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非法集資洗錢案件包括什么

非法集資洗錢案件包括什么

2022-04-12 1,630
普法內(nèi)容
依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》的有關(guān)規(guī)定，非法集資即觸犯洗錢罪。非法集資洗錢的案件包括股權(quán)、債券、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、商品經(jīng)營(yíng)等四類。主要表現(xiàn)為：1、以種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、畜牧業(yè)、項(xiàng)目開發(fā)等為名進(jìn)行非法集資的；2、用股票、債券、基金、彩票等的名義進(jìn)行非法集資的；3、以股份分紅、入股等名義進(jìn)行非法集資的；4、其他方式非法集資。
《中華人民共和國(guó)刑法》
第一百七十六條  非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。 單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。 有前兩款行為，在提起公訴前積極退贓退賠，減少損害結(jié)果發(fā)生的，可以從輕或者減輕處罰。

*注：律師普法為法師兄（原110咨詢網(wǎng)）原創(chuàng)內(nèi)容，未經(jīng)授權(quán)，任何形式的復(fù)制、轉(zhuǎn)載都視為侵權(quán)行為。

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  • 反洗錢是包括非法集資嗎
    反洗錢是包括非法集資嗎

    反洗錢包括非法集資。非法集資內(nèi)容包括單位或者說是單位內(nèi)部當(dāng)中的工作人員，個(gè)人沒有經(jīng)過相關(guān)的機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)之下，就無緣無故的向社會(huì)進(jìn)行資金方面的籌集，那么就屬于違法集資這種行為，而且這種行為對(duì)社會(huì)的相關(guān)經(jīng)濟(jì)方面的秩序損害非常大，因此已經(jīng)規(guī)定在刑事

    2022-06-08 873
  • 非法集資屬于洗錢嗎
    非法集資屬于洗錢嗎

    非法集資是指單位或者個(gè)人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報(bào)的行為。洗錢是讓不正當(dāng)不合法的錢變合法。

    2024-06-14 34
  • 非法集資包括集資詐騙嗎
    非法集資包括集資詐騙嗎

    非法集資不等同于合同詐騙。 非法集資是指未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以發(fā)行債權(quán)憑證的方式向社會(huì)公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報(bào)的行為；而合同詐騙是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中

    2021-02-06 52
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  • 非法集資洗錢的詳情

    洗錢通過存入金融機(jī)構(gòu)、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。 就是把別人手里的現(xiàn)金都集中到某一個(gè)人的手里，就像現(xiàn)在的股票一樣，融資，再融資。

    2022-07-05 15,340
  • 洗錢案件常見的洗錢手法包括什,具體規(guī)定有哪些

    在洗錢案件中常見的洗錢手法包括：將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的或以可以掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的其他方法。

    2023-09-07 15,340
  • 非法集資案件非法集資的錢還能要回來嗎

    不能。 1、因參與非法吸收公眾存款、非法集資活動(dòng)而受到的損失，由參與者自行承擔(dān)，所形成的債務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)，不得轉(zhuǎn)嫁給未參與非法吸收公眾存款、非法集資活動(dòng)的國(guó)有銀行和其它金融機(jī)構(gòu)以及其它任何單位。 2、債權(quán)債

    2022-11-05 15,340
  • 怎么識(shí)別非法集資洗錢詐騙

    識(shí)別非法集資可以從其特征搜索。在短時(shí)間內(nèi)，突然有很多客戶向少數(shù)銀行賬戶匯款，或者新開戶的客戶增加，但開戶后在短時(shí)間內(nèi)匯款計(jì)劃的開戶匯款時(shí)，與這樣的匯款客戶商量閃爍，匯款金額一般為整數(shù)，用途為投資等。面

    2021-10-21 15,340
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  • 涉民生案件包括什么 00:53
    涉民生案件包括什么

    涉民生案件包括：追索勞動(dòng)報(bào)酬、農(nóng)民工工資、贍養(yǎng)費(fèi)、撫養(yǎng)費(fèi)、撫育費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療損害賠償、交通事故人身?yè)p害賠償、工傷保險(xiǎn)待遇等。最高人民法院歷來高度重視包括追索農(nóng)民工工資在內(nèi)的涉民生案件執(zhí)行，近年來，最高法院多次組織全國(guó)法院開展集中執(zhí)行行動(dòng)，

    8,615 15,340
  • 什么叫非法集資行為 01:11
    什么叫非法集資行為

    非法集資，指的是企業(yè)、公司、個(gè)人或者其他組織沒有經(jīng)有關(guān)部門的批準(zhǔn)，在違反法律法規(guī)情況下，通過不合法的渠道，向集體或者社會(huì)公眾募集資金的行為；非法集資不是一個(gè)獨(dú)立的罪名，在刑法上，非法集資通常指的是集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪。 該罪的構(gòu)成

    4,810 15,340
  • 非法集資罪2020最新立案標(biāo)準(zhǔn) 02:05
    非法集資罪2020最新立案標(biāo)準(zhǔn)

    我國(guó)沒有非法集資罪，但是有非法吸收公眾存款罪。犯罪嫌疑人在實(shí)施了某種違法犯罪行為之后，是否應(yīng)被立案追究其刑事責(zé)任，要看是否符合立案標(biāo)準(zhǔn)。涉嫌觸犯非法吸收公眾存款罪的犯罪嫌疑人，如果實(shí)施了以下5個(gè)行為其中之一，符合立案標(biāo)準(zhǔn)，偵查機(jī)關(guān)應(yīng)該對(duì)其進(jìn)

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刑事辯護(hù)不同階段法律問題導(dǎo)航
法師兄法務(wù)
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