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騙取貸款罪的立案要求有哪些

騙取貸款罪的立案要求有哪些

2022-04-12 341
普法內(nèi)容
貸款詐騙罪，是指以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額較大的行為。在客觀方面表現(xiàn)為： 1、編造引進(jìn)資金、項(xiàng)目等虛假理由； 2、使用虛假的經(jīng)濟(jì)合同； 3、使用虛假的證明文件； 4、使用虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)?；蛘叱?a target="_blank" href="http://dilbar.cn/citiao/7719204187524543182.html">抵押物價(jià)值重復(fù)擔(dān)保； 5、以其他方法詐騙貸款。 根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》，以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額在1萬元以上的，應(yīng)予立案追究。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》的規(guī)定： 第一百九十三條【貸款詐騙罪】有下列情形之一，以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：（一）編造引進(jìn)資金、項(xiàng)目等虛假理由的； （二）使用虛假的經(jīng)濟(jì)合同的； （三）使用虛假的證明文件的； （四）使用虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)?；蛘叱龅盅何飪r(jià)值重復(fù)擔(dān)保的；（五）以其他方法詐騙貸款的。

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  • 騙取貸款涉及哪些情形的立案
    騙取貸款涉及哪些情形的立案

    騙取貸款涉及下列情形的立案： 1、以欺騙手段取得貸款數(shù)額一百萬元以上的； 2、以欺騙手段取得貸款給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成直接經(jīng)濟(jì)損失二十萬元以上的； 3、雖未達(dá)到上述金額標(biāo)準(zhǔn)，但多次以欺騙手段取得貸款的； 4、其他給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造

    2022-04-27 249
  • 婚騙立案要哪些要求
    婚騙立案要哪些要求

    1、我國(guó)是沒有婚姻詐騙罪這個(gè)罪名的，只有詐騙罪?；轵_一般是不能立案的。如果行為人借婚姻詐騙財(cái)物，數(shù)額較大，就可能構(gòu)成詐騙罪，可能會(huì)立案。 2、詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)：詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金。也

    2024-05-30 47
  • 竊取國(guó)有檔案罪的成立要求具體有哪些
    竊取國(guó)有檔案罪的成立要求具體有哪些

    竊取國(guó)有檔案罪的成立要求是： 本罪侵犯的客體是國(guó)家對(duì)檔案的管理制度。 本罪在客觀方面表現(xiàn)為竊取國(guó)家所有的檔案的行為。 主體為一般主體，凡達(dá)到刑事責(zé)任年齡、具備刑事責(zé)任能力的自然人均可成為本罪主體。 本罪在主觀方面表現(xiàn)為故意。

    2020-01-08 160
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  • 騙取貸款罪和貸款詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)

    貸款詐騙罪以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額在1萬元以上的，應(yīng)予立案追究。 最高人民檢察院、公安部出臺(tái)的《關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》(下稱《規(guī)定(二)》)

    2020-12-03 15,340
  • 騙取貸款票據(jù)承兌金融票證罪立案要求

    以欺騙手段取得銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴： （一）以欺騙手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，數(shù)額在一百萬元以上的； （二）以欺騙手段取得貸

    2023-07-08 15,340
  • 騙貸300萬罪立案要求

    貸款詐騙200萬元以上，應(yīng)按照“數(shù)額特別巨大”的情形予以處罰。根據(jù)《刑法》第一百九十三條有下列情形之 一，以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處

    2023-06-09 15,340
  • 哪些是騙貸罪騙貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)有哪些

    騙取貸款，涉及下列情形的應(yīng)予立案追訴： (一)以欺騙手段取得貸款數(shù)額一百萬元以上的; (二)以欺騙手段取得貸款給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成直接經(jīng)濟(jì)損失二十萬元以上的; (三)雖未達(dá)到上述金額標(biāo)準(zhǔn)，但多次

    2022-05-25 15,340
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  • 職務(wù)侵占罪立案有哪些要求 01:32
    職務(wù)侵占罪立案有哪些要求

    首先不是所有的職務(wù)侵占行為都能達(dá)到立案標(biāo)準(zhǔn)的，必須是要符合對(duì)應(yīng)的條件才可以立案，尤其和職務(wù)侵占的數(shù)額大小有關(guān)；具體立案要求有：公司或者企業(yè)或其他單位的人員，利用職務(wù)上的便捷，將本公司財(cái)物非法占為己有，涉及占有金額較大的，會(huì)處以5年以下有期徒

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  • 經(jīng)偵大隊(duì)立案有哪些要求 01:37
    經(jīng)偵大隊(duì)立案有哪些要求

    經(jīng)濟(jì)偵查大隊(duì)不負(fù)責(zé)立案，僅對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪行為負(fù)有法定的偵查與處理義務(wù)。如果警方認(rèn)定為民事糾紛，經(jīng)濟(jì)偵查大隊(duì)是不會(huì)介入的。公安機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)偵查部門受理報(bào)案后，經(jīng)審查，凡符合立案條件的，經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)，予以立案。凡依法不追究刑事責(zé)任的，

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  • 騙取貸款罪與貸款詐騙罪區(qū)別 01:30
    騙取貸款罪與貸款詐騙罪區(qū)別

    騙取貸款罪和貸款詐騙罪有以下區(qū)別： 1、主觀不同。騙取貸款罪是在金融機(jī)構(gòu)貸款時(shí)隱瞞貸款用途或者虛構(gòu)事實(shí)來滿足貸款條件，但主觀上仍有歸還貸款目的；貸款詐騙罪通過虛假合同等方式詐騙貸款，主觀上具有非法占有目的； 2、主體不同。騙取貸款罪主體可以

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刑事辯護(hù)不同階段法律問題導(dǎo)航
法師兄法務(wù)
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