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貸款詐騙立案標(biāo)準(zhǔn)

2022-04-17 9,221
視頻內(nèi)容
根據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，行為人通過(guò)詐騙的方式，騙取銀行或第三方金融機(jī)構(gòu)的貸款，金額達(dá)20000元及以上的，應(yīng)予以立案追訴；根據(jù)《刑法》有關(guān)貸款詐騙罪的規(guī)定，構(gòu)成貸款詐騙罪的客體主要是雙重客體，它既侵犯我國(guó)的金融管理制度，又侵犯了銀行或者其他第三方金融機(jī)構(gòu)對(duì)貸款的所有權(quán)。 貸款詐騙罪的量刑： 根據(jù)《刑法》相關(guān)規(guī)定，行為人涉嫌虛假項(xiàng)目、或使用虛假的經(jīng)濟(jì)合同或其他方式，詐騙銀行或第三方金融機(jī)構(gòu)貸款的，涉及金額較大的，會(huì)被判處五年以下拘役或有期徒刑，并處罰金二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下；涉及金額巨大或有其他嚴(yán)重情節(jié)的，則判處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下；涉及金額特別巨大或有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，則會(huì)被判處十年以上無(wú)期徒刑或有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或沒(méi)收行為人財(cái)產(chǎn)。
《刑法》第一百九十三條 【貸款詐騙罪】 有下列情形之一，以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)： （一）編造引進(jìn)資金、項(xiàng)目等虛假理由的； （二）使用虛假的經(jīng)濟(jì)合同的； （三）使用虛假的證明文件的； （四）使用虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)?；蛘叱龅盅何飪r(jià)值重復(fù)擔(dān)保的； （五）以其他方法詐騙貸款的。 《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》第五十條 以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額在二萬(wàn)元以上的，應(yīng)予立案追訴。

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  • 如何判定銀行貸款詐騙罪，銀行貸款詐騙案立案標(biāo)準(zhǔn)
    如何判定銀行貸款詐騙罪，銀行貸款詐騙案立案標(biāo)準(zhǔn)

    一、貸款詐騙罪如何進(jìn)行認(rèn)定符合下列要件則認(rèn)定為貸款詐騙罪： （一）本罪侵犯的客體是雙重客體，既侵犯了銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)對(duì)貸款的所有權(quán)，還侵犯國(guó)家金融管理制度。 （二）本罪在客觀方面表現(xiàn)為采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)

    2021-01-05 59
  • 詐騙貸款罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的?
    詐騙貸款罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的?

    如果犯罪嫌疑人為了達(dá)到非法占有地目的，從而實(shí)施了詐騙銀行或其他金融機(jī)構(gòu)貸款的行為，并且詐騙數(shù)額達(dá)到一萬(wàn)元以上的，那么公安機(jī)關(guān)可以對(duì)該犯罪嫌疑人進(jìn)行立案追究。

    2020-09-27 200
  • 經(jīng)偵大隊(duì)詐騙立案標(biāo)準(zhǔn) 詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)
    經(jīng)偵大隊(duì)詐騙立案標(biāo)準(zhǔn) 詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)

    進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：1.使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡，或者使用作廢的信用卡，或者冒用他人信用卡，進(jìn)行詐騙活動(dòng)，數(shù)額在五千元以上的；2.惡意透支，數(shù)額在一萬(wàn)元以上的。

    2020-02-10 668
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  • 車(chē)貸詐騙案立案標(biāo)準(zhǔn)車(chē)貸詐騙案的標(biāo)準(zhǔn)

    車(chē)貸詐騙案的涉案數(shù)額在２萬(wàn)元以上的，應(yīng)予立案追究。

    2021-08-11 15,340
  • &2023Q1&車(chē)貸詐騙案立案標(biāo)準(zhǔn)

    車(chē)貸詐騙屬于一般的詐騙案件，其立案標(biāo)準(zhǔn)為：詐騙公私財(cái)物數(shù)額較大的，即詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬(wàn)元以上。涉嫌金額達(dá)20000元以上的，應(yīng)予以立案并追訴其有關(guān)刑事責(zé)任。貸款詐騙罪是指行為人以非法占有為目

    2024-02-29 15,340
  • 江蘇詐騙公眾貸款案件立案標(biāo)準(zhǔn)

    騙取貸款罪立案標(biāo)準(zhǔn)：騙取貸款罪涉案金額在一百萬(wàn)元以上的，可以追究刑事責(zé)任；給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在二十萬(wàn)元以上的，也可以追究刑事責(zé)任；或者達(dá)到以上兩個(gè)數(shù)字的80%且多次騙取貸款的，

    2023-08-07 15,340
  • 立案標(biāo)準(zhǔn)借貸詐騙罪

    一，以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五

    2022-06-19 15,340
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  • 個(gè)人詐騙罪立案2020新標(biāo)準(zhǔn) 01:10
    個(gè)人詐騙罪立案2020新標(biāo)準(zhǔn)

    詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，對(duì)行為人可以處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；如果是數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，可以處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；如果是數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，可以處十年以上有期徒刑或者無(wú)

    1,425 15,340
  • 貸款詐騙罪的立案需要哪些條件 01:22
    貸款詐騙罪的立案需要哪些條件

    依據(jù)我國(guó)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十三條之規(guī)定，貸款詐騙罪立案需要以下條件：一是犯罪主體：實(shí)施該犯罪行為依法應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的自然人和單位，自然人實(shí)施該犯罪要求年滿16周歲。二是犯罪客體：該行為破壞了我國(guó)正常的社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。三是主

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  • 網(wǎng)絡(luò)兼職詐騙公安局立案標(biāo)準(zhǔn) 00:57
    網(wǎng)絡(luò)兼職詐騙公安局立案標(biāo)準(zhǔn)

    根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》及相關(guān)司法解釋?zhuān)W(wǎng)絡(luò)兼職詐騙案件中詐騙公私財(cái)物達(dá)到三千元的，即達(dá)到刑事立案標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)以刑事案件處理；如果一次欺詐行為的金額沒(méi)有達(dá)到三千元的立案標(biāo)準(zhǔn)，但存在多次欺詐的行為，詐騙數(shù)額累計(jì)計(jì)算構(gòu)成犯罪的，應(yīng)當(dāng)依法定罪處罰

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刑事辯護(hù)不同階段法律問(wèn)題導(dǎo)航
法師兄法務(wù)
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