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以融資的名義進行融資是否構(gòu)成詐騙

2022-10-30 18:59

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融資投資算不算詐騙？ 可能會涉嫌金融詐騙罪。金融詐騙罪是指以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實或者隱瞞事實真相的方法，騙取公私財物或者金融機構(gòu)信用，破壞金融管理秩序的行為。 對于金融詐騙罪，數(shù)額在公安機關(guān)對金融詐騙犯罪進行查處中起著非常重要的作用，是否具有特定的數(shù)額是決定是否作為詐騙刑事犯罪追究刑事責任的標準。2001年4月18日由最高人民檢察院和公安部聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的規(guī)定》(以下簡稱《追訴標準的規(guī)定》)，對于金融詐騙犯罪和經(jīng)濟犯罪中涉及到"數(shù)額"的犯罪基本都作了具體的規(guī)定，達到這一數(shù)額的，才能構(gòu)成刑事犯罪立案、追訴，追究刑事責任;未達到《追訴標準的規(guī)定》中的數(shù)額的，不構(gòu)成刑事犯罪，只能作為一般違法行為追究相應的民事或行政責任。

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用虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法，以投資名義借取他人財物以非法占有為目的并且不歸還的，構(gòu)成詐騙罪。犯此罪的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

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金融詐騙行為會構(gòu)成犯罪，可能會構(gòu)成集資詐騙罪、貸款詐騙罪、信用證詐騙罪、信用卡詐騙罪、保險詐騙罪等。一般情形下以五年以下有期徒刑，并處罰金。

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