高利轉貸罪無罪的條件

2022-04-16 2,528

普法內容

根據我國刑法的規(guī)定，以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，應當達到數額較大的標準即違法所得數額在十萬元以上的、或者雖未達到上述數額標準，但兩年內因高利轉貸受過行政處罰二次以上，又高利轉貸的才構成犯罪。因而只要行為人違法所得數額低于十萬且未在兩年內因高利轉貸受過行政處罰二次以上又高利轉貸的，就不構成犯罪。

《刑法》第一百七十五條以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，違法所得數額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；數額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役。

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高利轉貸罪立案標準什么是高利轉貸罪
以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金，高利轉貸他人，涉嫌下列情形之一的，應當予以立案： (一)高利轉貸，違法所得數額在十萬元以上的； (二)雖未達到上述數額標準，但兩年內因高利轉貸受過行政處罰二次以上，又高利轉貸的。

2020-07-24 225
2023高利轉貸罪的共犯判定條件是什么
高利轉貸罪的共犯認定條件是什么 1、客觀方面的認定（一）實行行為行為人實際實施了犯罪行為，但是必須是兩人共同實施的，雖然不是同一個行為，但必須是其行為結合在一起而符合高利轉貸罪的構成要件。（二）組織行為組織行為，是指組織犯所實施的指

2024-06-23 20
高利轉貸罪的主體有哪些，高利轉貸罪怎么認定
高利轉貸罪，是指以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金再高利轉貸給他人，違法所得數額較大的行為。高利轉貸行為在中國的一些地方具有一定的普遍性，這種行為嚴重地破壞了中國的金融秩序，有很大的危害性。以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸

2020-05-25 391

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什么是高利轉貸罪，涉及高利轉貸罪的構成條件，什么是
構成高利轉貸罪的條件包括：一、本罪主體為一般主體； 2、主觀只能是故意的； 3、侵權對象是國家發(fā)放信貸資金和管理利率的秩序； 4、客觀上，存在以轉貸牟利為目的，從金融機構獲得高額信貸資金的行為。

2021-12-21 15,340
關于高利轉貸罪構成要件，高利轉貸罪的構成要件和構成
客體要件。本罪侵害的直接客戶是國家信用資金的發(fā)行和利率管理秩序。所謂金融機構，包括銀行和非銀行金融機構。其中銀行主要指工商銀行，農業(yè)銀行，建設銀行，中國銀行四大國有獨資商業(yè)銀行；也包括若干投資主體合資

2021-10-10 15,340
高利轉貸罪如何認定，高利轉貸罪的立案標準，高利轉貸罪的量刑標準
一、所謂“高利轉貸罪”是指，以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，違法所得數額較大的行為；二、本案，原告是否構成犯罪根據兩個方面認定：1、是否有高利轉貸行為；2、個人獲利的數額是否達到

2022-01-23 15,340
高利轉貸罪的判刑標準有哪些高利轉貸罪的
根據我國【刑法】第一百七十五條規(guī)定：以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，違法所得數額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；數額巨大的，處三年以上七年以下

2022-05-01 15,340

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01:08
高利轉貸罪與騙取貸款罪的區(qū)別
高利轉貸罪與騙取貸款罪的區(qū)別有：兩者的概念不同；前者是以轉貸謀取私利為目的，套取金融機構的信貸資金再以高額的利息轉貸給他人，違法所得金額較大的行為；后者則是通過欺騙方式取得銀行或其他金融機構的貸款，給銀行或其他金融機構造成重大損失或有其他

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01:09
高利轉貸罪的追訴時效
高利轉貸罪的追訴時效為十年。因為根據我國《刑法》的相關規(guī)定可以知道，追訴時效是根據具體罪行的法定最高刑確定的。如果法定最高刑是五年以下有期徒刑的，追訴時效為五年；如果法定最高刑為五年以上不滿十年有期徒刑的，追訴時效為十年；如果法定最高刑

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01:14
民間放貸屬于高利轉貸罪嗎
行為人實施的民間放貸行為，是否涉嫌觸犯高利轉貸罪，要看行為人的行為是否符合該罪的構成要件：1、本罪的主體是特殊主體——借款人。這里的借款人可以是企事業(yè)法人、其他經濟組織、個體工商戶，也可以是自然人；2、本罪的主觀方面是故意。行為人必須有以轉

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