集資詐騙罪的詐騙范圍和怎么認(rèn)定
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根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴： 1、個(gè)人集資詐騙，數(shù)額在10萬元以上的; 2、單位集資詐騙，數(shù)額在50萬元以上的。 二、集資詐騙刑罰處罰 對使用詐騙方法非法集資罪規(guī)定了三個(gè)檔次的處刑。即處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。對詐騙數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。對數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。由于這類犯罪案件情況較為復(fù)雜，從實(shí)際發(fā)生的案例來看，詐騙的數(shù)額一般都很大，有的數(shù)額在百萬元、千萬元以上，有的甚至達(dá)到數(shù)億元、數(shù)十億元。至于何謂數(shù)額巨大、數(shù)額特別巨大，何謂情節(jié)嚴(yán)重、情節(jié)特別嚴(yán)重，可由最高人民法院、最高人民檢察院做出司法解釋予以明確。
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（一）個(gè)人進(jìn)行集資詐騙，數(shù)額在10萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”；數(shù)額在30萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”；數(shù)額在100萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。 （二）單位進(jìn)行集資詐騙，數(shù)額在50萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”；數(shù)額在150萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”；數(shù)額在500萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。
集資詐騙罪的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)問題。集資詐騙罪，是指以非法占有為目的，使用欺騙方法非法集資數(shù)額較大的行為。提到集資詐騙案，就不得不說一說“龐氏騙局”?！褒嬍向_局”是對金融領(lǐng)域投資詐騙的簡稱，最早由一位名叫查爾斯·龐茲的美籍意大利人發(fā)明，因此得名?！褒嬍向_局”的基本手法是，虛構(gòu)投資項(xiàng)目，承諾高額回報(bào)，利用新投資者的錢向老投資者支付利息和短期回報(bào)，以制造賺錢的假象，進(jìn)而騙取更多的投資。在我國，“龐氏騙局”又叫空手套白狼、拆東墻補(bǔ)西墻。近十年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)金融、區(qū)塊鏈金融的出現(xiàn)，集資詐騙案層出不窮，不僅嚴(yán)重侵害了國家的金融管理秩序，還使一些普通老百姓被騙得傾家蕩產(chǎn)、血本無歸，造成很多社會(huì)問題，社會(huì)危害性巨大，成為司法機(jī)關(guān)持續(xù)、嚴(yán)厲打擊的犯罪。為有效打擊集資詐騙犯罪，降低入罪門檻，最高人民檢察院、公安部規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，個(gè)人集資數(shù)額十萬元以上，單位集資數(shù)額五十萬元以上，應(yīng)當(dāng)立案追訴。
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集資詐騙罪的認(rèn)定集資詐騙罪的認(rèn)定： 1、本罪主體為一般主體； 2、主觀方面一般是出于故意； 3、侵害的客體是公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)和國家金融管理制度； 4、客觀方面存在行為人必須實(shí)施了使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。
2020.01.08 137 -
集資詐騙罪怎么認(rèn)定？認(rèn)定為集資詐騙罪，需要具備以下四個(gè)要件： 1、侵犯的客體是復(fù)雜客體，既侵犯了公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，又侵犯了國家金融管理制度。 2、在客觀方面表現(xiàn)為行為人必須實(shí)施了使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。 3、主體是一般主體。 4、在主觀上由故意構(gòu)成
2020.11.03 88 -
怎么認(rèn)定集資詐騙罪集資詐騙罪的賠付方式：受害者的財(cái)產(chǎn)在案發(fā)前應(yīng)當(dāng)及時(shí)退回；案發(fā)后，由辦案機(jī)關(guān)進(jìn)行追繳，通知被騙人認(rèn)領(lǐng)。集資詐騙是以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資的行為，達(dá)到騙取集資款的目的。其“詐騙方法”是指行為人采取虛構(gòu)集資用途，以虛假的證明文件和高
2020.02.12 169
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集資詐騙罪與詐騙罪的區(qū)別和認(rèn)定
1、侵犯的客體不同。前罪侵犯的客體則是單一客體，即公私財(cái)物的所有權(quán);而后罪侵犯的客體是復(fù)雜客體，即侵犯了國家正常的金融管理秩序和公私財(cái)物的所有權(quán)。 2、侵犯的對象不同。前罪侵犯的對象是某一特定人或單位
2022-05-18 15,340 -
詐騙罪的認(rèn)定范圍
詐騙罪的認(rèn)定要從以下幾方面： 1、主觀方面，具有非法占有的故意，如攜款逃跑、揮霍資金等； 2、客觀方面，實(shí)施了隱瞞真相或欺騙的行為，致使被害人自愿交出財(cái)物； 3、詐騙金額要達(dá)到立案標(biāo)準(zhǔn)，一般是3千到1
2023-07-04 15,340 -
集資詐騙罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)集資詐騙
集資詐騙罪是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。構(gòu)成集資詐騙罪，行為人在客觀方面應(yīng)當(dāng)符合以下條件： 1、必須有非法集資的行為。 2、集資是通過使用詐騙方法實(shí)施的。 3、使用詐騙方
2022-05-20 15,340 -
集資詐騙罪怎么認(rèn)定和認(rèn)定
以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金
2022-10-15 15,340
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集資詐騙罪怎么定罪以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，是集資詐騙罪的本質(zhì)特征。認(rèn)定集資詐騙罪，應(yīng)注意區(qū)分罪與非罪的界限。對騙取數(shù)額較小資金且情節(jié)較輕的行為，不宜認(rèn)定為犯罪。此外，是否具有非法占有目的，是區(qū)分非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪的關(guān)鍵要件。對非法
1,275 2022.04.15 -
01:29
集資詐騙的定罪標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)刑法相關(guān)的規(guī)定，凡是以非法手段占有為目的，利用詐騙方式非法集資，涉嫌以下情況之一的，即可定罪為集資詐騙罪： 1、行為人個(gè)人實(shí)施集資詐騙，金額在十萬元以上的； 2、公司或單位實(shí)施集資詐騙，金額在五十萬元以上的。 如個(gè)人犯集資詐騙罪的，根據(jù)
543 2022.04.15 -
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集資詐騙罪怎么判集資詐騙罪，指的是行為人以非法占有為前提，違反國家有關(guān)金融法律、法規(guī)，通過詐騙的手段非法進(jìn)行集資，進(jìn)而擾亂國家正常的金融秩序，侵犯他人財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，且金額較大的行為。 根據(jù)《刑法》的相關(guān)規(guī)定，集資詐騙罪的處罰標(biāo)準(zhǔn)為： 行為人以非法占有為前提，
791 2022.04.15
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那個(gè)集資詐騙罪的范圍是怎么規(guī)定的2022.10.23
