即集資者不具備集資的主體資格

2、承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實(shí)物形式和其他形式。

3、向社會(huì)不特定的對(duì)象籌集資金。這里“不特定的對(duì)象”是指社會(huì)公眾，而不是指特定少數(shù)人。

4、以合法形式掩蓋其非法集資的實(shí)質(zhì)。為掩飾其非法目的，犯罪分子往往與投資人(受害人)簽訂合同，偽裝成正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，最大限度地實(shí)現(xiàn)其騙取資金的最終目的。

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涉及非法集資兩類犯罪主要涉及非法吸收公眾存款罪，擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪等。《中華人民共和國刑法》第一百七十六條【非法吸收公眾存款罪】非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。第一百七十九條【擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪】未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，擅自發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券，數(shù)額巨大、后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處非法募集資金金額百分之一以上百分之五以下罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。第一百九十二條【

2023-02-21

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2023-07-03

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2023-02-26

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非法集資屬于什么類型案件

非法集資，是指單位或者個(gè)人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報(bào)的行為。1998年最高人民法院《關(guān)于在審理經(jīng)濟(jì)糾紛案件中涉及經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑若干問題的規(guī)定》對(duì)刑事、民事案件互涉問題作了原則性規(guī)定：人民法院作為經(jīng)濟(jì)糾紛受理的案件，經(jīng)審理認(rèn)為不屬經(jīng)濟(jì)糾紛案件而有經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑的，應(yīng)當(dāng)裁定駁回起訴，將有關(guān)材料移送公安機(jī)關(guān)或檢察機(jī)關(guān)。人民法院已立案審理的經(jīng)濟(jì)糾紛案件，公安機(jī)關(guān)或檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為有經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑，并說明理由附有關(guān)材料函告受理該案的人民法院的，有關(guān)人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審查。為確保依法妥善處理非法集資刑事案件，避免公安司法機(jī)關(guān)就案辦案、孤立辦案，做好涉案財(cái)物的權(quán)屬認(rèn)定和返還工作，《意見》參照上述規(guī)定對(duì)非法集資刑事案件中涉及民事案件的處理問題作了明確。本條強(qiáng)調(diào)在同一法律

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保險(xiǎn)欺詐犯罪類型是什么？

詐騙罪是一種侵犯財(cái)產(chǎn)罪的犯罪行為，其具體種類包括普通詐騙罪、招搖撞騙罪、合同詐騙罪和金融詐騙罪等。詐騙罪的構(gòu)成要件包括：1、侵犯的客體是公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)；2、在客觀方面表現(xiàn)為采用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞事實(shí)真相的方法，騙取公私財(cái)物，數(shù)額較大的行為；3、主體是一般主體，已滿16周歲、具有刑事責(zé)任能力的人均能成為本罪的主體；4、在主觀方面是故意，并且以非法占有為目的。根據(jù)刑法分則，詐騙罪屬于侵犯財(cái)產(chǎn)罪。詐騙罪的具體種類包括：普通詐騙罪、招搖撞騙罪、合同詐騙罪和金融詐騙罪等。詐騙罪的構(gòu)成要件有：1、本罪侵犯的客體是公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。2、本罪在客觀方面表現(xiàn)為采用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞事實(shí)真相的方法，騙取公私財(cái)物，數(shù)額較大的行為。詐騙行為最突出的特點(diǎn)是，就是行為人設(shè)法使被害人產(chǎn)生認(rèn)識(shí)上的錯(cuò)覺，以致“自愿地”將自己所有或者持有的財(cái)物交付給行為人或者放棄自己的所有權(quán)，或者免除行為人交還財(cái)物的義務(wù)。3、本罪的主體是一般主體

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什么是變相非法集資，有哪些類型？

有一種十分有風(fēng)險(xiǎn)的金融叫做投資，雖然投資有一定的風(fēng)險(xiǎn)，但是合法的投資是受法律保護(hù)的。但是在暗處又有一種非法的投資，叫做變相非法集資，它偽裝得非常巧妙，那么什么是變相非法集資，有哪些類型?首先，變相非法集資，是非法的，他的外在形式是向公眾進(jìn)行集資，通過騙局和資金的轉(zhuǎn)移實(shí)現(xiàn)的一種騙術(shù)。變相非法集資(根據(jù)《關(guān)于取締非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)中有關(guān)問題的通知》規(guī)定)是指單位或者個(gè)人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報(bào)的行為?！胺欠Y”歸納起來主要有以下幾種：(1)通過發(fā)行有價(jià)證券、會(huì)員卡或債務(wù)憑證等形式吸收資金。比較常見的是：以發(fā)行或變相發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金等權(quán)利憑證或者以期貨交易、典當(dāng)為名進(jìn)行非法集資。通過認(rèn)領(lǐng)股份、入股分紅、委托投資、委托理

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非法持有國家機(jī)密資料罪的四個(gè)構(gòu)成條件如下：1、客體要件，侵犯的客體是國家的保守秘密制度；2、客觀要件，在客觀方面表現(xiàn)為非法持有屬于國家機(jī)密的文件資料或者其他物品，拒不說明來源與用途的行為；3、主體要件，主體為年滿16周歲，具有刑事責(zé)任能力的自然人；4、主觀要件，在主觀為故意。如何構(gòu)成非法持有國家機(jī)密資料罪？構(gòu)成非法持有國家機(jī)密資料罪滿足的條件分別有：主體是滿十六周歲，具有完全刑事責(zé)任能力的自然人；主觀上是直接故意；客體是國家保守秘密的制度；客觀上表現(xiàn)為非法持有屬于國家機(jī)密文件資料，拒不說明來源與用途的行為。《中華人民共和國刑法》第二百八十二條以竊取、刺探、收買方法，非法獲取國家秘密的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑。非法持有屬于國家絕密、機(jī)密的文件、資料或者其他物品，拒不說明來源與用途的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制。

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一、人身保險(xiǎn)包括哪三種類型的保險(xiǎn)人身保險(xiǎn)根據(jù)保障范圍分為以下三種類型的保險(xiǎn)：1．人壽保險(xiǎn)：以人的生死為保險(xiǎn)事故的，當(dāng)發(fā)生保險(xiǎn)事故時(shí)，保險(xiǎn)人對(duì)被保險(xiǎn)人履行給付保險(xiǎn)金的責(zé)任。人壽保險(xiǎn)通常分為死亡保險(xiǎn)、生存保險(xiǎn)，以及生死合險(xiǎn)（亦稱兩全保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)或儲(chǔ)蓄保險(xiǎn)）。此外，年金保險(xiǎn)亦可視作生存保險(xiǎn)的一種。（1）死亡保險(xiǎn)包括定期死亡、終身保險(xiǎn)兩種，其中定期死亡保險(xiǎn)又稱定期保險(xiǎn)，是一種以被保險(xiǎn)人在規(guī)定期間內(nèi)發(fā)生死亡事故而由保險(xiǎn)人負(fù)責(zé)給付保險(xiǎn)金的合同。（2）生存保險(xiǎn)是以被保險(xiǎn)人在規(guī)定期間內(nèi)生存作為給付保險(xiǎn)金的條件，亦就是僅在被保險(xiǎn)人生存到期滿時(shí)給付保險(xiǎn)金，如在此期間被保險(xiǎn)人死亡，則所繳保險(xiǎn)費(fèi)不退還，其實(shí)際保險(xiǎn)費(fèi)將充作所有生存到期滿日為止的人的保險(xiǎn)金。（3）年金保險(xiǎn)也可稱作生存保險(xiǎn)，所謂年金保險(xiǎn)指被保險(xiǎn)人的生存期間，每年給付一定金額的生存保險(xiǎn)。凡被保險(xiǎn)人在生存期間終年均能按期領(lǐng)取年金的為終身年金保險(xiǎn)。2．人身

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一、什么是非法集資?非法集資是指法人、其他組織或個(gè)人，未經(jīng)有權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，向社會(huì)公眾籌集資金的行為。一般要具備以下四個(gè)特征：1、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金;2、通過媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開宣傳;3、承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào);4、向社會(huì)公眾即社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。二、非法集資活動(dòng)有哪些常見種類和形式?非法集資活動(dòng)涉及內(nèi)容廣，表現(xiàn)形式多樣。從目前案發(fā)情況看，主要包括債權(quán)、股權(quán)、商品營銷、生產(chǎn)經(jīng)營等四大類，主要表現(xiàn)有以下幾種形式：1、借種植、養(yǎng)殖、項(xiàng)目開發(fā)、莊園開發(fā)、生態(tài)環(huán)保投資等名義非法集資;2、以發(fā)行或變相發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金等權(quán)利憑證或者以期貨交易、典當(dāng)為名進(jìn)行非法集資;3、通過認(rèn)領(lǐng)股份、入股分紅進(jìn)行非法集資;4、通過會(huì)員卡、會(huì)員證、席位證、優(yōu)惠卡、消費(fèi)卡等方式進(jìn)行非法集資;5、以商品銷售與返租、回購

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投資移民
美國投資移民三種類型是什么

投資移民一般分為三類：(A)“新企業(yè)”投資，包括創(chuàng)新企業(yè)或重組舊企業(yè)。(B)擴(kuò)張現(xiàn)有的企業(yè)，可以投資或注資以增加資產(chǎn)或員工四成以上，也就是注資后，資產(chǎn)或員工人數(shù)，都為原有規(guī)模的一點(diǎn)四倍。(C)“困難企業(yè)”之投資，企業(yè)在注資之前的12到14個(gè)月，損失了資產(chǎn)價(jià)值的五分之一。美國的投資移民是投資及實(shí)際的經(jīng)營及投資，但投資者不需要有任何經(jīng)營的經(jīng)驗(yàn)或教育程度，唯一的條件就是有足夠的資金。投資者經(jīng)批準(zhǔn)后馬上獲得臨時(shí)綠卡，投資者如果符合條件，例如聘用十個(gè)美國員工正常的工資及相關(guān)文件資料，在兩年到期之前的90天申請(qǐng)即轉(zhuǎn)換為正式綠卡。

2023-05-09

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承諾
養(yǎng)老服務(wù)領(lǐng)域非法集資主要類型有三類

1、以提供“養(yǎng)老服務(wù)”等名義吸收資金。此類非法集資行為不具有提供養(yǎng)老服務(wù)的真實(shí)內(nèi)容或者不以提供養(yǎng)老服務(wù)為主要目的，以養(yǎng)老服務(wù)為名收取會(huì)員費(fèi)、“保證金”，并承諾還本付息或者給付回報(bào)等方式非法吸收公眾資金。2、以相關(guān)“銷售產(chǎn)品”等名義吸收資金。此類非法集資行為是指養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)不具有銷售商品的真實(shí)內(nèi)容或者不以銷售商品為主要目的，以商品回購、寄存代售、消費(fèi)返利等方式吸收公眾資金。3、以投資“養(yǎng)老公寓”、“養(yǎng)老院”等名義吸收資金。此類非法集資行為是指不具有房地產(chǎn)銷售的真實(shí)內(nèi)容或者不以房地產(chǎn)銷售為主要目的，打著投資養(yǎng)老公寓、養(yǎng)老地產(chǎn)等幌子，以返本銷售、售后包租、約定回購等方式非法吸收公眾資金。還有部分以投資養(yǎng)老基地、養(yǎng)老建設(shè)項(xiàng)目等名義，承諾給付高額回報(bào)，非法吸收公眾資金。一、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)等涉嫌非法集資特點(diǎn)1、打著提供養(yǎng)老服務(wù)的幌子，以收取會(huì)員費(fèi)、“保證金”，并承諾貸款還本付息或給付回報(bào)等方式非法吸收公眾資

2023-04-05

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