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防范和處置非法集資條例中清退集資資金的來源包括什么

來源：法律編輯整理時間： 2024-04-25 15:55:32 75 人看過

清退集資資金來源包括以下幾種：

非法集資資金余額；非法集資資金的收益或者轉(zhuǎn)換的其他資產(chǎn)及其收益；非法集資人及其股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他相關(guān)人員從非法集資中獲得的經(jīng)濟(jì)利益；非法集資人隱匿、轉(zhuǎn)移的非法集資資金或者相關(guān)資產(chǎn)；在非法集資中獲得的廣告費(fèi)、代言費(fèi)、代理費(fèi)、好處費(fèi)、返點(diǎn)費(fèi)、傭金、提成等經(jīng)濟(jì)利益；可以作為清退集資資金的其他資產(chǎn)。

《防范和處置非法集資條例》第二十二條

處置非法集資牽頭部門對涉嫌非法集資行為組織調(diào)查，有權(quán)要求暫停集資行為，通知市場監(jiān)督管理部門或者其他有關(guān)部門暫停為涉嫌非法集資的有關(guān)單位辦理設(shè)立、變更或者注銷登記。

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非法集資資金清退的規(guī)定解答

清退集資資金來源包括六方面：一是，非法集資資金余額；二是，非法集資資金的收益或者轉(zhuǎn)換的其他資產(chǎn)及其收益；三是，非法集資人及其股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他相關(guān)人員從非法集資中獲得的經(jīng)濟(jì)利益；四是，非法集資人隱匿、轉(zhuǎn)移的非法集資資金或者相關(guān)資產(chǎn)；五是，在非法集資中獲得的廣告費(fèi)、代言費(fèi)、代理費(fèi)、好處費(fèi)、返點(diǎn)費(fèi)、傭金、提成等經(jīng)濟(jì)利益；六是，可以作為清退集資資金的其他資產(chǎn)。一、以合法形式掩蓋其非法集資的實(shí)質(zhì)。為掩飾其非法目的，犯罪分子往往與投資人(受害人)簽訂合同，偽裝成正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動，最大限度地實(shí)現(xiàn)其騙取資金的最終目的。非法集資詐騙案件常見形式1.在市區(qū)重點(diǎn)部位派發(fā)傳單，通過免費(fèi)旅游、贈送小禮品等方式引誘群眾，特別是游說中老年群體到公司參觀、聽課，以擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模、加快企業(yè)發(fā)展步伐等為由，以投資保健品、糧油食品等項目，與投資者簽訂《資產(chǎn)擔(dān)保借款合同》等，許諾20%至30%

2023-06-21

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關(guān)于處置非法集資條例的內(nèi)容是什么？

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2023-04-28

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防范和處置非法集資條例所稱國務(wù)院金融管理部門是指中國人民銀行、國務(wù)院金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)和國務(wù)院外匯管理部門。非法集資行為發(fā)生地、資產(chǎn)所在地處置非法集資牽頭部門應(yīng)當(dāng)配合調(diào)查認(rèn)定工作。我國法律規(guī)定對跨行政區(qū)域的涉嫌非法集資行為，非法集資人為單位的，由其登記地處置非法集資牽頭部門組織調(diào)查認(rèn)定；非法集資人為個人的，由其住所地或者經(jīng)常居住地處置非法集資牽頭部門組織調(diào)查認(rèn)定。非法集資行為發(fā)生地、集資資產(chǎn)所在地以及集資參與人所在地處置非法集資牽頭部門應(yīng)當(dāng)配合調(diào)查認(rèn)定工作。處置非法集資牽頭部門對組織調(diào)查認(rèn)定職責(zé)存在爭議的，由其共同的上級處置非法集資牽頭部門確定；對跨省、自治區(qū)、直轄市組織調(diào)查認(rèn)定職責(zé)存在爭議的，由聯(lián)席會議確定?！斗婪逗吞幹梅欠Y條例》第二十條對跨行政區(qū)域的涉嫌非法集資行為，非法集資人為單位的，由其登記地處置非法集資牽頭部門組織調(diào)查認(rèn)定；非法集資人為個人的，由其住所地或者經(jīng)常居住地處置非法集

2024-04-30

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哪些是非法集資的特征，如何防范非法集資？

一、哪些是非法集資的特征?非法集資(根據(jù)《關(guān)于取締非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動中有關(guān)問題的通知》規(guī)定)是指單位或者個人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。1、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，包括沒有批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資;有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準(zhǔn)集資，即集資者不具備集資的主體資格2、承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實(shí)物形式和其他形式。3、向社會不特定的對象籌集資金。這里“不特定的對象”是指社會公眾，而不是指特定少數(shù)人。4、以合法形式掩蓋其非法集資的實(shí)質(zhì)。為掩飾其非法目的，犯罪分子往往與投資人(受害人)簽訂合同，偽裝成正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動，最大限度地實(shí)現(xiàn)其騙取資金的最終目的。二、如何識別和防范非法集資?1、認(rèn)清

2023-04-28

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1、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，包括沒有批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資；審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準(zhǔn)集資，即集資者不具備集資的主體資格。2、承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實(shí)物形式和其他形式。3、向社會不特定的對象籌集資金。這里“不特定的對象”是指社會公眾，而不是指特定少數(shù)人。4、以合法形式掩蓋其非法集資的實(shí)質(zhì)。為掩飾其非法目的，犯罪分子往往與投資人（受害人）簽訂合同，偽裝成正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動，最大限度地實(shí)現(xiàn)其騙取資金的最終目的。非法集資的特點(diǎn)是什么犯罪行為人所進(jìn)行的非法集資活動的特征包括：1、擾亂了社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序；2、未經(jīng)有關(guān)監(jiān)管部門依法批準(zhǔn)，違規(guī)向社會籌集資金；3、承諾在一定期限內(nèi)給予投資人投資回報；4、以合法形式掩蓋非法集資目的?！吨腥A人民共和國刑法》第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬

2023-07-21

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非法集資怎么辨別防范？

某個業(yè)務(wù)員上門推銷說自己公司的理財產(chǎn)品只要一投資就百分百有豐厚回報。這樣的投資想必會迅速吸引許多需要錢或者資產(chǎn)富余的人。但是一旦把自己的錢都投了進(jìn)去，事后就會發(fā)現(xiàn)得到的只是一場空，像這種就屬于非法集資。那么，非法集資怎么辨別防范呢？一、非法集資怎么辨別防范？非法集資是未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實(shí)物形式和其他形式；向社會不特定的對象籌集資金。我們可以通過以下方法辨別非法集資。1.可通過政府網(wǎng)站和工商等部門查詢相關(guān)企業(yè)是不是經(jīng)過國家批準(zhǔn)的合法機(jī)構(gòu)或公司，批準(zhǔn)經(jīng)營范圍中是否包括吸收存款、發(fā)行股票、債券、基金等理財產(chǎn)品，如果不具備出售金融產(chǎn)品以及開展存貸款業(yè)務(wù)的主體資格，就涉嫌非法集資。如各類投資公司、投資咨詢公司、擔(dān)保公司、拍賣公司、典當(dāng)公司、小額貸款公司等，這些企業(yè)國家法規(guī)政策明令嚴(yán)禁吸收公眾存款，它們就不具備吸收存款的主體資

2023-06-22

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集資法律風(fēng)險評估：如何防范非法集資

合法集資是指公司、企業(yè)或者團(tuán)體、個人依照有關(guān)法律法規(guī)所規(guī)定的條件和程序，通過向社會公眾發(fā)行有價證券。非法集資是指單位或者個人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會公眾籌集資金。非法集資罪和民間借貸的區(qū)別我國法律體系沒有民間借貸的概念，它是相對正規(guī)金融機(jī)構(gòu)而言，所謂正規(guī)金融機(jī)構(gòu)就是經(jīng)國家批形式準(zhǔn)的機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)，民間借貸就是在國家批準(zhǔn)的金融機(jī)構(gòu)金融業(yè)務(wù)之外的借貸行為。為了保障存款人的權(quán)益，監(jiān)管部門制定了一系列的管理制度。但是企業(yè)和個人的資形式金需求是多方面的。比如個人得了大重病以后，他需要醫(yī)療費(fèi)，從這方面來看，得到正規(guī)的金融是很困難的，所以就通過民間借貸來解決資金需求。非形式法集資是違反國家金融法律的有關(guān)規(guī)定，在社會上吸收資金的一種行為，主要有四個特征要件：非法性、公開性、利誘性、社會性。社會性就是向社會不特定人員吸形式收資金，民間借貸是有

2023-07-03

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怎樣才能實(shí)現(xiàn)非法集資資金的清退？

本文介紹了清退集資資金的來源，包括非法集資資金的本金余額、收益、相關(guān)人員利益、隱藏或轉(zhuǎn)移的非法集資資金、廣告費(fèi)等經(jīng)濟(jì)利益和其他資產(chǎn)。這些資金將用于兌付集資參與人的集資本金和收益。以下是對原文的改寫,保持其意義不變:清退集資資金來源涵蓋六個方面:首先,是非法集資資金的本金余額;其次,是非法集資資金的收益或轉(zhuǎn)換的其他資產(chǎn)所帶來的收益;第三,是非法集資人及其股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他相關(guān)人員從非法集資中獲得的利益;第四,是非法集資人隱藏或轉(zhuǎn)移的非法集資資金或相關(guān)資產(chǎn);第五,是在非法集資中獲得的廣告費(fèi)、代言費(fèi)、代理費(fèi)、好處費(fèi)、返點(diǎn)費(fèi)、傭金、提成等經(jīng)濟(jì)利益;最后,是可以作為清退集資資金的其他資產(chǎn)。非法集資資金清退范圍包括哪些？非法集資資金清退范圍包括哪些？根據(jù)我國《非法集資條例》的規(guī)定，非法集資人、非法集資協(xié)助人、非法集資提供人需承擔(dān)清退集資資金的責(zé)任。同時，《非法集資條例》也

2023-11-09

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承諾
相關(guān)處置非法集資協(xié)助人員條例?

根據(jù)處置非法集資條例(征求意見稿)第一章總則，第三條非法集資人、非法集資協(xié)助人應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)法律法規(guī)和本條例的規(guī)定，對其違法行為承擔(dān)責(zé)任。本條例所稱非法集資協(xié)助人，是指為非法集資提供推介、營銷等幫助的其他單位和個人。第三章行政調(diào)查，第十五條處置非法集資職能部門發(fā)現(xiàn)未經(jīng)依法許可或者違反國家有關(guān)規(guī)定籌集資金的行為，并且有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行非法集資行政調(diào)查，其他有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)予以配合：(一)設(shè)立互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)、資產(chǎn)管理類公司、投資咨詢類公司、各類交易場所或者平臺、農(nóng)民專業(yè)合作社、資金互助組織以及其他組織籌集資金的;(二)以發(fā)行或者轉(zhuǎn)讓股權(quán)、募集基金、銷售保險，或者以從事理財及其他資產(chǎn)管理類活動、虛擬貨幣、融資租賃、信用合作、資金互助等名義籌集資金的;(三)以銷售商品、提供服務(wù)、種植養(yǎng)殖、項目投資、售后返租等名義籌集資金的;(四)無實(shí)質(zhì)性生產(chǎn)經(jīng)營活動或者虛構(gòu)資金用途籌集資金的;(五)以承諾給付貨

2023-04-28

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法律綜合知識
非法集資定罪后誰負(fù)責(zé)清退資金

1、對集資群眾身份、集資數(shù)額等進(jìn)行逐筆登記，掌握案件的集資總?cè)藬?shù)、集資總金額、已返金額和未返金額等情況。2、專案組對涉案企業(yè)（個人）的債權(quán)清收、資產(chǎn)保全，以及對涉案資產(chǎn)通過公開拍賣的方式進(jìn)行變現(xiàn)，用于集資款的清退。3、專案組根據(jù)清理后的剩余資金，按集資參與者集資額比例，制訂統(tǒng)一的返款政策、返款原則、返款方案和返款比例實(shí)施清退，并以處置報告的形式結(jié)束案件善后處置工作?！缎谭ā芳Y詐騙罪是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資并達(dá)到法律規(guī)定的數(shù)額和情節(jié)的行為?！吨腥A人民共和國刑法》第一百七十六條【非法吸收公眾存款罪】非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)

2024-04-25

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非法集資如何識別，怎么防范落入非法集資陷阱

一、非法集資如何識別1、以境外公司名義，虛假宣傳所謂投資境外理財、黃金、期貨等項目，有的在境外，如港澳臺、東南亞國家的高檔酒店召開“投資”推介會。所以，不要因為有免費(fèi)旅游而動心。2、收款賬戶系以外國人名義在境內(nèi)開立的賬戶，用于接收投資人的投資款。3、公司網(wǎng)站注冊地、服務(wù)器所在地在境外或公司高管系外國人，進(jìn)行虛假宣傳的。公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)，非法集資與傳銷手段交織，網(wǎng)上宣傳與網(wǎng)下推廣相呼應(yīng)，主犯、網(wǎng)站注冊地、服務(wù)器所在地、涉案資金等“多頭在外”的涉外案件情況突出。4、以網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣升值、現(xiàn)貨交易、資金互助、黃金、貴金屬、期貨、外匯交易等為噱頭，引誘投資人投資，尤其是鼓勵發(fā)展他人并給予提成。5、頻繁變換網(wǎng)站名稱、投資項目；6、公司網(wǎng)站無正式備案；7、以個人賬戶或現(xiàn)金收取資金、現(xiàn)場或即時交付本金即給予部分提成、分紅、利息。8、許諾超高收益率，尤其是許諾“靜態(tài)”、“動態(tài)”收益。9、明顯超出公司注冊登記的經(jīng)

2023-02-16

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非法集資的特點(diǎn)和處置部門

特點(diǎn)：1、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，包括沒有批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資；有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準(zhǔn)集資，即集資者不具備集資的主體資格。2、承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實(shí)物形式和其他形式。3、向社會不特定的對象籌集資金。這里不特定的對象是指社會公眾，而不是指特定少數(shù)人。4、以合法形式掩蓋其非法集資的實(shí)質(zhì)。為掩飾其非法目的，犯罪分子往往與投資人（受害人）簽訂合同，偽裝成正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動，最大限度地實(shí)現(xiàn)其騙取資金的最終目的。處置非法集資的部門：非法集資，是指未經(jīng)依法許可或者違反國家有關(guān)規(guī)定，向不特定對象或者超過規(guī)定人數(shù)的特定對象籌集資金，并承諾還本付息或者給付回報的行為。金融管理法律、行政法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。其中，非法集資參與人應(yīng)當(dāng)自行承擔(dān)因參與非法集資受到的損失。省級人民政府全面負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)處置非法集資工作?？h級以上地方人民政府確定的處置非法

2023-03-19

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中山非法集資900萬怎么處置？

一、非法集資罪非法集資并不是一個獨(dú)立的罪名，刑法上的非法集資是指非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪。非法集資是指使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。所謂非法集資，是指公司、企業(yè)、個人或其他組織未經(jīng)批準(zhǔn)。違反法律、法規(guī)，通過不正當(dāng)?shù)那?，向社會公眾或者集體募集資金的行為，是構(gòu)成本罪的行為實(shí)質(zhì)所在。二、集資詐騙概念依據(jù)《刑法》，集資詐騙罪是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資并達(dá)到法律規(guī)定的數(shù)額和情節(jié)的行為。與非法吸收公眾存款罪的單一犯罪客體(指侵犯金融管理秩序)不同，集資詐騙罪的犯罪客體屬于復(fù)雜客體，它既侵犯了金融管理秩序，又侵犯了公私財產(chǎn)的所有權(quán)。集資詐騙罪也是當(dāng)前高發(fā)的一種非法集資類犯罪，是我們進(jìn)行打擊的重點(diǎn)。三、構(gòu)成要件分析犯罪構(gòu)成要件是犯罪成立的依據(jù)，是對犯罪主體追究刑事責(zé)任的根據(jù)。因此，在我國現(xiàn)行《刑法》中設(shè)置非法集資罪，必須進(jìn)一步分析論述其具體的犯罪構(gòu)成要件。(一)犯罪主體是一

2023-04-06

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法律綜合知識
非法集資如何退還資金

一、非法集資如何退還資金由批準(zhǔn)部門、主管單位或者組建單位負(fù)責(zé)組織清理清退債權(quán)債務(wù)；沒有批準(zhǔn)部門、主管單位或者組建單位的，由所在地的地方人民政府負(fù)責(zé)組織清理清退債權(quán)債務(wù)。債權(quán)債務(wù)清理清退后，有剩余非法財物的，預(yù)以沒收，就地上繳中央金庫。二、非法集資犯罪構(gòu)成要件1．犯罪主體是一般主體，包括自然人和單位。這里要特別強(qiáng)調(diào)法律擬制人格主體——單位，否則，我們將無法對司法實(shí)踐中大量存在的單位（既可以是一個單位單獨(dú)實(shí)施，也可以是單位與自然人、單位與單位共同實(shí)施）實(shí)施的非法集資行為通過《刑法》來規(guī)范。2．犯罪主觀方面是故意。當(dāng)事人明知自己的非法集資行為會發(fā)生危害社會的結(jié)果，并且希望這種結(jié)果的發(fā)生。在單位進(jìn)行非法集資的情況下，這種故意體現(xiàn)為單位的主管人員、直接責(zé)任人員和其他責(zé)任人員，以單位的名義為單位的利益故意追求特定危害社會的結(jié)果的發(fā)生。單位犯罪故意是單位成員的共同認(rèn)識和意志，嚴(yán)格區(qū)別于單位成員個人的認(rèn)識

2023-04-26

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