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劉兆慶律師精彩視頻

什么是非法集資行為

2022-04-17 3,706
視頻內(nèi)容
一般情況下，以非法占有為目的，違反國(guó)家相關(guān)金融法律、法規(guī)，通過不正當(dāng)?shù)那?，向社?huì)不特定公眾（含個(gè)人和單位）吸取資金的行為，且又同時(shí)具有如下情況的，就有可能被認(rèn)定為非法集資： 1、未經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)或者借以經(jīng)營(yíng)形式吸收資金。 2、通過媒體、傳單、推介會(huì)、手機(jī)短信等途徑公開向社會(huì)宣傳。 3、承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股票等方式還本付息或者給予回報(bào)。 4、向社會(huì)不特定對(duì)象即社會(huì)公眾吸收資金。總的來說，比較典型的非法集資犯罪有：非法吸收公共存款罪、集資詐騙罪等等。 當(dāng)然，還有許多其它的犯罪類型，但通常只要符合非法集資的基本特征即向公眾募集資金這一情況下，同時(shí)還具有該犯罪的以上四個(gè)要件，便都有可能被認(rèn)定為非法集資罪。
《刑法》第一百九十二條【集資詐騙罪】 以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。 《刑法》第一百七十六條【非法吸收公眾存款罪】 非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。 單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

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  • 哪種行為是非法集資，什么是非法集資風(fēng)險(xiǎn)
    哪種行為是非法集資，什么是非法集資風(fēng)險(xiǎn)

    1．在現(xiàn)行成文的法律、法規(guī)中沒有明確的定義，只有最高人民法院《關(guān)于詐騙罪案件具體適用法律的若干問題的解釋》（按照《立法法》的規(guī)定，司法解釋不屬于法律）中規(guī)定，非法集資是指“個(gè)人、法人和其他組織，未經(jīng)有權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)向社會(huì)公眾非法募集資金的行為”

    2024-05-31 57
  • 有朋友參與非法集資，哪些是非法集資行為
    有朋友參與非法集資，哪些是非法集資行為

    “關(guān)于您問的什么是非法集資行為的問題，一般非法集資”歸納起來主要有以下幾種： （1）通過發(fā)行有價(jià)證券、會(huì)員卡或債務(wù)憑證等形式吸收資金。 （2）對(duì)物業(yè)、地產(chǎn)等資產(chǎn)進(jìn)行等份分割，通過出售其份額的處置權(quán)進(jìn)行高息集資； （3）利用民間會(huì)社形式進(jìn)行非

    2024-06-20 61
  • 什么行為構(gòu)成非法集資從犯？
    什么行為構(gòu)成非法集資從犯？

    在犯罪中起次要或者輔助作用的是非法集資從犯。處罰具體如下： 1、以非法占有為目的，以詐騙手段非法集資的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰款； 2、數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以

    2022-04-14 286
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  • 哪種行為是非法集資，什么是非法集資風(fēng)險(xiǎn)

    1.在現(xiàn)行成文的法律、法規(guī)中沒有明確的定義，只有最高人民法院《關(guān)于詐騙罪案件具體適用法律的若干問題的解釋》(按照《立法法》的規(guī)定，司法解釋不屬于法律)中規(guī)定，非法集資是指“個(gè)人、法人和其他組織，未經(jīng)有

    2023-05-24 15,340
  • 行為人非法集資、詐騙等非法集資行為的量刑標(biāo)準(zhǔn)是什么

    要看這是單位犯罪還是個(gè)人犯罪，量刑都會(huì)有所有不同；個(gè)人進(jìn)行集資詐騙，數(shù)額在10萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”；數(shù)額在30萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”；數(shù)額在100萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額

    2022-03-11 15,340
  • 借款方面非法集資是什么行為

    非法集資的操作表現(xiàn)是：擔(dān)保公司讓理財(cái)客戶把錢直接打到擔(dān)保公司賬戶或者擔(dān)保公司某個(gè)員工賬戶，而不是由理財(cái)客戶直接轉(zhuǎn)賬給融資客戶。

    2023-06-28 15,340
  • 非法集資報(bào)案材料有什么什么行為屬于非法集資

    其特點(diǎn)是： 一、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，包括沒有批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資；有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準(zhǔn)集資，即集資者不具備集資的主體資格 二、承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式

    2022-07-28 15,340
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    根據(jù)我國(guó)刑法規(guī)定，非法集資不是獨(dú)立的罪名，刑法上非法集資的犯罪行為是指集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪。而非法拘禁行為就受到刑法的明文規(guī)定，具體規(guī)定為非法拘禁罪。集資詐騙罪是指，行為人以非法占有的目的，使用詐騙手段非法集資，數(shù)額較大的行為。而

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    非法集資是如何界定的

    根據(jù)我國(guó)司法解釋的相關(guān)規(guī)定可以知道，如果犯罪嫌疑人的行為同時(shí)滿足下面四個(gè)條件，侵犯了國(guó)家金融管理秩序的，就屬于非法向公眾吸收資金，就構(gòu)成非法集資： 第一，犯罪嫌疑人沒有經(jīng)過有關(guān)部門的依法批準(zhǔn)，或者借用合法經(jīng)營(yíng)的形式吸收資金； 第二，向社會(huì)進(jìn)

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  • 非法集資受害人怎么辦 01:14
    非法集資受害人怎么辦

    非法集資案的受害人要及時(shí)主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，并積極配合公安機(jī)關(guān)辦案，對(duì)非法集資受害人的合法權(quán)益，提起附帶民事訴訟，根據(jù)法律規(guī)定，被害人由于被告人的犯罪行為而遭受物質(zhì)損失的，在刑事訴訟過程中，有權(quán)提起附帶民事訴訟，被害人死亡或者喪失行為能力的

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刑事辯護(hù)不同階段法律問題導(dǎo)航
劉兆慶律師 劉兆慶律師

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