財務(wù)內(nèi)部控制包括職責分工控制、授權(quán)控制、審核批準控制、預(yù)算控制、財產(chǎn)保護控制、會計系統(tǒng)控制、內(nèi)部報告控制、經(jīng)濟活動分析控制、績效考評控制、信息技術(shù)控制等。財務(wù)內(nèi)部控制是由企業(yè)董事會、管理層和全體員工共同實施的，旨在合理保證實現(xiàn)企業(yè)基本目標的一系列控制活動。

反洗錢內(nèi)部控制制度其內(nèi)容包括，金融機構(gòu)按照規(guī)定建立的客戶身份識別制度、大額交易和可疑交易報告制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度等反洗錢預(yù)防、監(jiān)控制度。例如，金融機構(gòu)辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內(nèi)的累計交易超過規(guī)定金額或者發(fā)現(xiàn)可疑交易的，應(yīng)當及時向反洗錢信息中心報告。中國保監(jiān)會發(fā)布的《關(guān)于貫徹落實〈反洗錢法〉防范保險業(yè)洗錢風(fēng)險的通知》規(guī)定，各公司應(yīng)當依據(jù)《反洗錢法》及相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，根據(jù)公司業(yè)務(wù)特點和國際通行做法，積極著手研究建立客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存、大額和可疑交易報告等方面的內(nèi)部操作規(guī)程，建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，并于2007年4月30日前報中國保監(jiān)會備案。對于有分支機構(gòu)的公司，通知要求總公司指導(dǎo)各級分支機構(gòu)履行各項反洗錢義務(wù)，對于大額交易和可疑交易，分支機構(gòu)應(yīng)直接報送總公司并由總公司統(tǒng)一向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送。