根據(jù)詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)
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關(guān)于詐騙數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的確定，見于《最高人民法院最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》：詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。各省、自治區(qū)、直轄市高級人民法院、人民檢察院可以結(jié)合本地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展?fàn)顩r，在前款規(guī)定的數(shù)額幅度內(nèi)，共同研究確定本地區(qū)執(zhí)行的具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，報最高人民法院、最高人民檢察院備案。
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首先，根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》有關(guān)規(guī)定，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同中，騙取對方當(dāng)事人財物，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴： 1、個人詐騙公私財物，數(shù)額在5000元至2萬元以上的; 2、單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實(shí)施詐騙，詐騙所得歸單位所有，數(shù)額在5萬元至20萬元以上的。其次，合同詐騙立案后就涉及的處罰問題。根據(jù)刑法第224條的規(guī)定。犯合同詐騙罪的，處3年以下有期徒刑或者拘投，并處或單處罰金;數(shù)額巨大或情節(jié)嚴(yán)重的，處3年以上10年以下有期徒刑，并處或單處罰金;數(shù)額特別巨大或者情節(jié)特別嚴(yán)重的，處10年以上有期徒刑或無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。
票據(jù)詐騙罪，主要指的單位或者行為人以非法占有為目的，在明知票據(jù)是作廢、偽造、變造的情況下，仍繼續(xù)使用，或冒用他人的票據(jù)，或者是簽發(fā)空頭支票、簽發(fā)沒有資金保證的本票，或者捏造其他票據(jù)事實(shí)，利用金融票據(jù)實(shí)施詐騙活動，涉嫌騙取財物金額較大的行為。票據(jù)詐騙罪在主觀上，必須是有單位或者行為人故意構(gòu)成、且是以非法占有為目的。 進(jìn)行金融詐騙活動，涉嫌以下情形之一的，應(yīng)予以立案并追訴相關(guān)刑事責(zé)任： 1、個人實(shí)施金融票據(jù)詐騙活動，涉嫌票據(jù)數(shù)額達(dá)10000元以上的； 2、單位實(shí)施金融票據(jù)詐騙活動，涉嫌票據(jù)數(shù)額達(dá)10萬元以上的。
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票據(jù)詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)票據(jù)詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)如下： 1、在客觀方面表現(xiàn)為利用金融票據(jù)進(jìn)行詐騙活動，騙取財物數(shù)額較大的行為； 2、主體是一般主體、凡達(dá)到刑事責(zé)任年齡并具有刑事責(zé)任能力的自然人均可構(gòu)成； 3、在主觀上須由故意構(gòu)成、且以非法占有為目的。
2020.09.02 179 -
票據(jù)詐騙的立案標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行金融票據(jù)詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴： 1、個人進(jìn)行金融票據(jù)詐騙，數(shù)額在五千元以上的； 2、單位進(jìn)行金融票據(jù)詐騙，數(shù)額在十萬元以上的。
2020.01.21 171 -
根據(jù)新最新信用卡詐騙罪的具體立案標(biāo)準(zhǔn)信用卡詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)有： 1、使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡，或者使用作廢的信用卡，或者冒用別人信用卡，進(jìn)行詐騙活動，數(shù)額在五千元以上的； 2、惡意透支，數(shù)額在一萬元以上的； 3、惡意透支是指持卡人以非法占有為目的，
2022.03.25 163
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票據(jù)詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)，票據(jù)詐騙立案標(biāo)準(zhǔn)，票據(jù)詐騙立案
進(jìn)行金融票據(jù)欺詐活動，如有以下情況之一的嫌疑，應(yīng)立案起訴：（1）個人進(jìn)行金融票據(jù)欺詐，金額在1萬元以上（2）公司進(jìn)行金融票據(jù)欺詐，金額在10萬元以上。
2021-10-10 15,340 -
票據(jù)詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)
票據(jù)詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)：進(jìn)行金融票據(jù)詐騙活動，具有個人進(jìn)行金融票據(jù)詐騙，數(shù)額在一萬元以上的；單位進(jìn)行金融票據(jù)詐騙，數(shù)額在十萬元以上等情形的，經(jīng)受害人報案后，應(yīng)予以立案調(diào)查。
2022-06-06 15,340 -
金融詐騙案根據(jù)是什么立案標(biāo)準(zhǔn)
金融詐騙罪是指以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞事實(shí)真相的方法，騙取公私財物或者金融機(jī)構(gòu)信用，破壞金融管理秩序的行為。金融詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)：在為金融詐騙罪非法占有目的設(shè)立的相對確定的判斷標(biāo)準(zhǔn)中，將
2022-04-11 15,340 -
票據(jù)詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)
根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的規(guī)定，進(jìn)行金融票據(jù)詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴： 1、個人進(jìn)行金融票據(jù)詐騙，數(shù)額在5000元以上的; 2、單位進(jìn)行金融票據(jù)詐騙，
2021-01-08 15,340
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票據(jù)詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的規(guī)定，進(jìn)行金融票據(jù)詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：1、個人進(jìn)行金融票據(jù)詐騙，數(shù)額在5000元以上的；2、單位進(jìn)行金融票據(jù)詐騙，數(shù)額在10萬元以上的。由于個人進(jìn)行金融票據(jù)詐
1,314 2022.04.17 -
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票據(jù)詐騙罪最新立案標(biāo)準(zhǔn)票據(jù)詐騙罪，主要指的單位或者行為人以非法占有為目的，在明知票據(jù)是作廢、偽造、變造的情況下，仍繼續(xù)使用，或冒用他人的票據(jù)，或者是簽發(fā)空頭支票、簽發(fā)沒有資金保證的本票，或者捏造其他票據(jù)事實(shí)，利用金融票據(jù)實(shí)施詐騙活動，涉嫌騙取財物金額較大的行為。
955 2020.12.29 -
01:44
詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)詐騙案件具體應(yīng)用法律的條規(guī)及刑法相關(guān)規(guī)定，詐騙公有或私有財物達(dá)2千元以上的行為，屬于詐騙金額較大，法院應(yīng)予立案；如果涉嫌詐騙公有或私有財產(chǎn)金額較大的，則可以構(gòu)成詐騙罪。 1、個人詐騙公有或私有財產(chǎn)達(dá)2千元以上，屬于“金額較大”；個人詐騙
175 2022.06.06
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