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什么是洗錢(qián)罪

什么是洗錢(qián)罪

2022-04-12 1,065
普法內(nèi)容
根據(jù)刑法的明確規(guī)定，洗錢(qián)罪是指行為人明知是他人毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，而為他人提供資金賬戶(hù)的，或者協(xié)助他人將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的或者以其他方法為他人掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)的犯罪行為。
《中華人民共和國(guó)刑法》
第一百九十一條  為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金： （一）提供資金賬戶(hù)的； （二）將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的； （三）通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的； （四）跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的； （五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。 單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

*注：律師普法為法師兄（原110咨詢(xún)網(wǎng)）原創(chuàng)內(nèi)容，未經(jīng)授權(quán)，任何形式的復(fù)制、轉(zhuǎn)載都視為侵權(quán)行為。

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  • 洗黑錢(qián)什么意思洗黑錢(qián)是什么罪
    洗黑錢(qián)什么意思洗黑錢(qián)是什么罪

    犯法。洗錢(qián)是指犯罪人通過(guò)銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)將非法獲得的錢(qián)財(cái)加以轉(zhuǎn)移、兌換、購(gòu)買(mǎi)金融票據(jù)或直接投資，從而壓縮、隱瞞其非法來(lái)源和性質(zhì)，使非法資產(chǎn)合法化的行為。

    2020-05-24 609
  • 什么是洗錢(qián)？洗錢(qián)的害處是什么？
    什么是洗錢(qián)？洗錢(qián)的害處是什么？

    洗錢(qián)是將非法資金放入合法經(jīng)營(yíng)過(guò)程或銀行賬戶(hù)內(nèi)，以掩蓋其原始來(lái)源，使之合法化的行為。 洗錢(qián)的危害： 1.破壞經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的公平公正原則，破壞市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)有序競(jìng)爭(zhēng)，損害金融機(jī)構(gòu)的聲譽(yù)和正常運(yùn)行。 2.洗錢(qián)與販毒、走私、恐怖活動(dòng)、貪污腐敗和偷稅漏稅等犯罪

    2021-07-09 40
  • 辦卡洗錢(qián)是什么罪嗎
    辦卡洗錢(qián)是什么罪嗎

    給別人辦卡洗錢(qián)的構(gòu)成洗錢(qián)罪。行為人明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，而提供資金帳戶(hù)進(jìn)行洗錢(qián)的，涉嫌洗錢(qián)罪。

    2020-09-22 140
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  • 什么是洗錢(qián)如何洗錢(qián)洗錢(qián)罪要判幾年

    《刑法》第191條明確，洗錢(qián)罪是指單位或個(gè)人明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，提供資金賬戶(hù)、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票

    2022-06-30 15,340
  • 洗錢(qián)罪最高量刑是什么怎么認(rèn)定洗錢(qián)罪

    洗錢(qián)罪，最高量刑是情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上，百分之二十以下罰金。認(rèn)定洗錢(qián)罪的方式是： 1.犯罪主體是一般主體，包括年滿(mǎn)十六周歲、具有刑事責(zé)任能力的自然人； 2.

    2023-03-04 15,340
  • 洗錢(qián)罪判幾年刑, 洗錢(qián)罪量刑標(biāo)準(zhǔn)是什么

    一、犯了洗錢(qián)罪判幾年刑明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)

    2022-03-14 15,340
  • 洗黑錢(qián)是什么，啥是洗黑錢(qián)？

    洗黑錢(qián)是通過(guò)銀行等金融機(jī)構(gòu)中轉(zhuǎn)從事犯罪所得或非法交易的贓款，掩蓋其非法性質(zhì)和來(lái)源，使其以合法身份進(jìn)入流通市場(chǎng)。這里的犯罪活動(dòng)包括販毒、綁票、勒索、恐怖活動(dòng)、走私、逃稅等。根據(jù)《刑法》的規(guī)定，明知是毒品

    2021-11-26 15,340
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    在我國(guó)，洗錢(qián)罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)與洗錢(qián)的金額相關(guān)： 1、構(gòu)成洗錢(qián)罪的，沒(méi)收因洗錢(qián)行為的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上、百分之二十以下罰金。這里的違法所得，包括實(shí)施毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、

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  • 銀行卡別人拿去洗錢(qián)是什么罪 01:08
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    銀行卡別人拿去洗錢(qián)是洗錢(qián)罪。明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為其掩飾、隱瞞來(lái)源和性質(zhì)，應(yīng)沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期

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  • 洗錢(qián)是什么罪最高可以判多少年 00:54
    洗錢(qián)是什么罪最高可以判多少年

    洗錢(qián)罪的最高法定刑為五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。也就是說(shuō)，洗錢(qián)罪的最高量刑標(biāo)準(zhǔn)是十年有期徒刑，并處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上、百分之二十以下罰金。 洗錢(qián)罪的刑罰標(biāo)準(zhǔn)，是和洗錢(qián)的情節(jié)密切相關(guān)的。具有提供資金帳戶(hù)的、將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)

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刑事辯護(hù)不同階段法律問(wèn)題導(dǎo)航
法師兄法務(wù)
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