非法吸收公共存款罪立案有哪些條件
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時(shí)間： 2023-08-03 14:23:53
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非法吸收公共存款罪立案條件，具體如下：
（1）個(gè)人非法吸收數(shù)額在二十萬(wàn)元以上的，單位非法吸收數(shù)額在一百元以上的；
（2）個(gè)人非法吸收三十戶(hù)以上的，單位非法吸收一百五十戶(hù)以上的；
（3）個(gè)人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在十萬(wàn)元以上的，單位給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬(wàn)元以上；
（4）造成惡劣社會(huì)影響的；
（5）其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。
1、自然人非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處2萬(wàn)元以上20萬(wàn)元以下罰金；
2、數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處3年以上10年以下有期徒刑，并處罰金。
非法吸收公共存款罪的量刑
《刑法》第一百七十六條規(guī)定：非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。
單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條【非法吸收公眾存款罪】非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。
單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
有前兩款行為，在提起公訴前積極退贓退賠，減少損害結(jié)果發(fā)生的，可以從輕或者減輕處罰。
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法律綜合知識(shí)非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金?！缎谭ā返谝话倨呤鶙l【非法吸收公眾存款罪】非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。有前兩款行為，在提起公訴前積極退贓退賠，減少損害結(jié)果發(fā)生的，可以從輕或者減輕處罰。2024-05-20185人看過(guò) -
有期徒刑根據(jù)最高檢與公安部關(guān)于刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，就非法吸收公眾存款罪而言，個(gè)人非法吸收公眾存款的數(shù)額達(dá)到200000元以上的，或者單位非法吸收公眾存款在1000000元以上的公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)依法予以立案追訴。如果數(shù)額無(wú)法確定的，個(gè)人非法吸收或變相吸收公眾存款達(dá)30戶(hù)以上的，單位實(shí)施前述行為達(dá)150戶(hù)以上的，公安機(jī)關(guān)也可以以非法吸收公眾存款罪立案追訴。吸收公眾存款罪怎么量刑1、自然人犯非法吸收吸收公眾存款罪的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。2、單位犯本罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照上述規(guī)定處罰。具有下列情形之一的，屬于刑法第一百七十六條規(guī)定的數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)：（一）個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬(wàn)元以上的2023-07-02485人看過(guò)
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對(duì)非法吸取公眾存款罪的犯罪分子量刑時(shí)，減免刑罰的情形包括投案自首、立功、積極退贓退賠等。一、相關(guān)法律規(guī)定《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條【自首】犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。第六十八條【立功】犯罪分子有揭發(fā)他人犯罪行為，查證屬實(shí)的，或者提供重要線索，從而得以偵破其他案件等立功表現(xiàn)的，可以從輕或者減輕處罰；有重大立功表現(xiàn)的，可以減輕或者免除處罰?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第三條非法吸收或者變相吸收公眾存款，具有下列情形之一的2023-04-04203人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)（一）以高額付息方式吸收不特定公眾“存款”；（二）以籌集發(fā)展資金為名向不特定公眾“借款”；（三）不以房產(chǎn)銷(xiāo)售為主要目的，以返本銷(xiāo)售、售后包租、約定回購(gòu)、銷(xiāo)售房產(chǎn)份額等方式非法吸收資金；（四）以轉(zhuǎn)讓林權(quán)并代為管護(hù)等方式非法吸收資金；（五）以代種植（養(yǎng)殖）、租種植（養(yǎng)殖）、聯(lián)合種植（養(yǎng)殖）等方式非法吸收資金；（六）不具有銷(xiāo)售商品、提供服務(wù)的真實(shí)內(nèi)容或者不以銷(xiāo)售商品、提供服務(wù)為主要目的，以商品回購(gòu)、寄存代售等方式非法吸收資金；（七）不具有發(fā)行股票、債券的真實(shí)內(nèi)容，以虛假轉(zhuǎn)讓股權(quán)、發(fā)售虛構(gòu)債券等方式非法吸收資金；（八）不具有募集基金的真實(shí)內(nèi)容，以假借境外基金、發(fā)售虛構(gòu)基金等方式非法吸收資金；（九）不具有銷(xiāo)售保險(xiǎn)的真實(shí)內(nèi)容，以假冒保險(xiǎn)公司、偽造保險(xiǎn)單據(jù)等方式非法吸收資金；（十）以投資入股的方式吸收社會(huì)公眾存款；（十一）以委托理財(cái)?shù)姆绞椒欠ㄎ召Y金；（十二）利用“會(huì)”、“社”等組織非法吸收資金；（十三2024-01-2664人看過(guò) -
非法吸收公眾存款罪的立案標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)綜合數(shù)額、對(duì)象數(shù)量以及造成的損失來(lái)判定：首先，在數(shù)額上，個(gè)人非法吸收公眾存款達(dá)到20萬(wàn)元以上的，單位吸收存款在100萬(wàn)元以上的；其次，在人數(shù)上，個(gè)人吸收公眾存款的人數(shù)達(dá)到30人以上的，單位吸收公眾存款的數(shù)額達(dá)到150人以上的；最后，在所造成的損失上，個(gè)人造成的經(jīng)濟(jì)損失10萬(wàn)元以上的，單位造成損失在50萬(wàn)以上的，都可能構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。因此，上述就構(gòu)成了非法吸收公眾存款罪的立案標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)我國(guó)刑法，應(yīng)對(duì)這類(lèi)的犯罪行為，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金。非法吸收公眾存款罪立案標(biāo)準(zhǔn)1、非法吸收或者變相吸收公眾存款，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任：（一）個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在20萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬(wàn)元以上的；（二）個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象30人以上的2023-07-05319人看過(guò) -
一、非法吸收公眾存款罰金標(biāo)準(zhǔn)是什么非法吸收公眾存款罰金標(biāo)準(zhǔn)是二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條【非法吸收公眾存款罪】非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。有前兩款行為，在提起公訴前積極退贓退賠，減少損害結(jié)果發(fā)生的，可以從輕或者減輕處罰。二、非法吸收公眾存款立案標(biāo)準(zhǔn)是什么非法吸收公眾存款立案標(biāo)準(zhǔn)如下：1.個(gè)人非法吸收公眾2023-04-10381人看過(guò)
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刑事責(zé)任能力(一)非法吸收公眾存款罪客體是國(guó)家的金融信貸秩序。(二)本罪客觀方面表現(xiàn)為，未經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，以或者不以吸收公眾存款的名義，出具憑證，承諾在一定期限內(nèi)還本付息，擾亂金融秩序的行為。(三)本罪的主體為一般主體，即年滿(mǎn)16周歲具有刑事責(zé)任能力的自然人，單位也可以構(gòu)成本罪。(四)本罪的主觀方面表現(xiàn)為故意，并且只能是直接故意。但行為人不能有非法占有的目的。一、偽造公司債券罪是什么形成的偽造公司債券罪的犯罪構(gòu)成：一、本罪侵犯的客體是國(guó)家對(duì)有價(jià)證券的管理制度，擾亂、破壞金融市場(chǎng)的正常秩序；二、本罪在客觀方面的表現(xiàn)為：1、偽造股票，公司、企業(yè)債券；2、變?cè)旃善?，公司、企業(yè)債券；3、擾亂有價(jià)證券的管理制度；4、達(dá)到數(shù)額較大的程度。三、本罪的主體是年滿(mǎn)十六周歲以上、具備刑事責(zé)任能力的自然人和單位屬一般主體；四、本罪在主觀上的表現(xiàn)是故意，即行為人明知自己以使用為目的的偽造、變?cè)旃?/div>2023-03-30384人看過(guò)
刑事責(zé)任年齡非法吸收公眾存款罪是指違反國(guó)家金融管理法規(guī)非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。本罪的構(gòu)成要件是：一、本罪侵犯的客體，是國(guó)家金融管理制度。二、本罪在客觀方面表現(xiàn)為行為人實(shí)施了非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款的行為。本罪的行為方式主要表現(xiàn)為以下三大類(lèi)：1、以不法提高存款利率的方式吸收存款，擾亂金融秩序。2、以變相提高利率的方式吸收存款、擾亂金融秩序。3、依法無(wú)資格從事吸收公眾存款業(yè)務(wù)的單位非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序。三、本罪的主體為一般主體，凡是達(dá)到刑事責(zé)任年齡且具有刑事責(zé)任能力的自然人均可構(gòu)成本罪。四、本罪在主觀方面表現(xiàn)為故意，即行為人必須是明知自己非法吸收公眾存款的行為會(huì)造成擾亂金融秩序的危害結(jié)果，而希望或者放任這種結(jié)果發(fā)生。過(guò)失不構(gòu)成本罪。一、哪些行為屬于非法集資？以下行為屬于非法集資：非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款的；以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集2023-04-0295人看過(guò)
刑事犯罪一、非法吸收公共存款屬于刑事犯罪嗎非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌非法吸收公眾存款罪，屬于經(jīng)偵部門(mén)管轄，屬于刑事犯罪?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條【非法吸收公眾存款罪】非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。二、非法吸收公眾存款罪主要表現(xiàn)1.非法提高存款利率以非法提高存款利率的方式吸收存款，擾亂金融秩序。其主要表現(xiàn)方式為：吸收存款人徑直在當(dāng)場(chǎng)交付存款人或儲(chǔ)戶(hù)的存單上開(kāi)出高于央行法定利率的利率數(shù)來(lái)。因而此種方式又可簡(jiǎn)稱(chēng)為“帳面上有反映”方式。存款利率，和貸款利率一樣，是中央政府對(duì)本國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)進(jìn)行宏觀調(diào)控的重要經(jīng)濟(jì)杠桿2023-06-18371人看過(guò)
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非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款的表現(xiàn)形式有：(1)不具有真實(shí)銷(xiāo)售內(nèi)容或者不以房產(chǎn)銷(xiāo)售為主要目的，以返本銷(xiāo)售、售后包租、約定回購(gòu)、銷(xiāo)售房屋產(chǎn)權(quán)份額等形式向社會(huì)公眾吸收資金。(2)通過(guò)虛假宣傳并承諾高額回報(bào)，以轉(zhuǎn)讓林權(quán)并代為管護(hù)等形式向社會(huì)公眾吸收資金。(3)通過(guò)虛假宣傳并承諾高額回報(bào)，以代種植(養(yǎng)殖)、租種植(養(yǎng)殖)、聯(lián)合種植(養(yǎng)殖)等形式向社會(huì)公眾吸收資金。(4)以銷(xiāo)售商品、提供服務(wù)為名，不提供商品、服務(wù)或者所提供商品、服務(wù)的價(jià)格明顯高于市場(chǎng)價(jià)格，通過(guò)承諾回購(gòu)、代為銷(xiāo)售等方式向社會(huì)公眾吸收資金。(5)以發(fā)行證券為名，通過(guò)虛假宣傳并承諾高額回報(bào)向社會(huì)公眾吸收資金。(6)以募集基金或者基金管理為名，通過(guò)虛假宣傳并承諾高額回報(bào)向社會(huì)公眾吸收資金。(7)以投資入股、委托理財(cái)?shù)刃问剑ㄟ^(guò)公開(kāi)宣傳并承諾高額回報(bào)向社會(huì)公眾吸收資金。(8)利用民間“會(huì)”、“社”等組織，通過(guò)公開(kāi)宣傳并承諾高額回報(bào)向社2023-03-0658人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)對(duì)于“非法吸收公眾存款罪”的立案標(biāo)準(zhǔn)，主要依據(jù)以下幾個(gè)方面進(jìn)行判斷：以非法吸收或變相吸收公眾存款為手段，單次涉及個(gè)人金額達(dá)到二十萬(wàn)元人民幣以上、涉及單位金額達(dá)到百萬(wàn)元人民幣以上的行為；或者個(gè)人非法吸收或變相吸收公眾存款戶(hù)數(shù)超過(guò)三十戶(hù)以上、單位非法吸收或變相吸收公眾存款戶(hù)數(shù)超過(guò)一百五十戶(hù)以上的行為；又或者個(gè)人非法吸收或變相吸收公眾存款，導(dǎo)致“存款人”經(jīng)濟(jì)直接受損額達(dá)到十萬(wàn)元人民幣以上、單位非法吸收或變相吸收公眾存款，導(dǎo)致“存款人”經(jīng)濟(jì)直接受損額達(dá)到五十萬(wàn)元人民幣以上的行為均應(yīng)被視為違法犯罪?！蛾P(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》第二十三條〔非法吸收公眾存款案（刑法第一百七十六條）〕非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的；（二）非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象一百五十人以上的；2024-08-04180人看過(guò)
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有期徒刑是我國(guó)刑法規(guī)定的刑罰的一種，指在一定期限內(nèi)剝奪犯罪人的自由，實(shí)行強(qiáng)制勞動(dòng)改造的刑罰方法。有期徒刑是我國(guó)適用面最廣的刑罰方法。 對(duì)于判處有期徒刑的罪犯，最高減刑數(shù)額為原判刑期的一半。判刑十五年，最多減刑七年六個(gè)月。... 更多>
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非法吸收公眾存款哪些情形應(yīng)立案河北在線咨詢(xún) 2022-06-28非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴: (一)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在二十萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的; (二)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶(hù)以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶(hù)以上的; (三)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在十萬(wàn)元以上的，單位非法吸 -
非法吸收公眾存款罪可以判緩刑嗎, 非法吸收公眾存款緩刑條件有哪些河南在線咨詢(xún) 2022-02-28犯非法吸收公眾存款罪，屬于緩刑條件的，可以被判處緩刑。緩刑條件參見(jiàn)刑法第七十二條的規(guī)定。刑法第七十二條【適用條件】對(duì)于被判處拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同時(shí)符合下列條件的，可以宣告緩刑，對(duì)其中不滿(mǎn)十八周歲的人、懷孕的婦女和已滿(mǎn)七十五周歲的人，應(yīng)當(dāng)宣告緩刑：（一）犯罪情節(jié)較輕；（二）有悔罪表現(xiàn)；（三）沒(méi)有再犯罪的危險(xiǎn)；（四）宣告緩刑對(duì)所居住社區(qū)沒(méi)有重大不良影響。宣告緩刑，可以根據(jù)犯罪情況，同時(shí) -
非法吸收公共存款罪是什么，非法吸收公共存款罪量刑標(biāo)準(zhǔn)陜西在線咨詢(xún) 2023-07-20P2P非法吸收公共存款是指利用或偽造P2P平臺(tái)，脫離其中介性質(zhì)，通過(guò)公開(kāi)向社會(huì)宣傳投資信息的方式，向社會(huì)不特定公眾募集資金，并承諾還本付息的行為。實(shí)質(zhì)是非法集資行為，很可能觸犯非法吸收公共存款罪。 非法吸收公共存款的特征為“未經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，出具憑證，承諾在一定期限內(nèi)還本付息的活動(dòng)；所謂變相吸收公眾存款，是指未經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，不以吸收公眾存款的名義，向社會(huì)不特定對(duì) -
哪些非法吸收公眾存款罪青海在線咨詢(xún) 2022-08-02中國(guó)刑法第一百七十六條所規(guī)定的非法吸收公眾存款罪是指違反國(guó)家金融管理法規(guī)非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。準(zhǔn)確理解非法吸收公眾存款罪的關(guān)鍵在于首先要堅(jiān)持該罪的行為主體的不特定性和危害金融秩序的具體性的統(tǒng)一。 以下行為構(gòu)成非法吸收公眾存款罪： (一)非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款; (二)未經(jīng)依法批準(zhǔn)，以任何名義向社會(huì)不特定對(duì)象進(jìn)行的非法集資; (三)非法發(fā)放貸款、辦理結(jié) -
有哪些情形可以立案非法吸收公眾存款的廣東在線咨詢(xún) 2022-11-09非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴: (一)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在二十萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的; (二)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶(hù)以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶(hù)以上的; (三)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在十萬(wàn)元以上的，單位非法吸
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