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貸款詐騙罪的立案要求有哪些

貸款詐騙罪的立案要求有哪些

2022-04-12 365
普法內(nèi)容
有下列五種情形之一，以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額較大的，一般是指一萬(wàn)元及以上，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。這五種情形分別是，1、編造引進(jìn)資金、項(xiàng)目等虛假理由的 2、使用虛假的經(jīng)濟(jì)合同的 3、使用虛假的證明文件的 4、使用虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)?；蛘叱?a target="_blank" href="http://dilbar.cn/zhishi/minfadian/diyadanbao_dyw/">抵押物價(jià)值重復(fù)擔(dān)保的 5、以其他方法詐騙貸款的。
《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十三條 貸款詐騙罪 有下列情形之一，以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)： （一）編造引進(jìn)資金、項(xiàng)目等虛假理由的； （二）使用虛假的經(jīng)濟(jì)合同的； （三）使用虛假的證明文件的； （四）使用虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)?；蛘叱龅盅何飪r(jià)值重復(fù)擔(dān)保的； （五）以其他方法詐騙貸款的。

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  • 騙取貸款罪有什么立案要求
    騙取貸款罪有什么立案要求

    騙取貸款罪是通過欺騙在銀行或者金融機(jī)構(gòu)拿到貸款，給銀行或金融機(jī)構(gòu)造成重大損失的行為。立案追訴的情形有四點(diǎn)，1、騙取貸款的數(shù)額為一百萬(wàn)元以上的；2、騙取貸款給銀行或金融機(jī)構(gòu)造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在二十萬(wàn)元以上的；3、雖未達(dá)到數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)但多次騙取貸

    2022-04-12 759
  • 校園貸詐騙能否立案，詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是哪些
    校園貸詐騙能否立案，詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是哪些

    第三十七條、刑事訴訟法第一百四十二條的規(guī)定不起訴或者免予刑事處罰：（一）具有法定從寬處罰情節(jié)的；（二）一審宣判前全部退贓、退賠的；（三）沒有參與分贓或者獲贓較少且不是主犯的；（四）被害人諒解的；（五）其他情節(jié)輕微、危害不大的。

    2024-06-10 53
  • 騙取貸款罪立案需要哪些條件？
    騙取貸款罪立案需要哪些條件？

    立案標(biāo)準(zhǔn)條件包括： 1、以欺騙手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的； 2、以欺騙手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在二十萬(wàn)元以上的； 3、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但多次以

    2022-11-07 135
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  • 詐騙罪在立案范圍中有哪些要求

    《刑法》中的詐騙罪要求行為人實(shí)施了以虛構(gòu)事實(shí)等手段欺騙他人，騙取他人財(cái)物的，且達(dá)到數(shù)額較大才能構(gòu)成詐騙罪。同時(shí)規(guī)定詐騙金額達(dá)到三千元以上符合詐騙金額較大，才能立案。

    2023-07-07 15,340
  • 金融詐騙立案金融詐騙罪的立案要求

    使用偽造、變?cè)斓奈惺湛顟{證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證進(jìn)行詐騙活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴： （一）個(gè)人進(jìn)行金融憑證詐騙，數(shù)額在一萬(wàn)元以上的 （二）單位進(jìn)行金融憑證詐騙，數(shù)額在十

    2023-07-07 15,340
  • 詐騙罪立案要求及請(qǐng)問中同伙詐騙罪立案要求

    詐騙屬于網(wǎng)絡(luò)詐騙，與普通詐騙案立案標(biāo)準(zhǔn)一致，因此詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是：個(gè)人詐騙公私財(cái)物2千元以上的，屬于“數(shù)額較大”個(gè)人詐騙公私財(cái)物3萬(wàn)元以上的，屬于“數(shù)額巨大”。個(gè)人詐騙公私財(cái)物20萬(wàn)元以上的，屬于詐

    2023-07-06 15,340
  • 貸款詐騙立案標(biāo)準(zhǔn)有哪些，貸款詐騙怎么判

    貸款詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)：1、編造引進(jìn)資金；2、編造引進(jìn)項(xiàng)目等虛假原因；3、使用虛假經(jīng)濟(jì)合同；4、使用虛假證明文件；5、使用虛假產(chǎn)權(quán)證明作為擔(dān)保；6、使用超過抵押物價(jià)值的重復(fù)擔(dān)保；7、先借后用欺詐手段拒絕

    2021-11-09 15,340
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  • 婚姻詐騙罪的立案要求是怎么樣的 01:07
    婚姻詐騙罪的立案要求是怎么樣的

    婚姻詐騙罪是以借婚姻索取財(cái)物為目的，用虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物數(shù)額較大，并構(gòu)成犯罪的行為。我國(guó)刑法沒有明確規(guī)定“婚姻詐騙罪”這項(xiàng)罪名，此種行為屬于“詐騙罪”。詐騙罪的構(gòu)成要件如下：本罪侵犯的客體是公私財(cái)物的所有權(quán)；本罪往客觀上

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  • 職務(wù)侵占罪立案有哪些要求 01:32
    職務(wù)侵占罪立案有哪些要求

    首先不是所有的職務(wù)侵占行為都能達(dá)到立案標(biāo)準(zhǔn)的，必須是要符合對(duì)應(yīng)的條件才可以立案，尤其和職務(wù)侵占的數(shù)額大小有關(guān)；具體立案要求有：公司或者企業(yè)或其他單位的人員，利用職務(wù)上的便捷，將本公司財(cái)物非法占為己有，涉及占有金額較大的，會(huì)處以5年以下有期徒

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  • 經(jīng)偵大隊(duì)立案有哪些要求 01:37
    經(jīng)偵大隊(duì)立案有哪些要求

    經(jīng)濟(jì)偵查大隊(duì)不負(fù)責(zé)立案，僅對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪行為負(fù)有法定的偵查與處理義務(wù)。如果警方認(rèn)定為民事糾紛，經(jīng)濟(jì)偵查大隊(duì)是不會(huì)介入的。公安機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)偵查部門受理報(bào)案后，經(jīng)審查，凡符合立案條件的，經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)，予以立案。凡依法不追究刑事責(zé)任的，

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刑事辯護(hù)不同階段法律問題導(dǎo)航
法師兄法務(wù)
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