舉報洗錢找什么部門

2022-04-12 3,719

普法內(nèi)容

任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動，有權(quán)向反洗錢行政主管部門、公安機關以及金融機構(gòu)舉報。金融機構(gòu)是指依法設立的從事金融業(yè)務的政策性銀行、商業(yè)銀行、信用合作社、郵政儲匯機構(gòu)、信托投資公司、證券公司、期貨經(jīng)紀公司、保險公司以及國務院反洗錢行政主管部門確定并公布的從事金融業(yè)務的其他機構(gòu)。國務院反洗錢行政主管部門設立反洗錢信息中心，負責大額交易和可疑交易報告的接收、分析，并按照規(guī)定向國務院反洗錢行政主管部門報告分析結(jié)果，履行國務院反洗錢行政主管部門規(guī)定的其他職責。國務院反洗錢行政主管部門組織、協(xié)調(diào)全國的反洗錢工作，負責反洗錢的資金監(jiān)測，制定或者會同國務院有關金融監(jiān)督管理機構(gòu)制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章，監(jiān)督、檢查金融機構(gòu)履行反洗錢義務的情況，在職責范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動，履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。

《中華人民共和國反洗錢法》
第三條  在中華人民共和國境內(nèi)設立的金融機構(gòu)和按照規(guī)定應當履行反洗錢義務的特定非金融機構(gòu)，應當依法采取預防、監(jiān)控措施，建立健全客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度，履行反洗錢義務。
第四條  國務院反洗錢行政主管部門負責全國的反洗錢監(jiān)督管理工作。國務院有關部門、機構(gòu)在各自的職責范圍內(nèi)履行反洗錢監(jiān)督管理職責。國務院反洗錢行政主管部門、國務院有關部門、機構(gòu)和司法機關在反洗錢工作中應當相互配合。
第七條  任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動，有權(quán)向反洗錢行政主管部門或者公安機關舉報。接受舉報的機關應當對舉報人和舉報內(nèi)容保密。

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舉報法官枉法應找什么部門去舉報
舉報法官枉法裁判去監(jiān)察委員會舉報，也可以向上級人民法院和人民檢察院舉報，或者向紀委舉報。認定法官枉法裁判的方式有：故意違背事實的行為；故意違背法律的行為；在審判活動中故意違背事實和法律的行為。

2021-01-31 82
亂收水電費找什么部門舉報
亂收水電費找物價部門舉報，價格監(jiān)督部門會依法查處。因為多收水電費是違法行為。相關規(guī)定，禁止任何單位和個人在電費中加收其他費用。并且完全可以拒絕交納多的部分，房東確實要強迫交納的，要出具收據(jù)做為證據(jù)，然后向物價行政主管部門投訴要求依法處理。

2022-08-30 62
舉報林業(yè)部門人員找哪個部門
舉報林業(yè)部門人員找林業(yè)局。中華人民共和國國家林業(yè)局是國務院主管林業(yè)工作的直屬機構(gòu)，負責全國林業(yè)及其生態(tài)建設的監(jiān)督管理；組織、協(xié)調(diào)、指導和監(jiān)督全國造林綠化、濕地保護工作、荒漠化防治等工作。如果林業(yè)局內(nèi)部有違法行為，可以向其主管部門投訴，或者向

2020-10-25 35

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氣味污染找什么部門舉報？
1、對于氣味污染事件，當事人應當向當?shù)氐沫h(huán)境保護部門舉報，舉報電話為12369； 2、確認行為人確有違法行為的，應當處以相應的行政處罰；構(gòu)成犯罪的，應當追究刑事責任。

2023-08-12 15,340
網(wǎng)絡金融犯罪找什么部門舉報
一、通過互聯(lián)網(wǎng)舉報; 二、通過向工商、銀監(jiān)舉報，或者向公安機關報案的辦法尋求解決，這種辦法效果最好; 三、直接向人民法院起訴。

2023-02-23 15,340
舉報詐騙電話向什么部門舉報
舉報詐騙電話向公安部門舉報。及時報警，追究其法律責任，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。在報警的同時應當要積極主動的收集好相關的證據(jù)，如：聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、語音通話記錄等等。

2022-06-06 15,340
計生部門投訴應該找哪個部門舉報
有兩條投訴的渠道：一是向同級人民政府信訪部門投訴；二是向上級計劃生育主管部門投訴。計生部門執(zhí)法違法的，還能夠向當?shù)厝嗣穹ㄔ禾嵩V訟訟。一、當事人訴訟，首先應提交訴訟書，并按另一方當事人人數(shù)提交相應份數(shù)

2022-07-14 15,340

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違章建筑舉報哪個部門
違章建筑可以向城建監(jiān)察大隊舉報，舉報電話12319。違章建筑一般是指，違反《土地管理法》、《城鄉(xiāng)規(guī)劃法》、《村莊和集鎮(zhèn)規(guī)劃建設管理條例》等相關法律法規(guī)的規(guī)定動工建造的房屋及設施。違章建筑舉報材料具體寫作方法如下： 1、說明舉報對象以及舉報信

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舉報村干部怎么舉報
舉報村干部的舉報方式如下： 1、電話舉報是最快的途徑，只要工作日撥打相關部門的舉報電話，會及時受理； 2、實名舉報，根據(jù)信訪條例，實名舉報的必須要給予回復，匿名舉報可查可不查； 3、直接管村長的是鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級黨委政府，但是鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村委會的關系過于

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單位拖欠工資找什么部門
首先，逾期不支付勞動報酬屬于違法行為。如果老板一直拖欠工資的，員工可以到當?shù)氐膭趧有姓块T進行投訴。根據(jù)我國勞動合同法的規(guī)定，勞動行政部門有義務責令用人單位限期支付勞動報酬，用人單位逾期不支付報酬的，應當按應付金額的百分之五十以上，百分之一

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